Programmabegroting 2023 Samen Twente
Tekst van het document
–
Programmabegroting 2023
Voorwoord
Voorwoord ‘Twente Vooruit’; onder deze titel hebben we in de voorliggende jaren van deze begroting samen met de 14 Twentse gemeenten en maatschappelijke partners gewerkt aan een belangrijke transitie opgave. In het jaar 2021 hebben wij de transitie succesvol afgerond en hebben wij onze nieuwe organisatie verder vorm gegeven met het op hooflijnen opstellen van de (strategische) koers van onze samenwerking, de leidende principes. De strategische koers, samen met onze nieuwe naam, SamenTwente, zijn begin 2022 vastgesteld door ons algemeen bestuur. Voor u ligt de eerste begroting van SamenTwente. Als SamenTwente staan we voor de uitdaging de Twentse samenleving te dienen. Wij zijn er voor iedereen in Twente. Juist op die momenten dat het nodig is. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. Een samenwerking van en voor Twentse gemeenten. Zo staan wij klaar voor alle inwoners van Twente. Samenwerken voor de Twentse samenleving, dat kan alleen maar met de inzet van ons allen. De opgaven zijn groot. Op het moment van het aanbieden van de begroting voor 2023 is de corona pandemie overgegaan in een endemische fase. Mede door de coronacrisis zien we dat er onomkeerbare ontwikkelingen in gang zij gezet en veranderingen plaatsvinden in kijken, denken en doen over gezondheid. De crisis heeft ons veel geleerd.
We leren meer dan ooit om te gaan met onzekerheden. Op het moment van schrijven van deze begroting dient de volgende crisis zich aan. Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne is de grootste naoorlogse vluchtelingenstroom op gang gekomen. En deze zal ons weer voor nieuwe uitdagingen stellen. Dat kunnen we alleen als we het samen doen. Onze passie is verbonden met een gezond, veilig en vitaal Twente. Voor iedereen. En daarbij zien we ons voor grote uitdagingen gesteld. In de voorliggende begroting 2023 vragen wij u een integrale afweging te maken. In de begeleidende begrotingsbrief schetsen wij een aantal (onzekere) ontwikkelingen. Daarnaast vragen wij u om een aantal incidentele bijdragen structureel te maken. Dit is niet alleen efficiënt maar ook noodzakelijk om de maatschappelijke bijdragen van onze organisatie te borgen. Wat voor mij voorop staat is dat we samen met hart en ziel werken aan een gezond, veilig en vitaal Twente. In mijn gesprekken met bestuurders, medewerkers en met partners ervaar ik keer op keer de enorme betrokkenheid bij de opgaven die er voor ons samen liggen. Zonder die inzet en met focus en eenvoud zijn wij in Twente tot heel veel in staat en leveren wij een unieke maatschappelijke meerwaarde. Het maakt mij trots hieraan te mogen bijdragen. Samantha Dinsbach Secretaris / directeur SamenTwente
◄Inhoudsopgave
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................... 2 Begroting in één oogopslag........................................................................................................... 5 Beleidsbegroting .......................................................................................................................... 9 1.
GGD Twente ....................................................................................................................... 9
2.
Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14 ....................................... 14
3.
Veilig Thuis Twente ........................................................................................................... 17
4.
Bestuur en ondersteuning ................................................................................................. 21 4.1 Overzicht van de kosten van overhead ........................................................................................ 23 4.2 Beleidsindicatoren BBV ................................................................................................................ 23
5.
Veranderopdracht ............................................................................................................ 24
6.
Coalitions of the Willing .................................................................................................... 26 6.1 Kennispunt Twente ....................................................................................................................... 26 6.2 Samen14....................................................................................................................................... 28 6.2.1 Toezicht en kwaliteit .............................................................................................................. 28 6.2.2 Vervoer .................................................................................................................................. 28
7.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.............................................................................. 29
8.
Waar komen onze inkomsten vandaan en waar geven we het aan uit ................................ 30
9.
Paragrafen ........................................................................................................................ 32 9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 32 9.1.1 Financiële Kengetallen ........................................................................................................... 35 9.2 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 37 9.3 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 38 9.3.1 Rechtmatigheidsverantwoording .......................................................................................... 38 9.4 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 39 9.5 Financiering .................................................................................................................................. 41
10 Financiële begroting.......................................................................................................... 43 10.1 Overzicht van baten en lasten 2023 ........................................................................................... 43 10.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten....................................................................... 45 10.2.1 Uitgangspunten van de financiele begroting ....................................................................... 45 10.2.2 Structurele reserveringen .................................................................................................... 47 10.2.3 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................ 47 10.2.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2023 t.o.v. 2022 ............................................. 48 10.2.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten ......................................................... 48 10.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting .......................................................... 49 10.3.1 Geprognosticeerde balans ...................................................................................................
49 10.3.2 Berekening EMU-saldo ........................................................................................................ 51 10.3.3 Verloopoverzicht reserves ................................................................................................... 52 10.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ........................................................................ 52 10.3.5 Investeringen ....................................................................................................................... 52 Bijlagen ...................................................................................................................................... 53 Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2023 per taakveld ................................................................... 53
3
Inhoudsopgave
Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten ........................................................................................ 30 Figuur 2 Specificatie besteding lasten ................................................................................................... 31 Tabel 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen.................................................................................... 29 Tabel 2 Ratio Weerstandsvermogen ..................................................................................................... 32 Tabel 3 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit ........................................................................... 33 Tabel 4 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. ................................................................ 34 Tabel 5 Renteschema ............................................................................................................................ 41 Tabel 6 Renteomslagpercentage ........................................................................................................... 41 Tabel 7 Renterisiconorm .......................................................................................................................
