7 Bijlage 6 Schema wijzigingen statuten InWest Transitiefonds B V (versie 4)
Tekst van het document
voorafgaand aan de benoeming als lid van de
Investeringscommissie een ambtelijke of politieke functie
Investeringscommissie een ambtelijke of politieke functie
heeft bekleed bij een directe of indirecte aandeelhouder van
heeft bekleed bij een directe of indirecte aandeelhouder van
de vennootschap. Evenmin kan tot lid van de
de vennootschap. Evenmin kan tot lid van de
Investeringscommissie worden benoemd die persoon die (i)
Investeringscommissie worden benoemd die persoon die (i)
een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad is van,
een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad is van,
of (ii) een huiselijke of vriendschappelijke band heeft met,
of (ii) een huiselijke of vriendschappelijke band heeft met,
een ander persoon die als bestuurder, werknemer of
een ander persoon die als bestuurder, werknemer of
opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de
opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de
aandeelhouders van de vennootschap.
aandeelhouders van de vennootschap.
16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan
16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan
de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies
de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies
indien dat lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft
indien dat lid een direct of indirect persoonlijk belang heeft
bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of
bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of
aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een
aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een
huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, de
huiselijke of vriendschappelijke band heeft met, de
aanvrager.
aanvrager.
16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een
16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een
volstrekt meerderheidsbesluit van de leden van de
volstrekt meerderheidsbesluit van de leden van de
Investeringscommissie, gehoord hebbende de
Investeringscommissie, gehoord hebbende de
ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in
ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in
artikel 16.3.
artikel 16.3.
16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor
16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor
16.9 Leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor
een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste
een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste
een periode van vier (4) jaar en zijn na de eerste
benoemingsperiode telkens voor een periode van twee (2)
benoemingsperiode eenmaal voor een periode van vier (4)
benoemingsperiode telkenseenmaal voor een periode van
jaar herbenoembaar.
jaar herbenoembaar.
tweevier ( 24) jaar herbenoembaar
16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van
16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van
de Investeringscommissie een bezoldiging toekennen,
de Investeringscommissie een bezoldiging toekennen,
waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling
waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling
voor door het lid gemaakte kosten.
voor door het lid gemaakte kosten.
16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze
16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze
statuten en de wet, in een reglement nader vaststellen (en
statuten en de wet, in een reglement nader vaststellen (en
kan een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen)
kan een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen)
welke taken en bevoegdheden door de
welke taken en bevoegdheden door de
Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze
Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze
waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en
waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend en
op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.
op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.
Artikel 17 - Investeringsreglement. 17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de
17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de
algemene vergadering een investeringsreglement vast,
algemene vergadering een investeringsreglement vast,
waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de
waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de
procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot
procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot
het verstrekken van Financiering hanteert
het verstrekken van Financiering hanteert
(‘Investeringsreglement').
(‘Investeringsreglement').
17.2. De algemene vergadering Is te allen tijde bevoegd het
17.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het
Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.
Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.
Artikel 18 - Boekjaar en jaarrekening. 18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
18.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar
18.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar
maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze
maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze
tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders
tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders
ter inzage ten kantore van de vennootschap.
ter inzage ten kantore van de vennootschap.
18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en
18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en
verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde
verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde
jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde
jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde
jaarrekening opstelt.
jaarrekening opstelt.
18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het
18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het
bestuur; ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer
bestuur; ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt.
gemaakt.
18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van
18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van
toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de
alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de
jaarrekening en het bestuursverslag.
jaarrekening en het bestuursverslag.
18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de
krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten
moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten
kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor
kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor
de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij
de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij
krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken
krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken
toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische
toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische
weg plaatsvinden.
weg plaatsvinden.
Artikel 19 - Accountant. 19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene
19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is
het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde
het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan te allen tijde
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door
degene die haar heeft verleend.
degene die haar heeft verleend.
19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. 19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. 19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Artikel 20 - Vaststelling van de jaarrekening en decharge. 20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene
20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene
vergadering omtrent- decharge aan de bestuurders voor het
vergadering omtrent- decharge aan de bestuurders voor het
gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
Artikel 21 - Winst en uitkeringen. 21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van
21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van
de winst die door vaststelling van de jaarrekening is
de winst die door vaststelling van de jaarrekening is
bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand
bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand
aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst,
jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst,
zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden
zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden
toegevoegd aan de algemene reserve.
toegevoegd aan de algemene reserve.
