20230703784 Bijlage 1 Advies rapporteurs opvolging openstaande Duisenberg aanbevelingen 2018, 2019 en 2020
Tekst van het document
Advies rapporteurs inzake opvolging Duisenberg aanbevelingen
Jaarstukken 2018, 2019, 2020 Mei 2023 Rapporteurs/griffie
Inhoudsopgave Advies op opvolging aanbevelingen 2018, 2019, 2020
3
1. Aanbevelingen 2018
3
2. Aanbevelingen 2019
3
3. Aanbevelingen 2020
6
Advies op opvolging aanbevelingen 2018, 2019, 2020 1. Aanbevelingen jaarverslag 2018 Toezegging rapporteren in ontwerpbegroting 2020 (2019/560113) 1. Neem indicatoren op bij alle doelen én alle prestaties Reactie college opvolging
Tijdens de raadsbijeenkomst van 21 juni 2022 is toegezegd dat het college een voorstel aan de raad zal voorleggen voor het actualiseren van de indicatoren. Op 29 november 2022 is een raadsbijeenkomst gehouden over de indicatoren onder leiding van de accountant. Dit heeft geleid tot het raadsvoorstel voor herindeling van de programma’s 4 en 5, waarmee hier invulling aan is gegeven. Zoals in het raadsvoorstel is opgenomen (vastgesteld op 26 januari 2023) worden de laatste openstaande punten met betrekking tot de indicatoren ingevuld bij de Kadernota 2024. Het college beschouwt de aanbeveling daarmee als afgedaan.
Advies Duisenberg rapporteurs
Het advies luidt deze aanbeveling als nog niet afgedaan te beschouwen. Het besluit kan door de raad namelijk pas worden genomen tegelijk met de vaststelling van de Kadernota. De rapporteurs zullen voorafgaand aan de behandeling hierover advies uitbrengen aan de raad.
2. Aanbevelingen jaarverslag 2019 Aanscherpen indicatoren (2020/0609648) Faciliteer opnieuw mogelijkheid voor de raad om indicatoren aan te scherpen. Reactie college opvolging
In 2022 en 2023 zijn hiervoor meerdere sessies belegd met de raad (zie ook voorgaande aanbeveling). Het college waardeert de input die hierbij door de raad is meegegeven en heeft deze verwerkt. Het college beschouwt de aanbeveling daarmee als afgedaan.
Advies Duisenberg rapporteurs
Het advies luidt de aanbeveling als afgedaan te beschouwen, onder de voorwaarde dat hiervoor in de plaats een nieuwe aanbeveling wordt aangenomen. De nieuwe aanbeveling van de huidige rapporteurs luidt om aan het begin van de volgende raadsperiode wederom een raadsconferentie te organiseren waar voldoende tijd en aandacht kan worden geschonken aan de input vanuit de raad en fracties. Bij de afgelopen sessies is dit onvoldoende tot recht gekomen en hebben fracties door tijdsdruk niet meer de gelegenheid gekregen om op elkaars voorstellen te reageren.
Sociaal jaarverslag (2020/0609855) Goed personeel is vitaal voor de gemeente Haarlem. Het zou goed zijn als de gemeente ook een sociaal jaarverslag maakt met betrekking tot het werkapparaat en alle thema’s die daar spelen. Reactie college opvolging
In het verleden heeft de gemeente een dergelijk jaarverslag gehad. Het kost relatief veel tijd om een sociaal jaarverslag samen te stellen, terwijl de meerwaarde niet groot is gebleken. Het college heeft daarom eerder aangegeven niet opnieuw een sociaal jaarverslag op te willen stellen. Gevraagd is om jaarlijks te rapporteren hoe het ambtelijk apparaat er voor staat, kwantitatief en kwalitatief. In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting wordt reeds op hoofdlijnen inzicht gegeven in de personeelsplannen en ontwikkelingen. In het jaarverslag wordt in de paragraaf bedrijfsvoering over de realisatie verslag gedaan. Het college heeft toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om een light-versie van het sociaal jaarverslag op te stellen. Dit is in de jaarstukken 2022 gedaan in de vorm van een infographic. Het college beschouwt de aanbeveling daarmee als afgedaan.
