Getekend gewijzigd raadsstuk Vaststellen Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023

*ƒ* Gemeente Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023

Nummer

2023/207399_______________________________________________________

Portefeuillehouder

Roduner, F.J._______________________________________________________

Programma/beleidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddelen_______________________________________

Afdeling____________

CC_______________________________________________________________

Auteur______________

Berg, K. van den____________________________________________________

Telefoonnummer_____

023-5113046_______________________________________________________

Email_______________

kvandenberg@haarlem.nl____________________________________________

Kernboodschap

Voor u ligt de Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023. De kadernota vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2028. De

voortgangsrapportage betreft de wijzigingen van het lopende begrotingsjaar. Net als voorgaande jaren is ervoor gekozen de structurele doorwerkingen van de wijzigingen in de voortgangsrapportage voor besluitvorming voor te leggen in de kadernota.

Behandelvoorstel voor

De Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 worden niet behandeld in de

commissie

commissies.

Relevante eerdere besluiten__________

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de kadernota en

Besluit College

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

d.d (wordt ingevuld door

Het college besluit voorts:

voortgangsrapportage__________________________________

BC) 1.

De komende periode alleen elementen toe te voegen aan de

duurzaamheidsbegroting die bijdragen aan het sturen op de

duurzaamheidsdoelstellingen van Haarlem: 2040 aardgas vrij en een 2.

circulaire stad, en in 2050 een klimaatbestendige stad. De neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen (zoals opgenomen in Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld).

de burgemeester.

de secretaris,

Kenmerk: 2023/207399

1/10

Besluit Rajdg JUL 2|)23 De raad der gemeente Haarlem, d.d. ... (wordt ingevuld door de griffie)

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Neemt kennis van: a.

De rapportage Grote en risicovolle projecten (Bijlage 10: Grote en risicovolle projectenrapportage 2023).

b.

De risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling

(Kadernota 2024, paragraaf 2).

c.

De ingeschatte ontwikkeling van de algemene reserve (Kadernota 2024, paragraaf 2.3).

d.

Het collegebesluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten

binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2023 (Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld) vast te stellen. Besluit:

Ten aanzien van de Kadernota 2024:

e.

De Kadernota 2024 vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen

voorstellen, waaronder: T.a.v. de reserves:

f.

In te stemmen met het instellen van de reserve Ontwikkelzones, overeenkomstig beschreven condities (Bijlage 8: Overzicht nieuw in te stellen reserves) en inclusief de storting van middelen voor cofinanciering,

op basis waarvan aan het einde van het jaar de saldi op

exploitatiebudgetten, anterieure overeenkomsten en grondexploitaties die binnen de businesscase van de WBI-zones vallen ten gunste dan wel ten laste van de reserve Ontwikkelzones worden gebracht.

g. Jaarlijks bij vaststellen van de jaarrekening expliciet te besluiten over: het ontstane positieve saldo op de begroting als gevolg van ingezette art. 2 middelen welke reeds gedekt zijn binnen de begroting, b. en het beschikbaar houden hiervan voor latere jaren, met welk doel (met de regeling- en reserve Budgetoverheveling). Voor 2023 € 4,7 miljoen beschikbaar te houden voor de realisatie van de Routekaart Duurzaamheid (met de regeling- en reserve Budgetoverheveling) en dit te verwerken bij de Bestuursrapportage 2023. a.

h.

Kenmerk: 2023/207399

2/10

<4* i.

j.

De reserve Groei van de stad op te heffen, de resterende middelen vrij te laten vallen ten gunste van de lopende begroting en dit technisch te verwerken in de Voortgangsrapportage 2023 (paragraaf 1.1). Na onttrekking van de uitvoeringskosten Tozo t/m 2026 (totaal € 600.000) de reserve Steunmaatregelen corona op te heffen en het restant van de reserve vrij te laten vallen in 2023.

T.a.v. openstaande aanbevelingen/toezeggingen:

k.

In te stemmen met de aangepaste doelen, prestaties en indicatoren naar aanleiding van de nieuwe programmastructuur, zoals opgenomen in

Bijlage 6 Overzicht aanvulling indicatoren doelenbomen en Bijlage 12 Nieuwe set doelenbomen PI, P4, P5 en P6, en deze te verwerken in de lopende begroting en daarmee de Duisenberg aanbevelingen Toezegging

rapporteren in ontwerpbegroting 2020 over overgenomen aanbevelingen

rapporteurs Duisenberg methode (2019/560113, deel 1) en Aanscherpen indicatoren (2020/0609648) als afgedaan te beschouwen.

l.

