2 Bijlage Jaarverslag 2023 Dunamare

Hiermee bestrijden we het voortijdig schoolverlaten, zodat meer leerlingen een diploma halen dat past bij hun capaciteiten en/of adequaat worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland werkt conform het Ondersteuningsplan 2022-2026. Daarin wordt regionaal tussen schoolbesturen afgesproken hoe zij omgaan met leerlingen die extra ondersteuning (passend onderwijs) nodig hebben. In onze regio is de zogenaamde trajectvoorziening de start van passend onderwijs op iedere school; leerlingen kunnen extra steun krijgen in de school. Ook is het beleid rond ‘Integraal arrangeren’ vormgegeven: thuiszitters en leerlingen waarvoor de school handelingsverlegen is worden zoveel en zo vaak mogelijk opgevangen in een bovenschools arrangement. De regio kent inmiddels een breed aanbod (ook door Dunamare scholen VSO Daaf Geluk en Prof. Dr. Gunningschool vso) om voor iedere leerling zo te werken aan een ononderbroken ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden geïnvesteerd in initiatieven van de scholen die bijdragen aan de route naar inclusie. In totaal hebben negen van deze initiatieven de vorm gehad van een pilot. In 2023 zijn deze pilots beschreven en gemonitord. Met als algehele bevinding dat het om kansrijke initiatieven gaat.

Het gaat om relatief kleine initiatieven die onder meer tot doel hebben om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en vanuit het PO komen, een zachte landing te geven in het VO. Andere initiatieven zijn erop gericht om de expertise vanuit het gespecialiseerd onderwijs

32

beschikbaar te stellen voor het regulier onderwijs. Op deze manier brengen we via kleine stappen een grotere inclusiebeweging op gang. We hebben in 2023 in totaal circa € 11 mln. aan LWOO baten toegekend gekregen en circa € 7 mln. aan overige baten van de samenwerkingsverbanden om in te zetten voor passend onderwijs. Trajectvoorziening Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag is de trajectvoorziening opgericht. Dit zijn fysieke plekken met begeleiding waar leerlingen naartoe kunnen voor extra ondersteuning. Zo houden we deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Deze trajectvoorziening wordt deels betaald vanuit de middelen van het samenwerkingsverband en deels vanuit de begroting van de scholen. Met individuele arrangementen die aangevraagd kunnen worden via het samenwerkingsverband kunnen leerlingen intensief worden begeleid, tot thuisonderwijs aan toe.

Leerlingondersteuning en -begeleiding Op de scholen zelf is daarnaast een ondersteuningsstructuur ingericht uit eigen middelen voor leerlingondersteuning en -begeleiding. Zorgcoördinatoren spelen hier een centrale rol in. Voorbeelden van ondersteuning en begeleiding op school zijn (groeps)handelingsplannen, dyslexiebegeleiding en faalangstreductietrainingen. Scholen ontvangen middelen van het samenwerkingsverband om deze ondersteuning te professionaliseren en meer deskundigheid te krijgen. Zaken met een politieke of maatschappelijke impact op de besturing van Dunamare Het personeelstekort in het onderwijs heeft ook voor Dunamare grote gevolgen. Om een antwoord te vinden op het groeiende tekort heeft Dunamare een langlopend programma geïnitieerd samen met haar scholen, met enkele ander schoolbesturen en het ministerie van OCW: Een andere kijk op de personeelsvraag. Tevens is in hetzelfde kader een samenwerking opgestart met andere schoolbesturen in de regio Kennemerland en GrootAmsterdam. In dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan twee pijlers: ‘Docent worden’ en ‘Groeien als docent’. De effecten van de coronapandemie werken ook in 2023 nog door. Verhoudingsgewijs doen leerlingen op een aantal scholen langer over hun schoolloopbaan, met name in de bovenbouw. Al deze onderwerpen komen in dit jaarverslag op diverse plekken aan bod.

33

Het Nationaal Programma Onderwijs NPO-gelden Met de financiële steun van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) helpen we onze leerlingen leervertragingen, veroorzaakt door de coronamaatregelen, aan te pakken. Voordat ze de NPO-gelden gingen inzetten, hebben alle scholen de schoolscan gemaakt om te bepalen hoe groot de vertragingen zijn van de leerlingen, en op welk vlak deze vertragingen liggen – cognitief, sociaal-emotioneel of qua vaardigheden. Aan de hand daarvan heeft iedere school een SMART-geformuleerd NPO-jaarplan gemaakt, inclusief een financieel addendum. Leerlingen en ouders zijn betrokken geweest bij de plannen en alle medezeggenschapsraden hebben het NPO-plan van hun school geaccordeerd. In totaal hebben wij tot en met 2023 circa € 28,1 miljoen aan NPO-gelden als baten opgenomen. Daarvan is circa € 20,5 miljoen besteed aan interventies in de periode augustus 2021 tot en met december 2023.

Bewezen interventies en een zachte landing In 2023 hebben scholen verder ingezet op het wegwerken van de achterstanden en op het bevorderen van het welbevinden. De scholen hebben in hun NPO-plannen interventies gekozen die bewezen effectief zijn en uit de landelijke menukaart (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) komen. Veel scholen hebben interventies doorgezet die in 2021 en 2022 succesvol zijn gebleken. De scholen delen bovenschoolse kennis met elkaar, de Dunamare Academie voorziet in scholing en wij monitoren de voortgang van de NPO-plannen.

34

In 2023 is veel aandacht besteed aan ‘de zachte landing na de NPO-gelden’. Hoe borgen we de goede interventies als er vanaf schooljaar 2025-2026 geen NPO-gelden meer zijn? En welke interventies willen we ondanks het stoppen van deze gelden doorzetten? Over het algemeen kunnen we zeggen dat de meeste scholen op koers liggen conform het oorspronkelijke NPO-plan. Kijkend naar de interventies, dan wisselt het beeld per school; waar de ene school last heeft van personeelstekorten, lukt het op de andere school goed om het oorspronkelijke plan uit te voeren. Door het personeelstekort heeft een aantal scholen (meer) gebruik moeten maken van externe aanbieders of het plan iets getemporiseerd. Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van de gerealiseerde categorieën interventies van heel Dunamare in de periode augustus 2021 tot december 2023: NPO inzet per interventie, realisatie t/m dec 2023 (in %)

Externe partijen Om alle extra interventies te kunnen uitvoeren, zijn veel extra mensen nodig. Nieuwe medewerkers aantrekken is nog steeds erg lastig. Om externe inhuur zo veel mogelijk te beperken, proberen we waar mogelijk eigen mensen in te zetten door lesroosters en taken aan te passen. Toch hebben we ook in schooljaar 2022-2023 en in 2023-2024 noodgedwongen een beroep moeten doen op externe partijen, veelal voor huiswerkbegeleiding of examentraining. Ook maken verschillende scholen gebruik van oud-leerlingen die

35

helpen bij de begeleiding van huiswerkuren. De kwaliteit van externe partijen monitoren we; we vragen aan de scholen of ze tevreden zijn en of ze deze medewerkers aan andere scholen aanbevelen. In de volgende grafiek is de verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in percentages weergegeven over het boekjaar 2023: NPO inzet per type, realisatie boekjaar 2023 (in %)

In de volgende grafiek is de cumulatieve verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in percentages weergegeven tot en met december 2023:

NPO inzet per type, realisatie cumulatief t/m dec 2023 (in %)

36

In de volgende grafiek is de cumulatieve verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in euro’s weergegeven tot en met december 2023:

NPO inzet per type, realisatie cumulatief t/m dec 2023 (in euro’s)

37

Onderwijs Onderwijsresultaten 2023 Iedere leerling verdient goed onderwijs op een sterke en gezonde school. Daar zetten we ons elke dag voor in. Goed onderwijs draait voor ons kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. We hebben daar ook een aantal Dunamare brede doelstellingen bij. Zo vinden we het van belang dat alle scholen op of boven de norm van de inspectie scoren. Alle afdelingen van de scholen van Dunamare hebben in 2023 het oordeel voldoende van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen. Ook alle bestuurlijke standaarden zijn voldoende. Naast de algemene doelstellingen zijn er ook school specifieke doelstellingen. Deze sluiten aan de bij de leerlingpopulatie, de visie en de ontwikkeling van de school. Meer informatie over de onderwijsresultaten van Dunamare onderwijs vind je op de scholenpagina’s via scholenopdekaart.nl Dunamare kwaliteitsbeleid Binnen Dunamare hebben we de doelstelling te werken vanuit een sterke kwaliteitscultuur. In 2023 heeft de Kwaliteitsgroep Onderwijs, bestaande uit een aantal schoolleiders, samen met het College van Bestuur en de afdeling Onderwijs en Kwaliteit zich de opdracht gesteld het Dunamare kwaliteitsbeleid te herijken. Dit nieuwe beleid moest meer gericht zijn op het versterken van de kwaliteitscultuur. De afdeling Onderwijs en Kwaliteit leidde het proces, dat startte met een evaluatie van het vorige beleid.

