Bijlage 1 Jaarverslag 2022 Spaarnesant

Analyse uitstroom personeel/ loopbaanbeleid

We actualiseren onze arbeidsmarktbenadering en -communicatie en voeren dit uit. We maken daarbij gebruik van de inzichten uit het vertrekredenonderzoek.

Is nog niet uitgevoerd doorgeschoven naar 2023.

Stimuleren mobiliteit

We vergroten/stimuleren interne mobiliteit o.a. door het nader onderzoeken van interne mobiliteit, het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid en een visie op talentgericht werken en het H[SHULPHQWHUHQPHWGHDDQSDNYDQWDOHQW

Op iedere school is de teamschouw uitgevoerd. Dat geeft inzicht in de prestaties en groeimogelijkheden van het team (als geheel) in verband met het schoolplan en de schooldoelen.

Introductieprogramma starters

Om starters te binden en te behouden is er binnen de Spaarnesant Academie een introductieprogramma. Op de scholen worden ze goed begeleid.

Er zijn startbijeenkomsten voor medewerkers. Er is een scholingsprogramma voor starters in de Spaarnesant Academie.

30

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Vitale organisatie en duurzame inzetbaarheid

We hebben een gezond werkklimaat, waarin medewerkers gestimuleerd worden om gezond te leven en te werken en daar zelf regie in te nemen. We stellen onze medewerkers in staat om hun werk goed te doen en bieden daarvoor de middelen die nodig zijn.

Er zijn 4 bijeenkomsten duurzame inzetbaarheid georganiseerd. We bieden verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van individuele medewerkers, zoals budgetcoach, coaching, maatschappelijk werk, mantelzorgmakelaar. In de werkkostenregeling zijn verschillende faciliteiten voor medewerkers opgenomen.

Consultatiekringen

We werken met actieve participatie door professionals bij de beleidsvoorbereiding en vormgeving.

Het werken met consultatiekringen wordt WRHJHSDVWDOVGDWDDQVOXLWELMKHWEHWUH΍HQGH beleidsterrein. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw beoordelingsmodel voor directeuren.

Professionele organisatiecultuur

We werken in een cultuur waarin centraal staat dat je onderwijs niet alleen geeft en samen de verantwoordelijkheid deelt, dat je verantwoordelijk bent voor de opbrengsten en kwaliteit van je eigen werk en je eigen aandeel in het realiseren van de organisatiedoelen.

Binnen het stafbureau zijn in 2022 twee studiedagen en twee werklunches geweest. Er is gezamenlijk gewerkt aan de teamstructuur, de teamsamenstelling en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van teams. Dit wordt in 2023 vervolgd.

Personeelstekort Door het personeelstekort is het een steeds grotere uitdaging om voldoende bekwaam personeel te vinden. In het algemeen lukt het wel om de structurele bezetting (op papier) te realiseren, maar het lukt minder goed om de broodnodige reserve (de vervangingspool) op peil te houden. Grotere scholen KHEEHQPHHUPRJHOLMNKHGHQRPȵH[LELOLWHLWLQKXQIRUPDWLHLQWHERXZHQZDDUGRRU]LMQDXZHOLMNVHHQ beroep doen op de bovenschoolse vervangingspool. Voor kleinere scholen is dat veel moeilijker. We hebben daarom in 2022 een start gemaakt met de clustering van scholen, met als doel dat scholen elkaar helpen bij nijpende personeelstekorten. Er is veel inzet gepleegd op proactieve werving (bijvoorbeeld door de Spaarnesant banenmarkt, die in VXFFHVYROZDV 1LHWWHPLQOXNWKHWQLHWRPELMYRRUEHHOGDOOHH[WUDPLGGHOHQXLWKHW132HQDQGHUH tijdelijke subsidies volledig in te zetten zoals deze zijn begroot.

31

Integriteit De werkgever heeft een voorbeeldfunctie in integer handelen ten opzichte van het personeel. Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, vertrouwen in medewerkers en hun professionaliteit zijn het vertrekpunt van ons handelen. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Intervisie

Continue dialoog over integriteitsvraagstukken. Verscherping innerlijk kompas.

Er zijn geen dialoogsessies over integriteitsvraagstukken geweest. Deze worden in 2023 georganiseerd.

Goed werkgeverschap

Veilige en lerende cultuur binnen Spaarnesant.

(U]LMQGULHPHOGLQJHQELMGHH[WHUQHYHUtrouwenspersoon gedaan, die door haar zijn afgehandeld en daardoor niet hebben geleid tot formele klachten.

Intervisie In het directeurenoverleg wordt regelmatig tijd ingeruimd voor intervisie over allerlei vraagstukken, waarbij ook integriteit aan de orde kan komen. Er zijn geen dialoogsessies over integriteit georganiseerd, omdat prioriteit is gegeven aan digitale veiligheid (zie bij Middelen).

Goed werkgeverschap Vanwege de publiciteit omtrent misstanden op de werkvloer bij de publieke omroep is bij de directeuren aandacht gevraagd voor oplettendheid op dit punt.

32

Verbinding Een onderwijsprofessional is geen solist, maar een teamspeler. In de collectieve professionele ruimte neemt de onderwijsprofessioQDOHHQUHƮHFWLHYHHQRQGHU]RHNHQGHKRXGLQJDDQ'HZHUNJHYHU organiseert en stimuleert de verbinding tussen professionals en de verbinding met de opleidingsinstituten. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Samen opleiden en professionaliseren

In 2022 starten we met een pilot met 2 leerteams Samen Opleiden.

Een leerteam draait op Bos en Vaart. Er is een bovenschoolse opleider en een goede samenwerking met de programmaleiding van Opleidingsschool IJmond.

Leidinggevenden voor de toekomst

We starten met een groep toekomstige talenten de schoolleidersopleiding basisbekwaam om zo meer gespreid leiderschap in de scholen te creëren en toekomstige directieleden klaar te stomen.

Er is een interne schoolleidersopleiding afgerond.

We starten niet met een nieuwe groep basisbekwaam, verkennen dit voor 2023-2024.

Aanbod Spaarnesant Academie

Een veelzijdig programma met kennis halen, kennis delen en praktisch aan de slag. Meer eigen personeel/specialisten de trainingen laten verzorgen.

Dit loopt goed. Er wordt veel ingeschreven, per jaar zijn er zo'n 40 tot 50 activiteiten in het aanbod.

Opleidingsschool IJmond In samenwerking met Hogeschool Inholland en andere schoolbesturen voor primair onderwijs zijn we toegetreden tot de Opleidingsschool IJmond, een regionetwerk. In 2030 moeten alle studenten binnen VFKROHQZRUGHQRSJHOHLGHHQJRHGHRQWZLNNHOLQJPDDURRNHHQFRPSOH[HRSJDYH

Regionaal informatieloket De samenwerkende besturen in de regio Zuid-Kennemerland zijn samen met de pabo van Hogeschool Inholland een regionaal informatieloket gestart dat aan dit regionetwerk is gekoppeld. In 2023 wordt een campagne richting middelbare scholieren uitgerold. Het is de bedoeling hen door middel van een website, sociDOPHGLDȵ\HUVHQSRVWHUVWHLQWHUHVVHUHQYRRUHHQEDDQLQKHWEDVLVRQGHUwijs. Het informatieloket heeft daarbij de functie van informatiepunt voor belangstellenden, waar zij zich kunnen opgeven voor meeloopdagen op een basisschool van een deelnemend bestuur. De focus zal liggen op GHUHJXOLHUHGXDOHHQȵH[LEHOHRSOHLGLQJHQGH]LMLQVWURRPHQGH$G PEP via de hbo-instellingen. Voor deze campagne wordt subsidie benut uit het budget voor de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) voor een bredere inzet van communicatiemiddelen en daarmee een grotere slagingskans. 33

Schoolleidersopleiding Het personeelstekort betreft ook directeuren. Vandaar dat we incompany een schoolleidersopleiding van NSO-CNA1 hebben aangeboden om intern talent de kans te geven zich in deze richting te ontwikkelen. De deelname is ook gefaciliteerd in betaalde tijd. Stafdirecteuren, HR-medewerkers en een bestuurder hebben workshops binnen de opleiding verzorgd.

Ontwikkeling Waarderend en talentgericht leiderschap gaat uit van positieve psychologie: benoem en versterk wat werkt en waar persoonlijke voorkeuren en ambities liggen. De werkgever zet in op het creëren van experimenteerruimte en -tijd. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Training waarderend leidinggeven

Versterken van de waarderende gespreksvaardigheden.

De training en workshops waarderende gesprekken hebben plaatsgevonden.

Ruimte voor het waarderend gesprek en daarmee prioriteit geven aan het zien, horen en waarderen van de medewerkers.

Intervisie directie

Met elkaar in gesprek zijn, zodat we delen en leren van/met elkaar.

De intervisie is een vast onderdeel van het directeurenoverleg en wordt door verschillende directeuren voorbereid.

Collegiale consultatie/ intervisie medewerkers

Elkaar ontmoeten, kennis delen, leren van elkaar, vormgeven aan een veilige en lerende cultuur.

