Regio Twente Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Kerntaken: Inkoop – Tussentijdse inschrijving 2020 en Barrièremodel Inkoop - GGZ-lus 24-uurs crisisbereikbaarheid JGGZ Inkoop – Evaluatie en vooruitblik Contractmanagement Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen Monitoring & Reflectie Twentse Monitor Sociaal Domein Bestuurs- en ambtelijk secretariaat regionale samenwerking Opdrachten: Twentse Transformatie: Ontwikkeltafels Jeugd Twentse Transformatie: Ontwikkeljaar Toezicht kwaliteit Wmo Vervoer Twents Model - Doorontwikkelen Bovenregionaal expertisecentrum complexe jeugdhulp Indicatoren
Begroot
1.
Aantal voortgangsgesprekken regionale aanbieder
Eens per kwartaal
2.
Aantal bezoeken Wmo aanbieders t.b.v. toezicht kwaliteit
Structureel pro-actief en signaalgestuurd en n.a.v. barrièremiddel
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
Werkelijk
In verband met Corona en diverse Early Warning trajecten is dit veel frequenter geweest. In verband met Corona is dit niet mogelijke geweest. De capaciteit is ingezet op onderzoeken n.a.v. tussentijdse toetreders en het barrièremodel
20
Programmaverantwoording 3.
Rapportages Ontwikkeltafels
4.
Rapportages, verslagen en voorstellen voorzien van data Overeenkomsten maatwerk vervoer
5.
Jaarstukken 2020
Conform projectplanning Criterium bij oplevering Lopend of tijdig nieuw
Conform projectplanning Dit blijft aandacht vragen Lopend
Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten OZJT
Realisatie begrotingsjaar 36.871.901 37.971.783 1.099.8821.189.581 -
Raming begrotingsjaar na wijziging 43.680.592 44.870.173 1.189.5811.189.581 -
Raming begrotingsjaar voor wijziging 45.815.080 46.959.861 1.144.7811.144.781 -
89.699
-
-
89.6990
-
-
Bedragen in €
Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
21
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
3.3 Veilig Thuis Twente Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager
Bestuurscommissie OZJT M.H.J. van Zon
Inleiding Veilig Thuis Twente (VTT) is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Middels onze wettelijke en regionale plustaken hebben wij ons ten doel gesteld alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid te borgen. Het jaar 2020 stond in het teken van het wegwerken van de wachtlijsten, het herijken en efficiënter inrichten van de diensten en producten van VTT en hebben we geanalyseerd wat de benodigde structurele formatie bij VTT zou moeten zijn in relatie tot de instroom van adviezen en meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit alles hebben we gedaan in samenwerking met een extern bureau (TOC resultants) in opdracht van de gemeenten én in samenwerking en afstemming met de lokale toegang van de 14 gemeenten. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
“Samenwerkingsafspraken gemeenten regio Twente-Veilig Thuis Twente” herijkte versie d.d. febr. 2018
Managers Overleg OZJT
09-03-2018
Deze samenwerkingsafspraken zijn geactualiseerd d.d. 21-11-2019
AO VTT (tegenwoordig: Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)
21-11-2019
Realisatie ambities 1. Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen taken uit, om haar doelstelling te behalen van ‘het stoppen en/of verminderen van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de veiligheid (duurzaam) te borgen’. Dit zijn de wettelijke taken, de plustaken, de taken die voorvloeien uit de verbeterde meldcode, de regionale maatwerktaken en de eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden. Wat hebben we bereikt?
Concrete resultaten en huidige stand van zaken VTT: • • • • • •
De instroom van adviezen en meldingen ligt op ongeveer hetzelfde (hoge) niveau als in 2019. We zien zelfs een lichte stijging. De adviezen lagen in 2019 op 2510 en in 2020 op 2.918. De meldingen lagen in 2019 op 3.183 en in 2020 op 3.286. De wachtlijst van 600 zaken eind 2019 en 200 zaken begin mei 2020 is vanaf december 2020 geheel weggewerkt. VTT werkt vanaf december 2020 wachtlijstvrij. De totale uitstroom van casussen ligt vanaf het tweede kwartaal 2020 hoger dan de instroom. Er wordt meer afgerond dan dat er binnen komt, het onderhanden werk neemt af. Eind december ligt het onderhanden werk op de norm die VTT zich gesteld heeft, waarmee VTT wachtlijstvrij kan werken. We werken voor 75%-80% binnen de wettelijk vastgesteld doorlooptijden. De doorlooptijden zijn dit jaar fors teruggebracht richting de norm. De bezetting is flink uitgebreid (met name in de tweede helft van het jaar) waardoor we nu op formatie werken en klaar zijn voor de toekomst. De producten en diensten van VTT zijn herijkt en in afstemming met de lokale teams van de gemeenten opnieuw gedefinieerd en omschreven in PDC's (Producten en Diensten Catalogus VTT). De werkprocessen zijn hierbij ook efficiënter ingericht. Deze zijn vanaf juli 2020 geïmplementeerd.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
22
Status
● ○ ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Wat hebben we hiervoor gedaan?
VTT begon het jaar 2020 met een forse wachtlijst als gevolg van fors toegenomen werkaanbod in 2019. In de vergadering van de bestuurscommissie OZJT van 11 december 2019 is besloten om in 2020 in te zetten op tijdelijke formatie uitbreiding van 5 fte welke éénmalig gedekt wordt uit middelen van de centrumgemeente Enschede. Daarnaast is in opdracht van de 14 gemeenten besloten tot het verrichten van een onderzoek door TOC. Daarbij is onderzocht op welke wijze de werkprocessen bij VTT, in samenhang met de keten, geoptimaliseerd kunnen worden om te voldoen aan de taken en termijnen en welke formatie hiervoor benodigd is. TOC is hiermee vanaf februari 2020 gestart. De resultaten van TOC geven in april een structureel capaciteitstekort van 6 fte bij VTT aan. Daarnaast heeft VTT in afstemming met de lokale teams van de gemeenten hun diensten efficiënter kunnen inrichten door een vernieuwde PDC's. De BC van 1 juli besluit positief over een structurele capaciteitsuitbreiding (begrotingswijziging) van 6 fte vanaf 2021. Intussen is de vernieuwde PDC gerealiseerd en vanaf 1 juli 2020 geïmplementeerd. We werken hierdoor efficiënter. Zo werken we nu in een Front office, Crisisteam en een Back office team. We werken hiermee meer specialistisch waardoor het werk meer afgebakend en voor medewerkers overzichtelijker is geworden.
In de verbinding tussen de teams zijn we in een pilot met eerst verantwoordelijken, routeerders en logistieke aandachtsvelders gaan werken die twee wekelijks een operationeel afstemmingsoverleg voeren met de leidinggevenden. Hiermee ligt de regie/verantwoordelijkheid op het primaire proces bij de HBO professional en kunnen we, met de betrokken eerst verantwoordelijken, routeerders en logistieke aandachtsvelders in afstemming met leidinggevenden, de onderlinge samenwerking intern verstevigen, knelpunten in werkprocessen áls in doorstroming van casuïstiek snel signaleren, opschalen en oplossen. De samenwerkingsafspraken 14 gemeenten en VTT en de gezamenlijk opgestelde PDC worden jaarlijks geëvalueerd. Status
2. Daarnaast vragen de volgende doestellingen en ontwikkelingen in 2020 extra aandacht en inzet: • Het voorkomen van wachtlijsten en het opbouwen van een buffer • Inzetten en door ontwikkelen van scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers. • Visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren, in samenhang met het programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’. • Doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001). • Doorontwikkeling samenwerking in de keten, waaronder doorontwikkeling van het informatieknooppunt samen met o.a. het Veiligheidshuis Twente (VHT). • Het adequaat functioneren in de constellatie van zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid onder gemeenschappelijke regeling Regio Twente.