Vervolgens is input uit diverse bijeenkomsten met onder andere het Directieteam, de GMR, het MT en externe deskundigen samengebracht met literatuur. Dit heeft geresulteerd in een nieuw kwaliteitsbeleid dat eind 2023 is vastgesteld. In het Dunamare kwaliteitsbeleid staat hoe de scholen en het bestuur cyclisch de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen, systematisch verbeteren en goede resultaten borgen. Het is daarbij essentieel om regelmatig van een afstand te reflecteren op het eigen en collectief functioneren. Met zelfevaluaties, visitaties en audits krijgen scholen en het bestuur inzicht in de ontwikkeling van een school. De belangrijkste ontwikkelingen rond de interne en externe kwaliteitszorg: • In 2023 zijn alle geplande audits en visitaties succesvol uitgevoerd. De audit- en visitatiecommissies zijn samengesteld uit docenten, teamleiders, onderwijsondersteunend personeel en directeuren en hebben een externe voorzitter. Het Hoofdvaart College, Praktijkschool De Linie, de Prof. Dr. Gunningschool VSO en de Maritieme Academie Harlingen hebben een visitatie gehad. Het Montessori College Aerdenhout en VSO Daaf Geluk hebben een audit gehad. Alle resultaten van de audits en visitaties zijn besproken en waar nodig zijn verbeterplannen opgesteld.

• Dunamare zet met de nieuwe strategische koers sterk in op de kwaliteitscultuur en geeft in het nieuwe kwaliteitsbeleid hier concreter invulling aan. We hebben dit vormgegeven in 6 leidende principes: 1. We werken vanuit een gedeelde visie. 2. Gezamenlijk ontwikkelen wij ons onderwijs elke dag. 3. Bij ons zorgt leiderschap voor verbinding en samenhang binnen de organisatie. 4. Bij ons zijn leerlingen medeverantwoordelijk voor het onderwijs. 5. Ons strategisch hr-beleid ondersteunt medewerkers zodat zij het verschil kunnen maken. 6. Wij werken vanuit een open en onderzoekende houding.

38

Deze 6 leidende principes zijn in oktober in een themabijeenkomst van het directieteam besproken. 2 directeuren hebben een voorbeeld gepresenteerd van hoe deze leidende principes op hun scholen eruit zien: een voorbeeld van een gezamenlijke visie op een goede les en een voorbeeld hoe je elkaar binnen Dunamare onderwijs helpt vanuit een onderzoekende houding. •

We werken ook met een kwaliteitszorgcyclus. Hierbij gebruiken we verschillende gegevens om ons onderwijs te verbeteren. Input uit onder andere lesobservaties, enquêtes over tevredenheid en sociale veiligheid en data over resultaten worden structureel geanalyseerd. Scholen kunnen van en met elkaar leren doordat we ook de resultaten onderling delen en hier het gesprek met elkaar over voeren. Dit vanuit onze overtuiging dat je onderwijs samen maakt en van en met elkaar kunt leren. Vanuit een onderzoekende houding zijn alle scholen aan de slag met data, onder andere door opbrengstgericht te werken. De scholen gebruiken de systemen op hun eigen wijze en kunnen, als ze dat willen, ondersteuning krijgen van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit van het Bestuurs- en Servicebureau.

•

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2023 verschillende onderzoeken bij Dunamare onderwijs uitgevoerd. Dit waren overwegend themaonderzoeken voor het rapport De Staat van het Onderwijs. Van deze themaonderzoeken ontvangen scholen en besturen meestal geen oordeel of rapport op schoolniveau. In 2023 zijn 5 scholen bezocht voor het themaonderzoek naar extra ondersteuning. 1 school heeft deelgenomen aan een stelselonderzoek naar zittenblijven. 2 scholen zijn bezocht voor een steekproefkwaliteitsonderzoek. Alle scholen hebben het oordeel voldoende gekregen. Wel hebben een aantal scholen een herstelopdracht gekregen. Daarnaast is de inspectie bij de Maritieme Academie Harlingen op bezoek geweest voor een kwaliteitsonderzoek en een werkbezoek om te kijken naar de geïntegreerde leerroute die de school aanbiedt samen met het mbo.

Basisvaardigheden In 2023 kwam landelijk de nadruk steeds meer te liggen op de verbetering van de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Binnen Dunamare waren we hier altijd al mee bezig. Het ministerie heeft in 2023 een subsidie basisvaardigheden verstrekt aan een aantal van onze scholen: Spaarne College, Tender College vmbo, Maritieme Academie Harlingen, Coornhert Lyceum en Technisch College Velsen.

39

De inspanningen vanuit Dunamare onderwijs in 2023: • We hebben begin 2023 bij alle scholen hun beleidsstukken opgevraagd op het gebied van de basisvaardigheden plus toetsing. We vroegen de scholen zichzelf een score te geven voor hoe het beleidsstuk leefde binnen de school. Dezelfde exercitie voerden we na de zomervakantie uit om te bekijken hoe scholen aan de slag zijn gegaan met de (inhoud van de) beleidsstukken. • We hebben gewerkt aan handreikingen taal- en rekenbeleid met daarin de visie van het bestuur op de basisvaardigheden. Alle scholen hebben taal- en rekenbeleid. • We hebben de basisvaardigheden besproken tijdens de verschillende voortgangsgesprekken en gevraagd waar de ondersteuningsbehoefte ligt vanuit de school. Ook hebben we de scholen gevraagd eventuele verbeterpunten in hun jaarplannen op te nemen. Alle scholen hebben beleid op basisvaardigheden. Een aantal scholen is nog bezig met het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn. Het beleid is op alle scholen in 2024 op orde. • Voor de basisvaardigheden taal en rekenen bieden we trainingen in de Dunamare academie. Daarnaast monitoren wij de (examen)resultaten op het gebied van Nederlands en wiskunde. Hierbij is de minimale doelstelling binnen Dunamare de inspectienorm per afdeling. In 2023 scoorde het Nederlands examen bij vmbo-b en vmbo- gt rond de norm van de inspectie. Vmbo-k en het vwo zaten onder de norm.

De resultaten van de havo waren ver boven de norm 6,45 (inspectienorm is 6,27). Bij het examen wiskunde zijn de resultaten van de vmbo-gt, havo en vwo boven de norm. Vmbo-b en vmbo-k zijn onder de norm. Naast de algemene norm van de inspectie heeft elke school ook zelf doelstellingen voor de basisvaardigheden en examencijfers. Daarnaast is Dunamare ook bezig met de implementatie van burgerschap. Doelstelling is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van burgerschap. Op dit moment zijn alle scholen bezig om hieraan te voldoen. Het zal nog enige tijd in beslag nemen voordat hier volledig aan kan worden voldaan door alle scholen. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid In de statuten van Dunamare onderwijs is opgenomen dat er een algemene toegankelijkheid is voor leerlingen en een algemene benoembaarheid voor personeel. Het advies van de basisschool is leidend in de aanmelding. In de regio Zuid-Kennemerland en in de regio Haarlemmermeer is een toelatingsprocedure ontwikkeld, gebaseerd op afspraken tussen de besturen van de vo-scholen in het aanmeldingsgebied. Deze procedure geldt voor alle leerlingen uit groep 8 die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. De toelatingsprocedure moet de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen.

Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal. Aanmeldingsapplicatie In de regio Zuid-Kennemerland is voor het eerst gebruik gemaakt van De-Overstap voor de brugklassers van 2023-2024. De-Overstap is een applicatie die het papieren aanmeldformulier vervangt en het proces rondom de aanmelding voor het voortgezet onderwijs efficiënter laat verlopen. De applicatie is zowel voor po, vo, de besturen, als het samenwerkingsverband. De vo-scholen in Zuid-Kennemerland zijn zelf eigenaar van het systeem. In 2023 hebben we ook gekeken naar de gevolgen van de nieuwe procedure rondom de doorstroomtoets.

40

In 2023 vond er in de regio’s Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland loting plaats voor de aanmelding in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2023-2024. • 3.545 leerlingen hebben zich aangemeld voor de brugklas op de scholen in Zuid-Kennemerland. 95% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze en 99% op een school uit hun top 3. Alle leerlingen zijn geplaatst op een school uit hun top 7. • 1.353 leerlingen hebben zich aangemeld voor de brugklas op de scholen in de Haarlemmermeer. 98% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze en alle leerlingen zijn geplaatst op de school uit hun top 2. Toetsing en examinering Op onze scholen is examinering een belangrijk onderdeel van het onderwijs, omdat hiermee de leerlingen gekwalificeerd het onderwijs verlaten. In schooljaar 2023-2024 is het gemiddelde slagingspercentage van alle scholen binnen Dunamare 89,67%. Het afsluitende karakter van met name het schoolexamen wordt steeds zichtbaarder in de scholen. Het zwaartepunt van het schoolexamen verschuift steeds meer naar het laatste leerjaar. In de breedte zien we dat collega's zoeken naar de mogelijkheden die er zijn om toetsing en (school)examinering steeds meer te laten aansluiten op de manier waarop de school onderwijs geeft. De examencommissies, die sinds 2021 verplicht zijn in het voortgezet onderwijs, mogen hier meer een rol in gaan spelen.

Vanuit de afdeling Onderwijs en Kwaliteit worden zij hierin ondersteund en uitgedaagd. Bijvoorbeeld met de steekproef die de afdeling uitvoert naar de kwaliteit van de pta’s en met de verschillende formats die de scholen kunnen gebruiken. Onder andere in het najaar van 2023 is hiervoor een bijeenkomst georganiseerd waarbij 30 examencommissieleden van de verschillende scholen kennis en ervaring hebben uitgewisseld. Diploma praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs is een plek bij uitstek waar het diploma een bewijs van het afsluiten van een periode is. De praktijkscholen mogen al enkele jaren een schooldiploma uitreiken aan hun vertrekkende leerlingen. Onze 4 praktijkscholen lopen hierin, samen met de andere praktijkscholen uit de regio, landelijk gezien voorop. Zij hebben, geholpen door onze afdeling Onderwijs en Kwaliteit, samen het examenreglement voor praktijkscholen gemaakt. Dit reglement is door het CvB in 2023 vastgesteld en maakt extra duidelijk op welke manier het examen georganiseerd is. Tegelijk geeft het de ruimte om elke leerling op zijn of haar wijze te beoordelen. Zo kunnen de leerlingen in het praktijkonderwijs een extra succes-ervaring beleven. Sterk Techniekonderwijs (STO) In januari 2020 is Dunamare onderwijs formeel gestart met Sterk Techniekonderwijs.

Dunamare maakt deel uit van 4 techniekregio’s: als penvoerder in IJmond/Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer/Bollenstreek-Noord en als deelnemer in Noordwest Friesland en Leeuwarden en Amstelland (STO 19007, 19008, 19037 en 19069). Doelstelling van de regioplannen is een optimaal gespreid en sterk aanbod van vmbo-techniekonderwijs. Door de nauwe samenwerking tussen po, vo, mbo en het regionale bedrijfsleven kiezen meer leerlingen voor een technisch profiel en vervolgstudie en uiteindelijk een technische functie op de arbeidsmarkt.

41

Onze activiteiten In 2023 hebben we onder meer het volgende gerealiseerd: • Het techniek-promotieaanbod voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool is versterkt en verder uitgebreid. • In de lesprogramma’s loopbaanoriëntatie gericht op techniek voor alle leerwegen is nog meer samenhang gekomen. • De binnen de regio’s ontwikkelde lesmodules en keuzevakken voor het technisch en maritiem vmbo zijn verder geactualiseerd en uitgerold binnen de regio’s. • De bestaande doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo) zijn verder doorontwikkeld en er wordt hard gewerkt aan doorlopende leerlijnen voor andere technische richtingen. • Informatietechnologie, wetenschap en technologie zijn beter geïntegreerd binnen de vmbotheoretische leerweg. • Er is een mooi aanbod gerealiseerd voor docenten en decanen, gericht op professionalisering en het onderling uitwisselen van kennis en ervaring. • Met de STO-middelen zijn in de regio’s diverse modern ingerichte techlabs en hotspots gerealiseerd. In deze techlabs maken jaarlijks vele leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs kennis met de nieuwste techniek. Samenwerking met bedrijven Voor de uitvoering werken de scholen volop samen met het basisonderwijs en mbo, maar ook met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven levert cofinanciering via de inzet van personeel of middelen.

In alle regio’s is de minimale cofinancieringseis van 7,5% ruimschoots behaald. Het resultaat van de inspanningen is dat op de meeste plekken conform de doelstelling een grotere instroom is van leerlingen in technische vmbo-profielen en een sterkere doorstroom naar het technisch mbo. We zijn bijzonder trots op deze resultaten. In 2023 is aangekondigd dat de STO-subsidie wordt verlengd tot en met 2028. Hierbij geldt 2024 als een tussenjaar waarin de bestaande activiteiten kunnen worden voortgezet. Om aanspraak te maken op de middelen in de nieuwe subsidieperiode, lopend van 1-1-2025 tot en met 31-12-2028, moet in 2024 de aanvraag worden ingediend.

42

Personeelsbeleid Duurzame inzetbaarheid In elke leeftijdsfase fit en vitaal aan het werk. Nu en straks. Daar draait het om bij duurzame inzetbaarheid. Ook in 2023 was dit een belangrijk thema voor Dunamare onderwijs, met beleid gericht op specifieke doelgroepen. 60-plussers Om de werkdruk te verlichten is er voor medewerkers vanaf het 60e levensjaar een generatieregeling. Daarmee kunnen ze iets minder gaan werken met gedeeltelijke compensatie van het salaris. Doel is om ook in de laatste jaren voor het pensioen voldoende energie te hebben om met plezier te werken. Bovendien zorgt deze regeling voor behoud van kennis. In 2023 hebben 97 medewerkers van deze regeling gebruik gemaakt, een stijging van 9% ten opzichte van het aantal deelnemers in 2022. Jongere en startende docenten Een goede start is het begin van een duurzame loopbaan. Daarom hebben we voor onze jongere en startende docenten uitgebreide inwerkprogramma’s voor de eerste 3 jaar ingericht. Ze krijgen veel coaching en begeleiding, ontwikkelen hun talenten en vergroten hun kennis en vaardigheden. Mobiliteitsbeleid De maatschappij is voortdurend in beweging. Dit heeft invloed op onze organisatie en medewerkers, op de formatie en bezetting. Het vraagt ook om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dunamare stimuleert doorlopende ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers.