De Spaarnesant Academie faciliteert leernetwerken voor medewerkers.

Training TA (Transactionele Analyse)

Alle leidinggevenden spreken dezelfde taal.

De TA-training zit standaard in het aanbod van de Spaarnesant Academie en wordt meerdere keren per jaar door eigen trainers gegeven. Nu ook voor medewerkers. De training zit steeds vol.

Trainingen t.b.v. samen opleiden en professionaliseren

Duurzame kwaliteitsverbetering (NPO).

Voor ons eerste leerteam op de Bos en Vaartschool zijn de begeleiders getraind.

Teamkwaliteit

Elkaars kwaliteiten kennen en erkennen.

Samen met de directeuren is van alle teams een analyse van de teamkwaliteit gemaakt.

Vakmanschap

We operationaliseren de visie op leren en ontwikkelen, waarmee we onder andere de eigen regie van de medewerker stimuleren.

Loopt.

We jagen het ontwikkelen van 21e-eeuwse en digitale vaardigheden aan met inzet van communicatie, instrumenten en te ontwikkelen OHHUOLMQHQHQH[SHULPHQWHQ

Is nog niet gebeurd met betrekking tot de 21e-eeuwse vaardigheden. Er zijn wel verplichte trainingen digitale vaardigheid en diverse cursussen via de Spaarnesant Academie JHJHYHQ2SH[WHUQDDQERGJDYHQGHVFKROHQ nauwelijks tot geen respons.

1 NSO-CNA is een toonaangevende Leiderschapsacademie die opleidingen verzorgt voor leidinggevenden in het onderwijs en begeleiding van schoolontwikkeling.

34

Waarderende aanpak Er komt steeds meer samenhang – onder andere door het Kompas 2022-2025 – in de benadering van professionals en leerlingen vanuit het talentgericht werken. Daarmee versterken we een positief werken leerklimaat voor iedereen in onze organisatie. Alle leidinggevenden volgen de training waarderend leidinggeven, waardoor ook het probleemoplossend vermogen van de organisatie wordt omgebogen naar een waarderende aanpak: versterk wat werkt.

Ontwikkeltijd +HWFUH­UHQYDQRQWZLNNHOWLMGEOLMIWHHQRSJDYHLQGHFRQWH[WYDQKHWSHUVRQHHOVWHNRUW6RPPLJHVFKROHQ maken gebruik van de door het bestuur gecreëerde mogelijkheid om in overleg met het team en de MR een klein deel van de verplichte onderwijstijd in te leveren ten behoeve van ontwikkeltijd.

Lef Spaarnesant is een zelfbewuste organisatie, die medewerkers stimuleert om het eigen pedagogische kompas te volgen en te kiezen voor de kinderen in plaats van voor de structuren en systemen. De werkgever ondersteunt dat en vraagt ook om verantwoordelijk handelen en verantwoording. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Training professionele identiteit vanuit talent

Je professionele identiteit als leerkracht leren herkennen en je talent inzetten voor je onderwijs.

Er zijn talentcoaches.

Kompas 2022-25 Door het nieuwe professioneel statuut en het werken vanuit de pedagogische opdracht wordt initiatief en verantwoordelijkheid van medewerkers gestimuleerd.

35

Plezier Bij het eerste Spaarnesantfestival scoorde het begrip “humor” het hoogst als wenselijk cultuurkenmerk. Onze scholen zijn een vrolijke leeromgeving waar kinderen en volwassenen dagelijks met plezier naartoe gaan en hun werk doen. Zonder plezier geen ontwikkeling. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Spaarnesant Feest

In de driejarige cyclus Wij zijn Spaarnesant is in 2022 het feest aan de beurt.

Het Spaarnesant feest was een succes.

Organiseren en structureren Spaarnesant Sport t.b.v. de verbinding binnen Spaarnesant

Een grotere verbinding tussen medewerkers van Spaarnesant.

Er zijn vier sporttoernooien georganiseerd, waar in totaal ruim 500 mensen aan hebben deelgenomen. Dit zetten we in 2023 voort.

Aandacht voor en invulling van een gezonde leefstijl.

In de werkkostenregeling zijn hiervoor faciliteiten opgenomen.

Digitaal platform creëren waarin gezonde leefstijl een plek heeft.

Is nog niet gerealiseerd.

We bieden werk dat ertoe doet, met aansluitende leerlijnen en loopbaanpaden, en hebben oog voor het werkplezier van onze medewerkers.

Het functieboek is geactualiseerd.

Modern werkgeverschap

Spaarnesant feest Het was een opluchting dat we na twee jaar coronamaatregelen weer een Spaarnesant feest konden organiseren. Met ongeveer 500 enthousiaste deelnemers was het een groot succes.

Aanpak werkdruk De aanpak van de werkdruk focust zich, naast alle andere onderwerpen in dit hoofdstuk, op de inzet van GHȴQDQFL­OHPLGGHOHQGLHGRRUKHWPLQLVWHULHYDQ2QGHUZLMV&XOWXXUHQ:HWHQVFKDS 2&: DDQLHGHUH VFKRROEHVFKLNEDDUZRUGHQJHVWHOG'HKRRJWHYDQGHZHUNGUXNPLGGHOHQZRUGWJHGL΍HUHQWLHHUGQDDU schoolsoort en vastgesteld als een bedrag per leerling per schooljaar. Voor het schooljaar 2021-2022 waren de bedragen per leerling: basisonderwijs

€ 258,67

speciaal basisonderwijs

€ 388,01

(voortgezet) speciaal onderwijs

€ 517,34.

Voor schooljaar 2022-2023 zijn de bedragen per leerling: basisonderwijs

€ 268,52

speciaal basisonderwijs

€ 402,78

(voortgezet) speciaal onderwijs

€ 537,04.



Voor Spaarnesant komt dit voor alle scholen gezamenlijk op een budget van € 1.912k voor kalenderjaar 9HUUHZHJKHWPHHVWHJHOGLVEHVWHHGDDQH[WUDSHUVRQHHOHHQNOHLQGHHODDQPDWHUL­OHXLWJDYHQ

Bestedingscategorie

Besteed bedrag

Eventuele toelichting

Personeel

1.900k

1DJHQRHJKHWKHOHEXGJHWLVLQJH]HWYRRUH[WUDSHUVRneel en creëren van tijd.

Materieel

12k

Op twee scholen zijn ook materiële uitgaven gedaan YRRUZHUNGUXNYHUODJLQJ H[WUDL3DGVRS'H&LUNHOHQ KHWOHDVHQYDQHHQNRɝHDXWRPDDWRSGH:LOJHQKRHN 

Iedere school heeft met het team het gesprek gevoerd over de inzet van de middelen, de plannen ter goedkeuring voorgelegd aan de PMR en die goedkeuring vervolgens gekregen. 1DDVWGHERYHQJHQRHPGHLQ]HWYDQȴQDQFL­OHPLGGHOHQYRRUZHUNGUXNYHUODJLQJLVHUELQQHQ6SDDUQHVant ook in bredere zin aandacht voor de werkdruk. Gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers in het kader van het waarderend perspectief zijn niet alleen gericht op ontwikkeling en ambitie, maar ook op het welzijn van de medewerkers. Deze manier van gespreksvoering is organisatie-breed positief ontvangen. Ook op individueel niveau worden zo afspraken gemaakt om werkdrukvermindering te bewerkstelligen.

Sociale veiligheid In het kader van de sociale veiligheid voor personeel zijn er gelukkig geen issues geweest in 2022. De nadruk lag hierdoor op het onderwerp digitale veiligheid. Mede vanwege landelijke ontwikkelingen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag is ons personeel gewezen op de aanwezigheid en rol van onze H[WHUQHYHUWURXZHQVSHUVRQHQΖQZRUGWRQVYHLOLJKHLGVEHOHLGLQEUHGH]LQJHDFWXDOLVHHUG ]LHRRN hierna bij Middelen).

37

2.3 Middelen De basis op orde Uitgangspunt voor Spaarnesant is dat de basis altijd op orde is. In het jaarplan 2022 zijn hiervoor een aantal keuzes gemaakt in lijn met ons beleid ten aanzien van onze planning-en-controlcyclus, het voldoen aan regelgeving en het waarborgen van veiligheid. Door in control te zijn kunnen we onze doelstellingen halen, waarbij de ondersteuning van de scholen voorop staat.

Een stevige strategische bedrijfsvoering garandeert dat de RUJDQLVDWLHLQFRQWUROLVHQƬQDQFLHHOJH]RQG'RHOPDWLJKHLG van de besteding van de (schaarse) middelen leidt ertoe dat scholen zich op hun pedagogische opdracht kunnen richten. De staforganisatie is adequaat wat bereft omvang en professionaliteit om de scholen te kunnen ondersteunen, adviseren en ontzorgen. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Versnelling digitaliseringsproces personeels- en salarisadministratie (PSA)

Op 1 augustus 2022 zijn de verschillende werkprocessen gedigitaliseerd, waaronder de processen indiensttreding en verlofregelingen.