42 Tabel 8 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 43 Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage ................................................................................ 48 Tabel 10 Verloopoverzicht reserves ...................................................................................................... 52 Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ........................................................................... 52 Tabel 12 Herinvesteringen .................................................................................................................... 52
4
In één oogopslag
Begroting in één oogopslag Wie zijn wij? Onze organisatie is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en is opgericht door de 14 Twentse gemeenten. De organisatie bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Zowel Kennispunt Twente als Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Via onze organisatie willen gemeenten hun focus en samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid en vitaliteit van inwoners versterken, met als doel meer en betere resultaten voor inwoners. Ook willen ze de ambtelijke en bestuurlijke drukte verminderen. Onze samenwerking sluit aan op en versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van gemeenten en maatschappelijke partners. Mensen • 634.000 inwoners • Ruim 121.000 jeugdigen 0-18 jaar • In 14 gemeenten • 351 fte • Ongeveer 600 medewerkers
Uitgaven • GGD Twente: € 26,23 miljoen • OZJT: € 2,43 miljoen • Veilig Thuis Twente: € 5,79 miljoen • Bestuur & Ondersteuning: € 8,94 miljoen Totaal basistaken € 43,4 miljoen • Kennispunt Twente: € 1,97 miljoen • Samen14 (toezicht en vervoer): € 0,24 miljoen Totaal incl. coalities € 45,6 miljoen
GGD Twente
1% 4%
20%
OZJT Veilig Thuis Twente
13%
57% Bestuur & Ondersteuning Kennispunt Twente
5%
Samen14
Inkomsten • Gemeentelijke bijdrage € 33,33 miljoen • Bijdragen projecten/Cow € 3,32 miljoen • Tarieftaken GGD Twente € 3,10 miljoen • Inkomsten uit o.a DVO € 1,56 miljoen • Rijksbijdragen € 1,04 miljoen • Overige € 1,03 miljoen Totaal basistaken € 43,4 miljoen • Kennispunt Twente: € 1,97 miljoen • Samen14 (toezicht en vervoer): € 0,24 miljoen Totaal incl. coalities € 45,6 miljoen
2% 5%
Gemeentelijke bijdrage
2%
4%
Bijdragen in projecten
7% 7% 73%
Tarieftaken GGD Twente Inkomsten uit DVO en andere afspraken Rijksbijdrage Bijdrage voor coalities Overige
◄Inhoudsopgave
5
In één oogopslag
Wat zijn de ontwikkelingen met financiele impact in deze begroting? De gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt door 6 verschillende ontwikkelingen met een bedrag van afgerond € 2,6 miljoen. Hieronder wordt per ontwikkeling de stijging toegelicht. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 1. Stijging in overeenstemming met gemeentelijke spelregels: Loonontwikkeling (cao 2021/2022 + looncompensatie 2023) Prijsontwikkeling Subtotaal
Bedrag (in €) 1.115.000 235.000 1.350.000
Toelichting Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Jaarlijks worden door de gemeenten uitgangspunten geformuleerd voor verbonden partijen en deze nemen wij over. De stijging wordt gedekt door verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De nieuwe cao 2021/2022 is de beste benadering van het loonkostenniveau dat gaat ontstaan. De cao werkt niet door in 2023. De structurele componenten (loonsverhoging en thuiswerkvergoeding) werken wel door. Uitgaande van de werkelijke loonkosten per 31-12-2021 geldt voor 2022 eerst 1,5% in te halen voor 2021 en vervolgens per 1-4-2022 een verhoging van 2,4%. Voor 2023 geeft de “Loonvoet sector overheid” 2,3% loonstijging aan. Daarmee stijgen de loonkosten 2023 t.o.v. eind 2021 met 6,3%. Hier komt de structurele thuiswerkvergoeding (€ 2 per dag) er nog bij. Door de gemeenten is dit voor de verbonden partijen geraamd op ca. 0,3% van de gemiddelde loonsom. Daarmee komt de totale stijging uit op 6,6% voor 2023. Voor de prijsontwikkeling nemen we in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeenten de ontwikkeling zoals het CBP deze per september 2021 publiceert, met een herrekening van voorgaande drie jaren. Dit leidt tot een ontwikkeling van de prijzen van 2,8% voor 2023. 2.
Stijging door wijziging van projectfinanciering naar gemeentelijke bijdrage: Loes in Twente 144.000 Subtotaal 144.000 Toelichting Loes in Twente gaat over de ondersteuning van alle aanstaande ouders, ouders en/of (mede) opvoeders bij het gezond opgroeien en opvoeden van (hun) kinderen tot zelfstandige, zelfredzame volwassenen. Dit door middel van verschillende vormen van informatie (voorlichting) & advies. Deze horen bij de wettelijke taken (WMO, Publieke gezondheid) en maatschappelijke opdracht van de Twentse gemeenten op het gebied van opvoedingsondersteuning en Jeugdgezondheid. De Twentse gemeenten financieren Loes via separate projectfinanciering. Voor de gemeenten is er daarom geen sprake van uitzetting van de begroting. Op 2 maart 2022 is de begroting 2022 gewijzigd door Loes in Twente vanaf 1 juli 2022 op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Met de hierboven uiteengezette stijging wordt Loes in Twente voor het hele jaar opgenomen in de gemeentelijke bijdrage. 3. Stijging door nieuwe taak in verband met wijziging van de wet: Prenataal huisbezoek Subtotaal
92.000 92.000
Toelichting Met de wijziging van de wet Publieke Gezondheid krijgen gemeenten per 01-07-2022 vanuit het Rijk de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheid (JGZ) aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in hun gemeente in een kwetsbare situatie. De gemeenten moeten deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeenten de JGZ uitvoert. Voor deze nieuwe taak krijgen de gemeenten financiering vanuit het
◄Inhoudsopgave
6
In één oogopslag
gemeentefonds. Op 2 maart 2022 is de begroting 2022 gewijzigd door het prenataal huisbezoek vanaf 1 juli 2022 op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Met de hierboven uiteengezette stijging wordt deze taak voor het hele jaar opgenomen in de gemeentelijke bijdrage. 4. Stijging door wijziging van incidentele financiering naar structureel: Meldpunt Zorgwekkend gedrag Jeugdbeschermingstafels Subtotaal
273.000 489.000 762.000
Toelichting Meldpunt Zorgwekkend gedrag Per 1 januari 2020 is de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Rekening houdend met de situatie en rechtspositie van de cliënt, beogen beide wetten een zorgvuldig afgewogen regime te realiseren voor het bieden van gedwongen zorg. De Wvggz is van toepassing op mensen met (een vermoeden van) psychische problematiek en gaat uit van nadrukkelijke ketensamenwerking. In de wet hebben gemeenten een tweetal belangrijke taken gekregen, namelijk: Het in ontvangst nemen en onderzoeken van meldingen. Het meldpunt is in eerste instantie tijdelijk voor 2 via projectfinanciering gefinancierd. Ons algemeen bestuur heeft op 8 december 2021 besloten het meldpunt structureel te continueren en de financiering hiervan te betrekken bij de begroting van 2023. Toelichting Jeugdbeschermingstafels In juli 2020 is door de voormalige bestuurscommissie OZJT de regionale werkwijze voor Jeugdbeschermingstafels vastgesteld en is besloten dit uit te voeren. Voor de financiering is besloten om voor de periode 2020-maart 2022 de jeugdbeschermingstafels te financieren via projectfinanciering. Op 2 maart 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om de projectfinanciering voor het hele jaar 2022 te continueren.
Voor de structurele financiering vanaf 2023 en verder is door het algemeen bestuur besloten om deze betrekken bij de begroting van 2023. 5. Stijging door structurele financiering van bestaand beleid: Veilige en zorgvuldige verwerking van gegevens Rechtmatig en doelmatig inkopen Subtotaal
115.000 173.000 288.000
Wat ging hier aan vooraf? Vanaf 2018 hebben wij middels de procedure nieuw beleid incidenteel financiering gekregen voor het borgen van de wettelijke vereisten van de AVG en inkoop & aanbesteding. De verplichtingen hiervan zijn structureel van aard en de taken zijn inmiddels te kwalificeren als bestaand beleid. Bij structurele taken hoort structurele financiering. Dit is ook geadviseerd door de auditcommissie aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur op 29 september 2021 besloten de financiering van beide taken structureel mee te nemen in de begroting van 2023. Hieronder treft een korte toelichting aan op de inhoud van beide taken. Toelichting Veilige en zorgvuldige verwerking van gegevens Onze organisatie heeft veel privacy gevoelige gegevens. De Twentse inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat gevoelige privégegevens ten alle tijden zorgvuldig en veilig worden verwerkt. We volgen daarvoor de landelijke wet- en regelgeving, die steeds meer eisen aan de uitvoering en het voldoen aan privacy beleid en informatiebeveiliging stelt. Coronabestrijding heeft de noodzaak nog verder zichtbaar gemaakt. Er is structureel geïnvesteerd in dit proces door het aantrekken van de minimaal noodzakelijke formatie van een privacy officer en een functionaris gegevensbescherming.