○ ● ○
Wat hebben we bereikt?
• • •
• •
Het voorkomen van wachtlijsten en het opbouwen van een buffer: Zie onder 1. Inzetten en door ontwikkelen van scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers: Scholingsplan is omschreven en vastgesteld binnen MT VTT. Implementatie hiervan zal in 2021 plaatsvinden. Visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren, in samenhang met het programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’: In samenwerking met het programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’ zou VTT dit najaar voorlichtingsbijeenkomsten over de verbeterde meldcode verzorgen, een bijdrage leveren aan de regionale werkconferentie Huiselijk geweld en Kindermishandeling en een bijdrage leveren aan de uitrol van de methode “risico gestuurde zorg” in de regio. Dit hebben we i.v.m. Corona niet kunnen realiseren. Doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001): VTT werkt toe naar certificering. Omdat VTT haar prioriteit had liggen bij het wachtlijstvrij werken (zie ad1) heeft dit proces vertraging opgelopen en gaan we dit in 2021 weer oppakken. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, waaronder doorontwikkeling van het informatieknooppunt samen met o.a. het Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT):
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
23
Programmaverantwoording
•
Jaarstukken 2020
Samenwerking op de werkvloer loopt goed. Vanuit deze doorontwikkeling is de samenwerking tussen VTT, ZVHT, de Reclassering en ZSM versterkt. Straf, zorg en veiligheid komen dichter bij elkaar. Het adequaat functioneren in de constellatie van zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid onder gemeenschappelijke regeling Regio Twente: We opereren inmiddels goed als zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid en hebben ons als dusdanig ook gepositioneerd binnen de Regio Twente. Intussen zijn we, in het kader van het hoofdlijnen besluit, in een werkgroep met de daarbij betrokken partijen de te vormen gezondheid GR nader aan het uitwerken.
Wat hebben we hiervoor gedaan? • Primaire proces en wachtlijstpreventie zie onder 1 • Scholing en deskundigheid; De landelijke basistraining VT is geïmplementeerd en wordt gegeven door
•
• •
eigen medewerkers die hiervoor opgeleid zijn. Daarnaast hebben we het afgelopen najaar voor 2021 met externen afspraken gemaakt om trainingen te geven m.b.t. agressie/grensoverschrijdend gedrag, intervisie en kort en bondig rapporteren. Deze cursussen voldoen aan de beroepsregistratie. Daarnaast hebben we de eerste aanzet gemaakt om aandachtfunctionarissen op inhoudelijk thema's te faciliteren van betekenis te zijn op verdieping deskundigheid in- en extern. Voorlichting in samenwerking met programma "Geweld hoort nergens thuis", contacten lopen door. Afspraken rondom voorlichting onderwijs m.b.t. verbeterde meldcode en werkwijze VTT zijn in eerste aanzet gemaakt voor 2021 Contacten samenwerking in de keten regionaal en landelijk lopen door. Deelname aan werkgroep voorbereiding gezondheid GR
Indicatoren
Begroot
Werkelijk
Dit lukte ons in de eerste helft van 2020 niet waardoor we ook over 2020 een wachtlijst creëerde. Inmiddels is dit in de tweede helft van 2020 ingelopen, hebben we de doorlooptijden fors ingekort richting de norm. We behalen in 75% van de zaken de doorlooptijd van 5 werkdagen Doorlooptijden zijn behoorlijk ingekort richting de norm. We behalen in 80% van de zaken de doorlooptijden
1.
Werken binnen de landelijke vastgestelde doorlooptijden op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding (dit is: binnen 5 werkdagen)
Op alle meldingen is binnen 5 werkdagen een veiligheidsindexatie uitgevoerd
2.
Werken binnen de landelijke vastgestelde doorlooptijden op vervolgtraject of onderzoek. Een vervolgtraject of onderzoek moet binnen 10 weken na binnenkomst melding zijn afgerond Wachtlijstvrij werken
95-100% van de vervolgtrajecten of onderzoeken wordt binnen 10 weken afgerond
3. 4.
5.
6.
Borging van de aangepaste werkprocessen m.b.t. de verbeterde meldcode en radarfunctie en uitgebreide monitorfunctie Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT zijn 2x per jaar geëvalueerd, aangescherpt en geactualiseerd. Knelpunten zijn, ook op uitvoeringsniveau besproken en opgelost Informatieknooppunt VTTVHT is ingericht
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
VTT werkt zonder wachtlijsten op veiligheidstaxatie en vervolg/onderzoek Werkprocessen zijn herschreven, geïmplementeerd en geborgd Samenwerkingsafspraken worden doorlopend geëvalueerd en geactualiseerd. Knelpunten worden op alle niveaus besproken en opgelost Is ingericht en gepositioneerd. Is uitgebreid met
Vanaf 1 december gerealiseerd Gerealiseerd, borging vraagt ook in 2021 de aandacht
Gerealiseerd
Gedeeltelijk gerealiseerd, doorontwikkeling vertraagd i.v.m. het op orde krijgen van het primaire
24
Programmaverantwoording
7.
Borging kwaliteitsmanagement systeem/ Borging certificering ISO 9001
Jaarstukken 2020
verschillende ketenpartners Straf en Zorg Doorontwikkeling en borging KMS. Behoud ISO 9001 certificering
Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Veilig Thuis Twente
Realisatie begrotingsjaar
Bedragen in €
Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
2.037.375 4.896.130 2.858.7552.964.558 105.803 105.8030
proces VTT en het wegwerken van de wachtlijsten. Niet gerealiseerd, i.v.m. het op orde krijgen van het primaire proces en het wegwerken van de wachtlijsten.
