4 Bijlage 3 Voorlegger samenstelling ICs MKB Fonds en Transitiefonds

MEMO AAN:

De aandeelhouders van ROM InWest en InWest Regio

VAN:

Bestuur van ROM InWest

DATUM:

4 november 2025

BETREFT:

Voordracht benoeming IC leden MKB-fonds en Transitiefonds

OPSTELLER:

Bestuurszaken ROM InWest

1. Gevraagd besluit De algemene vergadering van aandeelhouders (AV) van ROM InWest en InWest Regio worden gevraagd in te stemmen met de voorgestelde samenstelling van de Investeringscommissies (ICs) van het InWest MKB Fonds B.V. (MKB Fonds) en het InWest Transitiefonds B.V. (Transitiefonds) en de benoeming van de voorgedragen IC leden. Daartoe wordt gevraagd om: (i)

(ii)

(iii) (iv) (v)

Mevr. M. Dragstra te benoemen tot voorzitter van de IC van het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2029. NB De termijn voor het MKB Fonds loopt tot 30 november 2027; Dhr. I. van Kippersluis te benoemen tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2027. NB Voor het MKB Fonds betekent dit dat dhr. Van Kippersluis met ingang van 1 december 2025 vervroegd wordt herbenoemd; Mevr. S. Keijl te herbenoemen tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2026; Mevr. J. Vaandrager te herbenoemen tot lid van het IC van het MKB Fonds en te benoemen tot lid van het IC van het Transitiefonds met ingang van 1 december 2026 tot 30 november 2026; Dhr. A. Boelen te benoemen tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2029;

2. Achtergrond en overwegingen De leden van de IC’s zijn op verschillende momenten benoemd. Zie hiertoe het overzicht in de bijlage bij deze notitie (Huidige samenstelling IC’s). Op 30 november 2025 loopt de termijn van een aantal leden af. ROM InWest

 ROM InWest  www.rominwest.nl | info@rominwest.nl

heeft het moment voor herbenoeming aangegrepen om na te denken over de samenstelling van de IC’s. ROM InWest beoogt om de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds uit dezelfde personen te laten bestaan. ROM InWest heeft hiertoe de volgende overwegingen:

•

ROM InWest wenst de investeringsprocessen binnen het MKB Fonds en het Transitiefonds te harmoniseren;

•

Binnen het investeringsteam van ROM InWest bestaan geen afzonderlijke investeringsteams voor het MKB Fonds en het Transitiefonds en in de komende jaren zal dit ook niet anders georganiseerd worden omdat het werken vanuit één team met dezelfde procedures en het uniform opstellen en presenteren van investeringsvoorstellen cruciaal zijn. Dit betekent dat de algemene houding van de IC's ten opzichte van de investeringsvoorstellen uniform moet zijn. Daarnaast is het van belang dat ook de strategie van ROM InWest op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd door de adviserende IC's. Dit kan alleen geborgd worden door de samenstelling van de IC's uniform te maken.

•

De leden van de IC’s zijn onafhankelijk.

•

Sinds April 2024 voert de ROM InWest het beheer over het Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland (PDENH). PDENH investeert sinds enige tijd niet meer in nieuwe bedrijven en is gefocust op de energietransitie en circulaire economie. De thema's van PDENH komen overeen met de investeringsthema's van het Transitiefonds. Het IC van het PDENH-fonds functioneert uitstekend en ook de portefeuille van dit fonds is kwalitatief goed.

3. Voorgestelde samenstelling IC’s Voorgestelde nieuwe samenstelling IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds Naam

Fonds

Titel

Datum benoeming

Mevrouw M. Dragstra

MKB Fonds Transitiefonds MKB Fonds Transitiefonds MKB Fonds Transitiefonds MKB Fonds Transitiefonds MKB Fonds Transitiefonds

Voorzitter Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

1/12/2023 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025 1/12/2025

Dhr. I. van Kippersluis Mevr. S. Keijl Mevr. J. Vaandrager Dhr. A. Boelen

Toelichting:

Einde termijn

30/11/2027 30/11/2029 30/11/2027 30/11/2027 30/11/2026 30/11/2026 30/11/2026 30/11/2026 30/11/2029 30/11/2029

-

-

-

-

-

Mevr. Dragstra is op 1 december 2023 benoemd tot voorzitter van het IC van het MKB Fonds. Voorafgaande aan de benoeming heeft mevr. Dragstra lange tijd de functie van Hoofd Capital bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) vervuld en heeft vanuit die rol uitgebreide ervaring opgedaan in de volle breedte op het terrein van investeringen binnen ROM’s en daarmee een zeer waardevol pakket aan relevante ervaring, relaties en expertise. Zowel in haar huidige rol als voorzitter van het MKB Fonds als in de oude rol bij de BOM is mevr. Dragstra intensief betrokken geweest bij het beoordelen van investeringsvoorstellen. De adviesrol bij de BOM is inmiddels volledig afgebouwd. Als voorzitter van het MKB Fonds is de inbreng van mevr. Dragstra waardevol geweest. Het functioneren van het IC van het MKB Fonds is naar grote tevredenheid van de bestuurder van ROM InWest verlopen. Daarnaast heeft mevr. Dragsta een constructieve rol vervuld in de interactie met de fondsmanager van het MKB Fonds en de verschillende investment managers binnen ROM InWest en als klankbord gefunctioneerd bij het opstellen van de fondsstrategie van het MKB Fonds. Voorgesteld wordt mevr. Dragstra tevens te benoemen tot voorzitter van het Transitiefonds. Als einddatum voor de benoeming in beide IC’s wordt 30 november 2028 voorgesteld. Dhr.

