Raadsstuk Jaarverslag 2020 VRK - getekend 1 juli 2021

*ƒ* Gemeente Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp

Raadsstuk Jaarverslag 2020 VRK Nummer

2021/240386________________________________________________________

Portefeuillehouder

Wienen, J. __________________________________________________________

Programma/beleidsveld

6.3 Openbare orde en veiligheid_________________________________________

Afdeling

VH_________________________________________________________________

Auteur

Slutter, B.C.__________________________________________________________

Telefoonnummer

023-5113933________________________________________________________

Email_______________

bslutter@haarlem.nl__________________________________________________

Kernboodschap

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het ontwerpjaarverslag 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van

Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 5 juli 2021 de stukken vaststellen.________ Behandelvoorstel voor

De commissie bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

commissie

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering._______________________________________

Relevante eerdere

Programmabegroting 2020 VRK

besluiten________ Besluit College

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

d.d. 25 mei 2021

de burgemeester,

de secretaris.

Besluit Raad

De raad der gemeente Haarlem,

d.d. o 1 JUL 2021 (wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie)

Besluit:

1.

Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2020 van de VRK;

2.

als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2020 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat,

zowel op in houd als financieel. de voorzitter,

< e griffier,

Kenmerk: 2021/240386

1/5

1. Inleiding

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd, leder jaar rapporteert de VRK over de exploitatie van haar organisatie in het jaarverslag.

Recent heeft de VRK het ontwerp jaarverslag 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten

aangeboden. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld hierop haar zienswijze

kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal, gelezen uw zienswijze, op 5 juli 2021 het jaarverslag 2020 vaststellen. 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1.

Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag 2020 van de VRK;

2.

als zienswijze bij het ontwerp-jaarverslag 2020 aan het Algemeen Bestuur van de VRK aan te

geven tevreden te zijn met het behaalde resultaat, zowel op inhoud als financieel. 3. Beoogd resultaat

De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag 2020 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK daarbij haar zienswijze hierop. 4. Argumenten Resultaat De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 5,269 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Hiervan was reeds € 475.000 in de begroting voorzien. Daarnaast was bij de 2e bestuursrapportage 2020 al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat deze te veel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, was al vastgelegd. Ten opzichte van de gecorrigeerde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee € 4,3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Van dit bedrag is € 2,004 miljoen nodig om de algemene reserve aan te vullen. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen mag worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves), zoals in het huidige Reservebeleid VRK uit 2017 is besloten.

Daarnaast kan de begrotingspost Onvoorzien slechts voor 1 jaar meegerekend worden en niet voor 4 jaar. Deze aanpassing is opgenomen in de geactualiseerde nota Financieel Beleid, die in februari 2021 door het AB is vastgesteld. In onderstaand overzicht zijn de gekwantificeerde risico's opgenomen, de benodigde aanvulling van de algemene reserve en de terugbetaling aan de gemeente vanuit het voordelig resultaat.

Kenmerk: 2021/240386

2/5

Gekwantificeerde risico's ratio 0,7 corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie Stand reserves per 31-12-2020 Benodigde aanvulling algemene reserve

5.023.000 3.516.100 -124.000 3.392.100 1.388.000 2.004.100

Voordelig resultaat 2020 Aanvullen algemene reserve T erugbetaling gemeenten

5.269.889 -2.004.100 3.265.789

Geconstateerd wordt dat er over 2020 een zeer fors voordeel is ontstaan van ca. 4,3 miljoen. Dit voordeel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat tijdens Corona reguliere taken deels niet konden worden uitgevoerd en bestaand personeel tijdelijk op andere taken is ingezet waarvoor van rijkswege een compensatie is ontvangen.

Daarnaast is er nog een aantal andere oorzaken waaronder de veel lagere uitgaven voor Veilig Thuis (VT). Voordeel op VT in totaal bedraagt € 1.1 mln. Dit voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere personele lasten enerzijds doordat veel juniormedewerkers nog aan het begin van hun salarisschaal zitten en anderzijds door een aantal vacatures in 2020. Door deze lagere personele lasten kan de vorig jaar bij de jaarrekening gevormde bestemmingsreserve 'transitiekosten Veilig Thuis' voor een bedrag van € 280.000 vrijvallen. Deze bestemmingsreserve is gevormd om de hogere kosten van de overgang van het voormalig personeel van de Stichting Veilig Thuis vanuit de cao jeugd naar de ambtenaren cao op te kunnen vangen. Afspraak bij jaarrekening 2019 was om voor 3 jaar die reserve te vormen, en de VRK te verzoeken om met een voorstel te komen tot efficiëntere bedrijfsvoering ten gevolge van de samenvoeging van VT in de Gemeenschappelijke regeling VRK (zie onze zienswijze bij de jaarrekening 2019 In de ontwerp-begroting 2022 zijn de uitgaven voor VT met ingang van 2023 met € 289.000 verlaagd. Hiermee is de taakstelling financieel technisch ingevuld. Zie voor een nadere toelichting het raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025 nr. 2021/240394.

