1 Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2023 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Collegebesluit

Onderwerp Vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2023 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond Nummer 2024/1617673 Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid Afdeling VTH Auteur Hassing, M. en Dool, van den W. Telefoonnummer 06-28506736 Email mhassing@haarlem.nl Kernboodschap De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De ODIJ heeft de jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023 aan het college toegestuurd. Met dit besluit stemt het college in met de jaarstukken van de ODIJ. ODIJ heeft in 2023 als gevolg van een incidentele meevaller een positief resultaat van €105.487 gerealiseerd. Het algemeen bestuur heeft besloten het resultaat te bestemmen voor de totstandkoming van het plan van aanpak Robuustheid. Behandelvoorstel voor Instemmen met de jaarstukken is een bevoegdheid van het college. Het college commissie stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie Beheer. Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 10 september 2024

Raadsbesluit zienswijze herziene begroting 2025 (2024/783991) Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. In te stemmen met de jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst IJmond; 2. Akkoord te gaan met de dotatie van het jaarrekeningresultaat 3. Kennis te nemen van het inhoudelijke jaarverslag 2023 van de Omgevingsdienst IJmond. de secretaris,

Kenmerk: 2024/1617673

de burgemeester,

1/4

1. Inleiding De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De ODIJ voert voor de gemeente Haarlem de volgende taken uit:  Het basistakenpakket (waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu door bedrijven, asbest, sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en witgoed) exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek voor bodemzaken);  Het bedrijfsgebonden milieupakket (exclusief milieuadvisering, beleidsvoorbereiding en -uitvoering);  Toezicht op energiebesparing bij bedrijven (EED);  Toezicht bij een aantal grote evenementen;  Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven (dit vindt plaats in afstemming met de VRK). Daarnaast kan op verzoek van de gemeente op incidentele basis door ODIJ worden geadviseerd op aspecten zoals bijvoorbeeld de externe veiligheid ten behoeve van ruimtelijke plannen. ODIJ deelt met de hiervoor verantwoordelijke medewerkers binnen en buiten de gemeente gevraagd en ongevraagd signalen over ondermijning. De ODIJ heeft de gewaarmerkte jaarrekening 2023 (zie bijlage 1) en het inhoudelijk jaarverslag 2023 (zie de bijlage 2) aan het college toegestuurd. Met dit besluit stemt het college in met deze jaarstukken van de ODIJ. 2. Besluitpunten college Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1.

In te stemmen met de jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst IJmond; 2. Akkoord te gaan met de dotatie van het jaarrekeningresultaat 3. Kennis te nemen van het inhoudelijke jaarverslag 2023 van de Omgevingsdienst IJmond. 3. Beoogd resultaat Nadat het college de jaarrekening 2023 heeft vastgesteld, kan de jaarrekening 2023 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. 4. Argumenten 4.1. Jaarrekening 2023: een incidentele meevaller zorgt voor een positief resultaat De baten van het OD IJmond zijn voor het grootste deel afkomstig van de GR partners, de provincie Noord Holland en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. De structurele exploitatieruimte is in 2023 negatief. Dit betekent dat de structurele inkomsten niet voldoende zijn om de structurele uitgaven te dekken. Dit is in het onderzoek naar de bedrijfsvoering ook al opgemerkt. De kostendekkendheid van de organisatie zal bij het ontwerpen van een passende financieringssystematiek aandacht krijgen.

Kenmerk: 2024/1617673

2/4

De ODIJ weet in 2023 een positief resultaat te realiseren van € 105.000 als gevolg van incidentele meevallers, zoals de rente-inkomsten van de tegoeden en een positief resultaat op de projecten. Het algemeen bestuur heeft besloten het resultaat te bestemmen voor de totstandkoming van het IBP plan van aanpak Robuustheid. OD IJmond heeft een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening zowel voor het aspect getrouwheid als voor het aspect rechtmatigheid. Bevindingen en aandachtspunten OD IJmond onderkent dat de kwaliteit van alle databeheer van groot belang is. Daarom wordt ingezet op het professionaliseren van de datagegevensbronnen. Het bedrijvenbestand dient te worden geactualiseerd om uitvoering te kunnen geven aan (meer) toezicht en handhaving op de vergunning plichtige bedrijven. De onderbouwing van de onderhoudsvoorziening van het met de gemeente Beverwijk gedeelde pand dient te worden geactualiseerd gelet op de landelijke inflatiecijfers. Door meer de nadruk te leggen op het voorkomen van fraude adviseert de accountant om actief toezicht te houden op risico’s en beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude. Risicobeheersing en het benodigde weerstandsvermogen De OD IJmond moet over voldoende middelen beschikken om onvoorziene gebeurtenissen op te kunnen vangen zonder genoodzaakt te zijn om direct in te grijpen in de begroting of het gevoerde beleid.

