1 Strategisch Beleidsplan SRO 2024-2029

Informatienota

Onderwerp Strategisch Beleidsplan SRO 2024-2029 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2023/1639175 Berkhout, R.A.H. 7.2 algemene dekkingsmiddelen CC Jongkees, P.H.G. 023-5113050 pjongkees@haarlem.nl De gemeenten Haarlem en Amersfoort zijn ieder voor 50% aandeelhouder van NV SRO. SRO werkt verder met andere gemeenten samen in de vorm van een publiekpublieke samenwerking. De werkzaamheden worden veelal ondergebracht in een joint venture, waarvan de betreffende gemeente en NV SRO aandeelhouders zijn. De bestaande strategie van SRO eindigt op 31 december 2023. Voor de komende jaren is een concept voor een nieuw strategisch plan opgesteld, waarbij de ervaringen en resultaten van het vorige strategisch plan zijn meegenomen. Een uitgebreide trendanalyse is vertaald in een aantal scenario’s voor SRO. Ook zijn de gemeentelijke opdrachtgevers, aandeelhoudende gemeenten en medewerkers van SRO in dit proces betrokken. De strategie betreft NV SRO en de diverse werkmaatschappijen en joint ventures die onderdeel zijn van NV SRO. In juridische zin is de NV ofwel de enige aandeelhouder van een BV (SRO Amersfoort BV, SRO Kennemerland BV, SRO Leusden BV, SRO Bunschoten BV) dan wel voor 50% aandeelhouder. De beoogde looptijd van het strategisch plan bedraagt drie tot vijf jaar. Jaarlijks wordt de (uitvoering van) de strategie geëvalueerd. De precieze looptijd is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie.

Het strategisch beleidsplan 2024-2029 gaat verder op de bestaande koers maar belangrijke aanpassing is dat groei niet meer een doel op zich is maar alleen een middel om kwaliteit te garanderen en om tegemoet te kunnen komen aan toenemende eisen en om bezuinigingen/verlies van omzet op te kunnen vangen. Verder is duurzaamheid een belangrijk thema in de nieuwe strategie.

Kenmerk: 2023/1639175

1/7

Omdat de raad in een eerder stadium heeft aangegeven betrokken te willen worden, heeft het college verzocht deze informatienota ter bespreking te agenderen. Vraag is desgewenst input te leveren. Behandelvoorstel voor commissie

Relevante eerdere besluiten Besluit College d.d. 23 januari 2024

Het college stuurt de informatienota naar de commissie Bestuur met het verzoek deze te bespreken zodat de aandeelhouder in de volgende aandeelhoudersvergadering SRO de eventuele bevindingen van de commissie kan inbrengen. Raadsinformatiebrief verkenning derde aandeelhouder SRO (2019/808340) Strategisch beleidsplan SRO 2020-2022 (2020/44893) 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. de secretaris,

Kenmerk: 2023/1639175

de burgemeester,

2/7

Inleiding De gemeenten Haarlem en Amersfoort zijn ieder voor 50% aandeelhouder van NV SRO. SRO werkt verder met andere gemeenten samen in de vorm van een publiek-publieke samenwerking. De werkzaamheden worden veelal ondergebracht in een joint venture, waarvan de betreffende gemeente en NV SRO aandeelhouders zijn. De bestaande strategie van SRO eindigt op 31 december 2023. Voor de komende jaren is een concept voor een nieuw strategisch plan opgesteld, waarbij de ervaringen en resultaten van het vorige strategisch plan zijn meegenomen. Een uitgebreide trendanalyse is vertaald in een aantal scenario’s voor SRO. Ook zijn de gemeentelijke opdrachtgevers, aandeelhoudende gemeenten en medewerkers van SRO in dit proces betrokken. De strategie betreft NV SRO en de diverse werkmaatschappijen en joint ventures die onderdeel zijn van NV SRO. In juridische zin is de NV ofwel de enige aandeelhouder van een BV (SRO Amersfoort BV, SRO Kennemerland BV, SRO Leusden BV, SRO Bunschoten BV) dan wel voor 50% aandeelhouder. De beoogde looptijd van het strategisch plan bedraagt drie tot vijf jaar. Jaarlijks wordt de (uitvoering van) de strategie geëvalueerd. De precieze looptijd is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie.

