1 Herbenoeming commissaris en instemmen met aftreedrooster commissarissen SRO NV

Collegebesluit

Onderwerp Herbenoeming commissaris en instemmen met aftreedrooster commissarissen SRO NV Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/953833 Berkhout, R.A.H. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Jongkees, P.H.G. 06 46215597 pjongkees@haarlem.nl Volgens de statuten van NV SRO (her)benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de commissarissen. Wethouder Berkhout vervult namens het college van B&W bij SRO de rol van aandeelhouder. Omdat er drie nieuwe leden in de Raad van Commissarissen (RvC) zijn, is het rooster van aftreden onder de loep genomen, zodat de RvC ook in de toekomst haar taken goed kan uitvoeren. Het huidige rooster voorziet hier onvoldoende in. Door het voorgestelde getrapte rooster van aftreden wordt de continuïteit in het toezicht structureel geborgd. De tweede zittingstermijn van de heer Trip verloopt binnenkort. Bij NV SRO kunnen leden maximaal drie keer voor een periode van vier jaar worden benoemd. Met zijn inbreng is hij complementair aan de andere leden van de raad van commissarissen. Gelet op de continuïteit is het voorstel om hem te herbenoemen.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

Het college wordt over een en ander geïnformeerd en wordt gevraagd dit te bekrachtigen voordat deze onderwerpen in de AvA SRO aan de orde zijn. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur. -

Kenmerk: 2024/953833

1/4

Besluit college d.d. 4 juni 2024

Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. In te stemmen met het aangepaste rooster van aftreden van de raad van commissarissen van SRO NV; 2. De herbenoeming te bekrachtigen van de heer P Trip als lid van de raad van commissarissen van SRO NV. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding Naar aanleiding van het vertrek van Joyce Langenacker per 1 februari 2024, lid van de RvC en lid van de auditcommissie, is er een vacature ontstaan. De werving voor een nieuw lid van de RvC is opgestart. Gezien het korte lidmaatschap van Joyce Langenacker en ook het recente lidmaatschap van Sigrid Hoekstra als voorzitter en Mark Capel als lid van de RvC heeft de RvC intensief gekeken naar het waarborgen van de continuïteit en kennis en kunde van de RvC. Er wordt in verband hiermee een bijgesteld aftreedrooster voorgesteld. Bij NV SRO kunnen leden maximaal drie keer voor een periode van vier jaar worden benoemd. De heer Trip is sinds juni 2016 lid van de RvC van NV SRO en binnen dit orgaan lid van de auditcommissie. De benoeming van de heer Paul Trip als commissaris van NV SRO eindigt op 31 mei 2024. Er wordt voorgesteld zijn tweede herbenoeming te bekrachtigen. 2.

Besluitpunten College 1. In te stemmen met het aangepaste rooster van aftreden van de raad van commissarissen van SRO NV; 2. De herbenoeming te bekrachtigen van de heer P Trip als lid van de raad van commissarissen van SRO NV.

3.

Beoogd resultaat

Met de herbenoeming wordt voorzien in een voltallige RvC. Door het getrapt rooster van aftreden wordt de continuïteit in het toezicht structureel geborgd.

Kenmerk: 2024/953833

2/4

4.

Argumenten

1. Om op lange termijn de continuïteit te waarborgen, is het rooster van aftreden aangepast Het voorstel voor een nieuw rooster van aftreden waarborgt de continuïteit en kennis en kunde van de raad. Voor de nieuwe leden (Mark Capel, Sigrid Hoekstra en de vacature) wordt als maximum 8 jaar aangehouden. De voorzitter stelt voor haar zittingstermijn op 7 jaar te maximeren. Om de continuïteit te waarborgen wordt voor de “oude leden” rekening gehouden met een zittingstermijn van 12 jaar (Paul Trip) en 12+1=13 jaar (prof. Marjan Olfers). Het vicevoorzitterschap wordt belegd bij Marjan Olfers. 2.

Betrokkene is qua kennis en inbreng complementair aan de andere leden van de RvC.

In het aftreedrooster wordt herbenoeming van de heer Trip voorzien. De heer Trip is strategisch adviseur (nu verbonden aan MRP Development en Going Dutch Development). Hij is tevens lid RvC bij woningcorporatie Nijestee. De heer Trip heeft binnen de RvC naast zijn algemene kennis over het besturen van organisaties en toezichthouden veel kennis van vastgoed in brede zin, van beheer tot onderhoud tot projectontwikkeling. Hij brengt tevens veel kennis in op het gebied van duurzaamheid. Met zijn inbreng is hij complementair aan de andere leden van de RvC. De raad geeft aan in deze samenstelling goed te functioneren mede door zijn inbreng. 3. Behoud kennis over SRO in dit stadium noodzakelijk De heer Trip heeft inmiddels de nodige kennis over het bedrijf SRO opgebouwd. Door herbenoeming kan hij die inzetten in zijn derde en laatste termijn als commissaris. Het bedrijf kan daarmee profiteren van de kennis die de commissaris heeft opgedaan. Door het vertrek van mevrouw Langenacker als commissaris is er bovendien binnen de RvC behoefte aan continuïteit. 5.

Risico’s en kanttekeningen

Het risico van teveel vergroeid raken met het bedrijf Als leden van de RvC te lang commissaris van een bedrijf zijn, kan dit ten koste gaan van het kritisch vermogen als leden enigszins vergroeid raken met het bedrijf. Dat kan zich met name voordoen als leden voor de tweede maal worden herbenoemd. De gemeentelijke nota verbonden partijen geeft aan dat bij herbenoeming de afweging moet worden gemaakt tussen continuïteit van kennis en ervaring en te zeer vergroeid zijn. De nota geeft verder aan dat de mogelijkheid tot verlenging gewoon bestaat en dat daar ook in principe niets op tegen is.

Kenmerk: 2024/953833

3/4

Zoals in paragraaf 4.1. aangegeven, hanteert SRO zelf als uitgangspunt dat herbenoeming slechts eenmaal plaatsvindt. De heer Trip valt nog in de overgangsregeling zittingstermijnen en hij kan maximaal drie keer voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zijn derde en laatste termijn eindigt dan in mei 2028. 6.

Uitvoering

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders SRO NV van 13 juni a.s. zal de herbenoeming van de heer Trip plaatsvinden. Betrokkene wordt daarna geïnformeerd over deze bekrachtiging. 7.

Bijlagen

Geen

Kenmerk: 2024/953833

4/4