Met de beantwoording zoals opgenomen onder paragraaf 1.7 de motie

Duurzaamheidsbegroting (2021/448826) als afgedaan te beschouwen. T.a.v. het financieel kader:

m. In te stemmen met de beleidskeuzes en intensiveringen zoals opgenomen in paragraaf 1.3 en Bijlage 4: Toelichting voorstellen en intensiveringen,

met uitzondering van de post Instellen parkeerfonds (ad. € 2 mln.), en deze te verwerken in de Voortgangsrapportage 2023 en Kadernota 2024. n.

De financiële consequenties, waaronder autonome ontwikkelingen, zoals

gepresenteerd in het financieel kader meerjarig te ramen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2024 e.v. (paragraaf

2.2).

o.

In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2022 tot een totaalbedrag van € 8.640.000. (paragraaf 2.4)

p.

Het restant jaarrekeningresultaat 2022, na bestemming (€ 40.375.000) te doteren aan de Algemene reserve (paragraaf 2.3).

q.

De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2023 (paragraaf 3) te verwerken in de begroting

2024 e.v.

Kenmerk: 2023/207399

3/10

Ten aanzien van het Investeringsplan (paragraaf 4.1):

t.a.v. investeringen: De gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan te verwerken in de begroting. s. De verschuiving tussen Investeringsplan en exploitatie zoals genoemd onder paragraaf 4.1.4 te verwerken in het Investeringsplan en de begroting. t. De in paragraaf 4.1.6 opgenomen niet-afweegbare investeringen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel beeld. u. De in paragraaf 4.1.6 opgenomen afweegbare investeringen op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel kader. v. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 3.250.000 ten laste van IP post 77.01 voor de Internationale Taal Klas Beatrixplein w. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 350.000 ten laste van IP post SPRT.04 voor de Sportzaal Beatrixplein. x. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 168.000 ten laste van IP post JGD.02 voor de aanleg van een Playground aan het Roosje Vospad. y- Een aanvullend krediet vrij te geven van € 347.000 ten laste van IP post JGD.01 voor de vervanging van skatepark 't Landje. z. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 600.000 ten laste van IP post MTS.03 voor de realisatie van het Huis van de wijk Beatrixplein. aa.

Een aanvullend krediet vrij te geven van € 100.000 ten laste van IP post GOB.73 voor de vervanging van bomen in Schalkwijk. bb. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 950.000 ten laste van IP post GOB.62 voor de herinrichting van het Houtplein. cc. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 150.000 ten laste van IP post OR.014 voor de vervanging van de Buitenzorgkade. dd. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 4.186.000 ten laste van IP post BRG.01 voor de renovatie van de Prinsenbrug, bij gelijktijdige verlaging van de investeringsraming voor IPMN met € 830.000. ee. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 330.000 ten late van IP post OR.017 voor de herinrichting van de Professor Eijkmanlaan. ff. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 196.000 ten laste van IP posten CLT.01 t/m CLT.08 voor vervangingsinvesteringen van de cultuurpodia. gg- In correctie op besluit 2023/0205334 waarin is besloten tot ophoging van IP post GOB.77 en een aanvullend krediet ten laste van IP post GOB.77, te besluiten dat in plaats van post GOB.77 de IP post GOB.75 wordt r.

Kenmerk: 2023/207399

4/10

opgehoogd en het aanvullend krediet ten laste van IP post GOB.75 komt, hh. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 170.000 ten laste van IP post OR.023 voor de aanleg van openbare ruimte rondom Zuidstrook blok 6 t/m 8. ii. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van € 260.000 ten laste van IP post SOR.21 voor de Mobiliteitshub Nieuw Zuid. jj. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van € 200.000 ten laste van IP post SOR.08 voor de herinrichting van het Bisschop Bottemanneplein. kk. Een krediet vrij te geven van € 300.000 ten laste van IP post DRZ.02 voor de aanleg van stroompunten voor evenementen. 11. Een aanvullend voorbereidingskrediet vrij te geven van € 800.000 ten laste van IP post GOB.79 voor de herinrichting van de Zuiderpolder. mm. Is te komen vervallen. nn. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 4.000.000 ten laste van IP post 63.19 voor levensduur verlengende investeringen en vervangingsinvesteringen in riolering.

t.a.v. openstaande aanbevelingen en toezeggingen:

oo. De toezegging proactief informeren raad bij mutaties (2021/0681810) als afgedaan te beschouwen pp. De motie Inzicht in de investering (2022/1623068) als afgedaan te

beschouwen.