Raming begrotingsjaar na wijziging 2.016.576 4.981.134 2.964.5582.964.558 -
Raming begrotingsjaar voor wijziging 1.674.926 4.639.483 2.964.5572.964.557 -
25
Programmaverantwoording 3.4 Domein Leefomgeving Domein directeur
Jaarstukken 2020
mr. J.W.C. Aalders
Inleiding Domein Leefomgeving is het faciliterende domein voor de programma’s Sociaal economische structuurversterking, Belangenbehartiging en Recreatieve voorzieningen. In domein Leefomgeving zetten we samen de schouders onder het versterken van de sociaaleconomische structuur van Twente. 3.4.1 Programma Sociaal Economisch sterk Twente Inleiding
De werkzaamheden vanuit de diverse bestuursopdrachten voor de sociaaleconomische structuurversterking van Twente zijn grotendeels uitgevoerd, ondanks het uitbreken van Covid-19 begin 2020 en de transitie van Regio Twente. Beide gebeurtenissen vroegen van team economie om anders te werken, digitaal, gericht vanuit de nieuwe 3O-sturing en met minder capaciteit. Terugkijkend naar de behaalde resultaten op de hieronder uiteengezette 12 beleidsdoelstellingen krijgen veel van onze ambities de groene status mee. De coronacrisis maakte het nog meer noodzakelijk om de Twentse zaak provinciaal, landelijk en Europees blijvend onder de aandacht te krijgen en te houden om sterk uit deze crisis te kunnen komen. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota Samenwerkingsagenda Regio Twente 20172020 Agenda voor Twente 2018 - 2022 Kansen in Overijssel Regio Deal Twente Groen technologisch Topcluster Wij zijn Twente – visie Vrijetijdseconomie Programma Vrijetijdseconomie Gastvrij Overijssel 2020-2023 Marketing Visie Toerisme Twente 2022 Bestuursopdracht samenwerkingsdossiers sociaal economisch sterk Twente Omgevingsagenda Oost-Nederland Omgevingsvisie Overijssel Euregiovisie 2030 Logistieke Draaischijf Twente Meerjarenprogramma Goederenvervoer en Logistiek Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 Mobiliteits- en bereikbaarheidsagenda Twente 2017 Lobbyagenda Twente Samenwerkingsagenda Oost-Nederland – Münsterland Regionale Energie Strategie Rapport naar Afvalloos Twente 2030 Meerjaren uitvoeringsagenda werkplein Twente Startdocument Twents fonds voor vakmanschap / Projectplan 2019-2022
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Algemeen bestuur
November 2017
Twentse gemeenten en Twente Board Provincie
Mei 2017 Juni 2018
Rijk, Provincie en Regio
Verwacht in juni 2019
PHO VTE
December 2015
Gastvrij Overijssel
Juni 2020
Gastvrij Twente
Oktober 2017
Div bestuurlijke gremia
Januari 2019
Rijk en Provincies (ondersteund door Regio) PS EUREGIO DB en GS
Juni 2020 April 2017 Juni 2020 Juni 2012
GS
September 2020
5 havengemeenten PHO Mobiliteit, Belangenbehartiging PHO Belangenbehartiging
Najaar 2017
DB
December 2018
Gemeenten, Waterschappen en Provincie Door 14 gemeenten
Concept RES vastgesteld in 2020. Wordt gewerkt aan RES 1.0. April 2013
PHO Arbeidsmarkt
Jaarlijks
Stuurgroep
Februari 2018 / verwacht in 2019
Maart 2017 Juni 2017
26
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Stuurgroep voortijdig schoolverlaters / PHA Stuurgroep Leren en Werken / PHA
De Twentse Belofte 2020-2024 Jaarplan Leerwerkloket 2022 Samen naar een inclusieve wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt Samen bouwen aan Overijssel, coalitieakkoord 2019-2023 Strategische Arbeidsmarktagenda Twente 2020-2025 Strategie Twente Board 2020 - 2024
2020 Maart 2022
Provincie Overijssel
Januari 2020
Provincie Overijssel
Juni 2019
PHA
September 2020
Twente Board
September 2020
Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in
Bestuurscommissie Agenda van Twente/ Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken/ Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt/ Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie/ Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit/ Dagelijks bestuur
Programmamanager
drs. S.L. van der Steen
Realisatie ambities 1. Versterken economische ontwikkeling van Twente en het waarborgen van een duurzame
Status
high tech regio met een waardevolle leefomgeving.
Wat hebben we bereikt?
• •
De positie van Twente als high-tech regio geborgd in de geactualiseerde Omgevingsagenda (Rijk). Onderzoek met het rijk naar de samenhang tussen topwerklocaties en stations Twente (spoorzone Hengelo-Kennispark-Enschede) ten behoeve van de talentopgave van Twente. Onderzoek met het rijk naar de mogelijkheden om Twente als living laboratorium in te zetten om Twentse innovaties in het dagelijks leven te testen. Integrale en bovenregionale aanpak met het rijk ten behoeve van klimaatadaptatie en het retentievermogen van Twente. Gezamenlijke verkenning met het rijk van de vestiging van een medisch laboratorium op Kennispark ten behoeve van medische innovaties uit Twente. Onderzoek met provincie Overijssel naar ruimtelijk-economische inrichting van Twente.
• • • •
Wat hebben we hiervoor gedaan?
• • • •
Deelgenomen namens de 14 Twentse gemeenten aan de 2-jarige pilot Omgevingsagenda OostNederland o.l.v. het Ministerie van BZK en daarbij de Twentse belangen behartigd. Organiseren van een Versnellingsweek in januari 2020 in triple helix verband. Coördinatie en schrijven van teksten voor de opgave 'Twente' en inbreng in de andere relevante opgaven. Inrichten van het vervolgproces voor uitvoeren van de afspraken Omgevingsagenda (governance).
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
27
● ○ ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
2. Een goed georganiseerde en goed functionerende toeristische sector, die bijdraagt aan het borgen van een vitale hightech regio.
Status
○ ● ○
Wat hebben we bereikt?
We hebben ingezet op het continueren van de vermarkting van het toeristisch product. Onze ketensamenwerking is optimaal benut om het toeristisch merk Twente verder te versterken. Twente Marketing heeft dit jaar ingezet op het maken van de slag van kwantiteit naar kwaliteit, het versterken van de positionering en het verleggen van de focus van alleen bezoeker naar ook bewoner. Door de uitbraak van COVID-19, heeft Twente Marketing de plannen drastisch moeten bijstellen, echter hebben zij bij de nieuwe plannen wel de gestelde subdoelstellingen vooropgesteld, hetgeen ertoe heeft geleid dat de gestelde marketingtargets toch gerealiseerd zijn. De hoofddoelstellingen van Twente Marketing zijn: - Meer bestedingen - Meer overnachtingen - Meer werkgelegenheid Deze doelstellingen zijn, heel begrijpelijk, niet gehaald omdat horeca, verblijfsrecreatie en dagrecreatie (langdurig) gesloten zijn geweest of beperkt toegankelijk. Gelukkig heeft Twente Marketing adequaat gehandeld (en zijn ze zorgvuldig omgegaan met de beschikbare middelen) waardoor de subdoelstellingen (marketingtargets) wel gehaald zijn. De plannen van Twente Marketing zijn door Covid-19 wel drastisch bijgesteld (campagne voeren om naar Twente te komen, heeft geen zin als men niet mag komen). Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen gehad voor onze werkzaamheden.
Met name de advisering, verbinding en de ketenoptimalisatie zijn hierdoor (deels) anders ingevuld (o.a. door actieve participatie in een regionale en provinciale kopgroep Corona, vitaliteitsonderzoek dagrecreatie is niet gestart, ketenoptimalisatie is anders ingevuld etc.). De uitkomsten van het vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie geven voldoende aanknopingspunten om een deel van de sector weer vitaal te krijgen. Om alle uitdagingen het hoofd te bieden en alle kansen te grijpen wordt een vervolgtraject onderzocht. Wat hebben we hiervoor gedaan?
• • • • • • • • • • •
Verbinden/vertegenwoordigen 14 gemeenten. Accountmanagen Marketing Oost/Twente Marketing (incl. subsidieverstrekking). Voorbereiden, faciliteren, adviseren, deelnemen en uitvoering geven aan voorgenomen acties uit het AO en PHO. Versterken van de ketensamenwerking binnen VTE. Optimaliseren verbinding VTE en vestigingsklimaat. Deelname namens de 14 gemeenten aan Platform Gastvrij Overijssel, Gastvrij Twente. Adviseren over invloed energietransitie voor veranderend landschap en inbreng in Omgevingsagenda-Oost. Opstarten, begeleiden, aanjagen onderzoeken verblijfsrecreatie en dagrecreatie. Opleveren vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie. Deelname aan DB Taskforce en AB Taskforce op provinciaal niveau ten tijde van COVID-19. Faciliteren, begeleiden en adviseren aan Corona kerngroep VTE.
3. Verbeteren van de bereikbaarheid voor mensen en goederen.
Status
Wat hebben we bereikt?
● ○ ○
• • • • • • • • •
Akkoord met Rijk over verdere aanpak N35 (Marsroute). Nadere afspraken met Rijk over aanpak A1 tussen Azelo en Buren. Opnemen van Twentse prioriteiten in Toekomstbeeld OV 2040 van het Rijk. Start van Euregionaal onderzoek naar versnellen en verduurzamen spoorlijn Zwolle-Munster. Start onderzoek naar deelmobiliteit Twente. Start onderzoek naar schoon vrachtvervoer in Twentse kernen. Inrichten website voor fietsen in Twente. Start onderzoek naar autonoom goederenvervoer op XL businesspark. Versnelling Berlijnlijn per 2024..
