3 Bijlage 2 Voorlegger benoeming RvC leden - publicatiedocument

MEMO AAN:

De aandeelhouders van ROM InWest BV en InWest Regio BV

VAN:

Bestuur van ROM InWest

DATUM:

4 november 2025

BETREFT:

Voordracht en benoeming twee nieuwe RvC leden ROM InWest

OPSTELLER:

Bestuurszaken ROM InWest

1.

Gevraagd besluit

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van ROM InWest op 27 november 2025 wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde benoeming van 2 kandidaat RvC leden van ROM InWest en InWest Regio. Daartoe wordt, met in achtneming van de statuten, gevraagd om goedkeuring te geven aan de volgende besluiten: (i) In te stemmen met de benoeming van mevr. Lara van Druten als lid van de raad van commissarissen van ROM InWest en InWest Regio met ingang van 1 januari 2026 voor een periode van 4 jaar; (ii) In te stemmen met de benoeming van dhr. Charles Mander als lid van de raad van commissarissen van ROM InWest en InWest Regio met ingang van 1 januari 2026 voor een periode van 4 jaar; (iii) De bezoldiging van de nieuwe RvC leden is gelijk aan de bezoldiging van de huidige RvC leden. 2.

Achtergrond en overwegingen

De kandidaat leden zijn met zorg geselecteerd en geworven door een onafhankelijk extern bureau, Ebbinge, waarbij een diverse achtergrond en inclusiviteit zijn meegenomen in de overwegingen. Alle kandidaten van de geselecteerde longlist zijn geïnterviewd door Ebbinge, waarna er een shortlist is gecreëerd van 6 kandidaten. De positieve kandidaten zijn meermaals geïnterviewd in persoon, en online door zowel Ebbinge als de huidige RvC. De selectiecommissie van de RvC bestond uit Désirée van Boxtel en Josephine de Zwaan. De bestuurder van ROM InWest, Janet Nieboer, is aan de commissie als adviseur toegevoegd en heeft deelgenomen aan de eerste ronde van gesprekken met de short list van kandidaten. Alle kandidaten op de short list kwalificeerden als toezichthouder voor ROM InWest en representeerden verschillende achtergronden wat betreft herkomst, persoonlijke achtergrond, ervaring, stijl en denkwijze. Vier kandidaten gaven in de gesprekken blijk van extra affiniteit met en aansluiting bij de vacatures. Met deze vier kandidaten heeft de selectiecommissie een tweede gesprek gevoerd. In dit tweede gesprek heeft de selectiecommissie de kandidaten zowel individueel als ook in combinatie beoordeeld op de volgende thema’s: •

Financieel ➢ Controlling (Jaarverslag, jaarrekening, risk & compliance, P&L - inclusief budget) ➢ Investeren: Fondsopbouw, fondsstrategie, fondsbeheer, ➢ Impact metrics, impact verantwoording 1 van 2

 ROM InWest  www.rominwest.nl | info@rominwest.nl

• Innovatie algemeen - transitiethema’s en transitie agenda EZ/NH • Publiek privaat - ervaring met publieke aandeelhouders/ concrete met werken in de context van het werken in het publieke domein • Start-up/ scale-up (RIW is zelf ook nog een scale-up) • Voldoende verschillen in persoonlijke achtergrond, stijl en denkwijze • De selectiecommissie heeft het resultaat van de beoordeling nog een keer getoetst bij Janet Nieboer op bezwaren of lacunes in de beoordeling Op basis van het bovenstaande heeft de selectiecommissie mevr. Lara van Druten en dhr. Charles Mander geselecteerd als duidelijke voorkeurskandidaten. Als resultaat van dit proces draagt de RvC als kandidaten voor de posities voor mevr. Lara van Druten en dhr. Charles Mander. Per 31 december 2025 zal het zittende lid van de RvC, tevens zijnde de voorzitter van de Audit Risk & Impact Commissie, dhr. K. Singh terugtreden als lid van de RvC. Met de benoeming van 2 nieuwe leden per 1 januari 2026 zal de RvC uitgebreid worden naar 4 personen. ROM InWest is ervan overtuigd dat de geselecteerde kandidaten een verrijking zullen vormen voor de huidige RvC. De kandidaat leden zullen een integriteitsverklaring ondertekenen en een VOG overleggen aan ROM InWest. 3.

Voorgestelde samenstelling RvC per 1 januari 2026

Vooropgesteld dat de AvA van ROM InWest en InWest Regio zal instemmen met de voorgestelde benoeming van mevr. Van Druten en dhr. Mander en het einde van de termijn van één zittend lid van de RvC zal de RvC van ROM InWest en InWest Regio per 1 januari 2026 bestaan uit de volgende personen: Naam

Titel

Datum benoeming

Einde termijn

Herbenoembaar

Mevr. Josephine de Zwaan

Voorzitter

01/10/2021

31/12/2027

Nee

Mevr. Désirée van Boxtel

Lid

01/10/2021

31/12/2026

Nee

Mevr. Lara van Druten

Lid

01/01/2026

31/12/2029

Ja

Dhr. Charles Mander

Lid

01/01/2026

31/12/2029

Ja

2 van 2