1 Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 recreatieschap Spaarnwoude
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp Begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025 GR Recreatieschap Spaarnwoude Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap
2024/776831 Berkhout, R. 4.3 Aantrekkelijke Woonomgeving BBOR Esterik, D.M. van 023-5113380 dmesterik@haarlem.nl Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 11 april 2024 de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van de raad om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van het recreatieschap ten aanzien van de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 van het recreatieschap.
Behandelvoorstel voor commissie
De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten
Raadsstuk+Zienswijze+op+Kadernota+2025+Recreatieschap+Spaarnwoude Raadsstuk+Jaarrekening+2022+Recreatieschap+Spaarnwoude Raadsstuk+Begrotingswijziging+2023+en+Programmabegroting+2024+GR+Recreat ieschap+Spaarnwoude
Besluit College d.d. 21 mei 2024
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,
Besluit Raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)
de burgemeester,
De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: Bij het bestuur van het recreatieschap de volgende zienswijze in te dienen: De zienswijze die de Haarlemse raad over de verhoging van de participantenbijdrage op de kadernota 2025 heeft ingediend, is door het recreatieschap niet overgenomen. De raad verwacht dat deze zienswijze bij het opstellen van de kadernota 2026 alsnog wordt betrokken. Vooruitlopend hierop dient te worden verkend in hoeverre projectfinanciering een alternatieve mogelijkheid kan bieden ten opzichte van verhogen van de participantenbijdrage.
Verder benadrukt de gemeente Haarlem de noodzaak om voorrang te geven aan het uitrollen van het ecologische beheer over het hele gebied en het behoud van de huidige staat van het onderhoud. de griffier,
de voorzitter,
1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude Park beslaat grotendeels het groene gebied tussen de stedelijke zones van Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van het gebied door middel van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Spaarnwoude Park is van groot belang voor Haarlem door de nabije ligging, groene karakter en de recreatieve mogelijkheden waar jaarlijks vele duizenden Haarlemmers gebruik van maken. De waarde van Spaarnwoude Park als recreatie- en natuurgebied zal met de verwachte bevolkingstoename in deze regio de komende jaren, alleen maar groter worden. De deelgebieden van Spaarnwoude Park Spaarnwoude Park wordt wat betreft de financiële huishouding verdeeld in drie deelgebieden. Haarlem participeert in twee van deze deelgebieden, namelijk het oorspronkelijke en oudste gebied Spaarnwoude (hierna: SPW) en het Strategisch Groen Project (hierna: SGP). Dit laatste omvat onder meer het Haarlemse deel van Ringvaart-west met de Poelpolder en aansluitende groengebieden in de Haarlemmermeer. Het derde deelgebied is Stichting Mainport en Groen (SMG), dit is een aangelegd groengebied rond Schiphol waarin Haarlem niet participeert.
Oordeel gemeenteraad over de begroting Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 11 april 2024 de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Voor de jaarrekening zie raadsstuk 2024/776768. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om de begrotingswijziging en programmabegroting van het recreatieschap te beoordelen. De raad dient zijn verklaring van geen bezwaar dan wel zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. 2. Voorstel aan de raad 1. Bij het bestuur van het recreatieschap de volgende zienswijze in te dienen: De zienswijze die de Haarlemse raad over de verhoging van de participantenbijdrage op de kadernota 2025 heeft ingediend, is door het recreatieschap niet overgenomen. De raad 2024/776845
2
verwacht dat deze zienswijze bij het opstellen van de kadernota 2026 alsnog wordt betrokken. Vooruitlopend hierop dient te worden verkend in hoeverre projectfinanciering een alternatieve mogelijkheid kan bieden ten opzichte van verhogen van de participantenbijdrage. Verder benadrukt de gemeente Haarlem de noodzaak om voorrang te geven aan het uitrollen van het ecologische beheer over het hele gebied en het behoud van de huidige staat van het onderhoud. 3. Beoogd resultaat Na het indienen van een zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de oordelen van de raden van de overige deelnemende gemeenten en Provinciale Staten, kunnen de begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. 4. Argumenten In 2020 is de visie Spaarnwoude Park op het recreatiegebied vastgesteld met een doorzicht op de toekomst van het recreatiegebied. Hierin wordt een tweeledige doelstelling nagestreefd, namelijk zowel voorzien in behoud en evenwichtige ontwikkeling van de natuur- en cultuurhistorische waarden als in de groeiende recreatieve behoefte. Op basis van deze visie is in 2021 een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn 7 kansrijke projecten voorbereid.
Zienswijzen gemeente Haarlem In maart 2023 heeft uw raad een zienswijze ingediend waarbij het schapsbestuur is opgeroepen om zo snel mogelijk de realisatie van het uitvoeringsprogramma ter hand te nemen en voorrang te geven aan het invoeren van het ecologisch beheer. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid waarna uw raad in maart 2024 opnieuw met een zienswijze heeft gereageerd op de kadernota 2025 van het recreatieschap. De voorliggende begroting laat nog geen wijzigingen zien van de ingezette koers waarbij wordt uitgegaan van realisering van ten hoogste het basisscenario. Op korte termijn biedt het samenvoegen van de reserves en de deelbegrotingen slechts een beperkte oplossing voor de financiële situatie. Voor een versterking van de recreatieve, landschappelijke en natuurwaarden met het oog op de groeiende behoefte hieraan is volgens het college meer nodig en is vanaf 2026 minimaal een gefaseerde verhoging van de participantenbijdrage noodzakelijk. Verder geeft het college mee te verkennen in hoeverre projectfinanciering een alternatieve mogelijkheid kan bieden ten opzichte van een verhoging van de participantenbijdrage. Het college stelt de raad voor een zienswijze met deze strekking bij het schapsbestuur in te dienen. BEGROTINGSWIJZIGING 2024 De wijzigingen in de baten en lasten bij de programma’s leidt tot een grotere onttrekking uit de reserves.