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
28
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Wat hebben we hiervoor gedaan?
• • • • • •
Actieve lobby, ook samen met omliggende regio’s en bedrijfsleven. Uitvoeren van eigen en deelname aan onderzoeken van provincie, landsdeel Oost-Nederland, Rijk en EU. Deelname aan (digitale) bijeenkomsten partners en netwerken o.a. NS, Polis, Toekomstbeeld OV 2040 (Rijk) en Omgevingsagenda Oost. Agenderen en adviseren bij voorstellen AO en BO Mobiliteit. Organiseren vakbijeenkomsten op gebied van innovatie en duurzame mobiliteit met Triple O. Beheren Middelen Verkeer & Vervoer Regio Twente).
4. Een betere en meer flexibel werkende regionale arbeidsmarkt.
Status
Wat hebben we bereikt?
● ○ ○
Arbeidsmarktpartijen werken meer samen met aanpalende beleidsterreinen, zij kijken ook meer over de grenzen van hun eigen aanbodsdoelgroepen. De arbeidsmarktinformatievoorziening is verder vernieuwd en geprofessionaliseerd. Er is multi-financiering gezocht en gevonden voor projecten en losse arbeidsmarktactiviteiten. Faciliteren van beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie voor bestuur, beleid en uitvoeringsorganisaties via cijfers, duiding en benoeming van ontwikkelingen via de Arbeidsmarkt monitor Twente. Wat hebben we hiervoor gedaan?
• • • • • • • • • •
Faciliteren en ondersteunen van de gemeenten bij hun onderlinge samenwerking. Ondersteunen uitbreiding van de afstemming met andere arbeidsmarktpartners. Bijgedragen aan de ‘Agenda voor Twente’ met een aantal arbeidsmarktonderwerpen, zoals 'Twents Fonds voor Vakmanschap.' Ondersteunen van ruim 25 ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Strategische Arbeidsmarktagenda Twente 2020-2025. Ondersteunen van diverse projectvoorstellen bij planvorming en uitvoering, waaronder 'Sterk Techniekonderwijs Twente', 'Impuls Baankansen'. Strategische en inhoudelijke advisering aan 'Techniekpact Twente' o.a. bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2021. Uitvoering van het betaalkantoor. Opstellen factsheets over duiding en trends in de arbeidsmarkt voor de 14 gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Organisatie van 2 Webinars.
Status
5. Ontwikkelen tot concurrerende logistieke hotspot tussen de Noordzeehavens en het achterland. Wat hebben we bereikt?
Zowel op het gebied van promotie van Twente als logistieke hotspot als het uitvoeren van (innovatieve) projecten zijn - ondanks de gevolgen van Covid-19 voor de sector - een aantal concrete doelen bereikt: Begin van het jaar werd bekend dat Twente plaats 6 (i.p.v. 8) heeft behaald als Logistieke Hotspot Nederland. Ook is gestart met de gezamenlijke Overijsselse aanpak voor lobby voor de logistiek. Samen met UT/HAN, Port of Twente en het bedrijfsleven is een onderzoeksproject naar autonoom vrachtvervoer op Businesspark XL gestart. Op het gebied van arbeidsmarkt en logistiek is een factsheet logistiek bij de Arbeidsmarktmonitor gepubliceerd. En ondanks de lock-down heeft de Week van de Logistiek in maart wel plaatsgevonden. Ook concreet zijn belangrijke mijlpalen behaald voor de sector zoals de opening van de nieuwe sluis Eefde op 20 april 2020. De week van de logistiek heeft in maart 2020 nog net op de valreep plaatsgevonden, maar de verslaglegging en outcome is door Corona later op gepakt dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest. Het project autonoom rijden, dat eind 2019 is opgestart, kende door de Corona een wat vertraagde doorstart. Uiteindelijk heeft dit wel geleid tot een concrete deelname en ondersteuning aan een 3O breed onderzoeksproject.
De lobby voor logistiek is als gevolg van het later vaststellen in de provinciale Staten van het statenvoorstel goederenvervoer en logistiek bij de provincie vertraagd. Dit is echter in het najaar van 2020 opgepakt. Initiatieven van het huis van de logistiek zijn aanvankelijk iets in de vertraging geschoten, maar uiteindelijk weer concreet opgepakt. In 2020 zou een vervolg georganiseerd worden naar aanleiding van het bezoek aan Brussel in het najaar van 2019. Dit is uiteindelijk een digitale happening geworden.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
29
○ ● ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Wat hebben we hiervoor gedaan?
• • • • • 6.
Bijeenbrengen partijen voor lobby en integrale aanpak via o.a. het organiseren van excursies op locatie. Deelname aan het coördinatie overleg Havenbedrijf Twente. Deelname aan de stuurgroep Huis van de logistiek. Deelname aan (lobby)bijeenkomsten via provincie/Port of Logistics Overijssel (POLO) voor kansen TEN-Tprojecten. Deelname aan kern Team POLO. Status
Het aantrekken van nieuwe bovenregionale en internationale bedrijven op het gebied van logistiek en High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Het faciliteren van bedrijven die willen uitbreiden en/of verankeren in Twente. Match-making van (internationale) bedrijven en instellingen.
● ○ ○
Wat hebben we bereikt?
De vestiging van 10 nieuwe bedrijven, het ondersteunen van 1 bedrijfsuitbreiding en het behouden van 1 bedrijf. Dit vertegenwoordigd een totale investering van 45,6 miljoen en levert 236 arbeidsplaatsen. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Verzorgen besluitvorming over continuering samenwerkingsprogramma Business in Twente (BIT) . • Voeren secretariaat stuurgroep BIT (Oost-NL, provincie Overijssel, Regio Twente) • Afstemming met accountmanagers van de 14 gemeenten
7.
Status
Faciliteren van de uitvoering van de Regio Deal.
Wat hebben we bereikt?
Na tekenen van het convenant met het Rijk en inrichten organisatie en proces van aanvragen in 2019, is het programma Regio Deal in 2020 volop in de uitvoering gekomen. Dat heeft geresulteerd in twee tussenrapportages “Investeren in Twente” welke met de achterbannen in 3O-verband is gedeeld. Daarin is aandacht gegeven aan de impact van het coronavirus op het programma, waaruit blijkt de centrale opgaven in de Regio Deal nog meer belangrijk worden naar de toekomst toen (b.v. op het gebied van digitalisering, innovatie in de zorg en circulaire economie). Inmiddels is ruim 28 miljoen Euro van de 30 miljoen Euro Rijksmiddelen aan projecten toegekend. Regio Twente is verantwoordelijk voor het programmamanagement. Door de ontwikkelingen binnen Regio Twente is deze positie sinds juni 2020 niet meer centraal ingevuld. De intentie is om dit weer te doen met de overgang naar de uitvoeringsorganisatie onder Twente Board in 2021. Wat hebben we hiervoor gedaan?
• • • • • •
In samenwerking met provincie Overijssel zijn projectaanvragen beoordeelt en voor goedkeuring aangeboden aan de Twente Board. Na goedkeuring zijn formele beschikkingen opgesteld en verstuurd. Er zijn 2 voortgangsrapportages opgesteld en gerealiseerd en er is gecommuniceerd over de voortgang in projecten. Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende projectleiders om de voortgang te monitoren en impact van corona te volgen. De voortgangsgesprekken Rijk-regio zijn voorbereid en georganiseerd. Er is een zogenaamd connectieplan opgesteld om op inhoud de verschillende betrokken ministeries te verbinden aan projecten binnen de Regio Deal.