Er zijn grote stappen gezet in de digitalisering van processen; de afwerking vindt plaats in 2023. Er is een structurele vacature opengesteld.

Veiligheid

Verdere uitvoering AVG-beleid in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming.

Oplevering van diverse documenten in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming, ter goedkeuring aangeboden aan de GMR.

Bescherming tegen phishing en cyberrisico’s. Back-up Microsoft 365.

Op peil gebracht met behulp van Speyk. Onder andere MFA2 ingevoerd. Back-up Microsoft 365 gerealiseerd via Vitasys.

Bewustwording personeel.

Bewustwordingscampagne is gestart en in uitvoering via Surelock. Alle scholen zijn benaderd en ongeveer 500 medewerkers hebben de eerste workshop gevolgd.

Invulling vacatures via werving en selectie met WLMGHOLMNHH[WHUQHLQYXOOLQJ

Vacatures zijn ingevuld of de werving loopt met een planning voor de invulling in het tweede kwartaal 2023.

Vacatures staf en bestuur

Vacatures bij PSA-HRD zijn deels ingevuld, werving loopt met een planning voor de invulling in het tweede kwartaal 2023. Aanbestedingen conform inkoopbeleid en wet- en regelgeving

Het gaat om de aanbestedingen voor schoonPDDNVDQLWDLUKDUGZDUHEUDQGYHLOLJKHLGZLȴ en licenties.

Meerdere aanbestedingen zijn uitgesteld en ingepland voor 2023-2024.

Hardware stafbureau

Vervangen van de hardware afgestemd op het nieuwe werken.

Nieuwe apparatuur is geplaatst (pc's, beeldschermen, dockingstations).

2 MFA = Multifactorauthenticatie. Dit is een authenticatiemethode waarbij de online gebruiker twee stappen succesvol moet doorlopen om toegang te verkrijgen.



Aanbesteden en inkoop 2022 was voor Spaarnesant, net als voor veel andere organisaties in Nederland, een uitdagende tijd op het gebied van aanbestedingen en inkoop. Onder meer leveringsproblemen van schaarse materialen als JHYROJYDQGHFRYLGSDQGHPLHHQGHHQHUJLHFULVLVGRRUKHWFRQȵLFWLQ2HNUD±QHKHEEHQJHOHLGWRWDDQ]LHQOLMNHNRVWHQVWLMJLQJHQYRRU]RZHODUEHLGDOVPDWHULDOHQ'DWUHVXOWHHUGHLQRQJHNHQGKRJHLQȵDWLHHQ LQGH[FLMIHUV'HVRQGDQNVKHEEHQZHGULHDDQEHVWHGLQJHQVXFFHVYRONXQQHQDIURQGHQZDDURQGHUGLH YRRUDFFRXQWDQW WRHJHNHQGDDQ+RUOLQJV1H[LD EUDQGEHYHLOLJLQJ JHJXQGDDQ%UDQGEHYHLOLJLQJ$ONmaar, BBA) en alarmopvolging (gegund aan de NVD Beveilgingsgroep). Allemaal gerenommeerde partijen die voor een langere periode zijn gecontracteerd. We blijven ons inzetten om onze aanbestedingen te realiseren en de beste resultaten te behalen voor de stichting. Kijkend naar 2023 zijn we gematigd optiPLVWLVFKHQKRSHQZHGDWGHHQHUJLHSULM]HQHQNQHOSXQWHQLQKHWDDQERGHQWUDQVSRUWYDQJURQGVWR΍HQ en goederen zullen normaliseren.

Schoonmaak 2Q]HVFKRRQPDDNEHGULMYHQKHEEHQRRNLQKHWEHJLQYDQH[WUDLQVSDQQLQJHQPRHWHQOHYHUHQ om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ondanks uitdagingen als personeelstekorten en stijgende personeelskosten zijn we tevreden over de inzet van onze drie schoonmaakbedrijven: De Spiegel, 1nergiek en CSU. Dankzij hen kunnen medewerkers en leerlingen dagelijks werken in een schone schoolomgeving. Door goede afspraken te maken én die uit te voeren, hebben zij gezorgd voor een gezonde en veilige omgeving voor ons allemaal. Omdat we met drie verschillende schoonmaakbedrijven ZHUNHQKHEEHQZHELMGHMDDUOLMNVHLQGH[HULQJVEHVSUHNLQJHQPHWDOOHGULHGHSDUWLMHQJRHGHHQVFKHUSH afspraken kunnen maken.

AVG-beleid Veiligheid in het onderwijs is een breed begrip. Dit loopt van gebouwen (wettelijke eisen) via arbobeleid en digitale veiligheid tot sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. Tot 2022 hebben we in ons veiligheidsbeleid ook privacy (AVG) opgenomen. Dat is in 2022 gesplitst, omdat de onderwerpen nogal verschillen en op elk terrein de ontwikkelingen en regelgeving toenemen. Op het gebied van AVG zijn verdere stappen gezet conform de in 2021 gehouden nulmeting en het stappenplan. Er is weer een groot aantal nieuwe documenten opgeleverd en waar nodig geactualiseerd. In 2022 hebben we ook onze vierjaarlijkse risicoanalyse geactualiseerd.

Digitale veiligheid Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Dat ervaren we allemaal door de valse berichten die bij iedereen maar blijven binnenkomen met als enige doel het binnendringen van onze systemen, computers of telefoons en de beschikking krijgen over onze vertrouwelijke informatie. Bekend is dat wij zelf hierbij de zwakste schakel zijn, omdat systemen steeds beter worden beveiligd. Spaarnesant heeft zijn netwerken en systemen in 2022 door gespecialiseerde bedrijven laten doorlichten en waar nodig aanpassingen uitgevoerd. Duidelijk is dat wij werken met de best beschikbare beveiligingen die onze relaties bieden.

39

In het kader van het bewustwordingsproces hebben we in tien scholen presentaties georganiseerd over digitale veiligheid en privacy. In alle scholen heeft het bedrijf Surelock zeven webinars aangeboden over deze onderwerpen. Ongeveer 500 medewerkers namen hieraan deel. De Spaarnesant Academie biedt in 2023 verplichte e-learningsessies aan voor alle medewerkers. Doel is de digitale veiligheid beter te waarborgen en de kennis en bewustwording hierover op een hoger peil te brengen. Onze Microsoft 365-omgeving is veiliger gemaakt. Alle medewerkers maken nu gebruik van MFA (multifactorauthenticatie) en er is een back-up ingericht van onze hele Microsoft 365-omgeving.

Digitalisering en ICT 2SΖ&7WHUUHLQEOLMYHQZHLQYHVWHUHQ1DGDWHHQSURHIYRRUEHWHUHZLȴLQGH+DQQLH6FKDIWVFKRROVXFFHVvol is afgerond, zijn in ongeveer de helft van de scholen nieuwe switches geïnstalleerd. Er zijn circa 300 MacBooks uit 2018 en 2019 omgeruild voor nieuwe. Alle pc’s en beeldschermen op het stafbureau zijn vernieuwd en aangepast aan moderne werkplekken, inclusief dockingstations voor aansluiting van de laptops. Onze i-coaches zijn actief geweest in de scholen en op het terrein van digitale geletterdheid zijn een visie en plan uitgewerkt die ook voor ouders van meerdere scholen is uitgerold. Veel scholen maken gebruik van het aanbod op het vlak van robotica/programmeren. Hierbij zijn de Nao-robots en Legokisten ingezet.

Vacatures staf en bestuur Bij het stafbureau zijn in 2022 meerdere vacatures ontstaan, die deels tijdelijk zijn ingevuld vanwege het WUDMHFW9HUELQGHQPHWOHIGDWKLHUQDZRUGWEHVSURNHQ1DDVWGH]HH[WHUQHLQ]HWLVHUHHQQLHXZHFRQWUROler benoemd en zijn opvolgers gevonden voor het werkveld onderwijshuisvesting, waar door natuurlijk verloop vacatures zijn ontstaan. Ook de receptiefunctie is versterkt.

Inzet social media In 2022 is het gebruik van LinkedIn geoptimaliseerd met hulp van partner 6WXGLR$OOR\RPH΍HFWLHYHUYDFDWXUHVXLWWH]HWWHQHQGLUHFWLQFRQWDFW te komen met potentiële kandidaten. De banenmarkt is hybride georganiseerd, zowel in een online omgeving als op een fysieke locatie. De online omgeving werd ook naderhand nog bezocht door bezoekers van het fysieke evenement, als bron van informatie. Het digitale platform is zodanig ingericht dat het meermalen kan worden ingezet voor diverse doeleinden. In overleg met Studio Alloy is gestart met het uitwerken van gerichte socialmediacampagnes om middelbare scholieren te interesseren voor een opleiding in het onderwijs, als onderdeel van het regionale informatieloket.

40

Integriteit De bewustwording ten aanzien van integriteit is door middel van onze kernwaarden aan ons personeel kenbaar gemaakt. Het is prettig dat er in 2022 geen meldingen vanuit de organisatie zijn geweest.