Het mobiliteitsbeleid is opgesplitst in vrijwillige mobiliteit en verplichte mobiliteit. De essentie is dat mensen op een prettige en fijne manier begeleid worden binnen of buiten Dunamare en dat we transparant zijn over het proces. Wisselwerking In het kader van samenwerking, wederzijds begrip en beter aansluiten bij de behoeften van de scholen, hebben we in 2023 ‘wisselwerking’ geïntroduceerd. 31 collega’s van het Bestuurs- en Servicebureau hebben in november een dagdeel meegelopen op scholen zowel bij OP als OOP. Dit was drempelverlagend en leverde wederzijds informatie op. Bovendien leerden de betrokken medewerkers elkaar beter kennen. Ook in 2024 organiseren we een meeloopdagdeel. Taakbeleid Op de scholen proberen we in het taakbeleid zo goed mogelijk rekening te houden met duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarbij spelen onder andere hun wensen rondom de werkdruk en de werkprivébalans een rol. Ook zorgen we ervoor dat medewerkers zo veel mogelijk taken krijgen die ze leuk vinden en waarmee ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. In het taakbeleid van het onderwijzend personeel is ontwikkeltijd opgenomen. De ontwikkeltijd is voor een deel gefinancierd vanuit de regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders. Deze keuzes binnen het taakbeleid zijn afgestemd met de MR’en van de scholen.

43

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In oktober 2023 heeft het tweejaarlijks MTO plaatsgevonden. 76% procent van alle medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld. Per saldo zijn de medewerkers van de scholen van Dunamare zeer tevreden met hun werk (8.2). De medewerkers voelen zich sterk betrokken bij hun school en team en zijn er trots op om voor hun school te werken. Ze gaan bovendien met veel plezier naar hun werk en voelen zich zeker van hun baan. Daarnaast zijn de medewerkers over vrijwel alle thema’s – communicatie en werkdruk uitgezonderd – (zeer) tevreden. Met name de thema’s inhoud van het werk, sfeer en direct leidinggevende scoren erg goed. Minder tevreden zijn de medewerkers (net als twee jaar geleden) over de werkdruk en de eigen invloed hierop. Vitaliteit en werkdruk Het vitaliteitsprogramma van Dunamare was ook in 2023 belangrijk, met aandacht voor zowel de fysieke als de mentale kant van vitaliteit. Voor Dunamare is het een onmisbaar onderdeel van goed werkgeverschap. Sport, slaap, ontspanning, voeding en mentale weerbaarheid waren afgelopen jaar onderwerpen in vitaliteitsplannen op de scholen en in vitaliteitscoaching. Van dit aanbod is goed gebruik gemaakt, medewerkers hebben dit hoog gewaardeerd en gaven aan dat het hun echt heeft geholpen.

Ook in onze huisacademie, de Dunamare Academie, hebben wij weer veel trainingen georganiseerd gericht op vitaliteit en een gezonde levensstijl, zoals omgaan met stress, beter slapen, mindfulness, yoga en hardlooptrainingen. Deze trainingen werden erg goed bezocht. In totaal hebben we 28 trainingen aangeboden op dit gebied en hebben 273 medewerkers hier gebruik van gemaakt.

Welzijn medewerkers Dunamare doet meer. Daarom zijn we in 2022 de samenwerking aangegaan met OpenUp. Via deze organisatie krijgen onze medewerkers onbeperkt laagdrempelige toegang tot psychologen voor een 1-op-1 consult en tot masterclasses en workshops. OpenUp ondersteunt onze medewerkers bij hun weerbaarheid en persoonlijke ontwikkeling, zowel op emotioneel als mentaal vlak, in privésituaties en op het werk. In 2023 zijn er 30 medewerkers geweest die gebruik hebben gemaakt van een 1-op-1 consult en werd OpenUp beoordeeld met een 9,4. Verzuimbeleid Het afgelopen kalenderjaar hebben we gezien dat het ziekteverzuim is teruggelopen en bij Dunamare onder het landelijke gemiddelde is gebleven. We hebben een uitgebreid verzuimbeleid, zowel preventief als curatief.

44

Met ons preventieve beleid proberen we medewerkers fit te houden. Als ze alsnog ziek worden, helpen we ze zo goed mogelijk bij hun herstel. Zieke medewerkers moeten zo goed mogelijk ondersteund worden door hun leidinggevende. Ons verzuimbeleid is ingericht op basis van de Poortwachtercyclus. Medewerkers kunnen een beroep doen op externe deskundigen zoals de bedrijfsarts en de psycholoog. Vanuit de Dunamare Academie geven we trainingen en coaching aan leidinggevenden in het omgaan met verzuim. Op verzoek van de school of op initiatief van de afdeling HR vinden Sociaal Medisch Team-overleggen op de scholen plaats, samen met specialisten van de arbodienst. Daar bespreken we trends in de verzuimcijfers en geven we advies over de verzuimaanpak. Sociale veiligheid Binnen Dunamare hechten wij veel belang aan een veilige werkomgeving. Want dat is essentieel om je werk goed te kunnen doen. En gelukkig wordt dat in de praktijk door onze medewerkers voornamelijk ook zo ervaren. Toch kan het voorkomen dat de gevoelde veiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dunamare heeft 3 interne vertrouwenspersonen en 1 externe vertrouwenspersoon bij wie medewerkers anoniem terecht kunnen. Jaarlijks wordt verslag uitgebracht aan het College van Bestuur over het aantal en de soort meldingen.

Uit dit verslag blijkt dat onze vertrouwenspersonen steeds gemakkelijker gevonden worden. In het tweejaarlijkse MTO is sociale veiligheid een van de onderwerpen. Opleiden en professionaliseren Bij Dunamare kunnen medewerkers zich op vele manieren (blijven) ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen en daarmee optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De afdeling Opleiden en Professionaliseren maakt dit mogelijk. Deze afdeling begeleidt docenten in opleiding in Opleidingsschool H2O tijdens het werkplekleren en hun eerste ervaringsjaren in de school. In de Dunamare Academie kunnen medewerkers zich verdiepen en verbreden in hun vakgebied, kennis delen met collega’s en vaardigheden aanleren. Opleidingsschool H2O Om studenten op te leiden tot startbekwaam docent, werken 12 scholen samen binnen Opleidingsschool H2O. Onze partners hierbij zijn de Hogeschool van Amsterdam, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. In 2023 hebben 240 studenten stagegelopen op 1 van de 12 H2O-scholen, 180 daarvan studeren aan de instituten binnen ons partnerschap. Daarbij leren de studenten niet alleen van ons; via hen leren wij ook over nieuwe didactische en educatieve ontwikkelingen.

In 2023 is Dunamare onderwijs gestart om de scholen die nog geen deel uitmaken van opleidingsschool H2O gefaseerd te laten toetreden in een kern-schilconstructie met H2O-scholen. Vanaf 1-8-23 zijn De Hartenlust, het Wim Gertenbach College, ISK Haarlem en de Prof. Dr. Gunning VSO als schilschool gekoppeld aan H2O-scholen die voor hen als kern fungeren. Via deze constructie kunnen de schilscholen de expertise rondom opleiding en begeleiding, de opleidingsinfrastructuur en het netwerk van H2O benutten.