◄Inhoudsopgave
7
In één oogopslag
Deze investeringen zijn feitelijk te beschouwen als een beheersmaatregel. De potentiële kosten van een beveiligingsincident zijn namelijk een veelvoud van deze investering. Toelichting rechtmatig en doelmatig inkopen Statistieken laten zien dat als de accountant geen goedkeurende verklaring kan verstrekken op het gebied van rechtmatigheid, dit in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door onrechtmatige aanbestedingen. De accountant heeft toegelicht dat de organisatie stappen zet in het verminderen van de onrechtmatigheden bij de aanbestedingen. De organisatie komt in dit proces steeds verder in control. Er is structureel geïnvesteerd door het aantrekken van een adviseur inkoop en aanbesteding en een contractmanager. 6. Daling in verband met veranderopdracht Regio Twente: Twenteraad Subtotaal
-21.000 -21.000
Toelichting In overeenstemming met besluitvorming van de veranderopdracht Regio Twent wordt de financiering van de Twenteraad uit de begroting gehaald. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Het voornemen van de gemeenten is om deze taak inclusief financiering via een gastheerconstructie door de gemeente Rijssen-Holten te laten uitvoeren. Totaal stijging gemeentelijke bijdrage
◄Inhoudsopgave
2.615.000
8
Programmaplan
Beleidsbegroting 1. GGD Twente Inleiding In 2019 is het langjarig programma "Gezonde toekomst voor Twente" vastgesteld. Redenen om te komen tot dit langjarig programma waren: het besef dat werken aan preventie en gezondheids-bevordering lange adem en vasthoudendheid vergt en we continu de voortgang willen monitoren. Op basis van dit langjarig programma is een Bestuursagenda publieke gezondheid voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Naast gemeenten is GGD Twente op onderdelen (mede-)verantwoordelijk voor de realisatie van de hierin verwoorde ambities op een negental indicatoren. In 2021 heeft de nieuwe SamenTwente organisatie haar beslag gekregen en is SamenTwente gecreëerd waarvan GGD Twente onderdeel uitmaakt. De organisatie van de activiteiten in de eerder, in de Bestuursagenda, voorziene programmalijnen Gezond opgroeien, Gezond meedoen, Gezond wonen en Gezond oud zijn, zal zijn beslag moeten krijgen in de organisatieontwikkeling van deze organisatie. Dit is voorzien voor het jaar 2022. 2023 Is het vierde en laatste jaar van deze Bestuursagenda. Op basis van de jaarlijkse quickscan op de uitvoering en de stand van zaken met betrekking tot de ambities van de agenda hebben er geen aanpassingen plaatsgevonden. De verwachting is dan ook dat er geen grootse inhoudelijke aanpassingen vereist zijn voor een nieuwe agenda.
Gezien het ontstaan van SamenTwente zal de nieuwe agenda geïntegreerd moeten worden in een meerjarenplan van deze organisatie. Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twente Gezond en Vitaal Twente. De voorziene activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande lokale initiatieven van gemeenten of coalities van gemeenten. Daar ligt dan ook het primaat van de sturing van de uitvoering. Speerpunten In de bestuursagenda 2020-2023, en daarmee ook voor het begrotingsjaar 2022, zijn de navolgende speerpunten op het gebied van preventieve gezondheid voor Twente vastgelegd: • roken • vaccinatiegraad • eenzaamheid • overgewicht • regie over eigen leven • stress • problematisch alcoholgebruik • middelengebruik • bewegen Deze speerpunten zijn nadrukkelijk verbonden met de lijn van het Nationaal Preventieakkoord en de regionale samenwerking tussen de Twentse gemeenten, Menzis en GGD Twente, zoals deze is geformuleerd in de werkagenda. Gezien de (wettelijke) mogelijkheden verschilt de rol van de GGD per indicator. Echter op alle indicatoren levert de GGD een bijdrage. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Bestuursagenda 2020-2023 JGZ Twente, Specialist in het gewone Gezonde toekomst voor Twente
Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG
11 december 2019 18 juni 2015 6 maart 2019
◄Inhoudsopgave
9
Programmaplan
Werkzaamheden Wat willen we bereiken? Als lange termijn ambitie is in het programma 'Een Gezond Toekomst voor Twente' vastgelegd "Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland". Om dit te bereiken zijn 19 indicatoren benoemd waar in de periode 2019-2030 voortgang op geboekt moet worden. Indicatoren die we kunnen monitoren, zodat ontwikkelingen ook zichtbaar gemaakt kunnen worden en daarop sturing gegeven kan worden. In de Bestuursagenda 2020-2023 hebben de Twentse gemeenten en de GGD voor deze periode prioriteit gegeven aan 9 indicatoren en hierop de doelen geformuleerd. De indicatoren en de bijbehorende ambities zijn: 1. het roken te verlagen 2. de vaccinatiegraad te stabiliseren 3. de eenzaamheid(-sgevoelens) te verminderen 4. het overgewicht te verminderen 5. de regie over eigen leven te vergroten 6. stress te verminderen 7. het problematisch alcoholgebruik te verminderen 8. het middelengebruik te verminderen 9. het bewegen te bevorderen. De ambities van de Bestuursagenda hebben allen betrekking op items die de gezondheid van de Twentse burger positief of negatief kunnen beïnvloeden. Het acteren op deze items is niet alleen voorbehouden aan de GGD. Op enkele items is die rol zelfs zeer beperkt en kan alleen in gecoördineerde acties met andere partners resultaten behaald worden.
