Statuten Stichting Omgevingsfonds Haaksbergen

Pagina 1 van 8

MVR/WJO/202400431.02 24 april 2024 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING OMGEVINGSFONDS HAAKSBERGEN Heden, • verschenen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede: 1. •; 2. •. De comparant•en verklaarde•n dat zij hierbij een stichting oprichten, waarvan de statuten luiden als volgt: Definities In de statuten wordt, tenzij het tegendeel blijkt, verstaan onder: a. bestuur: het orgaan van de vennootschap belast met het besturen van de stichting bestaande uit één of meer bestuurders; b. schriftelijk: onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare (elektronische) communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken; c. Gemeente Haaksbergen: de publiekrechtelijk rechtspersoon: Gemeente Haaksbergen, met zetel te Haaksbergen, kantoorhoudende 7481 EB Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28 (handelsregister 50232274); d. Nobian: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nobian Salt B.V., met zetel te Amersfoort, kantoorhoudende 3811 LP Amersfoort, Van Asch van Wijckstraat 53 (handelsregister 32071004). De definities hebben dezelfde betekenis in vrouwelijke, mannelijke of onzijdige vorm en wanneer deze in enkel- of meervoud worden gebruikt tenzij duidelijk anders is aangegeven. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Omgevingsfonds Haaksbergen. 2.

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haaksbergen. Doel. Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel in het algemeen belang het langjarig ondersteunen en initiëren van projecten en activiteiten ten behoeve van gemeenschappen in de gemeente Haaksbergen, zowel structureel als incidenteel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot ondersteuning van boerenbedrijven in transitie, lokale verduurzamingsinitiatieven, continuering van sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen mede ten behoeve van bijzondere doelgroepen alsmede andere lokale maatschappelijke projecten en ondersteuning van omwonenden in het zoutwinningsgebied.

Pagina 2 van 8

2.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het beheren van het vermogen van de stichting; het doen van uitkeringen overeenkomstig de doelstelling; het doen uitvoeren van overeenkomsten tussen de Gemeente Haaksbergen en Nobian het aangaan van een of meer overeenkomsten met Nobian en/of haar groepsvennootschappen. 3. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en bijdragen van Nobian, opbrengsten van het vermogen alsmede andere baten. 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 5. Onder langjarig als bedoeld in lid 1 wordt thans een termijn van ten minste dertig (30) jaar verondersteld. 6. Het bestuur stelt zo nodig de kring van omwonenden in het zoutwinningsgebied nader vast, met inachtneming van de daaraan door de Gemeente Haaksbergen en Nobian gegeven omschrijving. 7. In deze statuten komen bevoegdheden toe aan de Gemeente Haaksbergen en Nobian. Deze bevoegdheden komen, gelet op de verwachte lange bestaansduur van de stichting, mede toe aan hun rechtsopvolgers, onverminderd de wens alsdan de statuten hierop aan te passen. Bestuur. Artikel 3. Afdeling A - Samenstelling 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) bestuurders. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurders zijn. 2. Het bestuur telt een profielschets op van de gewenste samenstelling en actualiseert deze regelmatig.

Ten minste een bestuurder dient aantoonbare ervaring te hebben ten aanzien van financieel beheer. 3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid. 4. Bestuurder kunnen in ieder geval niet zijn: de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een andere bestuurder; leden van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad van de Gemeente Haaksbergen; werknemers, bestuurders en commissarissen van Nobian of haar groepsmaatschappijen; bestuurders van de Stichting Monitoring en Garantiefonds te Haaksbergen; degene die in de voorafgaande periode van vijf jaar op grond van artikel 2:298 BW door de rechtbank is ontslagen als bestuurder of toezichthouder, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt; degene die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel ernstige strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste belangenverstrengeling. Ten hoogste één bestuurder kan als medewerker (in loondienst of anderszins) functioneel verbonden zijn aan de Gemeente Haaksbergen.