45

Regionale aanpak personeelstekort als voorloper onderwijsregio Sinds 2020 speelt Dunamare onderwijs een actieve rol in de regionale aanpak voor het personeelstekort in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland & Groot-Amsterdam. De aanpak Talent als Docent is een samenwerking met alle andere vo-en mbo-besturen in de regio. Talent als Docent werkt aan 3 punten: 1. De werving van en voorlichting aan potentieel nieuwe docenten. 2. Het ondersteunen van de scholen bij het optimaal begeleiden van die nieuwe docenten. 3. Het ondersteunen van onderliggende hr-activiteiten. In 2023 is met ruim 300 belangstellenden een adviesgesprek gevoerd en hebben ruim 120 geïnteresseerden een van de online informatieavonden bijgewoond. De cursus Ontdek je Talent als Docent is 5x aangeboden. 25 deelnemers zijn gestart met een opleiding als docent en een baan in het onderwijs. In 2023 heeft de regionale aanpak van het personeelstekort een verdiepend vervolg gekregen: de regio Kennemerland & Groot-Amsterdam heeft de status voorloper onderwijsregio verkregen. In het najaar van 2023 zijn de voorbereidingen gestart om vanaf 1-1-24 daadwerkelijk als voorloper onderwijsregio te kunnen starten. Dunamare Academie Leren en ontwikkelen doe je samen met collega’s bij de Dunamare Academie. Het is dé plek waar Dunamarecollega’s elkaar ontmoeten.

De ontmoeting en het leren van en met elkaar leveren een enorme bijdrage aan verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden. Gedurende het hele schooljaar biedt de Dunamare Academie 120 online trainingen aan en organiseert het gemiddeld 100 klassikale trainingen (met zo’n 350 bijeenkomsten) op de maandagen en donderdagen op de eigen academielocatie op het Spaarne College. De drukbezochte trainingsavonden laten goed zien dat de collega’s dit ook als zeer waardevol ervaren: 831 collega’s (46% van alle medewerkers bij Dunamare) bezochten in 2023 een of meerdere trainingen, georganiseerd door de Dunamare Academie. Ook in de uitkomsten van de cursistevaluaties komt deze waardering telkens terug: 8,4 is de beoordeling van de kwaliteit van de trainingen (op een schaal van 1 tot 10). 8,9 is de beoordeling van de deskundigheid van de trainers. Persoonlijk ontwikkelprogramma Vanaf schooljaar 2023-2024 ontvangt elke Dunamare-medewerker een gepersonaliseerd (digitaal) ontwikkelboekje met het trainingsprogramma. De boekjes zijn door 726 collega’s gedownload. Voor de leidinggevenden is een extra digitale tool binnen de boekjes ontwikkeld om een aanbod op maat te kunnen samenstellen voor de eigen teams en individuele teamleden. De helft van de leidinggevenden bij Dunamare (40) downloadde de boekjes.

De inschrijvingen voor de trainingen zijn fors gestegen ten opzichte van vorige jaren (zie onderstaande tabel). De 797 inschrijvingen voor de trainingen tussen september 2023 en januari 2024 komen van 500 Dunamarecollega’s (30%). Deze aantallen zijn in voorgaande jaren nooit eerder in deze periode al behaald.

46

Steeds meer en steeds vaker zien we de verbindende rol van de Dunamare Academie tussen de scholen, op alle niveaus: samen leren en ontwikkelen op maat op actuele schoolthema’s wordt zichtbaar gerealiseerd bij en via ons eigen opleidingsinstituut. Aanbod Dunamare Academie De Dunamare Academie biedt klassikale en online trainingen en workshops aan op de volgende thema’s: • ondersteunen van leren van leerlingen • organisatie van het onderwijs • ondersteunen van leren van collega’s • leiderschapsontwikkeling • persoonlijke ontwikkeling • vitaliteit Zie ook: www.dunamare-academie.nl Opleidingsbudget Elke medewerker heeft vanuit de cao recht op een basisopleidingsbudget van € 600 per schooljaar. Maar Dunamare doet op dit gebied meer! Dunamare onderwijs kent een aanvullende studieregeling. Medewerkers kunnen een beroep op de regeling doen om in het kader van de eigen loopbaan een opleiding te volgen waarbij geen eigen bijdrage van de medewerker wordt gevraagd. Strategisch personeelsbeleid Met interne analyses, zoals een kwantitatief overzicht van de bezetting, en analyses van markttrends levert het hr-beleid van Dunamare onderwijs een waardevolle bijdrage aan onze strategische koers. De afdeling HR op het Bestuurs- en Servicebureau monitort de in- en uitstroom. Op basis van historische gegevens weten we wat de reguliere uitstroom zal zijn.

Al deze gegevens zetten we af tegen de leerlingenaantallen, zodat we weten voor welke uitdagingen we per school staan. Deze kwantitatieve cijfers verrijken we met de kwalitatieve gegevens vanuit de scholen, om de juiste beslissingen te kunnen nemen voor ons strategisch personeelsbeleid. In de kwaliteitsgroep HR is het strategisch personeelsbeleid een terugkerend thema. In het schoolplan verwoorden scholen hun onderwijskundige visie en de opgave waar de school voor staat. In dit plan maken zij de koppeling met hun personeelsbeleid en het strategische personeelsbeleid van Dunamare.

47

Jaarlijks vertalen zij dit naar jaarplannen gekoppeld aan de begroting en inzet van fte’s. Bij de evaluatie van de jaarplannen wordt ook het personeelsbeleid geëvalueerd. Werkdrukmiddelen In de cao-vo is afgesproken dat er zowel individuele als collectieve werkdrukmiddelen worden ingezet. Voor de individuele middelen (de LFB-uren) is een document met richtlijnen opgesteld. Voor de collectieve middelen wordt per school, in overleg met de MR, een plan gemaakt. De afdeling HR heeft, in samenwerking met de schoolleiding, kaders en richtlijnen opgesteld en ondersteunt bij de ontwikkeling van de plannen. Dunamare heeft in totaal € 4,3 miljoen voor werkdrukmiddelen gekregen in kalenderjaar 2023. Hiervan is 50% van de middelen toegerekend aan de collectieve aanpak en 50% aan de individuele aanpak. Voor de zomer van 2023 hebben medewerkers de persoonlijke plannen inclusief keuze met de leidinggevende afgestemd en zijn de collectieve werkdrukplannen in samenspraak met de (P)MR vastgesteld. Evaluatie en monitoring van de collectieve werkdrukplannen vinden periodiek met de (P)MR plaats. Als er een nieuw collectief werkdrukplan komt voor de school, wordt dit opnieuw gepresenteerd aan de medewerkers van de school. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag over de besteding van de werkdrukmiddelen.

Personele ontwikkelingen Het probleem van het lerarentekort speelt al jaren en wordt alleen maar groter. Steeds meer vakken kennen docentenschaarste. Niet langer gaat het alleen om wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het wordt ook steeds lastiger om leraren Duits, Frans en voor technische vakken te vinden. Ook roostermakers en schoolleiders worden steeds schaarser. Eind 2022 is het centrale recruitmentsysteem geïntroduceerd. Hierin kunnen scholen laagdrempelig hun vacatures breed uitzetten en het wervingsproces centraal volgen. Dit jaar heeft het Bestuurs- en Servicebureau vooral ondersteund bij het schrijven van vacatures en het uitwisselen van sollicitanten tussen de scholen. Met een kleine 1.000 sollicitaties in 2023 kunnen we concluderen dat Dunamare-scholen goed vindbaar zijn. We zijn dit jaar ook gestart met het programma Een nieuwe kijk op de personeelsvraag in het onderwijs: werken aan wendbaarheid. De insteek van dit programma is om anders te kijken naar het personeelstekort en toe te werken naar een meer duurzame aanpak. Het betreft een langlopend programma waarin Dunamare met enkele andere schoolbesturen en het ministerie van OCW onderzoekt hoe we beter kunnen omgaan met het oplopende lerarentekort in het onderwijs.

Uitbreiding secundaire arbeidsvoorwaarden Met maatwerk en creatieve oplossingen zorgen we ervoor dat Dunamare onderwijs een prettige werkgever is en blijft. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook in 2023 concurrerend, met onder andere een vitaliteitsregeling en het verruimen van de mogelijkheden voor de besteding van het levensfasebudget (LFB).