Van Kippersluis is lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds. In die rol is de inbreng van dhr. Van Kippersluit als zeer kundig en constructief geweest. Met de inhoudelijk kennis heeft dhr. Kippersluis een zeer goede bijdrage geleverd aan het functioneren van beide IC’s. Met de herbenoeming in beide IC’s wordt de specifieke ervaring met betrekking tot het Transitiefonds geborgd. Omdat de benoemingstermijnen verschillen wordt voorgesteld dhr. Van Kippersluis voor beide IC te herbenoemen tot 30 november 2028; Mevr. Keijl is thans voorzitter van het IC van het Transitiefonds en lid van het IC van het MKB Fonds. Mevr. Keijl heeft in de beginfase van het MKB Fonds tijdelijk de rol van voorzitter van het IC van het MKB Fonds vervuld totdat mevr. Dragstra in de rol werd benoemd. Vóór haar eerste benoeming heeft mevr. Keijl ervaring opgedaan binnen het IC van InnovationQuarter en ook daar ruime ervaring opgedaan bij de beoordeling van investeringsvoorstellen. Voorgesteld wordt mevr. Keijl voor 1 jaar te herbenoemen als lid van het MKB Fonds en het Transitiefonds voor de periode van één jaar. Met de herbenoeming in beide IC’s wordt de specifieke ervaring met betrekking tot het Transitiefonds en continuiteit geborgd. De einddatum voor de benoeming in beide IC’s wordt 30 november 2026 voorgesteld; Mevr. Vaandrager is thans lid van het IC van het MKB Fonds.

Naast haar werkzaamheden voor het IC van het MKB Fonds is mevr. Vaandrager werkzaam voor de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Vanuit die is mevr. Vaandrager zeer goed ingevoerd binnen de in Nederland actieve participatiemaatschappijen. Daarnaast heeft mevr. Vaandrager een uitgebreide inhoudelijk kennis die te goede komt aan de opbouw van het IC van het MKB Fonds. Voorgesteld worde mevr. Vaandrager voor 1 jaar te herbenoemen als lid van het MKB Fonds en te benoemen als lid van het IC van het Transitiefonds, beide voor de periode van één jaar. De einddatum van de benoeming in beide IC’s wordt 30 november 2026. Dhr. Boelen is uittredend voorzitter van het IC van PDENH wegens het bereiken van het einde van diens benoemingstermijn. Gezien het profiel van de heer Boelen en de goede ervaringen met de heer Boelen wenst de directie van ROM InWest hem voor te dragen voor benoeming in de IC's van het MKB Fonds en

het Transitiefonds. Sinds de inbesteding van PDENH sinds april 2024 is ROM InWest bekend geraakt met de werkwijze van dhr. Boelen en diens beoordelingsvermogen van investeringsvoorstellen binnen PDENH. Binnen het IC van PDENH heeft dhr. Boelen 8 jaar zitting gehad en is dhr. Boelen 2 keer herbenoemd door de aandeelhouder van PDENH, de Provincie Noord-Holland. Dhr. Boelen heeft een uitstekende kennis van het innovatieve investeringsklimaat in Noord-Holland en heeft uitgebreide ervaring opgedaan bij de beoordeling van investeringsvoorstellen op het gebied van de energietransitie en duurzame economie en is vertrouwd met de rol die een publiek investeringsfonds heeft. Deze ervaring is zeer waardevol voor zowel het MKB Fonds alsook het Transitiefonds. Vanuit diens rol beschikt dhr. Boelen over zeer relevante kennis en ervaring bij vervolginvesteringen en exits van welke expertise ROM InWest de komende jaren veel gebruik verwacht te kunnen maken. Het bestuur van ROM InWest meent dat beschikbaarheid van dhr. Boelen een buitengewone kans biedt om de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds structureel uit te breiden. Dit is voor ROM InWest tevens een reden om af te zien van het openstellen van een vacature. Er wordt voorgesteld dhr.

Boelen tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds te benoemen met ingang van 1 december 2025 voor een periode van 4 jaar tot 30 november 2029.

Bijlage: Huidige samenstelling IC’s

MKB Fonds Naam Mevr. M. Dragstra Dhr. I. van Kippersluis Mevr. J. Vaandrager Mevr. S. Keijl

Datum Herbenoemba Titel Einde termijn ar benoeming Ja Voorzitter 1/12/2023 30/11/2027 Ja Lid 23/6/2022 22/6/2026 1/12/2021 30/11/2025 Ja Lid 1/12/2021 30/11/2025 Ja Lid

Transitiefonds

Naam Mevr. S. Keijl Mevr. T. Obradov Dhr. I. van Kippersluis Dhr. G. Braam

Datum Herbenoemba Titel Einde termijn ar benoeming 1/12/2021 30/11/2025 Ja Voorzitter 1/12/2021 30/11/2025 Nee Lid 1/12/2021 30/11/2025 Ja Lid 1/12/2021 30/11/2025 Nee Lid