Daarom houdt OD IJmond een algemene reserve aan. Op dit moment beschikt OD IJmond over een weerstandsvermogen van €467.000. Door de inventarisatie en kwantificering van risico’s periodiek te actualiseren, houdt OD IJmond goed zicht op de risico’s. Er is een risicoanalyse nodig om de hoogte van de algemene reserve opnieuw te bepalen, zeker nu er zoveel ontwikkelingen zijn. Sinds 2022 is OD IJmond eigen risicodrager voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de organisatie zelf de risico loopt voor de kosten van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Hiervoor is een voorziening getroffen (saldo op 3112-2024 is € 47.744). 4.2. Jaarverslag 2023 en verantwoording conform de Omgevingswet Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) vereist dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in een aantal aspecten van de uitvoering en de handhaving. Voor Haarlem rapporteert ODIJ: Aantal controles: Inspecties niet in orde: Bestuurlijke sancties: Processen verbaal/BSBm: Aantal milieuklachten:

566 158 6 3 234

In het jaarverslag 2023 beschrijft OD IJmond waaraan afgelopen jaar aandacht is besteed , zoals de padelbanen in Haarlem die in de avondperiode aan de geluidsnormen moeten voldoen. Ook heeft OD IJmond de geluidsmeldingen van het circuit in Zandvoort behandeld: in 2023 heeft OD IJmond 520 meldingen vanuit Haarlem ontvangen. Bij ongewone voorvallen waarbij milieuschade kan of is

Kenmerk: 2024/1617673

3/4

ontstaan, dient de OD IJmond geïnformeerd te worden. In 2023 zijn er negen gevallen geweest, waarbij de OD IJmond achteraf kennis heeft genomen van een ongewoon voorval zonder dat deze gemeld was. Ook in Haarlem speelde dit. De OD IJmond heeft de bedrijven aangeschreven door middel van een aanwijzingsbrief met het verzoek de gevraagde informatie aan te leveren. Indien er sprake is van recidive volgt een bestuurlijke strafbeschikking milieu. In juni 2023 is OD IJmond door de OmgevingsdienstNL gevisiteerd. Uit het visitatierapport blijkt dat OD IJmond voor de meeste gemandateerde taken voldoet aan de kwaliteitscriteria. Als aandachtspunt is genoemd dat op de deskundigheidsgebieden afvalwater en externe veiligheid een ontwikkelopgave ligt. De aanbevelingen zijn onderdeel van het plan van aanpak ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarin staat hoe OD IJmond per 1 januari 2026 kan voldoen aan de landelijk opgelegde criteria. 5. Risico’s en kanttekeningen 5.1. Het verlofsaldo vormt een steeds groter probleem Het is bekend dat de krappe arbeidsmarkt en het oplopend verzuim OD IJmond ertoe dwingt maatregelen te treffen, zoals de interne opleiding van nieuwe medewerkers en de prioritering in taken om overbelasting te voorkomen. Ondanks de speciale aandacht voor het probleem lukt het niet het door medewerkers opgebouwde verlofsaldo terug te dringen.

Inmiddels is het verlofsaldo opgelopen tot 12% van de totale loonkosten, dat betekent een forse financiële verplichting van ruim 1,2 miljoen. Voor deze verplichting is € 431.475 gereserveerd waardoor OD IJmond op korte termijn minder risico loopt. De deelnemende gemeenten staan uit hoofde van de gemeenschappelijk regeling garant. 5.2.Gelet op de krappe arbeidsmarkt en achterstand in taken is de vraag of het uitvoeringsplan kan worden uitgevoerd Het college is over de kwaliteit van de geleverde prestaties in 2023 tevreden. Echter, er zijn zorgen over het realiseren van het uitvoeringsplan van volgend jaar. Dit gelet op het aantal controles dat afgelopen periode lager is dan verwacht. Door achterstanden in de wettelijke taken is sprake van een (te) beperkt inzicht in de omvang en specifieke milieuproblematiek of issues. Er zijn op dit moment gelukkig geen signalen dat er grote inhoudelijke risico’s bestaan. OD IJmond geeft aan met extra middelen de achterstanden te kunnen inlopen, zodat de milieurisico’s voor de gemeenten worden voorkomen of op zijn minst worden beperkt. 6. Uitvoering Het collegebesluit wordt aan het algemeen bestuur van ODIJ (mondeling) meegedeeld. 7. Bijlagen 1. Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst IJmond 2. Inhoudelijk jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJmond 3. Accountantsverklaring 2023 Omgevingsdienst IJmond

Kenmerk: 2024/1617673

4/4