48

Het huidige pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden verloopt per 31 juli 2024. In 2023 zijn we gestart met een onderzoek onder alle medewerkers naar wat zij als een optimaal pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zien voor 2024. Uitkeringen beheersen Elk jaar in oktober-november updaten we ons overzicht van alle medewerkers die gebruikmaken van de WW of bovenwettelijke WW (Wovo). HR stemt met de scholen af voor welke medewerkers we de extra reintegratiedienst van Ideo Advies inzetten om hen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. We bieden deze dienst niet alleen aan om onze uitgaven aan uitkeringen te beheersen, maar ook omdat we een goed werkgever willen zijn. Ook voor voormalige medewerkers, zolang zij nog geen nieuwe baan hebben. Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag Qua beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag stelt Dunamare op individuele basis vaststellingsovereenkomsten op met medewerkers. Als er in de vaststellingsovereenkomst sprake is van een transitievergoeding, houden we rekening met de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB). In 2023 zijn er diverse transitievergoedingen met medewerkers overeengekomen. Voor een aantal transitievergoedingen is er compensatie van het UWV ontvangen. Daarnaast volgt Dunamare de Wet Normering Topinkomens voor het vaststellen van ontslagvergoedingen inzake topfunctionarissen.

In 2023 heeft dit niet plaatsgevonden. Gepensioneerden We benaderen gepensioneerde leraren en proberen hen enthousiast te maken om weer aan de slag te gaan als bijvoorbeeld leraar, leerlingbegeleider of lerarencoach. Een paar uurtjes per week maakt al een verschil voor de school. Eind 2023 werkten er 8 gepensioneerde medewerkers bij Dunamare. Parttimers De behoefte om parttime te werken kan van jaar tot jaar verschillen. Als bijvoorbeeld iemands kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan of op zichzelf gaan wonen, kan behoefte ontstaan om meer te werken. We vragen daarom aan het begin van elk schooljaar aan al onze parttimers of ze meer uren willen werken. 1.818 medewerkers werkten eind 2023 bij Dunamare. 28 procent daarvan werkte fulltime, 72 procent parttime. Blik op de toekomst Op personeelsgebied zien wij de volgende ontwikkelingen: • oplopend lerarentekort • vergrijzing van het personeelsbestand • steeds minder aanmeldingen voor lerarenopleidingen • toename van de flexibilisering • hoge ervaren werkdruk Om nieuwe collega’s te werven, richten we ons niet alleen op studenten van reguliere lerarenopleidingen, maar ook op zij-instromers (met het programma Talent als Docent) en gepensioneerden. Daarnaast besteden wij continu aandacht aan het behoud van ons personeel.

49

Personeel niet in loondienst (PNIL) Vanaf 2022 heeft het ministerie van OCW de wijze van doorgeven van gegevens rondom Personeel niet in loondienst (PNIL) gestructureerd. Wij voldoen aan het juist aanleveren van deze gegevens in een separate verantwoording aan het ministerie van OCW. Het totale percentage inhuur van de personele lasten over 2023 bedraagt 4%, inclusief NPO-inzet (zie ook paragraaf doelmatigheid). Daarnaast moeten wij in het kader van de ‘regeling bijzondere en aanvullende bekostiging NP Onderwijs (NPO) verplicht in het jaarverslag 2023 verantwoording afleggen over de besteding van deze extra middelen. Op bestuursniveau leggen we daarom, onder andere, verantwoording af over de besteding van NPO-middelen aan de inhuur van PNIL over de schooljaren ’21-’22, ’22-’23 en ’23-’24. Verantwoording De afdeling HR legt intern verantwoording af aan het CvB. Twee keer per jaar overlegt HR met het CvB over de besteding van middelen. In het reguliere werkoverleg wordt de voortgang op de HR-prioriteiten besproken. De strategische kwantitatieve analyse op het personeelsbeleid is per school inzichtelijk gemaakt.

50

Facilities Facilities doet meer Dunamare wil goed onderwijs bieden, waarbij iedere leerling een gelijke kans heeft om het beste uit zichzelf te halen op een sterke en gezonde school. De afdeling Facilities draagt bij aan deze ambitie door de scholen te ondersteunen op het gebied van huisvesting, inkoop en IT. De drie disciplines werken integraal samen en vormen een ondersteunende afdeling. Ook extern werken we aan duurzame relaties met ketenpartners om goede regie te voeren. We hebben afspraken duidelijk en overzichtelijk vastgelegd in protocollen en reglementen. Een gestructureerde, efficiënte, uniforme en zorgvuldige manier van werken ontzorgt de scholen, zodat de financiële middelen zo veel mogelijk naar het primaire proces gaan. Bovendien biedt onze integrale samenwerking strategisch voordeel, omdat we ontwikkelingen sneller signaleren. Zo kunnen we meer en beter bijdragen aan een optimale leeromgeving. Inhoudelijke ondersteuning en kennisdeling Vanuit het Bestuurs- en Servicebureau werken we in teamverband, waarbij we onze collega’s op de scholen graag betrekken. Samenwerken vanuit richting, ruimte en rekenschap noemen we dat. We nemen steeds vaker een actievere rol bij de inhoudelijke ondersteuning van onze scholen. Daarnaast proberen we steeds meer kennis te delen en van elkaar te leren.

Het afgelopen jaar hebben we een vervolg gegeven aan de kennisdelingsbijeenkomst tussen scholen over energiemonitoring. In 2022 zijn we deze actieve dialoog over o.a. energieverbruik gestart en dat heeft geresulteerd in 12% besparing in 2023 van het energieverbruik. Daarnaast is er een centrale intranetwebsite waar de scholen actuele informatie kunnen vinden over lopende projecten en een kennisdatabase kunnen raadplegen. Huisvesting Dunamare blijft investeren in een goede en veilige leeromgeving voor onze leerlingen en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Goed onderwijs vraagt om goede huisvesting met een gezond binnenklimaat en een duurzaam gebouw. Maar ook een toekomstbestendig en flexibel gebouw, om te kunnen inspelen op veranderend onderwijs. We werken daarbij met een Strategisch Huisvestingplan (SHP). Met ons SHP kunnen we tijdig en effectief meebewegen met de behoeftes van veranderend onderwijs. Dit doen we op tactische momenten, zoals bij groot onderhoud en nieuwbouw.

51

Investeren in duurzaamheid Onze bestaande gebouwen verduurzamen we op momenten die zich daar het beste voor lenen, zoals tijdens gepland groot onderhoud, een renovatie of uitbreiding. In 2023 zijn we daarom gestart met het verduurzamen van ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP), zodat we onderhoud zo accuraat mogelijk kunnen plannen en uitvoeren. Bovendien kunnen we zo beter duurzame strategische keuzes maken. Het thema duurzaamheid is continu in beweging en er komen steeds nieuwe inzichten. We volgen de ontwikkelingen op de voet. In 2023 waren een aantal uitbreidingen onderhanden, zoals van de gebouwen van het Coornhert Lyceum en Het Schoter. Tijdens deze uitbreidingen wordt eveneens verduurzaamd. Bij nieuwbouwprojecten is duurzaamheid een gegeven. Daarbij is het realiseren van een nul-op-demetergebouw eerder regel dan uitzondering. In 2023 waren 2 nieuwbouwprojecten in aanbouw: de Maritieme Academie Harlingen en het Hoofdvaart College/Praktijkschool De Linie, oftewel het nieuwe Avantis College en het Rietland College. Luchtkwaliteit Ook luchtkwaliteit is een belangrijk speerpunt. Sinds 2023 wordt de luchtkwaliteit voortdurend gemonitord; dat wil zeggen de temperatuur, het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid. Afhankelijk van de meetresultaten wordt indien nodig bijgestuurd op de kwaliteit.