Het strategisch beleidsplan 2024-2029 gaat verder op de bestaande koers maar belangrijke aanpassing is dat groei niet meer een doel op zich is maar alleen een middel om kwaliteit te garanderen en om tegemoet te kunnen komen aan toenemende eisen en om bezuinigingen/verlies van omzet op te kunnen vangen. Verder is duurzaamheid een belangrijk thema in de nieuwe strategie. Omdat de raad in een eerder stadium heeft aangegeven betrokken te willen worden, heeft het college verzocht deze informatienota ter bespreking te agenderen. Vraag is desgewenst input te leveren.

2. Kernboodschap SRO heeft mede op basis van alle geïnventariseerde trends en ontwikkelingen bij zowel gebruikers van de voorzieningen als bij gemeentelijke opdrachtgevers het scenario ‘Veerkrachtig Vitaal’ als leidend omarmd. De strategie van SRO draagt bij aan de realisering van de gemeentelijke beleidsdoelen. Duurzaamheid maar ook innovatie en het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn belangrijke thema’s in de nieuwe strategie. Belangrijke randvoorwaarde voor Haarlem is dat SRO in staat blijft om te voldoen aan de afspraken met haar stakeholders (opdrachtgevers, aandeelhouders etc.).

Kenmerk: 2023/1639175

3/7

3. Consequenties 3.1 De strategische doelstellingen SRO dragen bij aan realisatie programma 1 Maatschappelijke Participatie, 1.2 beleidsveld 1.2 Sport en programma 5 beheer en onderhoud SRO stelt voor de aangepaste strategie de volgende missie en visie voor. Missie SRO beheert, onderhoudt en exploiteert gemeentelijk vastgoed en creëert samen met partners een omgeving waarin alle inwoners worden gestimuleerd om een vitaal leven te leiden op basis van het model van positieve gezondheid. We bieden kennis, energie gevende gebouwen en voorzieningen, bevorderen ontmoetingen en begeleiden mensen naar sport en beweging, zowel binnen als buiten. Visie SRO streeft naar een bloeiend maatschappelijk leven in gemeenten te realiseren door het bevorderen van vitaliteit, beweging en gezondheid in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven. Als kennispartner voor vitaliteit en bewegen wil SRO een positieve maatschappelijke impact hebben door het verbinden en samenwerken met (lokale) organisaties. Hoofddoelstelling is het bevorderen van vitaliteit, bewegen en gezondheid, door het realiseren van een gezonde leefomgeving, door sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken en door het realiseren van een gezonde leefstijl. Dat sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen van programma 1 Maatschappelijke Participatie, beleidsveld 1.1 Onderwijs en beleidsveld 1.2 Sport.

Ook bij het gebiedsgericht werken is werken aan een gezonde leefomgeving een aandachtspunt (Programmabegroting 2024 blz. 180). SRO onderscheidt de volgende subdoelstellingen. Gezonde leefomgeving SRO wil bijdragen aan het realiseren van een gezonde leefomgeving en eraan bijdragen dat inwoners in beweging komen richting positieve gezondheid. SRO gebruikt de gebouwen en voorzieningen om ontmoeting te stimuleren en om mensen te begeleiden naar bewegen en sport, binnen en buiten. SRO gaat daarbij blijvend op zoek naar innovaties en innovatieve concepten die groepen mensen in beweging zetten. SRO is voornemens in een of twee van de participerende gemeenten in de komende periode twee sociale ondernemingen te starten zoals bijvoorbeeld een horecavoorziening met medewerkers met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. De plannen zijn nog niet concreet, SRO werft een medewerker die dit soort zaken gaat uitwerken. Aangegeven is dat de gemeente Haarlem zeker open staat om voorstellen van SRO op dit punt te bespreken.

