20210493912 05. Bijlage 4 Volmacht aandeelhoudersbesluiten TRANSITIEFONDS BV
Tekst van het document
VOLMACHT AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING TRANSITIEFONDS B.V.1 (hierna: TRANSITIEFONDS B.V.) Ondergetekende: naam
:
[ ** ]
rechtsvorm
:
publiekrechtelijke rechtspersoon
zetel
:
[ ** ]
handelsregisternummer
:
[ ** ]
adres
:
[ ** ]
postcode en plaats
:
[ ** ]
hierna te noemen
:
'Volmachtgever',
verklaart hierbij ingevolge het daartoe op [ ** ] 2021 door het college van Volmachtgever genomen besluit: 1.
aan iedere notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te 's-Gravenhage (hierna te noemen: 'Pels Rijcken') volmacht te verlenen (degene die van de volmacht gebruik maakt hierna te noemen: 'Gevolmachtigde'), om in naam van de Volmachtgever op andere wijze dan in een vergadering (overeenkomstig artikel 28.1 van de statuten van TRANSITIEFONDS B.V.) de volgende voorstellen te aanvaarden ter zake: (a)
de vaststelling van het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging voor de bestuurder van TRANSITIEFONDS B.V. (zijnde dat er geen bezoldiging komt);
(b)
de vaststelling van het aantal onafhankelijke leden van de Investeringscommissie (zoals bedoeld in artikel 16.1 van de statuten van TRANSITIEFONDS B.V.);
(c)
de benoeming van ten hoogste vijf onafhankelijke leden van de Investeringscommissie (zoals bedoeld in artikel 16.1 van de statuten van TRANSITIEFONDS B.V.);2
(d)
de vaststelling van het Investeringsreglement (zoals bedoeld in artikel 17.1 van de statuten van TRANSITIEFONDS B.V.) ter zake TRANSITIEFONDS B.V.;
(e)
de goedkeuring van het bestuursbesluit tot het aangaan van een (nader op te stellen) overeenkomst van opdracht tussen ROM Holding B.V.3 en TRANSITIEFONDS B.V., en voorts alle andere rechtshandelingen te verrichten (daaronder begrepen het aanbrengen van tekstuele wijzigingen van ondergeschikte betekenis), die de Gevolmachtigde in verband met de hiervoor bedoelde rechtshandeling(en) nuttig en/of nodig acht;
1
2
3
Een nader aan te duiden en op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de werknaam: TRANSITIEFONDS B.V., waarbij de definitieve naam wordt vastgesteld in of door de stuurgroep ter zake ROM MRA en wordt voor het passeren van de akte van oprichting schriftelijk doorgegeven aan Pels Rijcken door de heer V. van Woerkom (hierna: TRANSITIEFONDS B.V.). Daarbij geldt dat het aantal onafhankelijke leden van de Investeringscommissie en de namen ter zake de benoeming van de onafhankelijke leden van de Investeringscommissie voor het passeren van de akte van oprichting schriftelijk worden doorgegeven aan Pels Rijcken door de heer V. van Woerkom. Een nader aan te duiden en op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de werknaam: ROM Holding B.V., waarbij de definitieve naam wordt vastgesteld in of door de stuurgroep ter zake ROM MRA en wordt voor het passeren van de akte van oprichting schriftelijk doorgegeven aan Pels Rijcken door de heer V. van Woerkom (hierna: ROM Holding B.V.).
F364/F614/31007458 - versie 28 juli 2021
2/3
2.
dat de Volmachtgever instemt met voormelde wijze van besluitvorming;
3.
dat de Gevolmachtigde bevoegd is de aan de Gevolmachtigde verleende volmacht aan een ander te verlenen, of een ander als gevolmachtigde in plaats van de Gevolmachtigde te stellen;
4.
dat de Gevolmachtigde bij het verrichten van rechtshandelingen met gebruikmaking van deze volmacht gerechtigd is op te treden als gevolmachtigde van een of meer andere betrokkenen bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen;
5.
dat herroeping van deze volmacht slechts kan geschieden door een schriftelijke kennisgeving van de herroeping aan toegevoegd notaris mr. W. Admiraal (te zijner attentie te zenden aan: Postbus 11756, 2502 AT 's-Gravenhage of e-mail: wouter.admiraal@pelsrijcken.nl of fax: 070 – 515 31 84);
6.
dat de aansprakelijkheid van Pels Rijcken en de Gevolmachtigde voor schade die de Volmachtgever lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Pels Rijcken of de Gevolmachtigde bij het gebruik van of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Pels Rijcken afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Pels Rijcken in verband met die verzekering draagt. De Volmachtgever vrijwaart de Gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden in verband met deze volmacht of handelingen die de Gevolmachtigde in verband daarmee verricht. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de Gevolmachtigde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt;
7.
dat deze volmacht uitsluitend onderworpen is aan Nederlands recht.
Getekend op _______________________ 2021:
____________________ [ ** ] Voor deze: [ ** ]
* Bij de ondertekening geldt het volgende: 1.
de handtekening van de ondertekenaar van dit document moet worden gelegaliseerd door een notaris;
2.
vanwege de maatschappelijke omstandigheden rondom het Coronavirus kan ondertekening ook geschieden onder toeziend oog van de notaris via een videoverbinding (zoals FaceTime, Zoom of WebEx);
3.
naast het kunnen zien van de ondertekening zal ook de identiteit van de ondertekenaar moeten worden vastgesteld door de notaris aan de hand van het geldig paspoort of rijbewijs van de ondertekenaar dat tijdens de videoverbinding getoond moet worden;
3/3
4.
door middel van ondertekening van deze volmacht geeft de ondertekenaar toestemming om van de ondertekening en het legitimatiebewijs beeldopnames en/of foto's te maken ten bewijze van het doorlopen van voormelde procedure;
5.
de origineel getekende volmacht dient zowel per e-mail (PDF-scan aan wouter.admiraal@pelsrijcken.nl) alsook per post (het origineel) te worden geretourneerd: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. t.a.v. Wouter Admiraal Postbus 11756 2502 AT 's Gravenhage
6.
ter zake de Volmachtgever zal de 'UBO' geïdentificeerd moeten worden in verband met de naleving van de identificatieverplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Hierover zal een apart verzoek komen.