Met welke verbonden partijen hebben wij het samen gedaan? Oost NL Regio Twente is aandeelhouder van Oost NL. Zij is een actieve partner voor Regio Twente als fondsbeheerder van het Innovatiefonds Twente (zonder nieuwe inleg). Innovatiefonds Twente B.V. Een van de programmaonderdelen van het investeringsprogramma Innovatiesprong Twente is het beheren van een fonds ter stimulering van innovatieve investeringen in Twente. Het innovatiefonds Twente richt zich op de financiering van innovatieve Twentse MKB-bedrijven. Het Innovatiefonds Twente is 100%
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
30
● ○ ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
eigendom van Regio Twente en daarmee is Regio Twente enige aandeelhouder van het fonds. Oost NL is fondsbeheerder die hiervoor een beheervergoeding ontvangt. Hiermee zijn er verder geen extra kosten voor Regio Twente gemoeid. Regio Twente heeft in voorgaande jaren financiële middelen aan het Innovatiefonds Twente beschikbaar gesteld aan vroege fase high-tech ondernemingen, gericht op HTSM. In 2020 is geen nieuwe inleg geweest, maar zijn er wel investeringen gedaan in nieuwe participaties. Hiervoor zijn reserveringen gedaan in het fonds. Begroot
Indicatoren Organiseren en faciliteren van ambtelijke overleggen van onze 7 inhoudelijke thema’s (EZ, arbeidsmarkt, VTE, AvT, Mobiliteit, Lobby en MDA) ter voorbereiding van de bestuurlijke overleggen Organiseren en inhoudelijk faciliteren van 7 bestuurlijke overleggen op zowel Twentedag 1 als 2 Organiseren en faciliteren van EZthemabijeenkomsten Organiseren en faciliteren van thema bijeenkomsten arbeidsmarkt Organiseren en faciliteren van themabijeenkomsten VTE
1.
2. 3. 4. 5.
6.
Vergaderingen van Stuurgroep BIT organiseren en faciliteren
7.
Uitgave van Twentse arbeidsmarktmonitor
8. 9. 10.
Faciliteren van themabijeenkomsten van bereikbaarheid Schrijven van tekstvoorstellen / inbreng in vergadering van de Twentse inzet in de Euregio Visie 2030 en advisering over Interreg aanvragen. Organiseren en faciliteren van werkbezoeken met de regio Achterhoek
Werkelijk
Maandelijks
Maandelijks
Maandelijks
Maandelijks
Twee keer per jaar Drie keer per jaar Twee keer per jaar
Eén keer per jaar Twee keer per jaar. Nul keer per jaar. In het overgangsjaar is dit ondervangen door agendering op het PHO EZ en bij het 3MOToverleg van de TB in oprichting.
Vier keer per jaar
Een keer per kwartaal Twee keer per jaar
4 2
Een notitie en tien vergaderingen
1 bijeenkomst en 8 overleggen
Drie per jaar
0
Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Sociaal Economisch sterk Twente
Raming begrotingsjaar Realisatie na wijziging begrotingsjaar
Bedragen in €
Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutaties reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
643.185 2.413.270 1.770.0851.832.169 78 62.162 62.162
562.116 2.394.285 1.832.1691.832.169 -
Raming begrotingsjaar voor wijziging 562.118 2.420.283 1.858.1651.858.165 -
31
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Overzicht van baten en lasten Agenda van Twente (2008-2017)
Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging Bedragen in € Totaal Baten 114.738 100.000 100.000 Totaal Lasten 1.499.009 100.000 100.000 Saldo excl. mutaties reserves 1.384.271Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves 1.384.271Mutaties reserve (egaliseren resultaat) Saldo incl. mutaties reserves
-
-
-
1.384.271-
-
-
Het resultaat van de Agenda van Twente (2008-2017) wordt na besluitvorming van het algemeen bestuur geëgaliseerd met de hiervoor gereserveerde middelen.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
32
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
3.4.2 Programma Belangenbehartiging Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager
Dagelijks Bestuur op advies van portefeuilleberaad Belangenbehartiging mr. J.W.C. Aalders
Inleiding Het jaar 2020 begon zoals ieder ander jaar, met volop kansen voor Twente met de Regio Deal Twente in uitvoering, de naderende Tweede Kamerverkiezingen en de Europese Commissie op snelheid. Maar toen kwam corona, waardoor geplande activiteiten en bezoeken werden afgezegd en de aandacht van beleidsmakers verschoof volledig naar bestrijding van de gezondheidscrisis en de effecten daarvan voor de economie en onze inwoners. Sinds de uitbraak hebben overheden, onderzoekers, bedrijven en zorginstellingen in de regio hun kennis gedeeld en samengewerkt om de Covid-19 crisis vanuit meerdere kanten te bestrijden. Toch zijn er in deze moeilijke tijden mooie stappen gemaakt op het gebied van het vormgeven 3O-samenwerking in de lobby vanuit de nieuwe strategie van de Twente Board, het voorbereiden op (nood)fondsen vanuit Europa, het verder uitwerken van grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse partners en het voorbereiden op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, via de campagne "Nederland slim benutten". Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Agenda voor Twente
Bestuurscommissie AvT
Mei 2017
Samenwerkingsagenda Oost-Nederland Münsterland Samenwerkingsagenda Regio Twente
Dagelijks bestuur
December 2018
Algemeen bestuur
November 2017
Lobbyagenda Twente Kansen in Overijssel Regio Deal Twente Groen technologisch Topcluster Strategie Euregio 2030 Th!nk East: Programmatische aanpak 2021 2024 Strategische 3O-lobby agenda
PB Belangenbehartiging Provincie Overijssel Rijk, Provincie, Regio
April 2019 Juni 2018 Juli 2019
EUREGIO BO Th!nk East
Verwacht in 2020 Verwacht maart 2021
Twente Board
verwacht Q1 2021
Strategie Twente Board 2020-2024
Twente Board
September 2020
Realisatie ambities 1. Zorgdragen voor een goede positionering van de Twentse belangen bij de Provincie, in Den Haag en Brussel. Wat hebben we bereikt?
Twente heeft zich de bestrijding van de coronacrisis van zich laten horen met nieuwe innovaties in de zorg, grensoverschrijdende samenwerking en als pilotregio voor de corona-app. We hebben mooie voorbeelden gezien die hun basis vinden in de hechte regionale samenwerking, ons wendbare ecosysteem en de innovatiekracht van bedrijven en onderwijsinstellingen. Samen met de provincies Overijssel en Gelderland, en de acht regio's in beide provincies, geven we invulling aan de campagne Nederland slim benutten. Daarmee is de basis gelegd voor de boodschap vanuit de regio naar de Tweede Kamerverkiezingen en formatie van het nieuwe kabinet. Richting Europa werken we samen met de provincie Overijssel en 26 partners uit Oost-Nederland binnen Th!nk East Nertherlands en zijn we goed zichtbaar geweest tijdens de digitale Europese Week van de Regio's. Daarnaast brengen we de Twentse belangen in via de bestuurlijke posities binnen het Comité van de Regio's. Als sluitstuk op een bewogen jaar zijn er fantastische resultaten behaald voor de verbetering van de bereikbaarheid van Twente (zowel weg als spoor), waar we samen met provincie Overijssel en regio Zwolle al jaren aandacht voor vragen.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
33
Status
● ○ ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Wat hebben we hiervoor gedaan? • Organiseren (digitale) werkbezoeken, o.a. Carola Schouten (januari) en Mona Keijzer (september). • Organiseren nieuwjaarsbijeenkomst "lobby voor Twente". • Lancering campagne Nederland slim benutten. • Presentatie Farm to Fork strategy. • Bijdragen aan de digitale Europese week van de Regio's. • Bijdragen aan en voorbereiding op BO MIRT en visie OV2040. • Uitwerken en vaststellen uitgangspunten "Op naar een 3O-lobbystrategie".