Kenmerk: 2023/1639175

4/7

Het toegankelijk maken van bewegen en sport voor iedereen SRO draagt bij aan sport en bewegen voor iedereen door het uitvoeren van gemeentelijk sportstimuleringsbeleid en door het inzetten van vakleerkrachten. SRO zorgt ervoor dat alle inwoners in gemeenten waar zij actief zijn toegang hebben tot een sport- en beweegaanbod inclusief faciliteiten. Kwetsbare groepen worden geactiveerd en de beweegachterstand en -armoede neemt af. Op basis van de kennis van de praktijk adviseert SRO de gemeentelijke opdrachtgevers proactief bij het opstellen van beleid en projecten. SRO zorgt ervoor dat alle inwoners in gemeenten waar zij actief zijn toegang hebben tot een sporten beweegaanbod inclusief faciliteiten. Kwetsbare groepen worden geactiveerd en de beweegachterstand en -armoede neemt af. Bijdragen aan een gezonde leefstijl SRO wil bijdragen aan het realiseren van een gezonde leefstijl. Dat wordt ingevuld door aanvullend aan het uitvoeren van de eigen sportstimuleringsactiviteiten, de aanwezige kennis van bewegen, sport en gemeentelijk vastgoed actief uit te dragen bij potentiële samenwerkingspartners. Tegelijkertijd gaat SRO al dan niet via een gemeentelijke opdracht, samenwerkingen aan met andere organisaties die zich direct of indirect richten op een gezonde leefstijl.

De bijdrage van SRO bestaat uit specifieke kennis of dienstverlening op het terrein van bewegen en sport en van gemeentelijk vastgoed. Samen met partners ontwikkelt SRO een lokaal passend aanbod. Bij het realiseren van de doelen onderscheidt SRO drie strategische aandachtspunten: het zijn van een vitale organisatie, het realiseren van innovatie en van maatschappelijke meerwaarde. Aandachtspunten tevredenheid opdrachtgevers De kwaliteit van de dienstverlening en aandacht voor de huidige opdrachtgevers wordt door SRO terecht als aandachtspunt benoemd1. 3.2. De uitgangspunten voor het financieel beleid sluiten aan bij eerdere afspraken De bestaande uitgangspunten met betrekking tot financieel beleid blijven bestaan. Zo houdt SRO een streefsolvabiliteit aan van 40% en wordt er jaarlijks tenminste € 200.000 dividend uitgekeerd aan de aandeelhouder Haarlem (medeaandeelhouder Amersfoort eenzelfde bedrag). Bij groei is voldoen aan de rendementseisen randvoorwaarde.

1

Haarlem heeft met SRO KPI’s (kritische prestatieindicatoren) en resultaatafspraken afgesproken. Over de realisatie daarvan en over de uitkomsten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd.

Kenmerk: 2023/1639175

5/7

3.3.

Duurzaamheidsdoelstellingen van SRO liggen in het verlengde van die van de gemeente

De door de landelijke overheid en de aandeelhoudende gemeenten geformuleerde duurzaamheidsdoelen zijn direct van invloed op de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening van SRO maar nadrukkelijk ook aan de eigen bedrijfsvoering van SRO. De gemeente Haarlem heeft meerdere duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. In 2030 moet minimaal 60% CO₂-reductie hebben plaatsgevonden t.o.v. 2017, met een streven naar 65% reductie om eventuele tegenvallers op te vangen. In 2040 wil Haarlem van het aardgas af. Daarnaast is het doel gesteld om in 2040 circulair te zijn en in 2050 klimaatbestendig. SRO geeft aan dat bij het exploiteren van de binnensport- en zwemaccommodaties gestreefd wordt naar het verminderen van het energieverbruik. Dit sluit aan op de gestelde CO₂-reductie doelstelling van de gemeente. Verder neemt SRO maatregelen tegen hittestress. Bij de buitensportaccommodaties zet SRO in op duurzame sportvelden, zonder milieubelastende rubberkorrels, maar met aanpassingen gericht op het vergroten van biodiversiteit, verminderen van hittestress of mogelijkheden van waterberging. Tot slot geeft SRO aan dat er aandacht is voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering door certificering CO2 Prestatieladder (nu niveau 3, streven is niveau 5), duurzaam inkoopbeleid, duurzame mobiliteit en door duurzaamheid te integreren in communicatieplannen.

SRO streeft ernaar om per 2030 netto positief te zijn.