De ambities op elk item zijn dusdanig geformuleerd dat op basis van monitoring de voortgang en resultaten jaarlijks inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Deze items verwerken we dan ook expliciet in de verschillende onderzoeken die de GGD uitvoert. Daarnaast voeren we in gezamenlijkheid met gemeenten jaarlijks een quickscan uit op de voortgang en stand van zaken met betrekking tot de inspanningen die elkeen levert om de gestelde doelen uit de Bestuursagenda te realiseren. In het overzicht van de indicatoren hieronder is de stand van zaken ultimo 2021 opgenomen op basis van de uitkomsten van de grootschalige onderzoeken (Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020). Daarnaast is per indicator het ambitieniveau aangegeven zoals dit in de Bestuursagenda 2020-2023 is bepaald. Uit de Gezondheidsmonitors blijkt we bij enkele indicatoren op de goede weg zitten wat betreft de te realiseren ambities. Andere vergen echter verdere inzet. Indicatoren
1
Roken (Rookt dagelijks)
◄Inhoudsopgave
2015 (Jeugd) 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ Zwangeren
2016 (VO)
2%
1%
2020 (VO+Jeug d) 1%
12%
6%
6%
8%
20% 9% -
20% <10% 8%
23% 10% -
2019 (Jeugd)
2021
2023
1%
10
Programmaplan
2 3
4
5 6
7
8
Vaccinatiegraad (Hib vaccinatie) Eenzaamheid (Matig tot zeer ernstig eenzaam)
Overgewicht (BMI > 25 kg/m2)
Regie over eigen leven (veel) Stress ((Heel) veel stress ervaren in afgelopen 4 weken)
Alcoholgebruik (Volwassenen: heeft in afgelopen 12 maand alcohol gedronken)
Softdrugs (Wiet en hasj)
Harddrugs
◄Inhoudsopgave
97% 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65-75 jaar 75+ 2 jaar 4-12 jaar 13-14 jaar / tweede klas 19-65 jaar 65+ 19-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 19-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ Zwangeren 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas
96%
95%
95%
15%
22%
21%
29%
39% 40% 51% 10% 16% 17%
37% 38% 47% 9% 14% 14%
46% 58%
-
39%
50% 63% 14% 9% 40%
-
46%
46%
-
19% Bd: 8% Ooit: 38% 67% Bd: 43% Ooit: 71%
-
86% 77% -
95%
44% 46% 59% 8% 19% 21%
49% 62% 21% 14%
96%
19% 6% . Bd: 14% Ooit: 52%
14%
. Bd: 44% Ooit: 79%
45%
80% 70% 2,5% 2,5%
3%
0%
83% 73% 2%
12%
5%
6%
2,5%
1%
6% -
0,75%
1%
11
Programmaplan
(XTC, Coke, lachgas, GHB, speed, etc.)
9
Bewegen (Voldoet aan de beweegnorm/bew eegrichtlijn)
15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+
3%
2%
-
0,75%
53%
45%
4% 40%
63%
52%
47%
38%
63%
56% 41%
63% 47%
-
58% 42%
Bd = binge drinking, is het af en toe, in korte tijd, drinken van een grote hoeveelheid alcohol. Hoe gaan we dit doen? In een viertal programmalijnen werken we aan de realisatie van de gemeentelijke ambities. Dit zijn: -gezond opgroeien -gezond meedoen -gezond wonen -gezond oud zijn. In hoeverre de beoogde organisatie in programmalijnen, en de inbedding van de activiteiten binnen deze lijnen, voor de start van het begrotingsjaar 2023 voltooid zijn zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van SamenTwente in 2022. Tot die tijd zullen de activiteiten geïntegreerd zijn in de bestaande GGD organisatie. Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twente Gezond en Vitaal Twente. Daar waar reeds verbanden voor handen zijn sluiten we hierbij aan en daar waar deze nog niet aanwezig zijn zetten we nieuwe samenwerkingsverbanden op, met inachtneming van de couleur locale. Met welke verbonden partij gaan wij het samen doen? Coöperatieve vereniging UA ten behoeve van het digitaal dossier JGZ (GGiD) Ten behoeve van de ontwikkeling en onderhoud van het digitaal dossier JGZ (GGiD) neemt GGD Twente deel in een coöperatieve vereniging UA tezamen met de GGD-en Regio Utrecht en Hollands Noorden.
Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden (het 'GGD Digitaal Dossier'). De coöperatie treedt op als contractspartij en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor de koppeling met andere registraties. Gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren. Factoren die veelal behoren tot het beleidsterrein buiten de publieke gezondheid en factoren die behoren tot het werkterrein van andere (maatschappelijke)organisaties. Willen we voortgang boeken, dan is werken vanuit samenhang en wederkerigheid de norm. Hierdoor kan een zo goed mogelijk integraal resultaat geboekt worden. GGD GHOR Nederland
GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD' en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’ en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’
◄Inhoudsopgave
12
Programmaplan
en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’ en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wat gaat het kosten?
Code Taakveld (bedragen in €) 6.1.2 Samenkracht en burgerparticipatie GGD 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal excl. overhead 0.4 Programma overhead Totaal gemeentelijke bijdrage
◄Inhoudsopgave
Lasten
Baten
Gem. bijdrage
890.584 20.283.295 522.001 21.695.881 4.534.103 26.229.984
1.112.961 3.386.691 490.507 4.990.158 498.395 5.488.553
222.37616.896.605 31.495 16.705.723 4.035.708 20.741.431
13
Programmaplan
2. Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14 Inleiding Het Zorglandschap is continue in beweging. Door de tekorten bij gemeenten en aanbieders is het een kwetsbaar landschap. Om zorgcontinuïteit te blijven borgen vraagt dit alertheid en snelle (re)acties. OZJT is kwetsbaar en kan met moeite de professionaliteit en wendbaarheid bieden om hier adequaat mee om te gaan. De netwerksamenwerking staat onder druk. De noodzaak te acteren op situaties bij aanbieders waarbij sprake is van discontinuïteit van zorg, financiële instabiliteit, programma's vanuit het Rijk die met of zonder middelen op ons af komen maakt dat de rek uit de organisatie OZJT is en maakt dat er sprake is van een groeiend takenpakket op de kerntaken. Vanuit een Meerjarenperspectief OZJT zal er focus zijn op het op orde brengen van de basis OZJT op het gebied van de kerntaken. De verwachting is dat aan deze kerntaken de Jeugdbeschermingstafels zullen worden toegevoegd. Er blijft urgentie op de inkoopagenda. Vanuit de regiovisie jeugdhulp en het in 2022 vastgestelde strategische inkoopdocument wordt het vervolg van de inkooptrajecten opgepakt teneinde per 2024 nieuwe overeenkomsten te hebben voor hoog specialistische vormen van jeugdzorg. Voorbereidingen zullen worden getroffen voor opvolgende trajecten per 2024.
Tijdens de inkooptrajecten wordt de doorontwikkeling van het Twents Ondersteuningsmodel meegenomen. Vanuit de Samenwerkagenda zal doorgestart worden met projecten en initiatieven samen met stakeholders vanuit zorgaanbieders en onderwijs. De ontwikkelingen binnen de GR blijven aandacht vragen alsmede de bestuurlijke samenwerking en facilitering en regie op de ambtelijke samenwerking op het "dossier" OZJT. Samen met Kennispunt Twente geven we vorm aan data gedreven inkopen en contracteren en ondersteunen we de samenwerkagenda. Speerpunten - Effectueren van het Meerjarenperspectief OZJT - Inkoopprocessen op de hoog-specialistische jeugdzorg - Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking - Samenwerkagenda Jeugd - Borgen Jeugdbeschermingstafels na positieve besluitvorming van het algemeen bestuur op 13 juli 2022 - Opdrachtgeverschap Kennispunt Twente – data geïnformeerd en data gedreven werken Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Visienota Transformatie jeugdzorg Twente Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente Koersdocument
Colleges van B&W Colleges van B&W
2012-2013 2012-2013
BC OZJT en colleges van B&W BC OZJT Algemeen bestuur en gemeenteraden AB/colleges
2016
Uitgangspunten Zorglandschap 2030 Regiovisie Jeugdhulp 2022 -2028 Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp
2020 2021 -2022 Verwacht juli 2022
Wat willen we bereiken? • Stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming en formatie en begroting. Versteviging van de basisformatie is noodzakelijk om uitvoer te geven aan kerntaken OZJT. • Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geëffectueerd in uitvoer inkoop en contractmanagement. • Afgeronde trajecten inkoop hoog specialistische jeugdzorg. • Bestuurlijke besluitvorming en samenwerking op de OZJT thema’s; ambassadeurschap op de OZJT thema’s.
