2 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief raden en Staten

Aan: de raden van deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.spaarnwoude.nl K.v.K. 34359324

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Onderwerp: Bijlage(n):

15 april 2024 -Financiële jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude 1. Jaarrekening 2023 2. Infographic ‘2023 in vogelvlucht’ 3. Begrotingswijziging 2024 4. Concept Programmabegroting 2025

Behandeld door:

Kirsten van der Plas, kvanderplas@recreatienoordholland.nl

Geachte Raads- en Statenleden, Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 11 april 2024 de financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld. Hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt; - Aan de Begrotingswijziging 2024 dient een urenonderbouwing voor de inzet van de kwartiermaker ad €18.200,- en inzet RNH ad €10.000,- Regiodeal toegevoegd te worden voor de vergadering van het algemeen bestuur en een aanvullende toelichting op de ureninzet (baten en lasten) van het Routebureau. - Aan de voorlopige Begroting 2025 dient een toelichting toegevoegd te worden voor de vergadering van het algemeen bestuur over de Regiodeal en de wijze waarop dit proces doorwerkt in de financiële stukken alsmede een financiële onderbouwing van de projecten onder het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040. Financiële jaarstukken in een compacte vorm conform BBV Recreatieschap Spaarnwoude kent drie deelbegrotingen: SPW, SGP en SMG onder één Gemeenschappelijke Regeling.

• Spaarnwoude SPW (oud), het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de noordoostzijde, Velserbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde • Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn aangelegd in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen • Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van het plan Mainport & Groen. Het recreatieschap presenteert de jaarstukken conform de regels van de BBV én in een compacte vorm: namelijk geconsolideerd. Dit houdt in dat er geen of beperkte verantwoording per deelbegroting wordt gegeven, conform het advies van het ministerie van BZK. Het algemeen bestuur is eind 2022 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van het al dan niet samenvoegen van de deelbegrotingen en wijze van financiering. Argumenten om de deelbegrotingen samen te voegen tot één begroting, zijn het komen tot een heldere structuur, het in lijn brengen van stemrecht en participantenbijdragen en het beter aansluiten op de BBV.

Uw zienswijze op de jaarstukken Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar van: • De jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag Spaarnwoude 2023 (bijlage 1) met de Infographic ‘2023 in vogelvlucht’ (bijlage 2) • De begrotingswijziging Spaarnwoude 2024 (bijlage 3) • De voorlopige programmabegroting Spaarnwoude 2025 (bijlage 4). Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude kunt u binnen twee maanden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 11 juli 2024 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken. Daarna worden deze vóór 15 juli 2024 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanwege de strenge eisen aan de indieningstermijnen verzoeken wij u met klem uw reactie te versturen uiterlijk 18 juni 2024, zodat het dagelijks bestuur uw zienswijze kan agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2024. Indien u vragen heeft of nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met J. Gilliam, jgilliam@recreatienoordholland.nl. Korte samenvatting zienswijzen Kadernota 2025 De Wet Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat u jaarlijks de kadernota toegezonden krijgt voor 15 december, met de mogelijkheid voor een optionele zienswijze. De kadernota vormt de basis voor de voorlopige programmabegroting 2025. Gezien de voorlopige voorgestelde keuze voor het ambitieniveau basis in het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park hebben wij nadrukkelijk aangegeven open te staan voor uw suggesties.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen hebben hier op gereageerd. Van de Provincie Noord-Holland is geen zienswijze ontvangen. De strekking van de ontvangen zienswijzen zijn: De gemeente Amsterdam begrijpt de voorlopige keuze voor ambitieniveau basis, waarin het bestuur onder de huidige financiële onzekerheden bij meerdere participanten voorlopig geen extra budget vraagt van de deelnemers. Zij vraagt in deze (financieel) onzekere tijden vaart te maken met de begrotingshervorming. De gemeente Haarlem onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle deelnemers voor het onderhoud van Spaarnwoude Park en de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Zij vraagt om aanpassing op het financiële beleid om ervoor te zorgen dat dat de weerstandsratio van de gemeenschappelijke regeling altijd boven de 1 blijft. Daarnaast wordt gevraagd om een gezamenlijk inzet op het behoud van de huidige staat van het onderhoud en dat prioriteit wordt gegeven aan het uitrollen van het ecologisch beheer van het hele gebied. De gemeente Haarlemmermeer wijst erop dat ambitieniveau basis zonder verhoging van de participantenbijdragen kan worden gerealiseerd, onder meer door samenvoeging van de reserves van deelgebieden Spaarnwoude Oud (SPW) en Strategisch groenproject (SGP).

Zij zijn tevreden dat voorafgaand aan de samenvoeging van deze reserves, budget wordt gereserveerd voor de noodzakelijke verbetering van projecten in het SGP gebied de Groene Weelde (verbetering Big Spotters Hill en groengebied naast de Expo in Vijfhuizen). Echter vreest zij dat zonder (gefaseerde) verhoging van de participantenbijdrage de verbeteringen van de ontvangstgebieden Houtrak, Veerplas, Spaarnwoude Heuvels, niet tot uitvoering zullen komen. Hierdoor zouden de in de Visie Spaarnwoude Park 2040 beoogde verhoging van de recreatieve opvangcapaciteit, aantrekkelijkheid alsmede de versterking van landschap en biodiversiteit niet bereikt worden. Daarom dringen zij erop aan om in gezamenlijkheid een (gefaseerde) verhoging van de participanten bijdragen voor de periode vanaf 2026 te verkennen. De gemeente Velsen heeft grote zorgen geuit over een structurele gezonde financiering van het recreatieschap Spaarnwoude. Met het beoogde ambitieniveau basis lijken belangrijke basisvoorwaarden zoals “Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden” niet gehaald te worden. Er ligt een wens voor een hoger ambitieniveau. Het samenvoegen van de algemene- en vrij aanwendbare reserves van de deelgebieden SPW (Spaarnwoude Oud) en SGP (Strategisch Groenproject) is een tijdelijke overbrugging voor de korte termijn voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park.

Voor een structureel duurzame financiële toekomst moeten afspraken worden gemaakt over structurele financiering van de Visie Spaarnwoude Park 2040, met minimaal ambitieniveau midden, zodat uitvoering geschiedt zonder dat alle reserves worden uitgeput. Verder wordt erop aangedrongen om binnen de bestaande middelen, nauw samen te werken bij het voorkomen van illegale en criminele activiteiten, zoals het dumpen van (drugs)afval en illegale prostitutie.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerpbegrotingen en -rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur neemt op 11 juli 2024 een besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden vóór 15 juli 2024 toegezonden ter goedkeuring aan het Ministerie van BZK.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Bram Diepstraten Voorzitter