We zijn ons ervan bewust dat we met gemeenschapsgeld werken aan een pedagogische opdracht. De staforganisatie levert de scholen en het bestuur regelmatig en desgevraagd betrouwbare, bruikbare en toegankelijke informatie. De staforganisatie is voorspelbaar en éénduidig in handelen. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Informatie personeel over kernwaarden

Bewustwording van risico’s en verwachtingen.

Ons personeel is via bijeenkomsten geïnformeerd Dit gaan we jaarlijks herhalen, ook via Mijn Spaarnesant.

Verbinding Vanuit de rol als (middel)groot openbaar schoolbestuur verbinden we met samenwerkingspartners in onderwijs, kinderopvang en zorg. Binnen de gemeente en de regio vervullen we een voortrekkersrol in het aangaan van die verbindingen. Ook intern faciliteert de bedrijfsvoering soepele verbinding tussen de scholen, bijvoorbeeld door uitstekende ICT en applicaties. Door de behoeftes van scholen te bundelen en gezamenlijk te adresseren, ontstaan schaalvoordelen, waardoor er meer overblijft voor het primaire proces. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Kompas 2022-2025

Afstemmen samenwerking en ondersteuning scholen en bestuur/staf.

Begin 2023 afgerond, nieuwe advies- en H[SHUWWHDPVJHYRUPGVWDUWQDGHYRRUMDDUVYDkantie 2023.

Afstemmen samenwerking binnen het stafbureau.

Opgenomen in proces, organisatiecoach ingehuurd en onderdeel van vervolgproces in 2023.

Verdere verbetering Mijn Spaarnesant

Communicatie met medewerkers, stafbureau en directies.

Aandachtspunt voor 2023.

Vernieuwing schoolsites

Naar buiten gerichte communicatie en presentatie.

%LM'H=XLGHUSROGHU&DPHORWGH%HDWUL[VFKRRO en De Wilgenhoek heeft een rebranding plaatsgevonden. Bij IKC Schalkwijk, de Hannie 6FKDIWVFKRROHQ7HU&OHH΍]LMQORJRHQKXLVVWLMO aangepast. 41

Nieuwe advies- en expertteams Het in 2021 gestarte traject Verbinden met lef liep, mede als gevolg van vertragingen door de coronacrisis, LQGRRU'HH[WHUQHRQGHUVWHXQLQJLVYRRUGH]RPHUEH­LQGLJGGDDUQDLVKHWSURFHVLQHLJHQEHKHHU met het stafbureau doorlopen. Doel is de onderlinge werkprocessen te verbeteren en te optimaliseren en de communicatie en service vanuit de werkgever en het stafbureau naar medewerkers en scholen te verbeteren. Na een brede inventarisatie, met inbreng van de schooldirecties, zijn alle taken in kaart JHEUDFKWHQLVHHQORJLVFKHLQGHOLQJJHPDDNWQDDU]HVDGYLHVHQH[SHUWWHDPV'HDGYLHVWHDPV2QGHUwijskwaliteit en Opleiden, ontwikkelen & innoveren richten zich met name op de bovenschoolse taken en ZRUGHQDDQJHVWXXUGGRRUGHVWDIGLUHFWHXUHQ'HH[SHUWWHDPV]LMQJHYRUPGYDQXLWHHQKHULQULFKWLQJYDQ het stafbureau en richten zich op de vakgebieden Mensen, Financiën, ICT en Bedrijfsvoering & ondersteuning. De functies van bestuurssecretaris en controller zijn gekoppeld aan het CvB en het Bestuursadviesplein wordt de plek waar de beleids- en besluitvormingsvoorbereiding plaatsvindt. In maart 2023 gaan we vanuit deze indeling werken.

42

Communicatie Een continu verbeterproces is het stroomlijnen van onze communicatie-uitingen, waaronder een beter inzetbare huisstijl die consistent wordt doorgevoerd op alle middelen waarmee we naar buiten treden, inclusief onze digitale kanalen en het wagenpark voor conciërges. Onze vaste partners hierbij zijn RQWZHUSEXUHDX6WXGLR$OOR\WHNVWVFKULMYHU$QQHWWH3ULQV)UDQN1DJWHJDDOYRRUIRWRJUDȴHGUXNNHULM Indrukwekkend, Hannah Barrow voor huisstijlontwerp en Sophie Koster voor videoproductie. De meeste scholen maken nu gebruik van de ondersteuning van het stafbureau en onze vaste partners bij het RQWZLNNHOHQHQEHKHUHQYDQKXQZHEVLWHVHQGHSURGXFWLHYDQVFKRROVSHFLȴHNHXLWLQJHQHQGUXNZHUN

Mijn Spaarnesant In 2022 heeft het interne communicatieplatform Mijn Spaarnesant een aantal aanpassingen ondergaan. Voor 2023 staan verdere ontwikkelingen en optimalisatie op de planning om meerdere doelgroepen binnen Spaarnesant beter te bedienen. Het onderliggende systeem en de processen worden continu gemonitord en doorontwikkeld door het projectteam.

Rebranding 'H=XLGHUSROGHULQ+DDUOHP2RVWKHHIWHHQKHUSURȴOHULQJRQGHUJDDQHQ gaat sinds juli verder onder de naam Camelot, samen met de buitenschoolse opvang van Op Stoom en de peuteropvang van Hero kindercentra. De drie organisaties gaan intensiever samenwerken om één pedagogische visie te ontwikkelen en de kinderen voorspelbaarheid en duidelijkheid WHELHGHQ6WXGLR$OOR\KHHIWVDPHQPHW+DQQDK%DUURZ]RZHOGHSURȴOHULQJDOVGHKXLVVWLMOKHWQLHXZH EHHOGPHUNHQGHZHEVLWHRQWZLNNHOG2RNYRRUGH%HDWUL[VFKRROHQ'H:LOJHQKRHN]LMQQLHXZHORJRȇV KXLVVWLMOHQHQZHEVLWHVRQWZLNNHOG'H+DQQLH6FKDIWVFKRROΖ.&6FKDONZLMNHQ7HU&OHH΍NUHJHQQLHXZH logo’s en/of huisstijlen.

43

Ontwikkeling Om te kunnen blijven ontwikkelen is ontwikkelruimte nodig - in tijd, geld en mentale ruime. Dat vraagt om een organisatie die niet uitsluitend met dagelijkse uitvoering bezig is, maar waar ook ZRUGWJHUHƮHFWHHUGHQJHÆ[SHULPHQWHHUG Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Scholing en teambuilding (zie de activiteiten bij Verbinding en Plezier)

Verdere ontwikkeling van het stafbureau.

Door met elkaar het verbindingsproces te bespreken, zijn er stappen gezet. Verder invulling vindt in 2023 plaats.

Nieuw staf- en bestuurskantoor

Nieuw bestuurskantoor in 2023.

We blijven nog circa 3 jaar in de Schipholpoort met een nieuw huurcontract. Er volgen gebouwaanpassingen, rekening houdend met deze periode.

Voorbereiden verhuizing en overgangsperiode.

Niet doorgegaan.

Schipholpoort Ons bestuurskantoor blijft de komende jaren nog in gebruik, het is niet gelukt een passende vervanging te vinden. Op zich geen probleem, want we konden ons huurcontract eenzijdig verlengen en hebben nu afspraken gemaakt voor twee jaar met de mogelijkheid om twee keer een jaar te verlengen. Ook zijn de huurvoorwaarden verbeterd en de huurlasten verlaagd. De Schipholpoort wordt op termijn in zijn geheel herontwikkeld binnen de planvorming voor Haarlem-Zuid, waarbij we het geluk hebben dat ook deze bouwontwikkelingen rond ons kantoor zijn vertraagd.

Lef Onze kernwaarde Lef komt op meerdere terreinen naar voren. Wat betreft onze bedrijfsvoering onderscheiden we ons al jaren op het gebied van duurzaamheid en investeringen in onze huisvesting. Dat we hier ook voordeel van hebben, is beschreYHQLQKHWWKHPDYHUKDDORYHURQVHQHUJLHEHOHLGLQGHFRQWH[WYDQGHHQHUJLHFULVLVLQ 2022.

44

In 2022 verbruikten we 850.000 kWh elektra. Dat is 26% lager dan het refertejaar 2018. Ons gasverbruik was 450.000 m3. Dat is na temperatuurcorrectie 14% lager dan in het refertejaar 2018. De besparing in geld voor elektra en gas samen is ongeveer € 125.000 per jaar.

We creëren ruimte voor ondernemerschap door onze EHGULMIVYRHULQJƮH[LEHOLQWHULFKWHQHQULVLFRoV]REHKHHUVWLQ beeld te hebben dat ze ook weloverwogen genomen kunnen worden. We kijken altijd naar wat wel kan en niet naar wat niet kan. We ondersteunen vanuit de aanwezige expertise scholen, zodat ook zij ondernemend kunnen zijn als ze dat willen. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Uitvoeren Huisvestingsplan 2021-2025

Circulaire renovatie en uitbreiding van De Wijde Wereld.

In januari 2023 is de 1e fase opgeleverd.

Functionele aanpassingen schoolgebouwen 2022-23.