3.5 Uitgangspunten strategie bevorderen brede welvaart De gemeente Haarlem heeft als voornemen geformuleerd om brede welvaart te integreren in de begroting. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden, waarbij het ook gaat om zaken zoals gezondheid en leefomgeving. Bij brede welvaart staat centraal dat er naast een financieel-economische dimensie, ook een sociaal-maatschappelijke en ecologische dimensie is. Het strategisch document van SRO biedt goede aanknopingspunten: SRO zet bijvoorbeeld in op aspecten als een gezonde en duurzame leefomgeving, sociale cohesie en sport en bewegen voor iedereen. 3.6 Goed werkgeverschap is in lijn met de gemeentelijke nota Strategisch Personeelsbeleid SRO wil als werkgever investeren in een vitale organisatie -dit is als strategische aandachtspunt gedefinieerd- en inclusief werkgeverschap. Het begrip vitale organisatie wordt ingevuld door te streven naar gezonde medewerkers, een bezetting die op orde is en verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn belegd. Streven is inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk. Diverse onderdelen uit de voorgestelde strategische visie van SRO sluiten daarmee aan op de nota Strategisch Personeelsbeleid 2022-2027 van de gemeente Haarlem (met name doel 2 boeien, behouden en bewegen en doel 4 een diverse en inclusieve organisatie).

3.7 Groei Groei blijft onderdeel van de strategie maar anders dan eerder maar SRO benadrukt nu echter terecht dat groei geen doel is maar wel een belangrijk aspect bij het realiseren van de strategie.

Kenmerk: 2023/1639175

6/7

SRO legt in de komende jaren de nadruk op het uitbreiden van de dienstverlening bij bestaande opdrachtgevers. Groei kan ook plaatsvinden door met gemeenten nieuwe joint ventures op te richten. De derde mogelijkheid om te groeien is het uitbreiden met een derde regio, door het vinden van een derde aandeelhouder. In de strategische visie is vermeld dat er momenteel gesprekken lopen met de gemeente Stichtse Vecht over het aangaan van een joint venture. Hoewel het een risico is dat eventuele problemen van elders worden geïmporteerd, zorgt groei voor meer financiële middelen door schaalvoordelen en minder afhankelijkheid van bepaalde opdrachten en de twee grote opdrachtgevende- en aandeelhoudende gemeenten Amersfoort en Haarlem. Groei helpt derhalve SRO om de opdrachtgevers beter en op maat te bedienen. Schaalgrootte maakt het mogelijk middelen en medewerkers efficiënt in te zetten, risico’s te spreiden en overheadkosten te verdelen over meerdere (regionale) opdrachtgevers. Groei kan een middel zijn om daling van omzet tegen te gaan. Tegelijkertijd is schaalgrootte nodig om deskundigheid te behouden en uit te breiden. De maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de integrale benadering van gezondheid, het toepassen van alle digitale innovaties of het voldoen aan alle eisen gesteld aan de dienstverlening, vragen steeds meer inzet en deskundigheid van de SRO organisatie.

Het beheersen van die kennis is nodig om een volwaardige gesprekspartner van gemeenten te zijn. Dat geldt evenzeer voor het zijn van gesprekspartner voor andere organisaties actief op deze terreinen. Omdat groei ook risico’s met zich meebrengt, is voldoende rendement hierbij randvoorwaarde. Elke keer als groei aan de orde is, zal door SRO een businesscase worden gemaakt waardoor risico en rendement kunnen worden afgewogen en afgewogen besluitvorming door de aandeelhouders mogelijk is. Tevredenheid bij de moedergemeenten (de gemeenten Amersfoort en Haarlem) is bij besluiten omtrent groei in de strategie benoemd als randvoorwaarde. Dat is in lijn met de afspraken op dit punt: Haarlem en Amersfoort moeten expliciet instemmen met een concreet voorstel voor groei. Vervolg De eventuele bevindingen van de commissie Bestuur worden door de aandeelhouder ingebracht in de volgende aandeelhoudersvergadering SRO. Daarna wordt de strategie door de aandeelhouders in winter/voorjaar 2024 vastgesteld.

5. Bijlagen 1. SRO strategisch plan samen werken aan vitaliteit

Kenmerk: 2023/1639175

7/7