1 Voorstellen (her)benoemingen Aandeelhoudersvergadering ROMInWest en InWest Regio

Collegebesluit

Onderwerp Voorstellen (her)benoemingen Aandeelhoudersvergadering ROMInWest en InWest Regio Nummer 2025/776395 Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CC Auteur Jongkees, P.H.G. Telefoonnummer Email pjongkees@haarlem.nl Kernboodschap In de AvA ROMInWest en InWest Regio van 27 november a.s. komt een aantal voorstellen aan de orde. Voorstel is (1) de huidige bestuurder van ROMInWest en InWest Regio te herbenoemen voor vier jaar (2) een tweetal leden van de Raad van Commissarissen (RvC) te benoemen en (3) de investeringscommissies (IC’s) voor het MKB Fonds en het Transitiefonds uit dezelfde personen te laten bestaan. Ad (1) De RvC motiveert het besluit tot herbenoeming van de huidige bestuurder op basis van behaalde resultaten en gelet op de positieve beoordeling van zowel interne als externe stakeholders. RvC: haar kennis van de organisatie, netwerk in de regio en vermogen om de maatschappelijke doelstellingen te verbinden aan financieel gezonde bedrijfsvoering vormen een solide basis voor verdere groei. Ad (2) Er zijn twee duidelijke voorkeurskandidaten geselecteerd voor aanvulling van de RvC. Voorstel is in te stemmen met benoeming van beide kandidaten.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 25 november 2025

Ad (3) Door de bemensing van de Investeringscommissies te uniformeren is de aanpak van de IC's bij investeringsvoorstellen hetzelfde en wordt de strategie op dezelfde wijze geïnterpreteerd. Het college stuurt het collegebesluit ter kennisname naar de commissie Bestuur. nvt Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. In te stemmen met de herbenoeming van de huidige bestuurder mevrouw Janet Nieboer van ROMInWest en InWest Regio voor een periode van vier jaar ingaande 1 januari 2026; 2. Ermee in te stemmen dat de RvC de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden met de huidige bestuurder regelt;

Kenmerk: 2025/776395

1/5

3. In te stemmen met de benoeming van mevr. Lara van Druten als lid van de raad van commissarissen van ROM InWest en InWest Regio met ingang van 1 januari 2026 voor een periode van 4 jaar; 4. In te stemmen met de benoeming van dhr. Charles Mander als lid van de raad van commissarissen van ROM InWest en InWest Regio met ingang van 1 januari 2026 voor een periode van 4 jaar; 5. Ermee in te stemmen dat de bezoldiging van de nieuwe RvC leden gelijk is aan de bezoldiging van de huidige RvC leden 6. In te stemmen met het benoemen van mevr. M. Dragstra tot voorzitter van de IC van het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2029; 7. In te stemmen met het herbenoemen van mevr. S. Keijl tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2026; 8. In te stemmen met het benoemen van dhr. I. van Kippersluis tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2027. 9. In te stemmen met het herbenoemen van mevr. J. Vaandrager tot lid van het IC van het MKB Fonds en te benoemen tot lid van het IC van het Transitiefonds met ingang van 1 december 2026 tot 30 november 2026; 10. In te stemmen met het benoemen van dhr. A. Boelen tot lid van de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds met ingang van 1 december 2025 tot 30 november 2029; de secretaris,

Kenmerk: 2025/776395

de burgemeester,

2/5

1. Aanleiding Benoeming van leden van de Investeringscommissies en leden van de RvC vergt expliciet collegebesluitvorming alvorens een standpunt kan worden ingenomen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Hetzelfde geldt voor het voorstel om de bestuurder te herbenoemen. 2. Beoogd resultaat Met deze (her)benoemingen wordt voorzien in een voltallig samengestelde raad van commissarissen en een optimale invulling van de directiefunctie. De Investeringscommissies van het MKB Fonds en het Transitiefonds uit dezelfde personen te laten bestaan geeft meer uniforme besluitvorming. 3. Onderbouwing voorstel 3.1 Bemensing van RvC en directie doet ertoe Het voor het functioneren van de ROMInWest organisatie en voor het realiseren van resultaten van groot belang dat zowel het bestuur als het toezicht op het bestuur goed is geregeld. 3.1 Herbenoemen van de bestuurder is in het belang van ROMInWest en de aandeelhouders Het voorstel om de huidige bestuurder te herbenoemen wordt door de RvC gemotiveerd, kort gezegd vindt de RvC (niet uitputtend): • De bestuurder heeft in de afgelopen bestuursperiode haar functie naar behoren en tevredenheid vervuld. • De bestuurder heeft ROM InWest gepositioneerd als een betrouwbare partner voor ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen en daarmee bijgedragen aan de versterking van het regionale innovatiepotentieel.