Er zijn meerdere projecten uitgevoerd, waarRQGHUGHWHFKQLHN]ROGHUYDQ7HU&OHH΍9RRU Bos en Vaart is eerst een omgevingsvergunning aangevraagd en verkregen.

Ventilatie en ledverlichting op 7 scholen met gebruikmaking van subsidieregeling SUVIS 2022-2023.

'HXLWYRHULQJORRSW'H%HDWUL[VFKRROLVNODDU De Molenwiek en Zuidwester worden in kwartaal 2 2023 opgeleverd, de overige scholen zijn gepland in 2023-2024. De aanvragen voor 60% subsidie voor De Kring en De Cirkel zijn verstuurd.

Uitbreiding zonnepanelen.

Door leveringsproblemen worden pas in maart 2023 zonnepanelen op de Van Voorthuijsenschool geplaatst, diverse scholen zijn nog in beeld.

Unilocatie Zonnewijzer 2023-2024.

In het eerste kwartaal van 2023 waren we nog volop in discussie met de gemeente over het SODQGDWQXELMQDGHȴQLWLHILV6WDUWYDQKHW project in het tweede kwartaal 2023.

Aanvraag renovatie De Kring 2.

Het budget uit het huisvestingsplan SHO is beschikbaar, maar onverwacht uitgesteld in YHUEDQGPHWJHOGJHEUHN9RRUȴQDQFLHULQJ door Spaarnesant is bij de gemeente niet bespreekbaar.

IKC Boerhaave en IKC Schalkwijk.

Beide scholen zijn in het SHO opgenomen, maar vervangende nieuwbouw voor IKC Schalkwijk is om budgettaire redenen uitgesteld. Aan het college en de raad is voorgesteld H[WUDPLGGHOHQEHVFKLNEDDUWHVWHOOHQ

Afvalscheiding scholen.

De gemeente heeft in 2022 besloten vanaf 2023-2024 scholen mee te nemen in de huishoudelijke routes van Spaarnelanden. Begin 2023 starten de pilotscholen.

Duurzaamheid en bewustwording

45

Renovatie De Wijde Wereld Een nieuw toonaangevend project is de circulaire renovatie en uitbreiding van De Wijde Wereld. De school wordt voorzien van een duurzaam bouwsysteem van Fins naaldhout en met PVT-panelen gasloos en energieneutraal gemaakt. De eerste fase is in 2022 uitgevoerd, in de zomer van 2023 wordt het project inclusief een kinderdagverblijf voor Hero kindercentra volledig afgerond.

Functionele aanpassingen %DVLVVFKRRO7HU&OHH΍KHHIWLQGHSHULRGHHHQIRUVHRSNQDSEHXUWRQGHUJDDQZDDUELMKHW gebouw is voorzien van een warmteterugwininstallatie en een make-over van wanden en vloeren. Er is ook een techniekzolder voor de leerlingen gecreëerd.

Ventilatie Met gebruikmaking van 30% RVO-subsidie (SUVIS) zijn in 2022 vijf scholen voorzien van warmteterugwinventilatie. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023.

Zonnepanelen Op 17 van onze schoolgebouwen liggen 18 PV-systemen met in totaal 2.200 zonnepanelen. Deze leverden in 2022 600.000 kWh op, dat is ruim 40% van onze energievraag. In 2023 komen er nog 3 systemen met 300 panelen bij. Daarmee komen we op 700.000 kWh = 48%.

Gescheiden afvalinzameling Spaarnelanden In 2022 heeft de gemeente Haarlem besloten dat basisscholen vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen deelnemen aan de huishoudelijke routes van Spaarnelanden voor GFT, PMD en papier. Restafval blijft bedrijfsafval. Het ziet ernaar uit dat we vanaf 1 augustus 2023 alleen nog restafval door onze huidige afvalverwerker laten ophalen en dat de rest via Spaarnelanden zal verlopen. In 2023 zullen eerst drie scholen een pilot draaien.



Plezier Teambuilding, goed werkgeverschap en motivatie voor het werken met en voor kinderen helpen om ons werk met plezier te doen. Het feit dat we erin slagen om nog steeds veel nieuw personeel aan te trekken, is een teken dat Spaarnesant als schoolorganisatie goed staat aangeschreven.

We geven mensen vertrouwen en regelruimte. Door met medewerkers in gesprek te zijn vanuit het waarderend perspectief vergroten we de kans dat zij hun werk met plezier doen. Door samenwerking en verbinding - ook in de informele sfeer - vergroten we de betrokkenheid bij elkaar. Uit Kompas 2022-2025

Activiteit

Doel

Resultaat 2022

Inrichting Bestuurskantoor

Een werkplek en ontmoetingsplek voor Spaarnesant en medehuurders.

Aanpassing van het voormalige restaurant en herinrichting van het stafbureau.

Allocatie van middelen De bekostiging wordt rechtstreeks aan de scholen toebedeeld, conform de berekening van OCW: • lumpsumbekostiging en bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders; • onderwijsachterstandsmiddelen; • doorbetalingen rijksbijdrage samenwerkingsverbanden. Alle scholen ontvangen middelen alsof zij een zelfstandig BRIN-nummer zijn. In werkelijkheid is dit niet bij DOOHVFKROHQKHWJHYDO'H]HH[WUDODVWZRUGWYDQXLWGHVROLGDULWHLWVJHGDFKWHJHGUDJHQGRRUDOOHVFKROHQ Op de middelen wordt een inhouding gedaan ter dekking van de kosten voor het stafbureau en de meerschoolse kosten. Ook de huisvestingslasten worden in solidariteit gedragen. Iedere school draagt eenzelfde percentage af voor het dekken van de huisvestingslasten. Op deze wijze maakt het niet uit of een school in een oud, onderhoudsgevoelig pand onderwijs geeft of in nieuwbouw. Tot slot worden ook de vervangingskosten voor langdurig zieken solidair gedragen. Hiervoor wordt op basis van de afgelopen jaren een percentage van de inkomsten van scholen centraal ingezet. De inhoudingen bepalen we per schooljaar. Van de NPO-middelen reserveren we voor meerschoolse inzet € 150 per leerling per schooljaar waarin de middelen zijn ontvangen. Voor de hele looptijd is dat dus € 300.

47

Onderwijsachterstandsmiddelen De onderwijsachterstandsmiddelen worden door het Rijk per BRIN-nummer bekostigd. Schooljaar 20212022 was het laatste jaar van de overgangsregeling tussen de oude en nieuwe regeling. Het verschil in de bekostiging conform de oude en nieuwe regeling is in drie jaar afgebouwd. Voor Spaarnesant betekende dit een afbouw in drie jaar van circa € 500.000. Voor schooljaar 2021-2022 bedroeg de compensatie nog € 183.000. Op 31 juli 2022 liep de overgangsregeling af.

Brin

Naam

2019-2020

2020-2021

2021-2022

15 UJ

2022-2023

De Kring/Hannie Schaftschool

23.468

16.139

8.128

16 GK

'H'ROȴMQ

55.184

52.297

49.041

32.977

16 KG

M.L. Kingschool

236.614

234.182

221.483

257.311

16 LF

Zuiderpolder/Camelot

151.601

122.350

86.298

83.285

16 NG

De Globe/Erasmus/Piramide

1.349.811

1.254.729

1.113.167

869.376

16 WT

De Molenwiek

80.927

76.472

71.899

124.546

1.897.605

1.756.168

1.550.015

1.367.495

'HRQGHUZLMVDFKWHUVWDQGVPLGGHOHQ]LMQLQJH]HWLQIRUPDWLHYRRUH[WUDOHHUNUDFKWHQRPRQGHUDQGHUH YHUUXLPLQJYDQRQGHUZLMVWLMGH[WUDLQVWUXFWLHHQRQGHUVWHXQLQJYRRUWDDORQWZLNNHOLQJOHHVYDDUGLJKHLG begrijpend lezen en technisch lezen te ondersteunen.



Thema Formatief handelen

Alle kinderen een succeservaring Lesgeven met het oog op individuele leerdoelen. Dat is formatief handelen in een notendop. Hoe dat eruit ziet in de praktijk? De leerlingen van basisschool De Peppelaer krijgen vanaf groep 5 rekenles in Gynzy, een online lesmethode. Ieder op zijn eigen niveau.