21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van
21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van
uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de
uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de
agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de
agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de
wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend
wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend
voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.
voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.
21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen
21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het
zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het
bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of
bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen
van haar opeisbare schulden.
van haar opeisbare schulden.
21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan
21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de
met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of
bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de
redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door
de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag
de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag
van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van
van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van
overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de
overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de
bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat
bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat
de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet
de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering
gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering
ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien
ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien
dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen
dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is
gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering
gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering
is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde
is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde
van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke
van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke
rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders
rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders
de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan,
de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan,
geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding - aan de
geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding - aan de
bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door
bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door
leder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een
leder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een
schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de
schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de
schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 21.4 is
schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 21.4 is
niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen
niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen
in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet
in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet
volgestorte aandelen. 21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel
volgestorte aandelen. 21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel
21.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de
21.4 gelijkgesteld degene die het beleid van de
vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als
ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld
ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld
tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die
21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die
de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de
de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de
berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden
berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden
uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte
uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte
stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in
stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in
aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan
aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan
van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 21.6
van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 21.6
worden afgeweken.
worden afgeweken.
21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst
21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst
verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het
verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het
besluit tot uitkering van de winst.
besluit tot uitkering van de winst.
Artikel 22 - Jaarvergadering. 22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf (5) maanden na de afloop van het boekjaar. 22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de
22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen twee (2) maanden na de afloop van de in artikel 18.2
twee (2) maanden na de afloop van het boekjaarde in artikel
vermelde termijn.
18.2 vermelde termijn.
22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de
volgende punten:
volgende punten:
a.
bespreking van het bestuursverslag;
a.
bespreking van het bestuursverslag;
b.
bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
b.
bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c.
vaststelling van de winstbestemming
c.
vaststelling van de winstbestemming
d.
het verlenen van decharge aan de bestuurders;
d.
het verlenen van decharge aan de bestuurders;
e.
voorziening in eventuele vacatures;
e.
voorziening in eventuele vacatures;
f.
eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan
f.
eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan
de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming
de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming
van artikel 23.
van artikel 23.
De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven niet
De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven niet
op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda
op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda
een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn
een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn
voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van
voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van
toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of
toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of
indien een besluit daartoe met die strekking reeds is
indien een besluit daartoe met die strekking reeds is
genomen.
genomen.
22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo
22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen
22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo
dikwijls het bestuur of een aandeelhouder zulks noodzakelijk
dikwijls het bestuur of een aandeelhouder zulks noodzakelijk
acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220,
acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220,
2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.
2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 23 - Oproeping. Agenda. 23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur. Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3
bestuur. Algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3
kunnen tevens bijeen worden geroepen door een
kunnen tevens bijeen worden geroepen door een
aandeelhouder.
aandeelhouder.
23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste
23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste
(21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die
(21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die
termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan
termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan
kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met
kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met
algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele
algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
23.3. Bij de oproeping worden vermeld:
23.3. Bij de oproeping worden vermeld:
a.
de te behandelen onderwerpen;
a.
de te behandelen onderwerpen;
b.
de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
b.
de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
c.
de vereisten voor toelating tot de algemene
c.
de vereisten voor toelating tot de algemene
d.
vergadering als bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.4,
vergadering als bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.4,
en
en
de procedure voor deelname aan de algemene
d.
de procedure voor deelname aan de algemene
vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.
vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.
23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen
23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen
nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor
nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor
oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2.
oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2.
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de
oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met
oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met
inachtneming van - de voor de oproeping geldende termijn
inachtneming van - de voor de oproeping geldende termijn
genoemd in artikel 23.2, kan niet geldig worden besloten,
genoemd in artikel 23.2, kan niet geldig worden besloten,
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in
tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd.
23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt
23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt
verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals
verstuurd naar de adressen van de aandeelhouders, zoals
vermeld in het register van aandeelhouders.
vermeld in het register van aandeelhouders.