◄Inhoudsopgave
14
Programmaplan
• •
Samenwerkagenda Jeugd, een meerjarige agenda waarbij in nauwe samenwerking op basis van thema's en projecten gewerkt wordt aan transformatie en innovatie in het Twentse zorglandschap. Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen – gedwongen kader.
Hoe gaan we dit doen? • • • •
• •
Ambtelijke visievorming, bestuurlijke besluitvorming op het meerjarenperspectief OZJT. Organiseren op besluiten inkoop. Regie en coördinatie op de inkooptrajecten, organiseren op de benodigde besluitvorming en implementatie van de overeenkomsten als onderdeel van de inkooptrajecten. Organiseren op een bestuurlijke en ambtelijke facilitering ten einde de besluitvormingsprocessen succesvol te laten verlopen. Informeren van colleges en raden over de trajecten voortvloeiend uit de regiovisie jeugdhulp t.a.v. samenwerkagenda en inkoop jeugdhulp. Samenwerkagenda: lopende projecten gericht op resultaat. Thema’s worden in 2022 bepaald. Jeugdbeschermingstafels; borgen na positieve besluitvorming.
Indicatoren 1. Meerjarenperspectief OZJT
2. Inkooptrajecten
3. Bestuurlijke en ambtelijke samenwerkagenda
4. Samenwerkagenda jeugd
5. Jeugdbeschermingstafels
◄Inhoudsopgave
Huidig niveau 2022 Onvoldoende duidelijkheid en capaciteit op de kerntaken Opstart strategische inkoop na besluitvorming regiovisie en verlengingen Af te ronden separate inkooptrajecten Introduceren nieuwe bestuurders AB op werkgebied en taken OZJT incl. bestuurlijke verantwoordelijkheid Route besluitvorming AB werkt stagnerend op de processen, GR tekst niet actueel en passend op uitvoeringspraktijk Kwartier maken Plan van aanpak Opstart projecten Afronden besluitvorming Implementatie van de organisatie JBT binnen OZJT en SamenTwente
Ambitie niveau 2023 Duidelijkheid op opdrachtformulering, werkwijze/rol, besluitvorming en een verstevigde formatie en middelen t.b.v. uitvoer OZJT kerntaken Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp als basis voor vervolg inkooptrajecten per 2023
Bestuurders zijn toegerust om besluiten te kunnen nemen omtrent OZJT kerntaken. Borging bestuurlijke aanspreekpunten/ambassadeurschap op OZJT thema's GR tekst geactualiseerd en ondersteunend aan uitvoeringspraktijk. Organisatie OZJT i.h.k.v. opdrachten en financiën helder Lean en mean proces besluitvorming Projecten zijn opgestart in samenwerking met partners Versteviging Jeugdbeschermingstafels in de ketensamenwerking vanuit een solide positie bij OZJT Door gemeenten gevraagde doorontwikkeling/ uitbreiding onderzoeken
15
Programmaplan
6. Contractmanagement
7. Data gedreven werken
Reguliere taakuitvoer met focus op 17 grootste jeugdzorgaanbieders Invulling regionaal accounthouderschap Focus op inkoop Versteviging contractbeheer en contractmanagement ambulante onderdelen TOM Actief datagebruik bij inkooptrajecten
Op basis van de regiovisie en strategische inkoop hernieuwde focus op strategische regionale aanbieders Jeugdhulp Inrichten van contractmanagement /leveranciersmanagent op basis van nieuwe overeenkomsten contractbeheer en contractmanagement geborgd voor 2023 en 2024 als Samen 14 opdracht Herijkte indicatoren op basis van de strategische inkoop en inkoopafspraken separate trajecten t.b.v. datagedreven contractmanagement
Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen in €)
Lasten
Baten
Gem. bijdrage
6.7.2 Maatwerk dienstverlening 18Totaal excl. overhead 0.4 Overhead Totaal Gemeentelijke bijdrage
2.158.407 2.158.407 274.957 2.433.364
638.817 638.817 638.817
1.519.590 1.519.590 274.957 1.794.547
◄Inhoudsopgave
16
Programmaplan
3. Veilig Thuis Twente Inleiding Veilig Thuis Twente het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. De samenwerking met de 14 gemeenten verloopt goed. De voorliggende beleidsbegroting is gebaseerd op de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis organisaties en de maatwerk taken zoals deze, in afstemming met de 14 gemeenten, zijn belegd bij Veilig Thuis Twente (VTT). Door de forse stijging van de instroom vanaf 2019 (adviezen en meldingen) had VTT een grote wachtlijst opgebouwd. In 2020 hebben een aantal bijsturingsmaatregelen plaats gevonden om te komen tot een toekomstbestendig VTT. De wachtlijst is in 2020 weggewerkt én tot op heden werkt VTT ook wachtlijstvrij. Daarnaast zijn de geoptimaliseerde werkprocessen en het specialistische werken geborgd. In 2022 én 2023 zullen we ons verder richten op kwaliteit op tijd en streven we ernaar zowel wachtlijstvrij te blijven werken als ook de doorlooptijden op alle diensten binnen de wettelijke termijnen te krijgen. Nu we in de basis op orde zijn zullen we ons in 2023 blijven focussen op "Kwaliteit op Tijd", het optimaliseren van de werkprocessen, het behalen van de wettelijke doorlooptijden op alle diensten en de borging van deze aanpassingen om daarmee het onderhanden werk en daarmee de werkdruk binnen de norm te brengen.
Daarnaast willen we in 2023 meer aandacht geven aan inhoudelijke verdieping op specifieke vormen van geweld, het geven van voorlichting en onze netwerkpositie verstevigen, om verder te groeien naar onze ambitie het expertise centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio te zijn. Daarnaast worden in deze programmabegroting enkele belangrijke en nieuwe ontwikkelingen voor 2023 beschreven. Speerpunten Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid te borgen. 1. "Kwaliteit op tijd". VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. Eén van de belangrijkste speerpunten in 2023 blijft het wachtlijstvrij werken. VTT voldoet aan de wettelijke taken en termijnen en aan de onderling afgesproken maatwerktaken. VTT kan, met de beschikbare middelen/personeelsformatie de instroom van nieuwe adviezen, meldingen en verzoeken voor onderzoeken binnen de gestelde wettelijke termijn oppakken en afhandelen. 2. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, versterken netwerkpositie VTT met name ook op straf en zorg.