Jacqueline Nobels, leerkracht groep 8

“ Het is zo’n verschil groep 8. De rest maakt sommen op het niveau van groep 5, 6 of 7 en met vroeger.” HULVHHQSOXVJURHSGLHZHH[WUDXLWGDJHQ'HLQVWUXFWLHVJHHILNSHU “Het merendeel van mijn leerlingen rekent op het niveau van

niveau. Voordat we vier jaar geleden met Gynzy startten, hebben we de

– Jacqueline Nobels, leerkracht

leerdoelen voor de hele school uitgewerkt in handige jaaroverzichten. Alle leerlingen hebben een blokkenschema waarin ze per week zien wat hun doelen zijn. Ze zijn heel gedreven om die doelen te halen. En elk kind ervaart elke dag een succes! Deze lesmethode vergroot het eigenaarschap en maakt het rekenen een stuk leuker. Zelfs voor kinderen die het lastig vinden. Het is zo’n verschil met vroeger. Toen werkten we klassikaal uit dezelfde les- en werkboeken. De lessen waren leidend, niet wat de kinderen individueel nodig hadden. Als die lessen dan WHPDNNHOLMNRIWHPRHLOLMNZDUHQYLHOMHDOVQHOEXLWHQGHERRW+HWWR΍HLVRRN Gynzy maakt toetsen overbodig. Ik kijk tijdens de rekenles live op mijn iPad mee hoe de kinderen scoren. We maken nog wel twee keer per jaar een Cito-toets. Dat is ergens wel waardevol, omdat er domeinen door elkaar worden getoetst, maar de resultaten zijn niet verrassend. We monitoren de leerlingen al dagelijks.”

Olivier Bax, leerling groep 8

“ Je hoeft niet te 9ROJHQGHZHHNDDQWDEHOOHQHQJUDȴHNHQGHZHHNGDDUQDLVKHWYHUstressen voor de menigvuldigen en delen. In het blokkenschema zie je meteen welke doelen bij deze week horen. Als ik er een gehaald heb, streep ik ‘m Cito-toets.” “Deze week werken we aan procenten, breuken en verhoudingen.

af. De sommen maak je op de iPad, dat is heel cool, maar uitwerken

– Olivier Bax, leerling

doe je in je uitrekenschrift. Dan kan de juf zien welke stappen je hebt gemaakt om tot de oplossing te komen. Ik zit nu in de gele groep, dat is de plusklas. Wij moeten alle doelen voor 100% halen, de rest van de klas voor 75%, en moeilijkere sommen maken in het Meesterwerkboek. Je ziet bij elke som meteen of je het goed hebt. Heb je ‘m in één keer goed, dan krijg je 3% erbij. Na een keer verbeteren is dat 1% en als je ‘m twee keer fout maakt of overslaat, krijg je +HWLVKHHOȴMQGDWZHJHHQWRHWVHQPHHUKHEEHQ6RPPLJHNLQGHUHQJDDQ stressen van de Cito-toets, maar dat is helemaal niet nodig. De juf heeft uitgelegd dat je advies één grote puzzel is, en dat rekenen maar één puzzelstukje is. Net als taal, je inzet bij gym, of je je huiswerk maakt en of je je spullen klaar hebt liggen als we starten met een vak. Het is allemaal even belangrijk.”

2.4 Continuïteitsparagraaf Intern risicobeheersingssysteem Risicomanagement is het vinden van een balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Door een GXLGHOLMNHQGHJHOLMNLQ]LFKWLQGHȴQDQFL­QNXQQHQRSDOOHPRPHQWHQLQGHWLMGGHMXLVWHDIZHJLQJHQ worden gemaakt. De planning-en-controlcyclus is bij Spaarnesant als volgt ingericht.

e gisch Strate risico se y l a an

Bijstellen beleid en uitvoering (continu)

Komp a

s Bestuursformatieplan

Jaarverslag Jaar 1

Begroting scholen

Jaar 2 Jaar 3 Bijstelling strategische

Jaar 4 Jaarplan en begroting

risico-analyse en gewenste reserves

Strategisch formatieplan (4 jaar)

Meerjarige raming (4 jaar)

Ma Management ra rapportages

In 2022 is de Koers vervangen door het Kompas. Op dit moment vertalen de scholen het Kompas naar hun schoolplannen. Waar die schoolplannen voorheen de doelen voor over vier jaar beschreven, geven ze nu de ijkpunten weer op basis waarvan de school jaarlijks een plaatsbepaling maakt. Vanuit die plaatsbepaling worden acties gepland en opgenomen in de schooljaarplannen. Het proces is cyclisch. De verschillende fasen resulteren in producten die elkaar opvolgen in de tijd: • jaarrekening (februari-maart); • bestuursformatieplan (maart-april); • schoolbegroting (op schooljaar, mei-juni); • meerjarenraming (op kalenderjaar, vier jaar, november). 1DDȵRRSYDQKHWNDOHQGHUMDDUQHPHQZHELMKHWRSVWHOOHQYDQKHWMDDUGRVVLHUGHMDDUUHNHQLQJHQ het bestuursverslag alle inkomsten en uitgaven van Spaarnesant grondig door. We werken al aan het bestuursformatieplan voordat de jaarrekening is gecontroleerd en afgerond. 51

In maart schatten we de inkomsten voor Spaarnesant voor het komende schooljaar in. Bij het opstellen van het bestuursformatieplan begroten we de formatie voor het komend schooljaar met een doorkijk QDDUGHGULHRSYROJHQGHMDUHQ GXVYLHULQWRWDDO 'H]HIRUPDWLHVWHPPHQZHDIRSGHYHUZDFKWHȴQDQciële ruimte voor dat schooljaar. Het inschatten van de middelen voor schooljaar 2022-2023 was een uitdaging, omdat er tijdens het opstellen van het formatieplan onduidelijkheid bestond over de precieze invulling van de bekostiging van augustus tot en met december 2023. Op 1 januari 2023 gaan we over naar één lumpsumbekostiging, met een bekostiging per kalenderjaar in plaats van schooljaar en de teldatum op 1 februari t-1 in plaats van 1 oktober t-1. Dit zal de komende jaren om een enigszins aangepaste werkwijze vragen. We zullen nog steeds een inschatting maken van GHȴQDQFL­OHUXLPWHYRRUGHSHUVRQHOHODVWHQYRRUKHWNRPHQGHVFKRROMDDU'RRUKHWZHJYDOOHQYDQGH koppeling met de personele bekostiging zullen we een inschatting moeten maken welk gedeelte van de inkomsten gevuld kan worden met formatiekosten. In eerste instantie zal Spaarnesant hiervoor globaal GHYHUGHOLQJDDQKRXGHQGLH2&:DDQKRXGWYRRUGHLQGH[HULQJYDQGHEHNRVWLJLQJQDPHOLMN materiële lasten en 89,85% personele lasten. De scholen hebben een begrotingscyclus op schooljaar.

Vanuit het bestuursformatieplan worden de schoolbegrotingen opgesteld met inachtneming van solidariteit. Met alle scholen bespreken we naast de formatiekosten ook alle materiële lasten op schoolniveau. De input voor de meerjarenraming van Spaarnesant bestaat uit de jaarplannen van de scholen en het stafbureau en de begrotingen voor de meerschoolse kostenplaats en de vervanging. De begroting en meerjarenraming zijn een optelsom van: • alle individuele schoolbegrotingen; • de begroting voor het bestuur en de staf; • de begroting voor meerschoolse kosten, zoals personeelskosten die vanuit het solidariteitsbeginsel worden gedeeld en meerschoolse projecten en activiteiten; • de begroting voor vervangingen: alle vervangingen van ziekte, zwangerschaps-, ouderschaps- en onbetaald verlof en de kosten voor de overhead van RTC de Beurs. Spaarnesant is eigenrisicodrager voor de vervanging van ziek personeel. 7XVVHQWLMGVKHEEHQGHVFKRROGLUHFWHXUHQUHDOWLPHLQ]LFKWLQKXQVFKRROH[SORLWDWLHLQYHVWHULQJHQIRUPDtie en personele lasten met het begrotings- en rapportageprogramma Capisci. Ook vanuit AFAS/InSite zijn diverse managementrapportages beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van ziekteverzuim. Op bestuursniveau wordt vier keer per jaar een rapportage opgesteld.

Deze rapportage wordt ook met GH5Y7JHGHHOG+LHULQ]LMQQDDVWGHȴQDQFL­OHRYHU]LFKWHQLQGLFDWRUHQRSJHQRPHQRSKHWJHELHGYDQ kwaliteit en operationele risico’s. Ook zaken omtrent bedrijfsvoering en huisvestingsprojecten worden in deze kwartaalrapportages opgenomen.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden Het inschatten en beheersen van risico’s is onderdeel van in control zijn. Risico’s kunnen de verwezenlijking van onze doelen bedreigen en materiële en immateriële belangen schaden. In managementrapportages en het jaarplan benoemen en bespreken we de risico’s en bedreigingen die op dat moment prominent zijn.

52

Periodiek, eens in de vier jaar of wanneer ontwikkelingen daarom vragen, wordt een algehele risicoanalyse uitgevoerd. De herziening van deze risicoanalyse stond gepland voor begin 2021, maar werd uitgesteld vanwege de invoering van het nieuwe Kompas. In 2022 is de risicoanalyse van Spaarnesant herzien. Op de diverse domeinen (Onderwijs & Identiteit, Mensen, Organisatie, Huisvesting, Bedrijfsvoering & Financiën HQ([WHUQ ]LMQLQWRWDDOULVLFRȇVEHQRHPG'H]H]LMQJHFODVVLȴFHHUGDOVVWUDWHJLVFKRSHUDWLRQHHOUDSSRUWDJHRIFRPSOLDQFHULVLFR'HLQJHVFKDWWHULVLFRȇV]LMQLQGLHQPRJHOLMNJHNZDQWLȴFHHUG 'HȴQDQFL­OHULVLFRȇVOLJJHQPHWQDPHLQGHGRPHLQHQ+XLVYHVWLQJHQ%HGULMIVYRHULQJ )LQDQFL­Q+HW JDDWRPYDQGHULVLFRȇV GXVQRJJHHQ PDDUZHORPWRWYDQGHȴQDQFL­OHLPSDFW:DW betreft de scope zijn de risico’s met impact met name de operationele en strategische risico’s. De top tien van gesignaleerde risico’s is als volgt.

