1 Aandeelhoudersvergadering Warmtebedrijf Haarlem 27 november 2025

Collegebesluit

Onderwerp Aandeelhoudersvergadering Warmtebedrijf Haarlem 27 november 2025 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 25 november 2025

2025/772629 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Odekerken, W. wodekerken@haarlem.nl Haarlem is aandeelhouder van Warmtebedrijf Haarlem (50%). Gevraagd wordt om als aandeelhouder in te stemmen met een aantal besluiten, namelijk besluiten met betrekking tot het voor één jaar benoemen van de directeur van de vennootschap en vaststellen van het annual businessplan. Om als portefeuillehouder deel te kunnen nemen aan stemming in de AvA over de benoeming van de directeur, is voorafgaand een collegebesluit vereist. Het college stuurt het collegebesluit ter kennisname naar de commissie Bestuur - Oprichting Haarlems warmtenetwerkbedrijf (HWN) (2021/281537) - Collegebesluit 2023 aandelenstorting (2023/1819673) - Gewijzigde oprichting publiek Warmtebedrijf Haarlem (2024/1954579) Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. In te stemmen met de benoeming van Saskia Diks als directeur als statutair bestuurder van de Vennootschap voor de duur van maximaal 1 jaar, tot en met 1 november 2026. de secretaris,

de burgemeester,

1. Aanleiding Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering staan onder andere de benoeming van de directeur van de vennootschap en het vaststellen van het annual businessplan. Voor de benoeming van de directeur van het Warmtebedrijf Haarlem dient een collegebesluit genomen te worden.

Kenmerk: 2025/772629

1/2

Daarnaast staan er twee bespreekpunten op de agenda, namelijk het instellen van de Raad van Commissarissen/Raad van Advies en de verwachtingen en behoefte van de aandeelhouders in komende AvA. 2. Beoogd resultaat Als aandeelhouder besluit het college over de wijze waarop het zijn stem zal uitbrengen op de aandeelhoudersvergadering. In de Aandeelhoudersvergadering van het Warmtebedrijf Haarlem van 27 november staat de benoeming van de directeur geagendeerd waarover Voorgesteld wordt om Saskia Diks (werkzaam bij Firan) tot en met 1 november 2026 te benoemen als directeur als statutair bestuurder van de Vennootschap voor de duur van maximaal 1 jaar (tot en met 1 november 2026). 3. Onderbouwing voorstel In lijn met het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.2, 3.3, van de aandeelhoudersovereenkomst, wijst het bestuur van Firan bij een daartoe strekkend besluit één gevolmachtigde aan die bevoegd is om Firan te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid van statutair bestuurder van de Vennootschap voor de duur van maximaal 1 jaar en na voorafgaande goedkeuring van alle stemgerechtigde aandeelhouders. 4. Risico’s en kanttekeningen N.v.t. 5. Consequenties en uitvoering Na het collegebesluit zal de aandeelhouder in de Aandeelhoudersvergadering van het Warmtebedrijf Haarlem van 27 november zijn stem uitbrengen in overeenstemming met het genomen collegebesluit. 6. Bijlagen N.v.t.

Kenmerk: 2025/772629

2/2