De samenwerking met het Veiligheidshuis (informatieknooppunt en doorontwikkeling MDA++), samenwerking met expertise centrum mensenhandel, politie, reclassering en justitie in zal verdere doorontwikkeling vragen. Ook de ontwikkelingen op straf en zorg vanuit het landelijke (JenV en Landelijk netwerk VT) zullen regionaal geïmplementeerd moeten worden. 3. Doorontwikkeling chatfunctie VTT. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze chatfunctie en lijkt een waardevolle toevoeging voor VT. Deze chatfunctie zal in 2022 verder uitgebreid worden en in 2023 structureel geborgd worden. 4. Daarnaast vragen de doorlopende ontwikkelingen betreffende de samenwerking lokaal, de regionale en landelijke ontwikkelingen aandacht en inzet van VTT. Te denken valt aan de omwikkelingen betreffende het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 5. Voor 2022 heeft VTT zich ten doel gesteld de ISO 9001 certificering te behalen. Het jaar 2023 zal in het teken staan van de kwaliteitsborging. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota “Samenwerkingsafspraken gemeenten regio Twente-Veilig Thuis Twente” 2020
◄Inhoudsopgave
Vastgesteld door
Datum vaststelling
AO VTT
21-11-2019
17
Programmaplan
Wat willen we bereiken? Veilig huis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit, met als maatschappelijke opdracht: "Het stoppen van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid (duurzaam) te borgen". Hierbij stellen we ons ten doel deze maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. "Kwaliteit op Tijd": • Wachtlijstvrij te werken en voldoende flexibiliteit (buffer) op te bouwen die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te behalen. • Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden te werken. Dit betreft de volgende taken: • De wettelijke taken van veilig Thuis • De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken". • De taken die voortvloeien uit de vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC's') en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren. • De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc.), en 24 uurs inzet vertrouwensarts.
• We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO certificering. Hoe gaan we dit doen? Om onze wettelijke- en maatwerktaken te kunnen realiseren heeft VTT haar werkprocessen in 2020, in afstemming met de lokale teams van de gemeenten efficiënter ingericht. Deze werkprocessen zijn samengevat in de PDC's van VTT. Daarnaast is VTT van generalistisch werken naar specialistisch werken overgegaan en wordt er intern strak gemonitord op in-, door- en uitstroom van adviezen en meldingen om wachtlijstvrij en binnen de wettelijke termijnen te werken. Deze werkwijzen worden in 2021 en 2022 doorontwikkeld en geborgd. Deze werkwijzen worden in een continu proces zo nodig geactualiseerd en bijgesteld, zodat we structureel en toekomstbestendig aan onze maatschappelijk opdracht voldoen en kwaliteit op tijd kunnen leveren. • Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten. • Samenwerking met lokaal wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend, management en bestuurlijk). • Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen faciliteren. • Organisatorisch en formatief goed op orde blijven in de teams, in de expertfuncties (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau door gestructureerde en aangepaste vergadercycli.
Mogelijkheden tot permanente werving onderzoeken en kort cyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit. • Verdere aansluiting vinden bij het programma "Geweld hoort nergens Thuis" zoals dat in de Regio uitgerold is. Voor een betere samenhang en samenwerking m.b.t. de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente. Medewerkers VTT met aandachtsgebieden op verschillende inhoudelijke thema's sluiten aan bij regionale en landelijke ontwikkelingen, activiteiten/werkgroepen/voorlichting. • Informatieknooppunt en MDA++ aanpak VTT en ZVH-T middels de werkgroep door ontwikkelen met als doelstelling de samenhang en samenwerking verder te borgen tussen de Straf en Zorg keten in de regio Twente.
◄Inhoudsopgave
18
Programmaplan
Indicatoren
Huidig niveau 2022 VTT werkt wachtlijstvrij VTT handelt alle adviezen in 1 dag af. VTT behaalt op 74% van de meldingen de vastgesteld termijn van 5 werkdagen op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie en in 75% van de zaken de termijn van 10 weken op de vervolgdiensten "Voorwaarden en Vervolg en in 48% op de Onderzoeken. De monitorzaken liggen op 1e moment: 38%, 2e moment 58%
Ambitie niveau 2023 VTT werkt wachtlijstvrij VTT handelt adviezen in 1 dag af en groeit door naar een percentage van 80% op alle meldingen/overige diensten de wettelijk gestelde doorlooptijden
Nieuwe werkprocessen en PDC's zijn geborgd. Doorlopend proces van actualisering indien nodig
Continue proces ingericht van bijstelling op werkprocessen daar waar nodig
Afstemming en evaluatie VTT met 14 gemeenten is structureel op verschillende niveaus ingericht en loopt goed. VTT heeft vanuit de uitvoering contactpersonen per gemeente om knelpunten in de uitvoering te bespreken en op te lossen. 5. Gestructureerde periodieke VTT heeft een scholing en scholingsplan waarlangs deskundigheidstrainingen periodieke scholing faciliteren georganiseerd wordt 6. Versterken samenwerking in Uitbreiding samenwerking straf en zorg keten ZVH-T, CSG en kenniscentrum mensenhandel 7. Borging Streven om per juni 2022 kwaliteitsmanagementsysteem/ certificering ISO te behalen Borging certificering ISO 9001
Evaluaties en afstemming met 14 gemeenten is geborgd evenals de contacten /evaluatie tussen de verschillende contacten vanuit de uitvoering VTT en gemeenten.
1. Wachtlijstvrij werken 2. Werken binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden op de adviezen (1 dag), op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding en op het uitvoeren van de vervolgdiensten (binnen 10 weken) en de nieuw ingerichte dienst monitorzaken (1,5 jaar). In afstemming met een extern bureau hebben we als realistische norm vastgesteld 80% van alle meldingen en vervolgdiensten binnen de wettelijke termijnen te behalen. 3. Doorontwikkeling van de werkprocessen en PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten 4. Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT worden jaarlijks geëvalueerd en aangescherpt. Knelpunten worden op uitvoeringsniveau besproken en opgelost.
