presentatie veranderopdracht Regio Twente 19 april 2021

Veranderopdracht Regio Twente Datum

19 april 2021

Versterking door focus en eenvoud

AB besluit 25 september 2019 • • • • •

Focus op inhoud Compact en flexibel, minder bestuurlijke drukte Duidelijk en transparant … ook in het leiderschap en eigenaarschap Verbetering efficiency en effectiviteit (kwalitatief)

Meer slagkracht om kansen te pakken en ambities voor Twente waar te maken

Versterking door focus en eenvoud

AB besluit 25 september 2019 • • • • •

Focus op inhoud Compact en flexibel, minder bestuurlijke drukte Duidelijk en transparant … ook in het leiderschap en eigenaarschap Verbetering efficiency en effectiviteit (kwalitatief)

Meer slagkracht om kansen te pakken en ambities voor Twente waar te maken

Was – Wordt: Ontvlechting

• Sociaal economische structuurversterking – 3O samenwerking

Van 1 organisatie Regio Twente

• GezondheidsGR

naar:

• Recreatieve Voorzieningen

• Coalities en andere vormen van samenwerking

3O samenwerking op sociaal economische structuurversterking • Stichting Twente Board voor het besturen • Twente Board Development BV voor het uitvoeren • Bestuursovereenkomst voor overleg en afstemming tussen de 14 colleges

GezondheidsGR: • GGD, VTT, OZJT/Samen14, Kennispunt Twente • Focus op gezondheid • Rechtspersoon: wijziging huidige GR • Per 1 juli 2021

Recreatieve voorzieningen • Eigen lichte gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Twente (juridisch construct = bedrijfsvoeringsorganisatie) • Feitelijke bedrijfsvoering uitgevoerd door GR gezondheid • Per 1 januari 2022

Coalities en andere samenwerkingen • Andere vormen van samenwerking gaan naar gemeenten. • Coalities:  Samen14 en Kennispunt (GezondheidsGR  Netwerkstad en MDA (Hengelo)  Twentse Kracht en IT-platform (Enschede) • Andere samenwerkingen, oa:  Arbeidsmarkt (Enschede)  VTE (TBD en Recreatieschap)  Mobiliteit (Hengelo)  Twenteraad (Oldenzaal, RijssenHolten of Almelo)  …etc

Positie raden in nieuwe samenwerking • In de GRGezondheid en in de BVO Recreatieschap Twente: geen • verandering • Mbt coalities en overige samenwerkingen: geen verandering • In de 3O samenwerking verandert de rol van de overheid. Niet meer alleen bepalen, maar samen met ondernemers en kennisinstellingen.  Collegebevoegdheden - bestuurlijk overleg SES  Raden hebben een belangrijke rol bij kaderstelling en beschikbaar stellen van middelen (budgetrecht)  Informatie en controle: formele lijn via de colleges, informeel via bezoeken van TB aan de raden of Twenteraad  Voorstel verduidelijking positie raden in bijlage bij de bestuursovereenkomst SES  Ook versterking democratische legitimatie in brede zin

Financieel Wat is het door AB vastgesteld kader hiervoor? • Uitgangspunt veranderopdracht was niet financieel ingegeven. • Geen sprake van een kwantitatieve financiële taakstelling. • Resultaat transitie moet wel zijn: structureel efficiënter en effectiever en daarmee goedkoper op de lange termijn dan huidige situatie.

Door AB vastgesteld kader voor dekking frictiekosten: • Stap 1: Dekking binnen begroting van Regio Twente (reserves) etc. • Stap 2: Beroep doen op beschikbare kennis en expertise gemeenten. • Stap 3: Indien ondanks stap 1 en 2 extra kosten gemaakt moeten worden, dan zal dit voor rekening zijn van de 14 gemeenten.

Hoe ziet de begroting er nu uit?

Hoe zit het met de overhead? • Ontvlechten heeft consequenties op de overhead  die moet naar beneden worden bijgesteld omdat de dekking verdwijnt. Programma Sociaal Economisch Sterk Tw ente Recreatieve Voorzieningen Coalitions of the W illing Subtotaal - te ontvlechten overhead GGD/OZJT/VTT en Bestuur & Ondersteuning Totaal

Overhead

808.000 568.000 223.000

Te ontvlechtenOverhead

1.599.000

6.200.000 7.799.000

Hoe wordt de overhead naar beneden bijgesteld? • Taakstellingen/maatregelen nemen. • Voor € 1,4 mln. aan concrete maatregelen. • Voor een bedrag van € 198.000 moeten nog maatregelen getroffen worden  AB besloten om deze resterende taakstelling in 3 jaar op te lossen.