• De gerealiseerde resultaten laten volgens de RvC zien dat het fondsbeheer en de investeringsportefeuille op verantwoorde wijze worden gemanaged, met oog voor rendement, risico en maatschappelijke impact. • De bestuurder toont consistent leiderschap, combineert strategisch inzicht met operationele daadkracht en weet haar team te inspireren tot resultaatgericht en verantwoord handelen. Wel wordt geconstateerd dat er gewerkt moet worden aan de zichtbaarheid van de organisatie. Voorstel is het advies van de RvC te volgen en de huidige bestuurder in staat te stellen de ambities voor ROMInWest de komende jaren te realiseren. De salariëring wordt door de RvC geregeld passend binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens. 3.3 De geselecteerde kandidaten zijn een goede aanvulling van de RvC De kandidaat leden zijn geselecteerd en geworven door een onafhankelijk extern bureau. In de gesprekken zijn de kandidaten bevraagd op thema’s als: financieel/controlling, innovatie, ervaring met publiek private ervaring, start-up/scale-up. Gewerkt is naar verschillende achtergronden in de RvC wat betreft herkomst, persoonlijke achtergrond, ervaring, stijl en denkwijze. Diversiteit en complementariteit zijn leidend geweest bij de selectie. Op basis van het bovenstaande heeft de

Kenmerk: 2025/776395

3/5

selectiecommissie Lara van Druten en Charles Mander geselecteerd als duidelijke voorkeurskandidaten. Met de benoeming van 2 nieuwe leden per einde jaar zal de RvC uitgebreid worden naar 4 personen. 3.4. Als IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds uit dezelfde personen bestaan, zorgt dit voor een uniforme aanpak van investeringsvoorstellen De leden van de Investeringscommissies (IC’s) zijn op verschillende momenten benoemd. Op 30 november 2025 loopt de termijn van een aantal leden af. ROM InWest grijpt dit moment aan om de IC’s van het MKB Fonds en het Transitiefonds uit dezelfde personen te laten bestaan om hiermee de investeringsprocessen binnen beide fondsen te harmoniseren. Waarom één uniforme samenstelling? Binnen ROM InWest is er één investeringsteam voor beide fondsen. Werken vanuit één team met dezelfde procedures is cruciaal voor uniforme opstelling en presentatie van investeringsvoorstellen en voor een eenduidige beoordeling van voorstellen door de IC’s. De strategie van ROM InWest moet door alle IC-leden op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Dit kan alleen worden geborgd door de samenstelling van de IC’s gelijk te maken. 4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s Nvt 4.2 Kanttekeningen Nvt 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën N.v.t. 5.2 Communicatie Communicatie geschiedt na besluitvorming in de AvA door ROMInWest. 5.3 Participatie N.v.t.

5.4 Juridisch Conform de statuten worden bestuurders en leden van de RvC en IC benoemd door de algemene vergadering. Om die reden worden deze benoemingen aan uw college voorgelegd.

Kenmerk: 2025/776395

4/5

5.5 Planning Wethouder Berkhout kan op basis van het besluit van het college van benw een standpunt in de AvA innemen. 6. Bijlagen 1. memo voordracht herbenoeming statutair bestuurder ROM InWest en InWest Regio 2. memo voorlegger benoeming RvC leden 3. memo voordracht samenstelling IC leden MKB-fonds en Transitiefonds 4. schema wijzigingen statuten ROMInWest BV 5. schema wijzigingen statuten InWest Regio BV 6. schema wijzigingen statuten Transitiefonds BV 7. schema wijzigingen statuten MKB Fonds BV

Kenmerk: 2025/776395

5/5