20230596873 3 Bijlage 2: Aandeelhoudersbesluit SRO Servicecentrum B V (ter kennisname)
Tekst van het document
AANDEELHOUDERSBESLUIT SRO SERVICECENTRUM B.V. DATUM ____________________ 2023 1
Introductie Dit is een besluit van alle aandeelhouders (de Aandeelhouders) als de algemene vergadering (Algemene Vergadering) van SRO Servicecentrum B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84859717 (Vennootschap).
2
Besluit De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van 1 stemmend aandeel in het kapitaal van de Vennootschap aan SRO Velsen B.V. (Nieuw Stemmend Aandeel), met een nominaal bedrag van EUR 1,00 elk, genummerd SA501, onder de volgende bepalingen: (a)
het Nieuw Stemmend Aandeel wordt uitgegeven tegen een uitgifteprijs van EUR 1,00;
(b)
bij de uitgifte van stemmende aandelen geldt geen voorkeursrecht (zie artikel 6 lid 3 van de statuten van de Vennootschap); en
(c)
het totale bedrag van de uitgifteprijs dient te worden voldaan door betaling in euro.
3
Bevestigingen
3.1
De Algemene Vergadering bevestigt dat de statuten van de Vennootschap niet beletten dat de Algemene Vergadering buiten vergadering besluit.
3.2
De Algemene Vergadering bevestigt dat geen andere personen dan de Aandeelhouders bevoegd zijn tot het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
3.3
De Algemene Vergadering bevestigt dat geen andere personen dan de Aandeelhouders vergaderrecht hebben.
3.4
De Algemene Vergadering bevestigt dat elk lid van de directie van de Vennootschap (Directie) in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen over dit besluit.
3.5
De Algemene Vergadering bevestigt dat het geen besluit heeft genomen met betrekking tot een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap als verdwijnende entiteit betrokken is, een omzetting of vrijwillige ontbinding van de Vennootschap, de aanvraag van een faillissement of surseance van betaling of enige andere insolventieprocedure en dat de goederen van de Vennootschap niet onder bewind zijn gesteld.
3.6
De Algemene Vergadering erkent dat dit besluit of een kopie daarvan aan de Directie zal worden gezonden, teneinde daarvan aantekening te maken.
3.7
Elke ondertekenaar bevestigt (voor zover van toepassing) zelfstandig, of tezamen met een of meer andere ondertekenaars van dit besluit, bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van enige rechtspersoon namens welke de betreffende ondertekenaar dit besluit ondertekent. Handtekeningenpagina volgt
#47230950-v1
1
HANDTEKENINGENPAGINA Uitgifte SRO Servicecentrum B.V.
Dit besluit is ondertekend door de Aandeelhouders en heeft onmiddellijke werking. Getekend voor en namens N.V. SRO door,
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Zandvoort B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Amersfoort B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Bunschoten B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
#47230950
Getekend voor en namens SRO Kennemerland B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Leusden B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Services B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Vastgoed B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
#47230950
Getekend voor en namens SRO De Bilt B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur Getekend voor en namens SRO Huizen B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
Getekend voor en namens SRO Zeist B.V. door, N.V. SRO, als directeur, door:
_______________________________________ Naam: M.C. Bloemsma Titel: directeur
#47230950