De oorspronkelijke toevoeging was begroot op € 269.211 (positief) en na de begrotingswijziging wordt dat een onttrekking van € 601.734 (negatief). Hiermee komt het begrote resultaat € 870.945 negatiever uit. 2024/776845
3
Participantenbijdrage 2024 De participantenbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Het indexatiecijfer voor 2024 komt uit op 8,2%. Deze is gebaseerd op het inflatiecijfer van het CBS (gemiddeld CPW eerste 6 maanden (jan-jun) is overeenkomstig opgenomen in de programmabegroting 2024. De participantenbijdrage voor SPW (€ 573.358) en SGP (€ 269.040) van in totaal € 842.398 past binnen het financiële kader van beleidstaak 4.3. Reserves Er wordt in totaal € 601.734 aan de reserves onttrokken. Deze onttrekking heeft betrekking op de projecten van de genomen bestuursbesluiten. Kanttekeningen In 2024 vindt er een verdere uitwerking van ontwerpcriteria en varianten plaats op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden voor het samenvoegen van de deelbegrotingen tot één begroting. Het doel hiervan is om tot een structurele oplossing te komen voor het exploitatietekort in deelgebied SPW. Per 1 januari jl. zijn de algemene en vrij aanwendbare reserves van de deelgebieden SPW en SGP al samengevoegd. Hierdoor is het weerstandsvermogen van deelgebied SPW tijdelijk opgelost. BEGROTING 2025 De begroting 2025 sluit met een negatief resultaat voor bestemming voor de drie deelgebieden samen van € 222.296. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserves. De totale lasten liggen circa € 143.795 hoger dan de raming volgens de begrotingswijziging 2024.
De lasten stijgen door een hogere indexatie en een structurele verhoging van de personele inzet, maar daar tegenover staat dat er minder incidentele projecten van substantiële omvang zijn opgenomen. Voornamelijk omdat hier nog over besloten moet worden. De baten stijgen met 4,5% door de provinciale subsidie voor het Ontwikkelprogramma Herstel Liniedijken Spaarndam. De bestemmingsreserve UP SPW park (dit is de samengevoegde reserve SPW en SGP) laat tot en met 2028 een flinke daling zien. De verwachting is dat er in 2028 nog maar € 566.919 beschikbaar is. In 2026 zal vanuit deze reserve twee projecten in de Haarlemmermeer gefinancierd worden ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma. Dit was een voorwaarde van de gemeente Haarlemmermeer voor het samenvoegen van de reserves tot één reserve waartoe het AB op 18 december 2023 heeft besloten. Toepassing indexering In de begroting van het recreatieschap is rekening gehouden met een indexering van de participantenbijdrage van 6,2 % en deze is 2,5% hoger dan de door de gemeente gehanteerde indexering voor 2025 van 3,7 % volgens de prijsinflatie materiele overheidsconsumptie. Het percentage van het recreatieschap is gebaseerd op de consumentenprijsindex die door het CBS wordt gehanteerd. Er vindt behoudens de indexatie geen verhoging van de participantenbijdrage plaats in 2025.
2024/776845
4
Tussen de in de gemeentebegroting 2025 opgenomen bijdrage aan het recreatieschap en het benodigd bedrag op grond van de conceptbegroting 2025 zit een nadelig verschil van ca. € 12.188. Dit verschil wordt opgevangen binnen de begroting van beleidstaak 4.3. De participantenbijdrage voor Spaarnwoude oud (€ 608.906) en SGP (€ 285.720) van in totaal € 894.626 past dus binnen het financiële kader. Weerstandsvermogen 2025 precies toereikend Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre het recreatieschap in staat is om middelen vrij te maken om eventuele tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden. Recentelijk zijn de risico’s geïnventariseerd die van invloed zijn op het weerstandsvermogen. De risico’s die invloed hebben zijn: te nemen maatregelen in verband met vervuilde grond/bodemsanering, verminderde inkomsten uit evenementen, beperkende ontwikkelingen in het landelijk gebied en klimaatverandering. Hiermee komt het totale benodigde weerstandsvermogen uit op een bedrag van € 1.046.000. Aan vrij in te zetten reserves is totaal € 1.050.000 beschikbaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen in totaliteit maar net voldoende is. Er wordt voorgesteld om de minimale omvang van de reserve voor het benodigd weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.046.000.
Kanttekeningen Per 1 januari 2024 zijn de reserves van de deelgebieden SPW en SGP samengevoegd. Vooruitlopend op een nog te nemen bestuursbesluit wordt onderzocht om vanaf 1 januari 2025 de drie deelbegrotingen net als de reserves samen te voegen. Hiermee kan de administratie van het recreatieschap worden vereenvoudigd. De kosten die gemaakt worden voor de financiële ondersteuning en de accountant kunnen worden verlaagd. Na de besluitvorming kunnen de kosten voor de vereenvoudiging (circa € 35.000) worden opgenomen in de begrotingswijziging 2025 en de kadernota 2026. 6. Uitvoering Het college informeert het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over het besluit van de raad. 7. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief raden en Staten 2. Begrotingswijziging 2024 3. Programmabegroting 2025
2024/776845
5