Pagina 3 van 8

Deze onverenigbaarheden gelden zowel bij de benoeming als tijdens het bestuurderschap. Afdeling B – Benoeming en ontslag, ontstentenis en belet. 1. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur met inachtneming van deze statuten. 2. Bestuurders worden steeds benoemd op voordracht van de Gemeente Haaksbergen. De voordracht geschiedt met inachtneming van een eventuele door het bestuur opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen, zoals die met name door Afdeling A lid 4 hiervoor worden gesteld. Indien de door de Gemeente Haaksbergen voorgedragen persoon naar het oordeel van het bestuur niet in belangrijke mate voldoet aan de profielschets of de statutaire (kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de Gemeente Haaksbergen in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na schriftelijke kennisgeving aan de Gemeente Haaksbergen geen voordracht is opgesteld, is het bestuur gerechtigd naar eigen inzicht een bestuurder te benoemen ter vervulling van deze vacature. 3. Het bestuur zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien door de Gemeente Haaksbergen te verzoeken een voordracht te doen overeenkomstig deze statuten. De Gemeente Haaksbergen kan ook uit eigen beweging een voordracht doen.

Indien één of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur niettemin bevoegd. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders kan door de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van een of meer belanghebbenden, waartoe in ieder geval kunnen behoren de Gemeente Haaksbergen en Nobian, een afgetreden bestuurder of een medewerker van de stichting, bevoegd in een of meer vacatures te voorzien door benoeming van een of meer bestuurders. 4. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende bestuurder is ten hoogste twee (2) maal herbenoembaar, steeds voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de taakvervulling in de voorgaande periode. 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a.

door overlijden van de bestuurder; b. door ontslag door het bestuur indien de bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest of het ontstaan van een onverenigbaarheid als bedoeld in afdeling A lid 4; c. door aftreden van de bestuurder al dan niet volgens het in Afdeling B lid 4

Pagina 4 van 8

bedoelde rooster; d. door ontslag door het bestuur om andere redenen; e. door ontslag door de rechtbank. 6. De bestuurder die als medewerker (in loondienst of anderszins) verbonden is aan de Gemeente Haaksbergen defungeert voorts bij en door het verlies van die werkzaamheid, tenzij het bestuur en de Gemeente Haaksbergen alsdan gezamenlijk ten aanzien van die persoon hiervan ontheffing verlenen voor ten hoogste diens resterende benoemingsduur. Het is tevens mogelijk deze bestuurder in een andere hoedanigheid, met inachtneming van deze statuten, te herbenoemen. Bestuursbevoegdheid. Artikel 4. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. 2. De individuele leden van het bestuur vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. 3. Zo nodig kan het bestuur zich bij de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de stichting, mits passend binnen de aard en omvang van de werkzaamheden van de stichting, doen bijstaan door deskundigen op het gebied van maatschappelijke projecten. De kosten van deze deskundigen mogen het jaarlijks behaalde rendement op het vermogen niet te boven gaan. 4. Het bestuur stelt voor het beheer van het vermogen van de stichting een vermogensstatuut op en actualiseert dit regelmatig.

Het bestuur stemt de hoofdlijnen van dit vermogensstatuut af met de Gemeente Haaksbergen. 5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 6. Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Bestuurders hebben uitsluitend recht op een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten en voor zover het geval, een niet bovenmatig vacatiegeld binnen de grenzen van de door de Belastingdienst vastgestelde vergoeding voor vrijwilligers. Vertegenwoordiging. Artikel 5. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Vergadering en besluiten. Artikel 6. 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente Haaksbergen. 2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer één van de bestuurders dit wenselijk acht. Iedere bestuurder is tot oproeping van een vergadering bevoegd met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 4.

De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. 5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.

Pagina 5 van 8

6.

Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan. 8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in de vergadering stemgerechtigde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht. 9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. 13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 14.

Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur en legt het de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast. 15. Nobian heeft het recht uit haar midden schriftelijk één (1) toehoorder aan te wijzen

Pagina 6 van 8

voor de bestuursvergaderingen. De toehoorder wordt overeenkomstig deze statuten opgeroepen voor de bestuursvergaderingen en woont deze bij. De toehoorder heeft geen stemrecht. De toehoorder dient met name te kunnen vaststellen of de middelen van de stichting overeenkomstig de doelstelling bestemd en besteed worden. 16. Bestuurders en de toehoorder gaan zorgvuldig om met de informatie die zij uit hoofde van hun functie ontvangen. Ook betrachten zij geheimhouding ten aanzien van informatie en gegevens die worden verstrekt, tenzij en voorzover een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat. Deze geheimhouding blijft ook bestaan na het bestuurderschap of zijn van toehoorder. 17. Het bestuur evalueert eenmaal per jaar het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuurders en de onderlinge samenwerking. Boekjaar en financieel verslag. Artikel 7. 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3.

Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld. 4. Het bestuur stuurt de balans en staat van baten en lasten vooraf tijdig in concept toe aan de Gemeente Haaksbergen en stelt de gemeente in staat daarop opmerkingen te maken en daarover vragen te stellen. 5. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. 6. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. 7. Het bestuur zendt na vaststelling een exemplaar van de vastgestelde jaarstukken aan de Gemeente Haaksbergen en Nobian. Raad van advies. Artikel 8. 1. De stichting kan een raad van advies hebben bestaande uit vijf (5) of zeven (7) leden. De raad van advies wordt ingesteld door de benoeming van de eerste leden. 2. De raad van advies heeft ten doel het bestuur vanuit het maatschappelijk perspectief bij de taakuitoefening over -onder meer- de besteding van de middelen die het fonds genereert te adviseren. De raad van advies oefent nooit toezichthoudende taken of bevoegdheden uit. 3.

Het bestuur is bevoegd de leden van de raad van advies te benoemen, te schorsen of te ontslaan. Het bestuur hoort de Gemeente Haaksbergen over een voorgenomen benoeming. 4. De onverenigbaarheden in artikel 3 afdeling A lid 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van advies. Een bestuurder kan niet gelijktijdig deel uitmaken van de raad van advies. 5. Bij de samenstelling van de raad van advies wordt bevorderd dat ieder lid

Pagina 7 van 8

gedegen kennis van de (maatschappelijke) functie van de stichting heeft, de hoofdlijnen van het beleid van de stichting kan beoordelen en indien van toepassing: specifieke deskundigheid heeft die noodzakelijk is voor de vervulling van diens rol binnen de raad van advies. 6. De verdere taken, samenstelling, benoemingsduur, vergaderingen, werkwijze van de raad van advies en overige onderwerpen worden bij reglement van het bestuur vastgesteld dat de goedkeuring van de Gemeente Haaksbergen behoeft. Beleidsplan. Artikel 9. Indien vereist in het kader van de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, maakt het bestuur – al dan niet jaarlijks – een beleidsplan op. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken, de manier waarop de stichting fondsen werft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting. Reglement. Artikel 10. 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen. 2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 4. De Gemeente Haaksbergen kan de reglementen desgevraagd inzien. Statutenwijziging. Artikel 11. 1.

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij besluit genomen met unanimiteit van de stemmen terwijl in het bestuur geen vacatures bestaat. 2. Voor wijzigingen van een of meer van de artikelen 2, 3, 7, 8, 10, 11 en 12 is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Haaksbergen en van Nobian vereist. 3. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. Ontbinding en vereffening. Artikel 12. 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden bij besluit genomen met unanimiteit van de stemmen terwijl in het bestuur geen vacatures bestaat. Het besluit behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Haaksbergen. 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen. 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 3. De vereffening geschiedt door het bestuur voorzover door het bestuur niet een andere vereffenaar wordt benoemd. 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 5. Een batig liquidatiesaldo wordt uitsluitend besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Pagina 8 van 8

6.

Het heeft de voorkeur dat het saldo, met inachtneming van de eisen uit lid 5, zo mogelijk wordt besteed voor maatschappelijke projecten in de gemeente Haaksbergen. 7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder. Slotverklaring. Tenslotte verklaarden de comparanten: Voor de eerste keer worden tot bestuurders benoemd: •, • en •. Zij worden geacht te zijn benoemd op basis van een voordracht van de Gemeente Haaksbergen. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarden zij dat zij van de inhoud hebben kennis genomen en daarmee instemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.