2 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief herziene begroting 2025 NHA

AANBIEDINGSBRIEF Betreft

Aanbiedingsbrief bij de herziene begroting 2025 Noord-Hollands Archief Ter vaststelling

D.d.

31 maart 2025

Opgesteld door

MT Noord-Hollands Archief

________________________________________________________ Inleiding Bijgaande de herziene begroting 2025 van het Noord-Hollands Archief (NHA). De herziene begroting wordt jaarlijks aan het begin van het begrotingsjaar aan het algemeen bestuur voorgelegd. De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten voor 2025 en is voorzien van een toelichting. Nadat uw bestuur heeft ingestemd met dit ontwerp wordt deze naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling gezonden voor een zienswijze. Nadat de zienswijzen van de partners zijn ontvangen en (indien daar aanleiding toe bestaat) in de definitieve versie zijn verwerkt, zal de herziene begroting 2025 opnieuw ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Meerjarenbegroting Anders dan voorgaande jaren is de herziene begroting niet voorzien van een meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting wordt tezamen met de ontwerpbegroting 2026 tegelijktijdig met de herziene begroting 2025 aan uw bestuur voorgelegd. Zowel op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) artikel 34b, als op grond van de gemeenschappelijk regeling Noord-Hollands Archief artikel 18 lid 1 juncto lid 4 moet jaarlijks vóór 15 april een ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar en drie opvolgende jaren worden opgesteld en vóór 30 april aan de deelnemer van de gemmenschappelijke regeling voor een zienswijze worden voorgelegd.

Met ingang dit jaar is het NHA derhalve compliant voor wat betreft het indienen van de begroting. Niet alleen het voldoen aan wet- en regelgeving is belangrijk. Gelet op de vele ontwikkelingen is het wenselijk en zelfs noodzakelijk om verder vooruit te kijken dan alleen het lopende begrotingsjaar.

Beleidsplan 2025 – 2028

De herziene begroting 2025 is opgesteld met in acht name van het (nog bestuurlijk vast te stellen) beleidsplan 2025-2028. Daarmee wordt duidelijk hoe dit beleidsplan uitwerkt, niet alleen voor wat betreft de voornemens en doelen, maar ook voor wat betreft de financiële vertaling ervan. Financieel De herziene begroting sluit, net al de ontwerpbegroting 2025, met een saldo dat gelijk is aan 0. Ook wordt geen hogere bijdragen van de deelnemers gevraagd, anders dan enkele (kleine) wijzigingen in de berekeningen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025. Wel is, mede op grond van de uitkomsten van de jaarrekening 2024, de berekening van de kosten van de formatie bijgesteld. In de herziene 2025 worden de kosten van de formatie eenmalig berekend op grond van de bezetting met bijbehorende inschaling in plaats van op grond van de formatie. Dit geeft incidenteel wat financiële ruimte welke wordt benut om de (enorm) gestegen kosten van de digitalisering op te vangen. Dat is uiteraard geen structurele oplossing. Op de langere termijn zullen de bijdragen van zowel de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling en de DVO-partners gaan stijgen.

Besluit Het algemeen bestuur van het Noord-Hollands Archief besluit: De herziene begroting 2025 conform artikel 18 lid 1 juncto lid 4 van de gemeenschappelijke regeling NHA voorlopig vast te stellen en vóór 30 april voor een zienswijze naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling te zenden.