Advies Duisenberg rapporteurs
Het advies aan de raad luidt de aanbeveling als afgedaan te beschouwen onder de voorwaarde dat aan de infographic het volgende wordt toegevoegd: informatie over (1) de veiligheid op de werkvloer en (2) over medewerkerstevredenheid.
Onderverdeling aantallen medewerkers en kostentoerekening (2020/0609885) Breng duidelijker in beeld hoeveel mensen er aan het werk zijn voor de gemeente en tegen welke kosten. Het gaat dan niet alleen om FTE’s in dienst van de gemeente, maar ook FTE’s in dienst van overheids-NV’s en (tijdelijke) inhuur. Reactie college opvolging
Ondanks dat de BBV niet zonder reden geen consolidatieplicht heeft opgenomen waardoor informatie over het aantal fte’s werkzaam bij overheids-N.V.’s niet opgenomen hoeft te worden, heeft het college het aantal fte’s van de NV’s van het voorafgaand jaar in de jaarstukken 2021 en 2022 van de gemeente Haarlem opgenomen in de bijlage ‘Overzicht personeel’. In de reactie van de rapporteurs op de reactie van het college is aangegeven dat de rapporteurs van mening zijn dat het van belang is voor de budgetverantwoording om per beleidsveld meer inzicht te hebben in welk deel van het budget naar personeel gaat (eigen en ingehuurd), en welk deel naar overige kosten. Deze toevoeging heeft betrekking op personeelsontwikkeling van eigen organisatie, dat hoort niet bij deze aanbeveling. De commissie Bestuur heeft op 3 november 2022 haar wensen kenbaar gemaakt en naar aanleiding daarvan heeft het college aangegeven meer inzicht in inhuur van medewerkers te bieden in de aankomende P&C producten. Er is besloten de beoordeling van de P&C producten door de nieuwe rapporteurs te laten uitvoeren zodat zij advies kunnen uitbrengen aan de raad. In de jaarstukken 2022 is in de paragraaf bedrijfsvoering de ontwikkeling van de externe inhuur kwalitatief beschreven en is de externe inhuur in FTE’s en kosten per domein weergegeven. Het college beschouwt de aanbeveling daarmee als afgedaan.
Advies Duisenberg rapporteurs
Het advies aan de raad luidt de aanbeveling als afgedaan te beschouwen. De rapporteurs achten het wel nog wenselijk om voor het eigen personeel ook een onderverdeling per domein op te nemen.
Digitalisering primaire werkprocessen in fysieke en sociale domein opnemen in ICT strategie (2020/0609756) Stel een ICT-strategie op die meer tempo maakt met digitalisering van primaire werkprocessen in het fysieke en sociale domein. Reactie college opvolging
Het college deelt de mening dat digitalisering een omvangrijke en complexe opgave is die alle aspecten van de gemeente raakt. Tijdens de raadsbijeenkomst van 10-11-2022 stelt de raad dat de door het college toegezegde digitaliseringsstrategie niet voor de behandeling van de begroting aan de raad is voorgelegd. Ook is er nog geen duidelijkheid over wanneer deze nota en ook de roadmap wordt voorgelegd. Om die reden is besloten deze aanbeveling als nog niet opgevolgd te beschouwen. Het duurt langer om de plannen voor digitalisering concreet te krijgen. De uitwerking van de informatienota Prioritering 2023 speelt hierin mee. Het kost meer tijd en inspanning dan ingeschat om de lopende en geplande projecten op te halen en weer terug te vertalen naar doelstellingen waar de raad zich in kan herkennen en om de prioriteiten vanuit de verschillende domeinen op elkaar af te stemmen. Het college beschouwd de aanbeveling daarom als nog op te volgen.
Advies Duisenberg rapporteurs
Het advies aan de raad luidt deze aanbeveling als nog niet opgevolgd te beschouwen.