Artikel 24 - Plaats van vergadering. Voorzitter. Notulen. 24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de
24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de
24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de
plaats waar zij haar statutaire zetel heeft, alsmede in elke
plaats waar zij haar statutaire zetel heeft, alsmede in elke
plaats waar zij haar statutaire zetel heeft, alsmede in elke
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente
gemeente binnen het werkgebied, zijnde de gemeente Aalsmeer,
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen,
de gemeente Alkmaar, de gemeente Amstelveen, de gemeente
de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de
de gemeente Amsterdam, de gemeente Bergen, de
Amsterdam, de gemeente Beemster, de gemeente Bergen, de
gemeente Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente
gemeente Beverwijk, de gemeente Blaricum, de gemeente
gemeente Beverwijk, de gemeente Blaricum, de gemeente
Blaricum, de gemeente Bloemendaal, de gemeente
Bloemendaal, de gemeente Castricum, de gemeente
Bloemendaal, de gemeente Castricum, de gemeente Diemen, de
Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente
Diemen, de gemeente Dijk en Waard, de gemeente
gemeente Dijk en Waard, de gemeente Drechterland, de
Drechterland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente
Drechterland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente
gemeente Edam-Volendam, de gemeente Enkhuizen, de
Enkhuizen, de gemeente Gooise Meren, de gemeente
Enkhuizen, de gemeente Gooise Meren, de gemeente
gemeente Gooise Meren, de gemeente Haarlem, de gemeente
Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente
Haarlem, de gemeente Haarlemmermeer, de gemeente
Haarlemmermeer, de gemeente Heemskerk, de gemeente
Heemskerk, de gemeente Heemstede, de gemeente
Heemskerk, de gemeente Heemstede, de gemeente Heiloo,
Heemstede, de gemeente Heerhugowaard, de gemeente Heiloo,
Heerhugowaard, de gemeente Heiloo, de gemeente Den
de gemeente Den Helder, de gemeente Hilversum, de
de gemeente Den Helder, de gemeente Hilversum, de gemeente
Helder, de gemeente Hilversum, de gemeente Hollands
gemeente Hollands Kroon, de gemeente Hoorn, de
Hollands Kroon, de gemeente Hoorn, de gemeente Huizen, de
Kroon, de gemeente Hoorn, de gemeente Huizen, de
gemeente Huizen, de gemeente Koggenland, de gemeente
gemeente Koggenland, de gemeente Landsmeer, de gemeente
gemeente Koggenland, de gemeente Landsmeer, de
Landsmeer, de gemeente Laren, de gemeente Medemblik,
Langedijk, de gemeente Laren, de gemeente Medemblik, de
gemeente Langedijk, de gemeente Laren, de gemeente
de gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer, de
gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer, de gemeente Ouder-
Medemblik, de gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer,
gemeente Ouder-Amstel, de gemeente Purmerend, de
Amstel, de gemeente Purmerend, de gemeente Schagen, de
de gemeente Ouder-Amstel, de gemeente Purmerend, de
gemeente Schagen, de gemeente Stede Broec, de
gemeente Stede Broec, de gemeente Texel, de gemeente
gemeente Schagen, de gemeente Stede Broec, de
gemeente Texel, de gemeente Uitgeest, de gemeente
Uitgeest, de gemeente Uithoorn, de gemeente Velsen, de
gemeente Texel, de gemeente Uitgeest, de gemeente
Uithoorn, de gemeente Velsen, de gemeente Waterland, de
gemeente Waterland, de gemeente Weesp, de gemeente
Uithoorn, de gemeente Velsen, de gemeente Waterland, de
gemeente Weesp, de gemeente Wijdemeren, de gemeente
Wijdemeren, de gemeente Wormerland, de gemeente Zaanstad,
gemeente Weesp, de gemeente Wijdemeren, de gemeente
Wormerland, de gemeente Zaanstad, de gemeente
en de gemeente Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook
Wormerland, de gemeente Zaanstad, de gemeente
Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook elders
elders worden gehouden
Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook elders
worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van
worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van
de algemene vergadering alleen worden genomen indien het
de algemene vergadering alleen worden genomen indien het
gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. 24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot
24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door
een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.
een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.