Voor overige activiteiten zie "Jaarverslag lobby Twente 2020". 2. Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met de Duitse buurregio’s Nedersaksen en Noordrijn Westfalen. Wat hebben we bereikt?
Het Memorandum Oost Nederland-Münsterland is voorzien van een actieprogramma met grensoverschrijdende duo's als trekker. In 2020 is goede voortgang geboekt op een groot aantal van deze acties, zoals verbetering van grensoverschrijdende bereikbaarheid, versterking van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, uitwerking van een doorgaande Euregionale leerlijn voor het primair onderwijs tot en met het beroepsonderwijs, grensoverschrijdende statistiek en grensoverschrijdende economische samenwerking. Daarnaast is met verschillende activiteiten het imago versterkt van Twente als actieve regio op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Te melden zijn het uitbrengen van een advies aan staatssecretaris Knops over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking en de succesvolle lobby voor het naar Twente halen van de volgende editie van de Grenslandconferentie.
Status
● ○ ○
Wat hebben we hiervoor gedaan? • Opstellen MOU tussen Twente Board en IHK Nord Westfalen (verwachte ondertekening Q2 2021) • Opstellen en verder vormgeven grenslandmonitor • Input leveren voor Kamerbrief staatssecretaris Knops over de resultaten en toekomst van •
grensoverschrijdende samenwerking Uitwerken en in uitvoering brengen van de actieagenda onder de samenwerkingsovereenkomst Oost Nederland - Münsterland
3. Benutten van mogelijkheden binnen nationale en Europese programma’s met deelname van Twentse partijen in projecten. Wat hebben we bereikt?
De Regio Deal Twente is volop in uitvoering en op de halfjaarlijkse tafel Rijk-regio nemen we het Rijk mee in de behaalde resultaten en obstakels die we tegenkomen. Dat leidt tot inhoudelijke gesprekken met de betrokken ministeries en biedt onze deal inspiratie hoe vanuit de regionale aanpak een aantal nationale doelstellingen kunnen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld met het Twents Fonds voor Vakmanschap). Inhoudelijk sluit de Regio Deal goed aan bij wat nodig is voor structureel herstel na de coronacrisis, zoals digitalisering, innovatie in de zorg en de circulaire economie. Samen met de provincie Overijssel en regio's Zwolle en Cleantech ontwikkelen we een strategische aanpak richting Europese coronaherstelfondsen, zoals REACT-EU en het Recovery and Resilience Facility, en de fondsen in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027, zoals EFRO, Interreg en Green Deal fonds. Tot slot zijn er diverse onderwerpen interessant richting het Nationaal Groeifonds, bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI), medische technologie en High Tech Equipment, waar partijen in de regio actief bij betrokken zijn. Dit zijn veelal initiatieven op Oost-Nederland en/of nationale schaal, waar de Regio Twente en de 3O-partners actief bij betrokken waren in 2020. Daar is de waarde van triple-helix samenwerking concreet zichtbaar.
Uiteraard is ook gewerkt aan bereikbaarheid in het kader van nationale en Europese fondsen. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Strategische overleggen provincie Overijssel en regio's Zwolle en Cleantech • Initiëren AI-hub Oost Nederland samen met regio Arnhem/Nijmegen (o.a. richting National Groeifonds) • Rijk-regio overleggen Regio Deal Twente (ambtelijk en bestuurlijk)
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
34
Status
● ○ ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Indicatoren 1. 2. 3. 4. 5.
Jaarrapportage met lobbyactiviteiten en resultaten Strategische dynamische agenda met lobbyprioriteiten Het organiseren en faciliteren van 5 ambtelijke en 5 bestuurlijke overleggen Maandelijks lobbybericht Haagsche Post Twee keer per jaar nieuwsbrief Twente internationaal
Begroot
Werkelijk
1 1
1 1
10
8
10 2
10 -
Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Belangen Behartiging Bedragen in €
Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutaties reserve (egaliseren resultaat) Saldo incl. mutaties reserves
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 13.650 350.588 336.938395.204 58.265 58.265
12.360 407.564 395.204395.204 -
12.360 407.564 395.204395.204 -
35
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
3.4.3 Programma Recreatieve Voorzieningen Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager
Dagelijks bestuur ing. J. Kloots
Inleiding Regio Twente exploiteert de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Daarnaast onderhoudt Regio Twente de recreatieve Twentse fietspaden en de diverse routesystemen voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s. Deze voorzieningen zijn gericht op zowel de inwoner van Twente als op de toerist. Met name het netwerk van de fietspaden en de kwalitatief hoog aangeschreven routesystemen in Twente vormen voor de toerist een belangrijk criterium om Twente te kiezen voor een (korte) vakantiebestemming. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota KplusV: onderzoek inzake de toekomst van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Parken worden door Regio Twente geëxploiteerd (d.w.z. geen overdracht naar de markt) met daarbij een scherpe financiële taakstelling. Adviezen visitatiecommissie Regioraad Rendementsverbetering recreatieparken Regio Twente
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Algemeen bestuur
12 november 2014
Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
3 juli 2013 december 2011
Realisatie ambities 1. Het stimuleren van het gebruik van de recreatieparken en de toeristische routenetwerken, te weten het wandel- fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes.
Status
Wat hebben we bereikt?
● ○ ○
De coronapandemie is in het afgelopen jaar van grote invloed geweest op het gebruik van de routenetwerken in Twente. Door alle beperkingen kozen veel inwoners er voor om te gaan wandelen, fietsen of mountainbiken in de natuur. Dit heeft geleid tot een extreem veelvuldig gebruik van deze voorzieningen, zo is gebleken uit eigen waarnemingen en uit de meldingen. Door dit intensieve gebruik droegen de routes in deze moeilijke tijd in belangrijke mate bij tot de ontspanning, beweging en natuurbeleving van de Twentse inwoner (gezondheid). Het maatschappelijke rendement van de routes was daarmee erg positief. De Twentse mountainbikeroutes worden landelijk nog steeds erg hoog gewaardeerd (zie www.mtbroutes.nl) en de fiets- en wandelroutes zijn vaak een criterium om voor Twente te kiezen voor een korte vakantie. Er dreigen enkele juridische procedures i.v.m. mountainbikeroutes in natuurgebieden. Overigens wordt het mountainbiken door de routes juist gereguleerd en wordt hiermee voorkomen, dat natuurgebieden "kris-kras" worden doorkruist. Wat hebben we hiervoor gedaan?
•
• • •
Het mountainbikenetwerk is afgerond en heeft een totale aaneengesloten netwerklengte van 1000 km. Twente blijft trendsetter als het gaat om het bewegwijzeringssysteem; we hebben speciale bewegwijzering geïntroduceerd, waarbij mountainbikers makkelijker kunnen 'overfietsen' van de één op de andere route. De routes worden in overleg met de vrijwilligers op onderdelen regelmatig aangepast, zodat deze nog aantrekkelijker worden gemaakt. Na de grootschalige uitbreiding lag de focus bij wandel- en fietsroutes in 2020 op het beheer en onderhoud en het op onderdelen verder aanpassen van de routes. Met de andere routebureaus in Overijssel wordt samengewerkt. Bedoeling is om het Twentse routesysteem met veel beleving nu ook te gaan toepassen in het overige deel van Overijssel. In 2020 zijn er ook online verdere stappen gemaakt bij de Routeportal, waar alle routeplanners en thema's inclusief uitleg zijn te vinden. Het is een totaal systeem, waarbij de buitendienst meldingen verwerkt, dit doorgevoerd wordt in de planners en ook nog eens 1-op-1 is gekoppeld met de app. De toename van het areaal en daarmee het onderhoud vraagt het uiterste van het Routebureau.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
36
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Status
2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken. Wat hebben we bereikt?
