Raadsbesluit (geamendeerd) Kadernota 2026 - getekend

Raadsbesluït

Gemeente Haariem

Onderwerp Kadernota 2026 Nummer

2025/445072

portefeuillehouder

Roduner, F.J.

Programma/beieidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddeien

Afdeling

CC

Auteur

Hout, V.L. van

Telefoonnummer

0638561998

Email

vhout@haarlem.nl _____________________________ Voor u ligt de Kadernota 2026 en Voortgangsrapportage 2025. De kadernota

Kernboodschap

____________________

vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2026-2030. De _______________________ voortgangsrapportage betreft de wijzigingen van het lopende begrotingsjaar. Behandelvoorstel voor De kadernota en voortgangsrapportage worden niet behandeld in de commissies. commissie Relevante eerdere

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de kadernota erì

besluiten

voortgangsrapportage.

ßesluit college

1. Het college van burgemeester en wethouders besluit: a. De rapportage Grote en risicovolle projecten 2025 (bijlage 5) vast te

d.d.

••O••3••JUL 2025

stellen. b. De neutrale verschuivingen binnen beleidsvelden als onderdeel van de Voortgangsrapportage 2025 vast te stellen (Kadernota 2026, bijlage 2). c. 1. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet deels geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 3, Meerjaren Prognose Zones 2025 voor de paragrafen 6, 7 en 8, te vinden in bijlage 4. Geheime bijlagen MPZ 2025, ter bescherming van het economisch en/of financieel belang van de gemeente Haarlem, zoals bedoeld in artikel 5.1, lid 2b van de Wet open overheid. Het is voor het succesvol voeren van onderhandelingen over het kostenverhaal binnen de zones belangrijk dat de wederpartij(en) niet op de hoogte zijn van de gedetailleerde financiële overzichten en totaai saldi van de betreffende business cases. 2. De geheimhouding op te leggen tot de laatste onderhandeling afgerond en gepasseerd is. 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast.

Kenmerk: 2025/445072

1/6

de burgemeester,

de secretaris,

Ontwerp-besluit raad

De raad der gemeente Haarlem,

d.d........... (wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie) Neemt kennis van: a.

De rapportage Grote en risicovolle projecten (bijlage 5).

b.

De neutrale verschuivingen binnen beleidsvelden van de Voortgangsrapportage 2025 (Kadernota 2026, Bijlage 2).

c.

De door het college deels opgelegde geheimhouding tot de laatste onderhandeling afgerond en gepasseerd is ten aanzien van bijlage 3, Meerjaren Prognose Zones 2025 voor de paragrafen 6, 7 en 8, te vinden in Bijlage 4

Besluit: d.

De Kadernota 2026 (bijlage 1) vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder:

T.a.v. hetfinancieel kader: e.

ln te stemmen met de autonome ontwikkelingen (posten 1 t/m 11 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader).

f.

De kostendekkendheid van de leges in 2026 verder te verhogen en het structurele voordeel van € 0,5 miljoen te verwerken in de Programmabegroting 2026 -2030 (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader).

g.

h.

ln te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader), met dien verstande dat de wijzigingen zoals vermeld in de aangenomen amendementen bij de Kadernota 2026 03 Leuk verlicht maar ook ontwricht; ga voor een Kerstmarkt in evenwicht (2025/559987) en 04 De laatste klepelloodjes (2025/559992), verwerkt zijn in de Kadernota 2026. ln te stemmen met een budget van € 2 miljoen (2025 € 350.000; 2026 € 1.650.000) om tijdelijke en noodzakelijke maatregelen te onderzoeken

Kenmerk: 2025/445072

2/6

en te kunnen bekostigen t.b.v. verkieining netcongestie (post 19) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader). i.

De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan en de nieuwe en hogere investeringen (post 20) te verwerken in de begroting (Kadernota 2026, subparagraaf 4.1.b Nieuwe en hogere ¡nvesteringen).

j.

Kennis te nemen van de ontwikkelingen in aanloop naar Programmabegroting 2026-2030 (post 21 t/m 26) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader).

k.

De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2025 te verwerken in de begroting 2026 (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader).

T.a.v. de reserves: ln te stemmen met een dotatie vanuit het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve van € 50 miljoen in zowel 2025 ais 2026 (post 12) aan de reserve Kapitaallasten en deze de komende jaren te gebruiken als dekkingsmiddel voor kapitaaliasten voortvloeiende uit bestaande (reeds door de raad over besloten) projecten uit het investeringsplan (IP) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader). m.

Het Jaarrekeningresultaat 2024 van € 31 miljoen te doteren aan de Algemene reserve (Kadernota 2026, subparagraaf 2.4 Bestemming rekeningresuitaat 2024).

t.a .v. de Voortgangsrapportage 2025: n.

De Voortgangsrapportage 2025 vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder:

o.

ln te stemmen met de voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen (baten en lasten) over de beleidsvelden heen (Voortgangsrapportage 2025 als onderdeel van de Kadernota 2026, subparagraaf 3.3 Wijzigingen per programma).

p.

ln te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen (dotaties en onttrekkingen) in de reserves (Voortgangsrapportage 2025 als onderdeel van de Kadernota 2026, subparagraaf 3.3 Wijzigingen per programma).

q.

ln te stemmen met de drie overhevelingsvoorstellen en daartoe € 3,1 miljoen te doteren aan de reserve Budgetoverheveling voor de inzet in de

Kenmerk: 2025/445072

3/6

daaropvoigende jaren (Voortgangsrapportage 2025 als onderdeel van de Kadernota 2026, subparagraaf 3.4 Budgetoverheveling). t.a.v. de investeringen: r.

s.

t. u. v.