3. Aanbevelingen jaarverslag 2020 Informatie bij doelen (2021/0371812) Neem informatie over geldende beleidskaders, speerpunten en aandachtspunten op bij doelen Reactie college opvolging
In de begroting wordt reeds verwezen met hyperlinks naar beleidskaders en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s. Aangezien er bij de begroting wordt gestuurd op een hoger aggregatieniveau en er druk ligt om de begroting leesbaar te houden, wordt voor specifieke detailinformatie verwezen naar individuele beleidsstukken. In haar eerdere reactie heeft het college aangegeven de aanbeveling als afgedaan te beschouwen. De vorige Duisenberg-rapporteurs hebben aangegeven dat de beoordeling hiervan door de nieuwe rapporteurs wordt opgepakt. De nieuwe rapporteurs zullen aan de hand van de volgende programmabegroting advies uitbrengen aan de raad of die programmabegroting wel dit inzicht biedt. Dit advies zal dan beschikbaar zijn ten behoeve van de behandeling van de jaarstukken 2022 (juni 2023). Het college blijft van mening dat de aanbeveling is opgevolgd en beschouwd deze daarmee nog steeds als afgedaan.
Advies Duisenberg rapporteurs
Het advies aan de raad luidt deze aanbeveling als niet afgedaan te beschouwen. Voorgesteld wordt deze aanbeveling te vervangen door een nieuwe aanbeveling van de huidige rapporteurs waarin zij deze aanbeveling nader concretiseren. De raad wordt via het raadsstuk Duisenberg onderzoeken 2023 (aanbeveling 1) gevraagd deze nieuwe aanbeveling over te nemen.
Onderbouwing doelstelling en prestaties (2021/0371821) Formuleer in de begroting en het jaarverslag kort en krachtig een onderbouwde missie, een onderbouwde visie, de acties die daaruit volgen en wat dit mag kosten. Reactie college opvolging
De specifieke missie, visie en acties op doelniveau worden beschreven in de bovenliggende beleidsdocumenten. In de P&C documenten wordt vervolgens naar deze stukken verwezen en gelinkt. Het college heeft aangeven dat het abstractieniveau van begroting en jaarrekening hoger ligt dan van specifieke bovenliggende beleidsstukken. Hiermee is voor het college deze aanbeveling afgedaan. Op 23 juni 2021 is door de raad het advies overgenomen van de rapporteurs waarin zij aangeven bij de behandeling van de jaarstukken 2021 aan alle commissies te vragen of de aanbeveling is opgevolgd. Dit heeft er toe geleid dat, na de behandeling in de commissies, de raad heeft besloten tijdens de raadsvergadering van 10-11-2022 de aanbeveling als niet opgevolgd te beschouwen. De recente collegereactie is identiek aan die van vorige keer. De raad heeft besloten de nieuw te benoemen rapporteurs te vragen deze aanbeveling nader te specificeren en hierover in gesprek te gaan met de portefeuillehouder conform de Haarlemse Duisenberg Light werkwijze. De Duisenbergrapporteurs hebben aangegeven dat de beoordeling hiervan door de nieuwe rapporteurs wordt opgepakt. De nieuwe rapporteurs zullen aan de hand van de volgende programmabegroting advies uitbrengen aan de raad of die programmabegroting wel dit inzicht biedt.
Dit advies zal dan beschikbaar zijn ten behoeve van de behandeling van de jaarstukken 2022 (juni 2023). Het college blijft van mening dat de aanbeveling is opgevolgd en beschouwt deze daarmee nog steeds als afgedaan.
Het advies aan de raad luidt deze aanbeveling als niet afgedaan te beschouwen. Voorgesteld Advies Duisenberg wordt deze aanbeveling te vervangen door een nieuwe aanbeveling van de huidige rapporteurs rapporteurs waarin zij deze aanbeveling nader concretiseren. De raad wordt via het raadsstuk Duisenberg onderzoeken 2023 (aanbeveling 1) gevraagd deze nieuwe aanbeveling over te nemen.