De coronapandemie is in het afgelopen jaar van grote invloed geweest op het gebruik van de door Regio Twente geëxploiteerde recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld. Als gevolg van de pandemie is in het hoogseizoen het gebruik van de parken afgeremd door parkeerplaatsen vroegtijdig te sluiten. In het voor- en naseizoen is het park (i.v.m. alle beperkingen) veel intensiever dan andere jaren gebruikt door met name wandelaars, die konden genieten van de fraaie omgeving. De evenementen gingen niet door, waardoor ook de inkomsten zeer fors zijn gedaald. Tijdens het hoogseizoen is gehandhaafd op de zonneweiden van de parken om te voorkomen, dat bezoekers onderling te weinig afstand hielden. Diverse bedrijven moesten gedurende een bepaalde periode hun deuren sluiten. Met deze bedrijven zijn onderhandelingen gevoerd en betalingsregelingen getroffen voor de betaling van de erfpacht. Daarbij ging het om uitstel van betaling en niet om kwijtschelding. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Voor het Rutbeek zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft opnieuw veel en intensief overleg plaatsgevonden met gemeente Enschede en ontwikkelaars over de ontwikkeling van het bungalowterrein op het Rutbeek. De aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging is ingediend. De discussie gaat hierbij met name over de stikstof. De voorbereiding voor herontwikkeling van het bestaande paviljoen door een ondernemer is in 2020 afgerond en hiervoor is een erfpachtcontract opgesteld. Bij het Hulsbeek zijn in het kader van een subsidieregeling (Essenroute) nieuwe speeltoestellen aangelegd in en naast het water en is de aanleg van het camperpark afgerond (en geopend). Dit project is nu afgerond. Met de initiatiefnemers van Skydive is het overleg over de nieuwe vestigingsplannen nagenoeg afgerond en de bouwplannen zullen in 2021 worden gestart. Op het Hulsbeek, maar ook op het Lageveld en het Rutbeek, zijn kosten gemaakt voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor het Lageveld zijn op basis van de EFRO-subsidie opnieuw nieuwe civieltechnische oplossingen/innovaties getest op het park (proeftuin). Dit project loopt nog enkel jaren door. Daarnaast zijn twee nieuwe bedrijven geopend, t.w. een groenvoorzieningsbedrijf en een trainingsbedrijf.
Doelstelling is met name de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij het onderhoud op het Lageveld en de fietspaden/routes en om mensen te motiveren te gaan sporten (gezondere leefwijze). Het plan voor uitbreiding van de waterplas en herinrichting van het gebied van het Lageveld is verder uitgewerkt en wordt opnieuw getoetst op haalbaarheid. Hierover heeft periodiek overleg met de gemeente plaatsgevonden. Het plan voor de camperparkeerplaats op het Lageveld is veder uitgewerkt. Indicatoren 1. Financieel rendement
Begroot 51%
Werkelijk 35%
Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Recreatieve voorzieningen Bedragen in €
Totaal Baten Totaal Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutaties reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 1.143.308 3.049.242 1.905.9341.593.494 220.753 91.68791.687 0
902.073 2.495.567 1.593.4941.593.494 -
902.073 2.359.527 1.457.4541.593.494 136.0400
Realisatie taakstelling In 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarlijkse onderhoudsbijdrage afgekocht. Deze afkoopsom is gereserveerd. In verband met het vervallen van de jaarlijkse bijdrage moet Recreatieve Voorzieningen in totaal € 603.885 bezuinigen In 2020 is het niet ingevulde deel van de taakstelling onttrokken uit de reserve.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
37
○ ○ ●
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
Totaal domein Leefomgeving Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten totaal domein Leefomgeving (incl. Agenda van Twente 2008-2017) Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
Overzicht van baten en lasten totaal domein Leefomgeving (excl. Agenda van Twente 2008-2017) Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
Raming Raming Realisatie begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 1.914.881 7.312.108 5.397.2273.820.867 220.753 1.355.60891.687 1.263.921Realisatie begrotingsjaar
1.800.143 5.813.100 4.012.9563.820.867 220.753 28.663 91.687 120.350
1.576.549 5.397.416 3.820.8673.820.867 0 -
1.576.552 5.287.374 3.710.8233.846.862 136.0400 -
Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar voor wijziging na wijziging 1.476.549 5.297.416 3.820.8673.820.867 0 -
1.476.552 5.187.374 3.710.8233.846.862 136.0400 -
38
Programmaverantwoording 3.5 Bestuur en Ondersteuning Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Domein directeur
Jaarstukken 2020
Dagelijks bestuur S. Engbers RC MSc.
Inleiding Het jaar 2020 heeft laten zien hoe snel de wereld kan veranderen en welke nieuwe uitdagingen dit met zich meebrengt. Het uitbreken van de coronacrisis heeft een grote impact gehad op de ondersteunende functies die geleverd worden vanuit het programma Bestuur & Ondersteuning (Bedrijfsvoering). Het werken vanuit Bedrijfsvoering heeft in 2020 grotendeels in het teken gestaan van doen wat nodig is om de GGD vanuit haar infectieziekte-bestrijdende taak te ondersteunen, zonder daarbij andere reguliere (wettelijke) taken uit het oog te verliezen. In het licht van de veranderopdracht “Twente vooruit” werd een balans gezocht tussen enerzijds het leveren van input en het bijdragen aan deze ontwikkelopgave en anderzijds het operationeel houden van de gewenste ondersteuning voor het primaire proces. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Financiële verordening Regio Twente
Algemeen bestuur
31 oktober 2018
Risicomanagement en weerstandsvermogen Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio Twente
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Nota afschrijving en rente
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Treasurystatuut Regio Twente Controleprotocol Regio Twente (art. 213) Intern controleplan Regio Twente (evaluatie wanneer benodigd) Procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie samenwerking
Algemeen bestuur Algemeen bestuur
11 november 2015 30 september 2015
Algemeen Bestuur
20 oktober 2014
Algemeen bestuur
10 oktober 2012
Raden, colleges van B&W en burgemeesters Twentse gemeenten Algemeen bestuur
Oorspronkelijk in 1994. Laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2016 Jaarlijks voor 15 april
Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente Programmabegroting Realisatie ambities
1. Een vlotte, goed gewaardeerde dienstverlening naar onze opdrachtgevers en naar partners in de coalities die we ondersteunen.
interne
Status
Wat hebben we bereikt? Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van het bestrijden van het coronavirus. Vanuit bedrijfsvoering is volop gewerkt aan het opbouwen, organiseren, adviseren en ondersteunen van de coronaorganisatie. Desondanks zijn ook de going-concern taken uitgevoerd en is ondersteuning geleverd voor het primaire proces voor de reguliere werkzaamheden.
● ○ ○
Wat hebben we hiervoor gedaan? • • • • • • • •
Bezetting continu in lijn gebracht met wat noodzakelijk is en waar nodig uitgebreid. Bereikbaarheid was op orde. Goede communicatie ondanks coronatijd. Dienstverlening op afstand goed georganiseerd en ervoor gezorgd dat de organisatie vlot en veilig op afstand kon werken. Inzet externe partij (Start People) t.b.v. Corona-organisatie. Aanpassen (digitale) werkprocessen t.b.v. Corona-organisatie. Creëren nieuwe functies t.b.v. Corona-Organisatie. Inrichten van externe locaties binnen een kort tijdsbestek door de afdeling ICT.