Een ander onderdeel van het voordeel van € 1,1 miljoen heeft betrekking op MDCK/ MDA++ (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling). De werkzaamheden voor MDCK zijn beëindigd halverwege 2020. Er is in 2020 een onderzoek uitgevoerd, waarin de eindconclusie luidde dat er geen sprake was van een MDA++ aanpak in Kennemerland, dat door alle deelnemers waaronder Veilig Thuis is onderschreven. Dit betekent voor 2020 een voordeel van € 219.000. Jaarlijkse voordelen in de jaarrekeningen Het omvangrijke voordeel in de jaarrekening roept de vraag op of er niet teveel lucht in de begroting zit. Ook de jaren hiervoor, zonder Corona, lieten voordelige resultaten zien. Mede in dat licht, alsook met het oog op de noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, ligt vanuit de deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling de vraag voor hoe vanuit de VRK daarin kan worden bijgedragen in de jaren 2023 en verder. Door de VRK zal verkend worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico's/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. De eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien, zijn daarbij een harde ondergrens. In de aanloop naar de programmabegroting 2023-2026 zal duidelijk zijn welke

Kenmerk: 2021/240386

3/5

mogelijkheden worden gezien. De deelnemende gemeenten zullen in dit traject, waarvoor een externe partij wordt ingeschakeld, worden betrokken. Zie voor een nadere toelichting de bijlage "Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.".

Controleverklaring De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel de rechtmatigheid als de getrouwheid. Terugvloeiing naar gemeenten voordelig resultaat Het voordelig rekening resultaat van € 3.265.789, na aanvulling van de algemene reserve, zal aan de deelnemers worden terugbetaald.

In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Het totale Haarlemse aandeel hierin is € 1.199.397 (€ 639.271 uit de kolom bestuursafspraken en € 560.126 uit de kolom veilig thuis). Dit bedrag wordt in ons boekjaar 2021 terugbetaald. Van dit voordeel is al een bedrag van € 574.037 in de Decemberrapportage 2020 verwerkt, zodat een voordeel van € 625.360 resteert. Dit voordeel zal worden verwerkt in de Bestuursrapportage 2021. Het voordeel wordt verdeeld over de verschillende programma's/posten binnen de gemeente (programma 1 € 39.464; programma 2 VT € 439.126; programma 6 € 146.770). Een groot deel van het voordeel op programma 2 bestaat uit regionale middelen en zal als zodanig terugvloeien naar de regionale reserve Opvang, Wonen en Herstel. Daarnaast zal de terugvordering van de middelen Veilig Thuis voor het lokale gedeelte betrokken worden bij de totale financiële ontwikkelingen op programma 2, omdat deze in destijds Gemeente

Gecorrigeerde

aantal

75% via

25% via

bijdragen uit

inwoners

bestuursafspraken

inwoner-

bestuursafspraken basis 2018

Totaal

bijdrage

[*€ 1.000) 2.154

41.077

110.197

40.852

987

23.208

50.494

23.081

73.575

Haarlem

9.391

159.709

480.436

158.834

639.271

Haarlemmermeer

10.258

153.149

524.791

152.310

677.102

1.676

39.146

85.743

38.932

124.675

27.080

52.847

26.932

79.779

Beverwijk

Bloemendaal

Heemskerk Heemstede

1.033

151.049

Uitgeest

551

13.520

28.189

13.446

41.635

Velsen

4.268

67.831

218.348

67.460

285.807

Zandvoort

Kennemerland Gemeente

Beverwijk

1.273

16.970

65.126

16.877

82.003

31.591

541.690

1.616.171

538.724

2.154.895

Bijdrage VT 2020

% bijdrage

453.800

0,06

Terugbetaling

Totaal

61.455

61.455

250.100

0,03

33.869

33.869

Haarlem

4.136.100

0,50

560.126

560.126

Haarlemmermeer

227.715

Bloemendaal

1.681.500

0,20

227.715

Heemskerk

442.300

0,05

59.898

59.898

Heemstede

296.700

0,04

40.180

40.180

0,00

0

0

756.400

0,09

102.434

102.434

186.200

0,02

25.216

25.216

8.203.100

1,00

1.110.894

1.110.894

Uitgeest Velsen

Zandvoort Kennemerland

Kenmerk: 2021/240386

4/5

ook gedekt zijn vanuit deze middelen (zie ook 2019/90774 en Kadernota 2019).

5. Risico's en kanttekeningen

6. Uitvoering

Na vaststelling van de jaarrekening en de begroting zal door de VRK verkend worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico's/consequenties die gepaard gaan met

kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. 7. Bijlagen - Aanbiedingsbrief ontwerp-jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022 - Ontwerp Jaarverslag 2020 - Voorbereiding meerjarenbegroting VRK 2023 e.v.

Kenmerk: 2021/240386

5/5