Afsluiten grondexploitaties Ripperda, Azieweg, Deliterrein, Badmintonpad, Centrum Schalkwijk fase 1 - getekend raadsbesluit
Tekst van het document
Raadsbesluit
Gemeente Haariem
Onderwerp Afsluiten grondexploitaties Ripperda (complex 017), Azieweg (complex 042), Deliterrein (complex 079), Badmintonpad (complex 157), Centrum Schalkwijk fase 1 (complex 161) Nummer
2024/1884567
Portefeuillehouder
Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld
4.1 Wonen en woningbouw
Afdeling
PG
Auteur
Alblas, L. 06-25521607
Telefoonnummer Email Kernboodschap
lalblas@haarlem.nl De grondexploitaties Ripperda, Azieweg, Deliterrein, Badmintonpad en Centrum Schalkwijkwijk fase 1 kunnen worden afgesloten, omdat de activiteiten binnen de grondexploitaties zijn afgerond of zich in de afrondende fase bevinden. Er is in de grondexploitaties geen sprake meer van exploitatie van grond, waarmee de verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervalt om een grondexploitatie te voeren. Tevens wordt bij de grondexploitaties voldaan aan de financiële verordening van de gemeente Haariem. De verordening stelt dat tenminste 90% van de kosten gemaakt zijn, voordat een compiex wordt geliquideerd. Bij een aantal grondexploitaties zijn er nog werkzaamheden in de openbare ruimte, waarvoor gelden worden gereserveerd in te vormen
_____________________ Behandelvoorstel voor commissie
voorzieningen. Het openen en sluiten van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de raad. De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college.
Relevante eerdere
Niet van toepassing
besluiten Besluit college
_______________________________________________________________________ 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
d.d. 5 november 2024
Het college besluit voorts: 2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 van de Gemeentewet ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 'voorbladen grondexploitaties' ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1 tweede lid aanhef en onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met het daadwerkelijk afsluiten van de grondexploitaties per 31-12-2024. De geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd. de secretaris,
Kenmerk: 2024/1884567
de burgemeester,
1/6
Ontwerp-besluit raad d.d
.1... DEC 2O2
(wordt ingevuid door de
De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
griffie) Besluit: 1. ln te stemmen met het sluiten van de grondexploitaties: Ripperda, Azieweg, Deliterrein, Badmintonpad, Centrum Schalkwijk fase 1 per 31 december 2024. 2. De exploitatieresultaten vast te stellen. De positieve resultaten worden ten gunste gebracht van de reserve Grondexploitaties. De negatieve resultaten worden verrekend met de getroffen verliesvoorzieningen. lndien de negatieve resultaten de getroffen verliesvoorzieningen overschrijden dan valt het resterende deel ten laste van de Reserve grondexploitaties. Ripperda
82.663,- positief
-
Azieweg
7.845.798- negatief
-
Deliterrein
55.332,- positief
-
Badmintonpad
: 2.923.660,- negatief
-
Centrum Schalkwijk fase 1
: 189.124,- positief
-
3. ln te stemmen met het treffen van voorzieningen voor de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte van de Azieweg, groot €384.469, Badmintonpad, groot €117.753,-, Deliterrein groot € 289.577,- en Centrum Schalkwijk fase 1, groot €112.976 en. Deze lasten zijn reeds verwerkt in het financieel eindresultaat van de desbetreffende grondexploitaties. 4. Te bepalen dat als in de toekomst blijkt dat de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden hoger zijn dan de getroffen voorzieningen, deze kosten worden gedekt uit de reserve Grondexploitaties en als de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden lager zijn dan de getroffen voorzieningen worden de restanten toegevoegd aan de reserve Grondexploitaties. de voorzitter,
Kenmerk: 2024/1884567
2/6
1. lnleiding De grondexploitaties Ripperda, Azieweg, Deliterrein, Badmintonpad en Centrum Schalkwijk fase 1 kunnen worden afgesloten, omdat de activiteiten binnen de grondexploitaties zijn afgerond of zich in de afrondende fase bevinden. Het project Ripperda in Haarlem-Noord is een oud militair complex, dat is herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Het project voor de realisatie van 377 huur- en koopwoningen, een verpleeghuis, een kinderdagverblijf en commerciële ruimte is nagenoeg afgerond. Binnen de grondexploitatie zijn geen activiteiten meer, daarom dient deze te worden gesloten. Het project Aziëweg ligt tussen de Aziëweg en het Spijkerboorpad. De bouw van vier woontorens en één zorgcomplex is inmiddels afgerond. Meerhove van Stichting Sint Jacob bevat 96 zorgwoningen. De verharding aan het park is zo goed als gereed. Binnenkort volgt hiervoor een oplevering. De groenvoorziening wordt komend plantseizoen uitgevoerd. De verwachting is dat dit voorjaar 2025 gereed is. Het aanleggen van het park bevindt zich in de afrondende fase. De resterende werkzaamheden vinden plaats begin 2025. Daarnaast worden nog ambtelijke kosten gemaakt voor onder andere toetsing of de openbare ruimte conform protocol is opgeleverd. Er wordt hierbij voldaan aan het vereiste van de financiële verordening van de gemeente Haarlem.