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
39
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
2. Een moderne, stabiele ICT omgeving beheren en informatiemanagement en beveiliging verder vormgeven. Uitgangspunt bij ICT omgeving is Cloud tenzij…, in lijn met visie Cloud 2020. Wat hebben we bereikt? Ook voor de afdeling ICT heeft 2020 in het teken van Corona gestaan. Vanaf maart 2020 is de afdeling hoofdzakelijk bezig geweest met het continu opschalen van de middelen en ondersteuning ten behoeve van de bestrijding van COVID-19. Denk daarbij aan de aanschaf van hardware (zoals laptops/telefoons) en de uitgifte er van maar ook het continu verbeteren van de automatiseringsomgeving door de enorme groei van personeel. Daarbij was er ook veel aandacht vereist rondom de koppeling met landelijke systemen. Hierdoor hebben andere geplande vervolgstappen minder aandacht gekregen. Daarnaast is het team gedurende het hele jaar bezig geweest met beveiligingsissues als gevolg van landelijke berichtgeving rondom onder anderen applicaties die gebruikt worden bij de bestrijding van COVID-19 en het opvolgen van aanbevelingen die voortkwamen bij beveiligingsissues bij ketenpartners.
Status
○ ● ○
Wat hebben we hiervoor gedaan? • Invoeren Mobile Device management (Microsoft InTune). • Role Based Access Control invoeren voor nieuwe corona afdeling. • Doorontwikkelen in-, door- en uitstroomprocessen. • Opschalen van ICT omgeving passend bij de groei van de organisatie door corona. • Technische beschikbaar stellen Microsoft Teams. • Technisch ondersteunen digitale vaardigheidstrainingen GGiD.
3. Digitalisering van werkprocessen en producten, zodat een zo vlot mogelijke dienstverlening mogelijk is waarin de mogelijkheden voor selfservice leidend zijn. Wat hebben we bereikt? Dienstverlening beter zichtbaar gemaakt door digitalisering. Zelfredzaamheid van de interne opdrachtgevers is daardoor groter. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Doorontwikkeling online Servicepunt en InProces. • Zelfredzaamheid promoten. • Aanpassen digitale werkprocessen t.b.v. Corona-organisatie. • Versneld digitaliseren ‘papieren’ processen (i.v.m. thuiswerken). Bijvoorbeeld ondertekening brieven en overeenkomsten, gesprekscyclus. • Voorbereiding implementatie nieuwe modules Verzuimmanagement en W&S module (start 1 april 2021). • Onderbrengen salarisadministratie en functioneel beheer P&O in het samenwerkingsverband gemeente Wierden. Vergroot expertise (ook voor digitalisering), verminderd kwetsbaarheid, nieuwe, verbeterde contractafspraken met softwareleverancier Visma Raet. • In 2020 is de aanbesteding afgerond voor een BI-tool. In 2021 wordt deze organisatie-breed geïmplementeerd zodat we een databeheer en informatiemanagement kunnen professionaliseren.
4. Organisatie faciliteren in ontwikkeling en concern breed beleid. (verbonden) (nieuw beleid).
In het tweede helft van 2019 is op basis van de politiek-bestuurlijke besluitvorming de focus deels verplaatst naar het faciliteren van de organisatie bij de veranderopdracht en dit heeft zich in 2020 voortgezet. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Opstellen van en uitvoering geven aan strategisch personeelsplanning. • Organiseren van managementbijeenkomsten om verbondenheid binnen de organisatie te verhogen. • Implementatie van Good-Habitz (online opleidingsprogramma voor medewerkers).
◄Inhoudsopgave
● ○ ○
Status
Wat hebben we bereikt? Er zijn stappen gezet in het ontwikkelen van strategisch concern breed beleid met name op het gebied van HR en communicatie. Thema's die opgepakt zijn: strategisch personeelsbeleid, corporate communicatievisie en professionalisering van het Servicepunt.
◄Inhoudsopgave
Status
40
○ ● ○
Programmaverantwoording • •
Jaarstukken 2020
Opstellen van een jaarplan corporate communicatie. Organisatie medewerkersbijeenkomsten vanuit betrokkenheid bij veranderopdracht
5. Verder verbeteren van (samenhang tussen) processen d.m.v. lean, benchmark kengetallen bedrijfsvoering met omgeving en eerdere eigen resultaten via Vensters voor Bedrijfsvoering. Wat hebben we bereikt? Ook in 2020 is de LEAN methodiek en daarmee een cultuur van continu verbeteren verder doorgezet. Er is duidelijk een verandering te zien in hoe medewerkers organisatiebreed omgaan met procesverbetering. De verschillende vakgroepen hebben concrete stappen gezet in hun eigen werkprocessen. Voorbeelden zijn het proces medezeggenschap en contractbeheer. Vanwege inzet voor de veranderopdracht en de coronapandemie is er in 2020 niet deelgenomen aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Wat hebben we hiervoor gedaan? • Diverse medewerkers zijn gestart met de opleiding Lean Green Yellow belt en hebben deze ook succesvol afgemaakt. • Diverse werkprocessen zijn verbeterd volgens de Lean uitgangspunten. Nadruk lag daarbij op digitalisering. Bijvoorbeeld het proces contractbeheer en medezegenschap. • Leantraject voor meldingenbeheer ICT is afgerond. • Leantraject voor configuratiebeheer ICT is gestart. Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten Bestuur en ondersteuning Bedragen in €
Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
Realisatie begrotingsjaar
Raming begrotingsjaar na wijziging
Raming begrotingsjaar voor wijziging
1.028.652 7.827.118 -6.798.466 7.511.980 -38.000 675.514 -353.514 322.000
1.104.555 8.623.535 -7.518.980 7.511.980 7.000 0 0 0
1.611.733 8.840.388 -7.228.655 7.221.655 7.000 0 0 0
Er is geen gebruik gemaakt van het geraamde bedrag voor onvoorzien (€ 45.000). 3.5.1 Beleidsindicatoren BBV Hieronder treft u een overzicht van de verplichte beleidsindicatoren die op onze organisatie van toepassing zijn. Voor deze indicatoren wordt informatie gebruikt uit alle programma’s. Indicator Bezetting in fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten in kosten per inwoner Externe inhuur als % kosten van totale loonsom plus kosten inhuur externen Overhead in % van totale lasten
2020 Realisatie 0,71 fte
2020 Begroting 0,63 fte
€ 24,17
€ 24,40
17,75 %
5,78%
10,53 %
12,80%
Ten opzichte van de begroting is er een forse afwijking in het percentage van externe inhuur. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door COVID-19. Ter bestrijding van dit virus zijn er honderden extra krachten ingehuurd. Deze worden volledig gefinancierd door het Rijk. Zie voor meer informatie de paragraaf COVID19. Daarnaast is er door de veranderopdracht ook meer ingehuurd dan vooraf begroot was. De meerkosten hiervan worden als frictiekosten verantwoord. Het overheadpercentage is licht gedaald ten opzichte van de
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
41
Status
○ ● ○
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de totale lasten zijn toegenomen in verband met de bestrijding van COVID-19. 3.5.2 Overzicht van de kosten van overhead Hieronder treft u een overzicht aan van alle overheadkosten in de jaarrekening. De overhead is zowel centraal opgenomen in het programma bestuur & ondersteuning (generieke overhead = PIOFJACH) als decentraal opgenomen in de verschillende programma’s (specifieke overhead = Programmaoverhead/ondersteuning). Omschrijving Totaal taakveld overhead realisatie
Baten 3.823.420
Lasten 15.880.144
Saldo -12.056.723
Totaal baten en lasten realisatie
113.669.498
114.448.449
-778.951
◄Inhoudsopgave ◄Inhoudsopgave
42
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
3.6 Coalitions of the Willing 3.6.1 Agenda voor Twente 2018-2022 Verantwoordelijkheid van en besluitvorming in Programmamanager