◄Inhoudsopgave
Borging van jaarlijkse actualisering van het scholingsplan Doorontwikkeling programma onderdelen ketenpartners strafketen Borging van kwaliteitsmanagementsysteem/ certificering
19
Programmaplan
Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen in €)
Lasten
Baten
Gem. bijdrage
6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal excl. overhead 0.4 Overhead Totaal gemeentelijke bijdrage
4.990.389 4.990.389 795.792 5.786.181
2.497.413 2.497.413 2.497.413
2.492.975 2.492.975 795.792 3.288.768
◄Inhoudsopgave
20
Programmaplan
4. Bestuur en ondersteuning Inleiding De afgelopen jaren is de professionalisering van de ondersteuning vanuit de afdeling Bedrijfsvoering verder ingezet. Met een nieuwe strategische koers van de GR zullen mogelijk ook ambities en wensen van de primaire afdelingen van de GR veranderen. Hierop zal Bedrijfsvoering in 2023 moeten anticiperen. Dit zal zich waarschijnlijk uiten in een andere capaciteitsverdeling binnen Bedrijfsvoering tussen vakgebieden of andere vereiste systemen en persoonlijke competenties en kennis van de werknemers van Bedrijfsvoering. Behalve de algemene ontwikkeling zal in het bijzonder de ontwikkeling van Informatiemanagement & Technologie en Informatieveiligheid & Privacy extra aandacht vragen net als de Inkoopfunctie en het Contractbeheer daarop. Verder zal met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt de focus binnen de HR afdeling ook wijzigen vanuit het perspectief van ondersteunen, namelijk van operationeel naar tactisch / strategisch. Ontwikkeling van personeel en het binden van personeel binnen Bedrijfsvoering zal daarom extra aandacht krijgen.
Speerpunten De belangrijkste speerpunten zijn in 2023 Informatieveiligheid & Privacy, verdere ontwikkeling en aanschaf van technische hulpmiddelen breed in de organisatie, verbetert proces- en documentbeheer waarbij de processen voor afdelingen beter in kaart worden gebracht om in de toekomst klaar te zijn voor vereiste certificeringen (voor de primaire afdelingen maar ook met oog op informatieveiligheidseisen) en ontwikkeling en ondersteuning op datagericht werken in de organisatie. Daarbij zal er extra aandacht worden besteed aan goed werkgeverschap en het binden van personeel aan onze organisatie. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota
Vastgesteld door
Datum vaststelling
Controleverordening en Controleprotocol Regio Twente Financiële verordening Regio Twente
Algemeen bestuur
6 maart 2020
Algemeen bestuur
31 oktober 2018
Risicomanagement en weerstandsvermogen Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio Twente Nota afschrijving en rente
Algemeen bestuur Algemeen bestuur
7 maart 2018 7 maart 2018
Algemeen bestuur
7 maart 2018
Treasurystatuut Regio Twente Interne controleplan Regio Twente
Algemeen bestuur Algemeen Bestuur
11 november 2015 20 oktober 2014
Raden, colleges van B&W en burgemeesters Twentse gemeenten Algemeen bestuur
Ingangsdatum 8 juli 2021
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid
Programmabegroting
Jaarlijks medio juli
Wat willen we bereiken? 1. Professioneel en deskundig werken 2. In control zijn en relevante processen optimaliseren 3. Impact als BV zichtbaar maken 4. Innovatie in Bedrijfsvoering Hoe gaan we dit doen? 1. Professioneel en deskundig werken:
◄Inhoudsopgave
21
Programmaplan
• •
Actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de juiste mensen, op de juiste plek en op het juiste moment. Dit doen we door strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie en actief stimuleren van de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Actieve bijdrage leveren aan de verdere bekendheid van de nieuwe naam van de GR; zowel intern als extern.
2. In control zijn en relevante processen optimaliseren: • Het beleid en de processen rondom informatie en privacy beschrijven, vaststellen en optimaliseren, nadat de afdeling Informatiemanagement en Technologie verder is ingericht. • Decentrale inkoop in de organisatie verminderen, gericht opleiden op het gebied van inkoop en contractmanagement en de processen beschrijven, vaststellen en optimaliseren. 3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken: • Vernieuwen van een GR-brede P&C-cyclus en het optimaliseren van Managementinformatie en Bestuurlijke Informatievoorziening. Onder andere door de doorontwikkeling van de BI-tool. • Voldoen aan de Woo (Wet Open Overheid) en daarmee transparantie voor de buitenwereld creëren. 4. Innovatie in Bedrijfsvoering: • Onderzoeken en toepassen van robotisering en verdere automatisering door onder andere implementatie van Office 365 (Sharepoint). • Onderzoek doen naar datagericht werken, daarop visie ontwikkelen voor de verdere toekomst en voor de rol van BV daarin. Indicatoren 1. 2.
3.
Periodieke rapportage in de P&C cyclus over Informatieveiligheid & Privacy Volledige beschrijvingen en implementeren van processen Inkoop en Contractbeheer Ontwikkeling en actief gebruik van BI tool, bijdragend aan verder datagericht werken in de organisatie
Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen in €) 0.1 0.8
Bestuur Overige baten en lasten Totaal excl. overhead en mutaties reserves en treur 0.5 Treasury 0.10 Mutatie reserve 0.4 Overhead Totaal gemeentelijke bijdrage
Huidig niveau 2022 Werken met concept Slechts in verouderde staat aanwezig Nieuwe BI tool in ontwikkeling
Ambitie niveau 2023 Periodiek agenderen in CMT Volledig beschreven en tot diep in de organisatie geïmplementeerd Organisatie breed management werkt actief met dashboards en acteert vanuit integraal management
Lasten
Baten
291.325 249.970 541.295
210.738 210.738
Gem. bijdrage 80.587 249.970 330.557
60.478 8.337.450 8.939.224
26.856 45.000 379.848 662.442
33.622 45.0007.957.602 8.276.782
Conform besluit van het algemeen bestuur werd voor post onvoorzien € 45.000 als last geraamd met een even hoge onttrekking uit de algemene reserve ter dekking.
◄Inhoudsopgave
22
Programmaplan
4.1 Overzicht van de kosten van overhead Het is wettelijke voorgeschreven dat de overhead apart wordt gepresenteerd. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door deze centraal te begroten op taakveld 0.4. Overhead bevat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wij onderscheiden twee categorieën overhead: 1. Generieke overhead. Dit is de indirecte overhead. Met andere woorden, alle kosten van de ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFJACH-functies. 2. Specifieke overhead. Dit is de directe overhead. Met andere woorden, dit is de programmaoverhead (zowel in de basistaken als in de coalitions of the willing) en betreft alle kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die binnen de programma’s zijn georganiseerd. Omschrijving (bedragen in €) Generieke overhead (PIOFJACH-overhead)
Baten 953.540
Lasten 8.337.450
Gem. bijdrage 7.383.911
Specifieke overhead (Programma-overhead) Totaal
498.395 1.451.935
5.934.045 14.271.495
5.435.650 12.819.561
Begroting 2023 0,55 € 67
Begroting 2022 0,59 € 24
7%
8%
28%
24%
4.2 Beleidsindicatoren BBV Indicator Formatie1 in fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten2 in kosten per inwoner Externe inhuur3 als % kosten van totale loonsom plus kosten inhuur externen Overhead4 in % van totale lasten
Toelichting De apparaatskosten stijgen fors ten opzichte van de begroting 2022. Dit komt omdat in die begroting ten onrechte de salarislasten van de medewerkers uit het primaire proces niet zijn meegenomen in de berekening van de apparaatskosten.