Ten aanzien van de paragraaf Belastingen en woonlasten: t.a.v. woonlasten:

qq. De OZB opbrengsten voor 2024 en volgende jaren in ieder geval te

corrigeren voor inflatie met 3,9% (hoofdstuk 5). rr. De incidentele kosten voor het nieuwe Waterplan (€ 500.000) niet door te belasten via de rioolheffing maar te dekken uit de incidentele algemene

middelen (hoofdstuk 5). ss. De incidentele kosten voor afvalscheiding (€ 1 miljoen) in 2024 niet door te belasten via de afvalstoffenheffing maar incidentele te dekken uit de

algemene middelen (hoofdstuk 5). tt.

In 2024 verder te differentiëren naar omvang van huishouden, door in plaats van de huidige 2 tariefsklassen, 4 tariefsklassen te hanteren, te

weten; eenpersoons- twee persoons- drie persoons- en vier of meer

Kenmerk: 2023/207399

5/10

persoonshuishoudens en de effecten daarvan op de tarieven 2024 te verwerken in de Belastingvoorstellen 2024 (hoofdstuk 5).

t.a.v. openstaande aanbevelingen en toezeggingen: uu. Met de toelichting zoals opgenomen in paragraaf 5. Belastingen en woonlasten, de toezegging met betrekking tot uitbesteden grafrechten Cocensus (2022/224022) als afgedaan te beschouwen. w. Met de toelichting zoals opgenomen in paragraaf 5. Belastingen en woonlasten, de toezegging met betrekking tot kostendekkendheid havengelden als afgedaan te beschouwen.

t.a.v. overige belastingen: De tarieven toeristenbelasting 2025 te herijken bij de

ww.

Programmabegroting 2024-2028 en Belastingvoorstellen 2024 (hoofdstuk 5). Ten aanzien van de Voortgangsrapportage 2023:

xx. De Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen, inclusief alle hierin opgenomen voorstellen, waaronder:

yy- De financiële wijzigingen over 2023, zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2023 volgens de begrotingswijziging (Bijlage 2: Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2023).

zz. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (zie paragraaf 3.2). aaa.ln te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (zie

paragraaf 3.2), met uitzondering van de post Uitwerking parkeerregulering

11 wijken (ad. € 1,33 mln).

Ten aanzien van het MPG:

bbb. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 -2027 vast te stellen (Bijlage 9: MPG 2023-2027).

Metinachtneming van de volgende aangenomen amendementen;

Kenmerk: 2023/207399

6/10

Amendement 34: Grip op groei en effect Op blz. 130, Bijlage 6, Programma 4, le rij van 4.1, de tekst in de 3e kolom (en alle teksten in de nota en bijlagen die op deze tekst betrekken hebben), te wijzigen van: • "Wijzigen huidige indicator: Per saldo toegevoegde woningen" niet te wijzigen naar "(P) Aantal woningen in bruto plancapaciteit per 1 januari peiljaar t/m

31-12 2030" Maar te vervangen door:

•

"toe te voegen aan de huidige indicator: Per saldo toegevoegde woningen" en "(P) Aantal woningen in bruto plancapaciteit per 1 januari peiljaar t/m 31-12 2030"

Amendement 35: Haarlemse evenementen in de schijnwerper In Bijlage 4: Toelichting op voorstellen en intensiveringen, punt 13 onder kopje

"Culturele stad", Op blz. 117: • "Evenementen incl. stadsfestival Fier" en "de O in jaar 2026 in de tabel" te vervangen door: • "Evenementen" en "250 in het jaar 2026 in de tabel" en dekking toe te voegen uit de algemene middelen.

En op blz. 121, bij 13, na "Evenementen" de toevoeging "incl. stadsfestival Fier" te schrappen. (NB: de tekst over het stadsfestival blijft gehandhaafd).