Binnen het project zijn herstelwerkzaamheden aan het riool uitgevoerd die nog vergoed worden. Het project Deliterrein (voormalig gasfabriekterrein) is een herontwikkelingslocatie in het kader van de stadsvernieuwing en is gelegen aan de Spaarndamseweg, Delistraat en de Transvaalstraat. Voor het Deliterrein en het naastgelegen voormalig Shellterrein is een integraal plan ontwikkeld met 142 woningen waarvan 50 in sociale huur. Er loopt nog een discussie over het onderdeel woonrijp maken binnen het project. lndien de gemeente Haarlem daadwerkelijk een bijdrage moet leveren dan wordt dit ten laste gebracht van de Reserve grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie zijn verder geen activiteiten meer, daarom dient deze te worden gesloten. Het project Badmintonpad, waar de honk- en softbalaccommodatie Kinheim was gelegen, heeft de raad in 2004 ingestemd met de bouw van een VMBO school, sportgeiegenheid en woningbouw. Op de voormalige woonlocatie is inmiddels een school gerealiseerd. Er komt tevens een bowlingcentrum in combinatie met Prison lsland en daaraan verbonden horeca. Alle gronden zijn geleverd er dient alleen in 2025 een klein stukje grond verworven te worden en er moeten een aantal verharde parkeerplaatsen gerealiseerd worden, nadat de bouw is afgerond. Er zijn al prijsafspraken gemaakt over deze werkzaamheden.
Daarnaast worden nog ambtelijke kosten gemaakt voor onder andere toetsing of de openbare ruimte conform protocol is opgeleverd. Er wordt hierbij voldaan aan het vereiste van de financiële verordening van de gemeente Haarlem. Het project Centrum Schalkwijk fase 1 heeft als doel om het winkelcentrum Schalkwijk om te vormen naar een kloppend stadsdeelhart. Op het parkeerterrein aan het Floridaplein/Californiëplein is een bouwblok toegevoegd met winkels, een parkeergarage en woningen. Aan de Nicepassage wordt winkeloppervlakte toegevoegd en een bioscoop. De resterende werkzaamheden in de openbare ruimte zullen in 2025 plaatsvinden en hiervoor zal een voorziening worden opgenomen. Daarnaast Kenmerk: 2024/1884567
3/6
worden nog ambtelijke kosten gemaakt voor onder andere toetsing of de openbare ruimte conform protocol is opgeleverd. Er wordt hierbij voldaan aan het vereiste van de financiële verordening van de gemeente Haarlem.
2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. ln te stemmen met het sluiten van de grondexploitaties: Ripperda, Azieweg, Deliterrein, Badmintonpad en Centrum Schalkwijk fase 1 per 31 december 2024. 2. De exploitatieresultaten vast te stellen. De positieve resultaten worden ten gunste gebracht van de reserve Grondexploitaties. De negatieve resultaten worden verrekend met de getroffen verliesvoorzieningen. lndien de negatieve resultaten de getroffen verliesvoorzieningen overschrijden dan valt het resterende deel ten laste van de Reserve grondexploitaties. Ripperda
82.663,- positief
-
Azieweg
7.845.798- negatief
-
Deliterrein
55.332,- positief
-
Badmintonpad
2.923.660,- negatief
-
Centrum Schalkwijk fase 1
189.124,- positief
-
3. ln te stemmen met het treffen van een voorziening voor de Azieweg, groot €384.469,Badmintonpad, groot €117.753,-, Deliterrein groot € 289.577,- en Centrum Schalkwijk fase 1, groot €112.976 en voor de afrondende werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze lasten zijn reeds verwerkt in het financieel eindresultaat van de desbetreffende grondexploitaties. 4. Te bepalen dat als in de toekomst blijkt dat de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden hoger zijn dan de getroffen voorzieningen, deze kosten worden gedekt uit de reserve Grondexploitaties en als de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden lager zijn dan de getroffen voorzieningen worden de restanten toegevoegd aan de reserve Grondexploitaties. 3. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat is het administratief afronden van de grondexploitaties; het verschaffen van inzicht in de financiële stand van zaken van de grondexploitaties en de resterende werkzaamheden overdragen naar een voorziening restwerken bij de afdeling Programma- en Gebiedsmanagement. 4. Argumenten 4.1 Bij het afsluiten van de grondexploitaties wordt er voldaan aan de regelgeving Er is in de grondexploitaties geen sprake meer van exploitatie van grond, waarmee de verplichting vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vervalt om een grondexploitatie te voeren.