Domein

Scope

1

Instabiliteit in bekostiging.

Bedrijfsvoering & Financiën

strategisch

2

2QYROOHGLJHLQGH[DWLHEHNRVWLJLQJ

Bedrijfsvoering & Financiën

operationeel

3

Toename van incidentele bekostiging, waar-

Bedrijfsvoering & Financiën

operationeel

tegenover structurele kosten komen te staan, waardoor op termijn tekort gaat ontstaan. 4

Enorm stijgende energieprijzen.

Huisvesting

operationeel

5

Personeelstekort door hoge uitstroom van

Mensen

strategisch

Huisvesting

operationeel

Huisvesting

strategisch

Organisatie

operationeel

Bedrijfsvoering & Financiën

operationeel

Huisvesting

operationeel

leerkrachten door pensionering en mobiliteit. 6

Enorme prijsstijgingen in de bouw, waardoor projecten duurder worden maar de bekostiging minder snel stijgt.

7

Groeitempo woningbouw door de gemeente moeilijk te voorspellen.

8

Enkele functionarissen op sleutelposities die niet vervangbaar zijn bij ziekte of uitval.

9

+RJHLQȵDWLHHQGDDUGRRUKRJHNRVWHQGLHQLHW volledig vergoed worden in bekostiging.

10

Bouwheerschap Spaarnesant bij grote renovaties en nieuwbouwprojecten.

Er is veel beweging in de wijze van bekostiging, de top drie bestaat uit hieraan gerelateerde risico’s. Enerzijds zijn er veel middelen beschikbaar voor onderwijs, anderzijds kunnen we door toekenning met HHQVSHFLȴHNHORRSWLMG ]RDOVRRNGH132PLGGHOHQ QLHWDOWLMGVWUXFWXUHOHDIVSUDNHQPDNHQ'HPLGGHOHQ worden wel zoveel mogelijk structureel ingezet. Hoewel ze op termijn misschien niet toereikend zijn, is er de dreiging van een grotere impact door het personeelstekort voor Spaarnesant. Vanwege dit dreigende personeelstekort (dat op dit moment voor Spaarnesant nog beheersbaar lijkt) adviseert het bestuur de scholen goed personeel dat zich aanbiedt direct aan te nemen, omdat deze

53

PHGHZHUNHUVQDDȵRRSYDQRQGHUDQGHUHKHW132SURJUDPPDKRRJVWZDDUVFKLMQOLMNHHQSODDWVNXQQHQ krijgen in de reguliere formatie. Spaarnesant is zich bewust van het risico dat deze werkwijze met zich meebrengt (nr. 3 in de tabel), maar ziet het desalniettemin als de beste manier om met deze bekostigingsonzekerheden om te gaan. Spaarnesant volgt alle ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging op de voet door alert te zijn op de rechtstreekse communicatie van OCW en organisaties als de PO-Raad en VOS/ABB. In de managePHQWUDSSRUWDJHVZRUGHQRQWZLNNHOLQJHQRSJHQRPHQHQH΍HFWHQRSWHUPLMQLQJHVFKDW]RGDWZH tussentijds eventueel kunnen bijsturen. Op dezelfde wijze monitoren we intensief de kosten, om risico’s WHEHKHHUVHQGLHJHUHODWHHUG]LMQDDQSULMVVWLMJLQJHQHQLQȵDWLH2RNZHUNHQZHYRRUWGXUHQGDDQELMYRRUbeeld het reduceren van ons energieverbruik. Het beheersbaar houden van het personeelstekort is een uitdaging waar de hele sector mee worstelt. Beheersmaatregelen richten zich op het behoud van personeel en het werven van nieuwe medewerkers. Dit is veelomvattend en gaat over directe en indirecte acties. Een recent voorbeeld van een indirecte actie is het actief contact opnemen met de gemeente Haarlem en de pers bij het voornemen van de gemeente om vrijwel overal in Haarlem betaald parkeren in te voeren.

Betaald parkeren schrikt nieuw personeel af en motiveert huidig personeel dichter bij huis te gaan werken. Spaarnesant zet zich actief in voor een RSORVVLQJWHUYRRUNRPLQJYDQGLWQHJDWLHYHH΍HFWYRRUKDDUPHGHZHUNHUV Voor het beheersen van de huisvestingsrisico’s is een frequent en intensief contact met de gemeente Haarlem belangrijk. Spaarnesant heeft een goede samenwerking met zowel de gemeente als andere schoolbesturen. Zijn wij bouwheer voor een bouwproject, dan stemmen we iedere (toekomstige) overschrijding van kosten direct af met de gemeente om een geschil achteraf over hogere kosten (bij de afrekening van een huisvestingskrediet) te voorkomen. Het fenomeen van enkele functionarissen op sleutelposities is deels een vaststaand feit door de omvang van onze stichting. Het is ook de doelstelling om de staforganisatie beperkt te houden. Er wordt wel gewerkt aan een consistente achtervang voor elke positie, zodat ten minste de cruciale processen altijd belegd blijven en doorlopen. Op dit moment optimaliseert het stafbureau haar organisatie. Sommige functies en verantwoordelijkheden verschuiven, waardoor ook de achtervang opnieuw moet worden belegd.

Corona ΖQGHYRULJHWZHHMDDUYHUVODJHQVFKRQNHQZHVSHFLȴHNDDQGDFKWDDQGHLPSDFWYDQGHFRURQDSDQGHPLH op Spaarnesant. Hoewel corona nog steeds aanwezig is, is de impact ervan in 2022 verschoven van het sluiten van scholen en het lesgeven op afstand naar het inhalen van onderwijsachterstanden. In de paragraaf over de inzet van de NPO-middelen staan we hier verder bij stil.

Treasury +HWWUHDVXU\VWDWXXWVOXLWDDQRSGHZHWWHOLMNHNDGHUVYRRUKHWEHOHLGLQ]DNHEHOHJJHQOHQHQHQȴQDQFL­OH derivaten. Deze zijn opgenomen in de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1 juli 2016).

54

De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: • het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele condities; • KHWPLQLPDOLVHUHQYDQGHNRVWHQYDQKHWYHUNULMJHQYDQȴQDQFL­OHPLGGHOHQ • KHWRSWLPDOLVHUHQYDQKHWUHQGHPHQWYDQHYHQWXHOHWLMGHOLMNRYHUWROOLJHOLTXLGHȴQDQFL­OHPLGGHOHQ • KHWEHKHHUVHQYDQȴQDQFL­OHULVLFRȇVGLHDDQGHȴQDQFL­OHSRVLWLHVHQJHOGVWURPHQ]LMQYHUERQGHQ • het registreren van transacties in de administratie; • het vormen van adequate dossiers; • HHQJRHGHLQWHUQHHQH[WHUQHLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJRYHUGHXLWYRHULQJYDQKHWWUHDVXU\EHOHLG • het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande. Stichting Spaarnesant dient te allen tijde aan haar korte en langdurige verplichtingen te kunnen voldoen en zo nodig altijd voldoende middelen te kunnen aantrekken voor het uitvoeren van de onderwijsactiviteiten. Daarbij worden de volgende ratio’s en normen gehanteerd. Solvabiliteit:

KHWYHUPRJHQRPRSODQJHWHUPLMQDDQGHȴQDQFL­OHYHUSOLFKWLQJHQWHYROGRHQ minimaal 35%.

Liquiditeit:

KHWYHUPRJHQRPRSNRUWHWHUPLMQDDQGHȴQDQFL­OHYHUSOLFKWLQJHQWHYROGRHQ minimaal 100%.

In 2022 is Spaarnesant overgegaan op schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. De spaarrekening is verplicht opgeheven. De overstap heeft de kosten door negatieve rente beperkt. Inmiddels ontvangen we weer rente op de rekening bij het ministerie. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting en het bijbehorende treasuryplan voor 2022 werd ingeschat dat de liquide middelen eind 2022 € 7,9 miljoen zouden bedragen. In werkelijkheid is dit € 17,5 miljoen per jaareinde. De volgende aspecten verklaren samen het verschil.

X € 1.000 Hogere eindstand liquide middelen 2021

1.900

Hoger resultaat 2022

3.800

Lagere afschrijvingen

-400

Hogere mutaties voorzieningen

350

Lagere vorderingen

480

Hogere kortlopende schulden Hogere interestinkomsten

2.125 45

Lagere investeringen

1.300

Verschil in liquide middelen tussen realisatie en begroot



De eindstand van de liquide middelen is ongekend hoog, maar zal de komende jaren weer afnemen naar normale hoogte. Dit komt doordat we de vooruit ontvangen NPO-middelen inzetten en voor 2023 hogere investeringen zullen doen dan het afschrijvingsniveau.