Amendement 36: Maximaal 2.000 extra labelstappen naar

energiezuinige huurwoningen • De bedragen voor de incidentele impuls voor woningcorporaties ten behoeve van EFG label; extra labelstappen (p. 119 Kadernota 2024) te wijzigen van: 2026

2023

2024

2O2S

200

400

400

2023

2024

2025

2026

300

600

900

1200

Naar:

En besluit de totaalbedragen hierop ook aan te passen.

Kenmerk: 2023/207399

7/10

•

Bestluit de toelichtende tekst op pagina 122 van de Kadernota 2024 te

wijzigen

van: "Intentie is om dit aantal met een impuls vanuit de gemeente nog een extra labelstap te geven met één of meerdere maatregelen. De gemeente verstrekt voor deze impuls een subsidie voor extra labelstappen met een subsidieplafond van € 1 miljoen. Hiermee kunnen de komende drie jaar ongeveer 650 sociale uurwoningen

nog een extra labelstap maken." Naar: "Intentie is om dit aantal met een impuls vanuit de gemeente extra labelstappen te geven met één of meerdere maatregelen. De subsidie stimuleert ook om monumentale woningen met slechte labels die nog niet in de planning tot en met

2028 versneld te verduurzamen. De gemeente maakt in overleg met verhuurders en huurders nadere afspraken hoe de middelen optimaal ingezet kunnen worden

om de verduurzaming van woningen met slechte labels en meeliftwoningen te versnellen. De gemeente verstrekt voor deze impuls een subsidie voor extra labelstappen met een subsidieplafond van € 3 miljoen. Hiermee kunnen de komende vier jaar maximaal 2.000 sociale huurwoningen een extra labelstap maken."

En Besluit: • Om de aanvullende uitgaven te dekken uit de algemene middelen en de jaarschijven 2023, 2024, 2025 en 2026 te verlagen met respectievelijk 100 duizend euro, 200 duizend euro, 500 duizend euro en 1,2 miljoen euro.

Amendement 67 BIS: €1 miljoen om samen speeltoestellen te plaatsen of op te

knappen Stelt voor om toe te voegen aan de besluitpunten van de Kadernota (pagina 106109): • In te stemmen met het voorstel voor €1 miljoen voor het plaatsen of opknappen van speeltoestellen in de openbare ruimte als middel om wijken

samen te brengen. Dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve.

De Kadernota 2024 conform dit voorstel aan te passen. Amendement 68: Bomen direct herplanten

Stelt voor om toe te voegen aan de besluitpunten van de kadernota onder 'investeringen' • Een aanvullend krediet vrij te geven voor een bomenherplantfonds, om omgewaaide bomen tijdens o.a. Storm Polly te kunnen vervangen, van

Kenmerk: 2023/207399

8/10

1.000.000,- ten laste van de algemene reserve. n wijzigt de tekst in de kadernota als gevolg van het voorstel onder (o.a.) de

lunten O. en P. met het genoemde bedrag; de voorzitter,

'ittier,

1. Inleiding

Jaarlijks legt het college de kadernota en voortgangsrapportage ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

De kadernota vormt de start voor het opstellen van de begroting van het volgende jaar, de

Programmabegroting 2024-2028, en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2027. De voortgangsrapportage betreft de voorstellen voor

het wijzigen van de lopende begroting.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor de Kadernota 2024 inclusief Voortgangsrapportage 2023 vast te

stellen. (Omwille van de leesbaarheid is het voorstel van het college aan de raad hier niet integraal herhaald).

3. Beoogd resultaat Het vaststellen van de kaders die richting geven bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-

2028. 4. Argumenten Alle inhoudelijke voorstellen die in deze kadernota worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de kadernota. Daarvan maken argumenten en

risico's/kanttekeningen deel uit. 5. Risico's en kanttekeningen Zie onder 4. Argumenten

6. Uitvoering

Kenmerk: 2023/207399

9/10

De kadernota incl. bijlagen is 8 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 22 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 29 juni worden beantwoord. Raadsbehandeling staat gepland op maandag 10 juli en donderdag 13 juli. 7. Bijlagen

1. Bijlage 1: Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 2. Bijlage 9: MPG Haarlem 2023-2027 3. Bijlage 10: Grote en risicovolle projecten rapportage 2023

4. Bijlage 11: Gebiedsopgaves 2023-2026 5. Bijlage 12: Nieuwe set doelenbomen p. 1, 4, 5 en 6 6. Bijlage 13: Investeringsplan 2023

Kenmerk: 2023/207399

10/10