Tevens wordt bij de grondexploitaties voldaan aan de financiële verordening van de gemeente Haarlem. De verordening stelt dat tenminste 90% van de kosten gemaakt zijn, voordat een complex wordt geliquideerd.
Kenmerk: 2024/1884567
4/6
4.2 Het afsluiten van de grondexploitaties leidt tot minder administratieve kosten Het beheren van projecten met een grondexploitatie kost administratietijd. Het afsluiten van de grondexpioitaties is daarom financieel gunstig. Grondexploitaties zijn vergevorderd dat sturing van de raad niet meer nodig ¡s De grondexploitaties zijn vergevorderd en de resterende werkzaamheden zijn duidelijk en becijferd, dat het voor het budgetrecht de sturing van de raad niet meer nodig is om hiervoor grondexploitaties en de bijbehorende rapportages in stand te houden.
4.3
5. Risico's en kanttekeningen 5.1
De situatie kan ontstaan dat de werkelijke kosten voor de resterende werkzaamheden hoger
uitvallen dan de getroffen voorziening Een risico is dat de werkelijke kosten voor de resterende werkzaamheden hoger uitvallen dan de getroffen voorziening restwerken door bijvoorbeeld aanhoudende prijsstijgingen. lndien de kosten hoger uitvallen dan de getroffen voorziening dan komt het resterende bedrag ten laste van de reserve Grondexploitaties. lndien de kosten lager uitvallen dan de getroffen voorziening dan komt het resterende bedrag ten gunste van de reserve Grondexploitaties. 6. Financiën Bij het afsluiten van de grondexploitaties worden de winsten totaal circa €327.000,- toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. De verliezen, totaal circa € 10.770.000, komen ten laste van de getroffen verliesvoorzieningen. Bij de sluiting van de grondexploitaties kunnen de eindresultaten nog iets afwijken. De definitieve eindresultaten van de grondexploitaties komen ten gunste often laste van de reserve Grondexploitaties. Ripperda Het project Ripperda is een winstgevende grondexploitatie. Met een tussentijdse winstneming van €3.589.038 bedraagt het eindresultaat per 31 december 2024 €82.663,-. Dit bedrag komt ten guste van de Reserve grondexploitaties. Azieweg Het project Azieweg is een verliesgevende grondexploitatie en heeft een negatief eindresultaat. Het eindresultaat per 31 december 2024 €7.845.798,-. Dit bedrag valt vrij met de getroffen verliesvoorziening.
Deliterrein Het project Deliterrein is een winstgevende grondexploitatie. Met een tussentijdse winstneming van €434.047 bedraagt het eindresultaat per 31 december 2024 €55.332. Dit bedrag komt ten guste van de Reserve grondexploitaties. Badmintonpad Het project Badmintonpad is een verliesgevende grondexploitatie en heeft een negatief eindresultaat. Het eindresultaat per 31 december 2024 € 2.923.660,-. Dit bedrag valt vrij met de getroffen verliesvoorziening.
Kenmerk: 2024/1884567
5/6
Centrum Schalkwijkfase 1 Het project Centrum Schalkwijk fase 1 ¡s een winstgevende grondexploitatie. Met een tussentijdse winstneming van €1.503.608 bedraagt het eindresultaat per 31 december 2024 €189.124,-. Dit bedrag komt ten guste van de Reserve grondexploitaties. 7. Uitvoering Na instemming van de raad wordt het sluiten van de grondexploitaties Ripperda, Azieweg, Deliterrein, Badmintonpad, Centrum Schalkwijk fase 1 in het Jaarrekening proces administratief verwerkt. 8. Bijlage - (GEHEIM) Voorbladen afsluiten grondexploitaties Haarlem 2024
Kenmerk: 2024/1884567
6/6