In 2023 is er bij het Tender College mechanische balansventilatie gerealiseerd om de luchtkwaliteit op een adequaat niveau te krijgen. Voor de Prof. Dr. Gunningschool en het Ichthus College is vangnetsubsidie aangevraagd. Daarmee zullen deze scholen in 2024 ook mechanische balansventilatie krijgen. IT De afdeling IT richt zicht steeds meer op de inhoudelijke inzet van IT, in plaats van zich uitsluitend te concentreren op de technische aspecten. Deze verandering weerspiegelt een dieper begrip van de rol die IT speelt in het onderwijs: het is noodzaak om deze technologieën te integreren op een manier die zowel onderwijzend als verrijkend is. De IT-afdeling zorgt niet alleen voor de infrastructuur en de operationele aspecten, zoals netwerkbeveiliging en systeembeheer, maar neemt ook actief deel aan het proces om met technologie het onderwijs te verbeteren. Zo ondersteunen wij het effectief gebruik van kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde technologieën om de leerervaring te verrijken, en geven we hier voorlichting over. Bewustzijn bij de gebruiker Een veilige virtuele leeromgeving is net zo belangrijk als een veilige fysieke leeromgeving. Daarom zetten we voortdurend in op bewustwording over informatiebeveiliging en privacy onder onze gebruikers. Zo bieden we doorlopende bijscholing en nascholing over deze onderwerpen aan.

Gebruikersbewustzijn is ook een integraal onderdeel van de onboarding-procedure voor nieuwe medewerkers. Deze thema's staan prominent op de agenda van zowel de directieraad als de Raad van Toezicht. Met onze richtlijnen voor online lesgeven en examineren voldoen we aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We blijven alert op nieuwe wetgeving en trends in de sector.

52

Aan de technische kant zorgen we voor de beveiliging van informatie met regelmatige audits en door actief in te spelen op actuele ontwikkelingen in de IT-sector. Een toegewijd team van interne en externe specialisten zorgt dat we altijd vooroplopen met het implementeren van de beste praktijken en technologieën. Zo garanderen we niet alleen een veilige, maar ook een vooruitstrevende en responsieve virtuele leeromgeving. Inkoop Voor Dunamare-brede aanbestedingen sluiten we steeds vaker aan bij landelijke inkooporganisaties. Van verzekering tot kopieerpapier en van levensmiddelen tot leermiddelen behalen we extra inkoopvoordeel en een reductie van de administratieve last voor de scholen. Het geld dat we daarmee besparen, kunnen we aan onderwijs besteden. Blik op de toekomst Goed onderwijs vraagt om een goede en veilige leer- en werkomgeving, zowel fysiek als virtueel. Met gezonde gebouwen waarin de netwerkinfrastructuur is geborgd, de informatiebeveiliging onze aandacht heeft en waarvoor we grote inkopen centraal kunnen verzorgen. Zo kunnen de scholen zich focussen op wat er écht toe doet: het onderwijs. Samen met al onze ketenpartners blijven we ons als afdeling inzetten en door ontwikkelen om ook komend jaar de kwaliteit en aansluiting van onze dienstverlening te kunnen garanderen.

53

Financiën Ontwikkelingen in meerjarenperspectief Samenvatting De vermogens- en liquiditeitspositie van Dunamare Onderwijsgroep is ultimo 2023 ruim voldoende en voldoet meerjarig aan de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs. Deze goede positie biedt de stichting de kans om de komende jaren binnen de kaders van de strategische koers investeringen in het onderwijs, HR, huisvesting en ICT te realiseren. Omdat de middelen maar één keer uitgegeven kunnen worden, zien wij het belang in van het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. De komende jaren werken wij in gezamenlijkheid aan deze keuzes.

1. Ambities in meerjarenperspectief Voorgaand jaar (2022) heeft het bestuur samen met de schoolleiders een nieuwe strategische koers ontwikkeld, waarbij betekenis is gegeven aan onze besturingsfilosofie. De strategische visie en doelen vormen de basis om tot een beleidsrijk jaarplan en begroting te komen. Dit alles is geborgd in onze planning & controlcyclus. Om de ambities uit de bestuurlijke koers waar te kunnen maken zijn bovenschoolse speerpunten ontwikkeld voor Onderwijs, HR, Huisvesting, ICT en Communicatie waarbij de sturing integraal plaatsvindt. In het kader van de overzichtelijkheid presenteren wij hier de verwachte ontwikkelingen per perspectief. Ze zijn opgesteld door gebruik te maken van de strategisch koers, de kaderbrief, de meerjarenbegroting, het risicoprofiel en overige relevante interne en externe ontwikkelingen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een meerjarig financieel perspectief uitgedrukt in: • Een staat en raming van exploitatieresultaat en balans (paragraaf 2) • De financiële positie in kengetallen (paragraaf 3)

Allocatie van middelen Om uitvoering van de strategische koers mogelijk te maken, is er sprake van allocatie van middelen aan de onder Dunamare ressorterende scholen. In de meeste gevallen worden de middelen verdeeld op basis van leerlingaantallen per school. De scholen dragen op basis van realisatie een deel van de middelen af aan Dunamare ten behoeve van het groepsvermogen. Daarnaast is er sprake van een bijdrage van circa 6% van de

54

ontvangen bekostiging aan het Bestuurs- en Servicebureau (BSB) voor het leveren van ondersteunende diensten aan de scholen om uiteindelijk het geven van goed onderwijs mogelijk te maken. In gezamenlijkheid stellen wij de kaders voor de ‘wat-vraag’. De uitwerking van het ‘hoe’ ligt bij de scholen, met ondersteuning van het College van Bestuur (CvB) en het Bestuurs- en Servicebureau (BSB). Bestuurlijke thema's 2024 – 2025 Om de ambities uit de strategische koers waar te kunnen maken, hebben wij bovenschools speerpunten ontwikkeld voor Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, Facilities en Communicatie. In diverse strategische meerjarenplannen gebaseerd op de strategische koers en het jaarplan BSB 2024-2025 is dit verder uitgewerkt. Speerpunten Onderwijs & Kwaliteit: - Basiskwaliteit op orde (monitoren/ondersteunen/inspireren/sturen). - Inzetten op het versterken van de kwaliteitscultuur op scholen. - (Nieuw) kwaliteitsbeleid vormgeven en doorontwikkeling instrumenten (o.a. audits/visitaties en zelfevaluatie) en ontwikkelen kwaliteitsrapportages. - Extra aandacht voor ISK. - Inzetten op goed onderwijs met o.a. speerpunt de goede les. - Aandacht voor beleidsontwikkeling (taal, rekenen, burgerschap). - Inspireren op onderwijs anders organiseren. - Schoolplannen. Speerpunten HR (Strategisch HR-plan): - Continuïteit.

- In- en uitstroom; begeleiding medewerker, (door)ontwikkeling recruitment. - Doorstroom en behoud; aandacht voor de medewerker. - Ondersteuning programma personeelstekort. - Verdere ontwikkeling HR-schoolteams. Speerpunten Financiën: - Continuïteit (P&C cyclus, expertise overdracht en verminderen kwetsbaarheid). - Continueren succesvolle bekostigingscontrole. - Verdere ondersteuning van scholen bij doelmatige inzet van middelen en ontwikkeling bedrijfsvoering. Speerpunten Facilities: - Optimalisatie in de manier waarop wij besturen. - Regie professionaliseren. - Projectmanagement verfijnen; projectstructuur, projectdefinitie, scope bewaken, borging - Professionaliseren contract- en leveranciersmanagement: verandering in de manier waarop wij sourcen; zorgvuldig geselecteerde professionals, bekend met Dunamare projectmanagementmethodiek. - Onderhoudscontracten: verkennen van centrale aanpak contracten met veiligheidsrisico’s (Compliance).