1
Dit betreft de formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar. Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief bestuur en griffie). 3 Onder externe inhuur wordt verstaan de begrote kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 4 Overheadkosten: Dit betreft alle begrote kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces conform de definitie van het BBV. 2
◄Inhoudsopgave
23
Programmaplan
5. Veranderopdracht Inleiding Op 10 juni 2021 heeft het algemeen bestuur van de voormalige Regio Twente de integrale eindtoets vastgesteld en daarmee is de veranderopdracht waartoe op 25 september 2019 is besloten bestuurlijk afgerond. Om de consequenties van de veranderopdracht niet te vermengen met ons reguliere proces maar deze tegelijkertijd wel goed te kunnen blijven monitoren en hierover te kunnen rapporteren, is vanaf de gewijzigde begroting 2022 een separaat programma ingesteld. In dit programma worden de consequenties van de ontvlechting van Regio Twente middels de reguliere P&C cyclus inzichtelijk gemaakt. Wat is er besloten? Op 7 juli 2021 zijn via een begrotingswijziging de financiële effecten van de veranderopdracht vertaald naar de begrotingsjaren 2021 en 2022. In de voorliggende begroting van 2023 is bij het opstellen al rekening gehouden met de besluitvorming van de veranderopdracht. Een aantal onderdelen van de veranderopdracht waren bij de gewijzigde begroting 2022 nog niet afgerond. Dit gaat om het herpositioneren van de fondsen uit de oude Agenda van Twente en de overdracht van de Twenteraad. De ondersteuning van de Twenteraad is geen taak van onze organisatie en daarom is deze taak inclusief financiën uit de begroting 2023 gehaald.
Bij de fondsen uit de oude Agenda van Twente gaat het om het MKB-fonds, waar we eigenaar en beheerder van zijn, en het Innovatiefonds Twente, waar we eigenaar van zijn. Het beheren / eigenaarschap van innovatiefondsen is geen taak meer van onze organisatie. Op 2 maart 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om voor het Innovatiefonds Twente nieuwe scenario’s op te stellen. Dit proces is momenteel gaande en moet leiden tot een voorkeursscenario dat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. Daarbij is een adviesrol voor het Bestuurlijk Overleg SES (BOSS). Het voorkeursscenario dient in te gaan per 1 januari 2023. Met betrekking tot het MKB-fonds (kredietverstrekkingen) heeft het algemeen bestuur op 2 maart 2022 besloten om zowel het beheer als eigendom van de kredieten bij onze organisatie te houden. Het voorstel om het beheer bij ons te houden is daarom niet in lijn met de veranderopdracht. Maar omdat dit fonds in een afbouwende-fase zit en wij momenteel geen externe beheerder hebben kunnen vinden, zien wij nu geen andere mogelijkheid dan het beheer te continueren bij onze organisatie. Andere scenario’s uitwerken vraagt meer tijd en inzet. Dit staat niet in verhouding tot de beperkte omvang en tijdelijkheid van dit fonds. We verwachten dat dit fonds eind 2024 afgelopen is.
Voor het beheer van het MKB-fonds is vanuit het eigen vermogen € 300.000 gereserveerd vanuit de financiële middelen van de oude Agenda van Twente. Zowel eigendom als beheer van het MKB-fonds is formeel geen taak van SamenTwente en daarom is het ook niet opgenomen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Om deze reden is het opgenomen in dit programma van de begroting. Wat willen we bereiken? In de financiële paragraaf van de eindtoets zijn de integrale financiële consequenties van de veranderopdracht uiteengezet. Door de verschillende ontvlechtingen verdwijnt € 1,6 miljoen aan structurele dekking voor de overhead, omdat deze meegaat naar de nieuwe organisaties/gastheren. De dekking verdwijnt, maar voor de kosten zullen maatregelen/taakstellingen getroffen moeten worden om deze naar beneden bij te stellen. Zoals uiteengezet in de eindtoets zijn er voor ongeveer € 1,4 miljoen aan taakstellingen in de overhead/bedrijfsvoering geïdentificeerd en vanaf de begroting van 2022 doorgevoerd. Hierover is het algemeen bestuur geïnformeerd op 27 januari en 7 april 2021. Voor de resterende € 198.000 moet de komende jaren aanvullend bezuinigd worden. Voor de invulling hiervan heeft het algemeen bestuur reeds besloten deze te vinden in het primaire proces en/of de programmaoverhead hiervan.
Ook is besloten om voor deze opgave drie jaar de tijd te nemen en deze in de tussentijd te financieren uit het hiervoor gereserveerde deel van het frictiebudget. De drie jaar gaat in vanaf 2022.
◄Inhoudsopgave
24
Programmaplan
Hoe gaan we dit doen? Op het moment van schrijven wordt een proces opgesteld hoe we de komende jaren de resterende taakstellingen willen gaan invullen. Middels een begrotingswijziging zullen de effecten hiervan vertaald worden naar de begroting. Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen in €) 0.4
Overhead Totaal incl. overhead en mutaties reserves 0.10 Mutatie reserve Totaal gemeentelijke bijdrage
Lasten
Baten
-
573.691 573.691 198.260 771.951
Gem. bijdrage 573.691573.691198.260771.951-
Toelichting Uit het totaal bedrag van in te vullen taakstellingen van € 1,6 miljoen is de ingevulde taakstelling met de grootste financiële omvang, het blijven leveren van de bedrijfsvoeringsdiensten aan Recreatieschap Twente. Deze taak, die via een dienstverleningsovereenkomst met Recreatieschap Twente is vorm gegeven, heeft een financiële waarde van € 573.691. Dit bedrag is in onze begroting 2023 als een baat opgenomen en in de begroting van Recreatieschap Twente als een last. De resterende in te vullen taakstelling is primair opgenomen als een mutatie reserve. De dekking is de reserve frictiekosten.
◄Inhoudsopgave
25
Programmaplan
6. Coalitions of the Willing 6.1 Kennispunt Twente Inleiding De komende jaren wil Kennispunt Twente zich verder ontwikkelen tot het onderzoeksbureau voor de Twentse gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en voor aan de gemeenten gelieerde organisaties. Kennispunt Twente richt zich op alle domeinen die voor gemeenten en de regio Twente van belang zijn. Kennispunt Twente kent een werkprogramma waarin inspanningen voor het algemeen belang van de deelnemende gemeenten en Twente zijn opgenomen. Regio Twente is de gastheer van Kennispunt Twente. Kennispunt heeft echter een onafhankelijke positie om kritisch en onafhankelijk onderzoek en advies te kunnen garanderen. De komende jaren wordt nagegaan of en onder welke omstandigheden Kennispunt Twente een basistaak binnen deze GR kan worden. Kennispunt Twente onderhoudt nauwe contacten met Twentse gemeentelijke organisaties en met de regio op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en participeert in vaste samenwerkingsverbanden en gelegenheidscoalities. Intensieve samenwerking met regionale, provinciale en landelijke kennisinstituten als de UT, Saxion en VNG/VNG Realisatie, CBS en PBL draagt bij aan het optimaliseren van de kennispositie van en de productontwikkeling voor de gemeenten. Speerpunten Opschaling van vraagstukken en synergie creëren Er zijn veel overlappende vragen en thema’s voor gemeenten en de regio.