De nieuwe en hogere investeringen zoals genoemd in subparagraaf 4.3 op te nemen in het Investeringsplan (Kadernota 2026, subparagraaf 4.3 Aanvullende voorstellen: nieuwe en hogere investeringen). De niet activeerbare kosten zoals genoemd in subparagraaf 4.1 op te nemen in de begroting (Kadernota 2026, subparagraaf4.4 Financieel technische wijzigingen). lP post ICT.02 als A-post aan te merken zoals beschreven in subparagraaf 4.5 (Kadernota 2026, subparagraaf 4.5 Kredietverlening en besluiten). De kredieten zoals genoemd in subparagraaf 4.5 vrij te geven (Kadernota 2026, subparagraaf 4.5 Kredietverlening en besluiten). De kredieten en voorbereidingskredieten voor investeririgen in de openbare ruimte zoals genoemd iri subparagraaf 4.6 vrij te geven (Kadernota 2026, subparagraaf 4.6 Kredietverlening investeringen openbare ruimte).

Ten aanzien van de paragraaf Belastingen en woonlasten: t.a.v. woonlasten:

w.

x.

Het tarief rioolheffing in 2026 niet te indexeren en daarmee gelijk te houden aan 2025 en het voordeel dat hieruit voortvloeit (circa C 0,8 miljoen) te doteren aan de voorziening Tariefegalisatie riool om toekomstige verwachte tariefstijgingen mee te kunnen dempen (Kadernota 2026, subparagraaf 6.3 Onderbouwing). Uitgaande van maximaal 99% kostendekkendheid, het tarief afvalstoffenheffing 2026 met 4,6 % (C 23 per 3-persoonshuishouden) naar boven bij te stellen ten opzichte van 2025 (Kadernota 2026, subparagraaf 6.3 Onderbouwing).

Ten aanzien van het MPG: Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2025 - 2028 vast te stellen (Kadernota 2026, losse bijlage 1: MPG 2025-2028). Ten aanzien van het MPZ:

Kenmerk: 2025/445072

4/6

z.

Het Meerjarenperspectief Zones (MPZ) 2025 vast te stellen (Kadernota 2026, losse bijlage 2: MPZ 2025).

de voorzitter,

de griffj.e1

1. Aanleiding Jaarlijks legt het college de kadernota en voortgangsrapportage ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De kadernota vormt de start voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar, de Programmabegroting 2026-2030, en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2030. De voortgangsrapportage betreft de voorstellen voor het wijzigen van de lopende begroting. 2.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de kaders die richting geven bij het opstellen van de Programmabegroting 20262030. 3. Onderbouwing voorstel Alle inhoudelijke voorstellen die in deze kadernota worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de kadernota. Daarvan maken argumenten en risicos/kanttekeningen deel uit. Argumentatie besluitpunt d.a en d.b Geheimhouding biilagen Meerjaren Prognose Zones 2025 Er worclt op grond van artikel 87 van de Gemeentewet deels geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 3, Meerjaren Prognose Zones 2024 voor de paragrafen 6, 7 en 8 te vinden in Bijlage 4. Geheime bijlagen MPZ 2025, ter bescherming van het economisch en/of financieel belang van de Gemeente Haariem, zoals bedoeid in artikel 5.1, lid 2b van de Wet open overheid. Het is voor het succesvol voeren van onderhandelingen over kostenverhaal binnen de zones belangrijk dat de wederpartij(en) niet op de hoogte zijn van de gedetailleerde financiële overzichten en totaal saldi van de betreffende business cases. De reden daarvoor is dat dit deel de meer gedetailleerde stand van zaken per zone weergeeft. Deze gedetailleerde informatie kan de onderhandelings- of concurrentiepositie van de gemeente schaden.

Kenmerk: 2025/445072

5/6

ln verschillende zones vinden nog onderhandelingen plaats met ontwikkelende partijen, of moeten deze nog worden opgestart. Daarbij zijn de kosten die zijn opgenomen in de businesscase de onderlegger voor de financiële afspraken. Ook zijn er investeringskosten opgenomen voor verschillende maatregelen die nog moeten worden aanbesteed en uitgevoerd. Tenslotte is in een aantal zones sprake van gemeentelijke gronden die nog in de markt gezet moeten worden. De geheimhouding wordt opgelegd tot de laatste onderhandeling afgerond en gepasseerd is. 4.

Risicos en kanttekeningen

Zie onder 3. Onderbouwing voorstel. 5.

Consequenties en uitvoering

De kadernota incl. bijlagen is 28 mei toegestuurd aan de raad. Op 2 juni wordt een technische toelichting op de kadernota in de vorm van een presentatie gegeven door concerncontrol. Tot en met 12 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 20 juni worden beantwoord. Raadsbehandeling staat gepland op maandag 30 juni en donderdag 3 juli. 6. Bijlagen Bijlage 1: Kadernota 2026 Bijlage 2: MPG 2025-2028 Bijlage 3: MPZ 2025 Bijlage 4: Geheime bijlagen MPZ 2025 Bijlage 5: Rapportage Grote en Risicovolle Projecten 2025

Kenmerk: 2025/445072

6/6