55

Investeringen Spaarnesant investeert in kwaliteit als het gaat om personeel. Personeelslasten vormen ongeveer 88% van de begroting. Dit is in lijn met de gemiddelde inzet voor personeel in het primair onderwijs. Naast personeel investeert Spaarnesant ook in de randvoorwaarden voor goed onderwijs. Goede ICT (devices en infrastructuur), een veilige en gezonde werkplek, complete gymzalen en speellokalen en modern meubilair zijn allemaal zaken die indirect bijdragen aan het welzijn van zowel medewerkers als leerlingen. Spaarnesant richt niet alleen op het volgen van wet- en regelgeving, maar ook goed nadenken voor we gaan investeren. Concrete voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van Apple-apparatuur, de installatie van meer zonnepanelen en de stappen die samen met de gemeente zijn gezet zodat ook scholen afval kunnen scheiden. Met een matige bekostiging van niet-personele uitgaven weten we tot op heden goede resultaten te bereiken. In het hele land is bekend waar de knelpunten zitten en waarom PO-besturen niet kunnen investeren in duurzaamheid (klimaatakkoord) of in 70% van de kosten van een gezond klimaatsysteem. Spaarnesant doet dit wel en we worden regelmatig gevraagd te vertellen waarom en hoe. Kijkend naar onze investeringen en het meerjarig onderhoud, wordt duidelijk dat de afschrijvingen de komende jaren in lijn gaan komen met de investeringen.

Bovendien verdienen we de investeringen in renovaties, functionele verbeteringen, energiebesparing en duurzaamheid van gebouwen, meubilair en ICT grotendeels terug door besparing op energie en onderhoudsuitgaven, een gezond werk- en leerklimaat en betere arbo-omstandigheden. Elke school heeft een meerjarige investeringsplanning voor meubilair, leermiddelen en ICT. Deze meerjarenplanning wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook de meerschoolse investeringen worden meerjarig gepland. In onderstaand overzicht is het investeringsverloop voor de komende jaren opgenomen.

ΖQYHVWHULQJHQ [Ȝ

2022

2023

2024

2025



2027

Verbouwing, ICT-infra en duurzame investeringen gebouw

170

3.273

567

645

380

586

Onderhoud gebouwen

367

1.388

892

904

933

561

Inventaris en apparatuur

457

515

68

17

165

150

Leermiddelen

412

413

179

68

75

75

ICT

701

739

774

479

388

235

2.107

6.328

2.480

2.113

1.941

1.607

2022

2023

2024

2025



2027

Gebouw

827

1.057

1.116

1.185

1.255

1.303

Inventaris en apparatuur

290

326

333

331

332

329

Leermiddelen

208

205

214

203

183

157

ICT

881

861

824

754

665

512

2.206

2.449

2.487

2.473

2.435

2.301

Totaal

Dit heeft de volgende afschrijvingen tot gevolg. $IVFKULMYLQJHQ [Ȝ

Totaal



2.5 Nationaal Programma Onderwijs In februari 2021 introduceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De overheid trekt in totaal € 8,5 miljard uit om de huidige generatie leerlingen en studenten, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs te bieden. Onderwijsinstellingen investeren het geld in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en in het inhalen van coronavertragingen.

Keuzes Samen met de scholen, de RvT en de GMR heeft het bestuur van Spaarnesant bij de start van het NPO-programma enkele richtinggevende principes geformuleerd voor de inzet van de middelen: • we versterken wat we al doen en sluiten aan op staand beleid uit de schoolplannen; • we blijven binnen onze eigen plancyclus en kaders: het Kompas is leidend, het bestuursformatieplan en de begroting zijn kaderstellend; • we volgen onze eigen governance, rolverdeling en verantwoordelijkheden; • we verduurzamen onze inzet, aansluitend op het nieuwe Kompas. De middelen worden gespreid over vier jaar ingezet. We hebben ervoor gekozen een deel van de middelen gezamenlijk te besteden. Die gezamenlijke bestedingen bedragen € 150 per leerling per twee jaar in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs van de stichting.

Proces Alle gremia hebben ingestemd met de gekozen beleidslijn. In het jaarplan voor 2022 en de bijbehorende PHHUMDUHQUDPLQJ]LMQGHSULQFLSHVYHUWDDOGLQIRUPDWLHYHHQȴQDQFL­OHUXLPWH9RRUKHWJH]DPHQOLMNHGHHO van het NPO is een meerjarig plan opgesteld. De GMR heeft positief geadviseerd op het jaarplan en de RvT heeft het plan en de begroting goedgekeurd.

Inhoud schoolprogramma’s De scholen zijn vrijgelaten in het opstellen van hun plannen in het kader van het NPO. Ze wogen zelf af of ze een separate schoolscan voor het NPO maakten. De meeste scholen sloten aan bij bestaande processen, omdat ze daarmee hun leerlingen heel goed in beeld hebben. De NPO-plannen maken deel uit van de schooljaarplannen. Vanwege de late en onduidelijke uitrol door OCW kregen de scholen in het najaar van 2021 nog ruim de gelegenheid om hun jaarplan voor schooljaar 2021-2022 en verder aan te passen. Het was anders niet haalbaar om enigszins overwogen de NPO-middelen in te zetten. Ook de bespreking met de geledingen binnen de school is aan de scholen overgelaten, met inachtneming van hun normale werkwijze. Alle scholen hebben goedkeuring van de MR op de geformuleerde plannen. Wat betreft interventies kozen de scholen voor aansluiting op de schoolplannen. Van de menukaart van 2&:LVQLHWH[SOLFLHWJHEUXLNJHPDDNWDOOHHQDOVWRHWVDFKWHUDI'HPHQXNDDUWLVȆKRRJRYHUȇHQZHLQLJ WRHJHVQHGHQRSVSHFLȴHNHVLWXDWLHV:HKHEEHQEHVORWHQGDWRQ]HVFKROHQKHWEHVWHNHX]HVNXQQHQ maken die passen bij hun populatie en ontwikkeling.

57

ΖQGHEDVLVYDOWRQ]HYROOHGLJHLQ]HWYDQGH132PLGGHOHQLQ132LQWHUYHQWLHV( ([WUD LQ]HWYDQSHUVRneel en ondersteuning, in 2022 € 1.870k) en F (Faciliteiten en randvoorwaarden, in 2022 € 410k). Met de H[WUDLQ]HWYDQSHUVRQHHOZLOOHQZLMHFKWHUYHUVFKLOOHQGHGRHOHQEHKDOHQ(HQJURRWGHHOYDQKHWH[WUD personeel wordt ingezet om groepen enigszins te verkleinen en kennis en vaardigheden bij te spijkeren (interventie A) en om de sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen te stimuleren (interventie C).

Inhoud gezamenlijk NPO Op basis van alle schooljaarplannen en de strategische uitdagingen van het personeelstekort is voor het gezamenlijke deel van het NPO gekozen voor vier beleidslijnen: • Anders organiseren – gericht op het anders organiseren van onderwijs op de scholen om met behoud van kwaliteit minder kwetsbaar te zijn voor het personeelstekort; • Binden en boeien – gericht op het behouden en ontwikkelen van eigen personeel; • Samen opleiden en professionaliseren – gericht op de deelname aan de regionale opleidingsschool met het doel de instroom van leraren kwalitatief en kwantitatief te versterken; • Formatief beoordelen van leerlingen – gericht op het verbeteren van het volgen van leerlingen op hun vorderingen gerelateerd aan de referentieniveaus rekenen en taal, als alternatief voor het normeren op basis van gemiddelden. 1DDȵRRSYDQVFKRROMDDUȂYRQGHQRSVFKRROQLYHDXHYDOXDWLHVSODDWVPHWEHWUHNNLQJWRWGH inzet van de NPO-middelen. Deze evaluaties hebben geleid tot het voortzetten en bijstellen van de opgeVWHOGH132SODQQHQ$OOHVLQRYHUOHJPHWGH05YDQGHEHWUH΍HQGHVFKRRO'HJH]DPHQOLMNH132SODQnen zijn bijgesteld tijdens het opstellen van de meerjarenraming. Inhoudelijk zijn deze plannen weinig veranderd, wel is er geschoven met de timing en inzet.

Met name de strategische lijn van Samen opleiden en professionaliseren is langzamer op gang gekomen dan in eerste instantie was voorzien. Daardoor zal dit ook doorlopen in schooljaar 2025-2026. Binnen Spaarnesant is vanuit de NPO-middelen geen inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL) ingezet.



Thema Energiebeleid

Besparen, besparen, besparen Torenhoge energieprijzen en de thermosstaat een paar graden lager? Niet voor Spaarnesant. Tien jaar duurzaam huisvestingsbeleid zorgt ervoor dat we slechts beperkt last hebben van de huidige energiecrisis. 2022 was vooral een jaar van vertraging.