24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter
notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter
van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden
van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden
vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke
vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke
daarvan door hen getekend.
daarvan door hen getekend.
24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een
24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een
notarieel proces verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
notarieel proces verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter
medeondertekend.
medeondertekend.
Artikel 25 - Vergadergerechtigden. Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan
Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan
aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht
aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht
hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben.
hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben.
Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen
Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen
vergaderrecht.
vergaderrecht.
Artikel 26 - Vergaderrechten. Toegang. 26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd
26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd
de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te
de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te
voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen
voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen
de algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur
de algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur
schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving
schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving
moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door
moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door
het bestuur zijn ontvangen.
het bestuur zijn ontvangen.
26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden
26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden
uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk
uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk
op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door
op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door
het bestuur is ontvangen.
het bestuur is ontvangen.
26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel 26.1
26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel 26.1
en artikel 26.2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de
en artikel 26.2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de
zevende (7e) dag vóór die van de vergadering.
zevende (7e) dag vóór die van de vergadering.
26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker
26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker
toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de
toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de
aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene
aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene
vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits
vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits
van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur
van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur
overeenkomstig artikel 26.1 in kennis is gesteld. Het
overeenkomstig artikel 26.1 in kennis is gesteld. Het
bepaalde in artikel 26.2 is van overeenkomstige toepassing.
bepaalde in artikel 26.2 is van overeenkomstige toepassing.
26.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de
26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de
presentielijst tekenen. 26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. 26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering. Artikel 27 - Stemmingen.
presentielijst tekenen. 26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. 26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.
27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere
27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een
27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan
27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan
echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze
echter bepalen dat de stemmingen op een andere wijze
zullen geschieden.
zullen geschieden.
27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
oorspronkelijke stemming.
27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden
uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de
uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn
evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het
evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de
vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
vruchtgebruik heeft.
vruchtgebruik heeft.
27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd
geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de
is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de
wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan
wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan
worden uitgebracht.
worden uitgebracht.
27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene
27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene
vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de
vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de
vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als
vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als
genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een
genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de
vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de
vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de
vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze
mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde
mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde
kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit
vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit
laatste voor zover hen het stemrecht toekomt. De algemene
laatste voor zover hen het stemrecht toekomt. De algemene
vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels
vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels
stellen.
stellen.
Artikel 28 - Besluitvorming buiten vergadering. 28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze
28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze
dan in een vergadering geschieden, mits alle
dan in een vergadering geschieden, mits alle
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De
stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste
stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste
van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan
van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan
indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop
indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop
ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of
ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of
elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt
elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt
overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en
overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en
gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze
gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze
statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien
statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel
verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel
stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum
stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum
vereist voor het desbetreffende besluit.
vereist voor het desbetreffende besluit.
28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming
28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten
28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten
aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er
aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er
voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 genomen
voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het
bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten
bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten
kantore van de vennootschap ter inzage van de
kantore van de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd
aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd
een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen
een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen
verstrekt.
verstrekt.
Artikel 29 - Statutenwijziging en ontbinding. 29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische
29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische
fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene
fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene
vergadering slechts worden genomen in een vergadering
vergadering slechts worden genomen in een vergadering
waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is
waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd.
29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet
29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de
bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de
eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen
eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen
daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde
daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde
kapitaal, de in artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen
kapitaal, de in artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee
derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.
derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.
29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden
29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit
vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit
artikel betreft.
artikel betreft.
29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap
wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de
algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het
algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van
een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage
opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage
worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de
worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de
afloop van de vergadering.
afloop van de vergadering.
Artikel 30 - Vereffening. 30.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens
30.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens
besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene
besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene
vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met
vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met
de vereffening van de zaken van de vennootschap.
de vereffening van de zaken van de vennootschap.
30.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
30.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten voor zover mogelijk van kracht. 30.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven
statuten voor zover mogelijk van kracht. 30.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven
wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders
wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders
aandelen.
aandelen.
30.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1,
30.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 31 – Overgangsbepaling: eerste boekjaar Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december tweeduizend een en twintig. Dit artikel vervalt na verloop van het eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.