Hoe ziet de begroting er straks uit ? 1/2 Wat betalen de gemeenten nu? Gemeentelijke bijdrage 1. Totaal gemeentelijke bijdrage nu

€ €

Gemeentelijke bijdrage 39.035.000 39.035.000

Wat betalen de gemeenten straks? Gezondheids-GR (GGD/OZJT/VTT)

€

30.024.000

Totaal Gezonheids-GR 3. Totaal Twente Board Development GR- Recreatieschap Twente 4. Toeristische Marketing en Promotie Totaal GR Recreatieschao Twente 5. Totaal Verkeer en Vervoer 6. Totaal wat betalen de gemeenten straks?

€ € € € € € € €

198.00029.826.000 5.685.000 2.212.000 627.000 2.839.000 278.000 38.628.000

Bruto besparing gemeentelijke bijdrage Centrumgemeente taken arbeidsmarkt Omgevingsagenda Oost-Nederland + overige rest activiteiten Netto besparing gemeentelijke bijdrage

€ € € €

407.000 185.000 12.000 210.000

2. Nog te realiseren taakstellingen Gezondheids-GR i.v.m. ontvlechtingen

Hoe zit het met de coalities? -

Milieu, duurzaamheid en Afval en Netwerkstad Twente Twentse kracht en IT-Platform Samen14 en Kennispunt Twente Agenda voor Twente

 Gem .Hengelo  Gem. Enschede  GR-Gezondheid  TBD

Hoe ziet de begroting er straks uit ? 2/2 Conclusies - Structurele besparing voorzien van € 210.000 (netto-besparing) doordat scherpe keuzes zijn gemaakt in wat we gaan doen in de Twenteboard Development organisatie en wat dat mag kosten. - Structureel tekort van € 198.000 door de ontvlechting in verband met doorlopende overhead  Oplossen binnen 3 jaar door GezondheidsGR.

Frictiekosten en dekking Uitvoering van deze transitie brengt onvermijdelijke frictiekosten met zich mee en dit heeft het DB dan ook steeds benoemd. Het gaat hierbij o.a. om: a) Afbouwen langjarige subsidierelatie. b) Herplaatsen van personeel  mobiliteitskosten. c) Inhuur van specialistische kennis. Inschatting frictiekosten Geschat bedrag Totaal Worst-case -1.483.000 € -506.000 € -1.989.000

Geschat bedrag Totaal inschatting frictiekosten € Dekkingsbronnen Totaal beschikbare interne dekkingsbronnen

Beschikbaar € 1.989.000 Saldo

0

Frictiekosten inschatting kent een bandbreedte van ca. € 1,5 mln. en € 2 mln. (worst-case). Zelfs in worst-case scenario kunnen deze kosten intern gedekt worden  geen beroep op gemeenten  in lijn met afspraak AB.

Conclusie veranderopdracht

Zijn de doelstellingen straks bereikt? • Focus op inhoud: GR gezondheid, 3O samenwerking en Recreatieschap Twente • Compact en flexibel, minder bestuurlijke drukte: kleinere overzichtelijke organisaties en reductie aantal bestuurlijke overleggen • Duidelijk en transparant: door transitie beter beeld van welke samenwerkingen en toegevoegde waarde • Verbetering efficiency en effectiviteit: veel processen opnieuw ingericht – (klein) structureel financieel voordeel voor de gemeenten (circa 210.000)

Vervolgproces

Hoe ziet dit proces er de komende weken uit? • April – mei: Behandeling van de GR gezond en Recreatieschap Twente in de raden en colleges • AB 12 mei: behandeling wensen en bedenkingen en bestuursovereenkomst - besluit over 3O samenwerking • AB 10 juni: behandeling integrale bestuurlijke eindtoets – voldoet de veranderopdracht aan de uitgangspunten? • 1 juli 2021: Start nieuwe situatie