55

-

Verbetering ICT-servicemanagement. Verduurzaming verder integreren in MJOP. Informatiebeveiliging ICT. Optimalisatie centrale inkoop. Optimalisatie partnering. Integrale samenwerking ICT met scholen: awareness van aanbod en doorontwikkeling van ICTproposities. Toekomstbestendigheid: flexibel en aanpasbaar blijven, wendbaar - inspelen op veranderende onderwijsbehoeften, technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Speerpunten Communicatie: - Profileren en strategische communicatie-ondersteuning van scholen. - Inzetten op paraplustrategie ‘Dunamare doet meer’. - Reputatie- en issuemanagement. - Basis op orde. - Communicatie-ondersteuning van programma ‘Andere kijk op de personeelsvraag’.

Ontwikkeling aantal leerlingen Na een lichte daling in 2023 verwacht Dunamare voor de korte termijn (t/m 2026) een lichte stijging van het aantal leerlingen, met afwijkingen per gemeente en per school. Voor de middellange termijn (tot 2030) is de ontwikkeling van het aantal leerlingen lastiger om betrouwbaar in te schatten. Er zijn verschillende trends die van invloed kunnen zijn, echter demografisch blijft het leerlingaantal de komende jaren nagenoeg stabiel. Wij zien een kansrijk marktpotentieel met betrekking tot Agora, Dalton en Montessori waardoor wij voor de middellange termijn (2030) ook een stabiele ontwikkeling van het aantal leerlingen voorzien. De scholen hebben, in het najaar van 2023, middels de schooljaarbegroting 2023-2024 en meerjarenraming 2024-2027 een prognose van de leerlingaantallen gemaakt en dit resulteert in de volgende prognose voor Dunamare onderwijs:

Het aantal leerlingen van oktober 2022 is gebaseerd op de definitieve bekostigingstelling. De leerlingtelling van oktober 2023 is de voorlopige bekostiging. De leerlingaantallen oktober 2024 t/m 2026 zijn gebaseerd op de door schoolleiders opgestelde meerjarenbegroting 23-27.

56

Inzet van medewerkers De onderwijskwaliteit hangt nauw samen met de kwaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. De komende periode wordt een vervolg gegeven aan de ondersteunende HR thema’s: • Het vinden van goede medewerkers (het lerarentekort); • Het binden en boeien van goede medewerkers. De inzet van medewerkers is in 2023 gedaald en wij voorzien dat de personele inzet vanaf 2024 verder zal dalen als gevolg van de afbouw van de inzet van de tijdelijke middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Huisvesting Kwalitatief hoogwaardige huisvesting is een onderdeel van goed onderwijs. De schoolgebouwen zijn eigendom van de gemeenten, met uitzondering van de Maritieme Academie in Harlingen. Deze is (deels) eigendom van Dunamare. Het in stand houden van de gebouwen komt voor rekening van Dunamare onderwijs. De beheersing van het risico van de staat en de betaalbaarheid van de huisvesting maakt onderdeel uit van de strategische koers en is tevens opgenomen in het risicoprofiel. Er is hoge bestuurlijke prioriteit voor het risico dat gemeenten niet altijd voldoende in de kosten (kunnen) voorzien en dit is tevens een landelijk thema. Wat zijn de geprioriteerde (strategische) thema’s die onderdeel uitmaken van de meerjarenraming? • De profilering van de scholen: de uitstraling van het schoolgebouw en in het bijzonder in relatie met de onderwijskundige visie (waar de school voor staat). • Duurzaamheid, met aandacht voor energiegebruik, toekomstbestendigheid en gezondheid: o Het verder verduurzamen met levensduur verlengende maatregelen en nieuwbouw (o.a. isolatie, verlagen gas en circulair bouwen); o Overige duurzaamheidsinitiatieven: vitale schoolpleinen (onder andere vergroening en trapveldjes). • De huisvestingsprojecten zijn afhankelijk van besluitvorming, vergunningen en afspraken met gemeenten. Het is mogelijk dat projecten later plaatsvinden dan nu ingeschat.

57

•

Voorbeelden van lopende en verwachte huisvestingsprojecten: De nieuwbouw van de Maritieme Academie Harlingen, nieuwbouw van Het Rietland College & Het Avantis College en nieuwbouw voor de ISK Haarlem.

Inkoop Voor Dunamare-brede aanbestedingen sluiten we steeds vaker aan bij landelijke inkooporganisaties om inkoopvoordeel te behalen en administratieve lasten te besparen. Optimalisatie van contractmanagement resulteert in een reductie van veiligheidsrisico’s. Het werken met prestatiecontracten laat resultaten steeds beter sturen en controleren. IT Investeringen in IT zijn de komende jaren gericht op zaken die ook onderdeel uitmaken van de risicoanalyse: informatiebeveiliging & privacy (IBP) en het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie.

De investering in 2024 is hoog in vergelijking met andere jaren door realisatie van de nieuwbouw van de huisvesting van Maritieme Academie Harlingen. Doelmatige bedrijfsvoering De bekostiging die de scholen ontvangen is bedoeld om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. De bedrijfsvoering is gericht op een doelmatige, rechtmatige en efficiënte inzet van middelen. Binnen Dunamare onderwijs beslissen de scholen in afstemming met de (G)MR en het College van Bestuur in hoge mate zelf over een optimale inzet van de middelen. Als bij een school sprake is van een tijdelijk tekort, wordt deze extra ondersteund door het Bestuurs- en Servicebureau om het tekort te kenteren en is er geïntensiveerd toezicht van het College van Bestuur. Benchlearning Voor de verschillende soorten onderwijs binnen Dunamare hebben wij de afgelopen tijd kengetallen met elkaar vergeleken. Dit hebben wij samen met de scholen gedaan met als doel om van elkaar te leren. Dit was

58

onderverdeeld in de Pro-scholen, Avo-scholen, mavo scholen en vmbo-scholen zodat wij goed vergelijkbare kengetallen hadden en het gesprek inhoudelijk goed gevoerd kon worden. Dit proces loopt ook in 2024 verder. Treasury Het treasury-beleid van Dunamare onderwijs is gebaseerd op het treasury-statuut van de stichting en levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de financiële doelstellingen en het waarborgen van de financiële continuïteit. Het Treasury-statuut voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 d.d. 19 december 2018 (RBLD). In deze paragraaf leggen wij verantwoording af conform artikel 10 van de RBLD. Het treasury-beleid richt zich met name op de volgende activiteiten: • Het beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden. • Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele en marktconforme condities. • Het optimaliseren van de inrichting en het minimaliseren van de kosten van het betalingsverkeer, financiële transacties en het verkrijgen van financiële middelen. • Het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake het bovenstaande. Het College van Bestuur stelt zich op het standpunt dat publieke middelen moeten worden ingezet in het primaire proces, te weten het verzorgen van onderwijs.

Het College van Bestuur brengt dit proces niet in gevaar door het aangaan van risico’s die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijke niet-bestede middelen. Bij het aangaan van nieuwe beleggingen, leningen of derivaten verzoekt Dunamare onderwijs de financiële instelling zich te laten aanmerken als niet-professionele belegger. In 2023 zijn er geen leningen aangegaan en geen derivaatovereenkomsten afgesloten. Dunamare neemt ook in 2023 deel aan schatkistbankieren. Deze situatie is ongewijzigd t.o.v. 2022. Daarnaast heeft Dunamare inzicht in de ontwikkeling van haar liquide middelen voor vijf jaar vooruit. De stijging van de stand van de liquide middelen ultimo 2023 ten opzichte van ultimo 2022 heeft met name betrekking op de ontvangen rentebaten. 2. Staat van baten en lasten en balans De realisatie over 2023 is afgezet tegen de realisatie over 2022 en tevens vergeleken met de begroting 2023. Daaraan toegevoegd zijn de begrote meerjarenresultaten 2024 t/m 2028. De raming is opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten: • De in september 2023 vastgestelde schooljaarbegroting 2023-2024 inclusief meerjarenraming van de schooljaren 2024 – 2027. De toepassing van een schooljaarbegroting zorgt ervoor dat het financiële beleid beter aansluit op de processen in de scholen.