Overzicht Ontwerpbegrotingen 2025 + jaarrekeningen 2023 (samengevoegd) (002)

Ontwerpbegrotingen 2025 en jaarstukken 2023 verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen)

De gemeenschappelijke regelingen waaraan Haaksbergen deelneemt zijn gebaseerd op de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Deze wet heeft per 1 juli 2022 een belangrijke wijziging ondergaan. Met als doel een verbeterende positie voor de raden van de deelnemende gemeenten. Belangrijk daarin is dat het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt. Verder bepaalt artikel 35 Wgr dat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende 12 weken de gelegenheid krijgen zienswijzen over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur, dan wel het bestuur in te dienen. De ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Haaksbergen deelneemt zijn 12 weken voordat deze in de onderscheidenlijke algemeen besturen, dan wel bestuur worden behandeld ontvangen. Onderstaand een overzicht, per gemeenschappelijke regeling, van de belangrijkste aspecten van de ontwerpbegroting 2025 en voorlopige jaarrekening 2023. Daarbij is tevens aangegeven of wij adviseren een zienswijze in te dienen en zo ja hoe deze zienswijze zou kunnen luiden.

Indien van toepassing wordt voorgesteld al dan niet (technische) vragen over de ontvangen voorlopige jaarrekening te stellen. Ten behoeve van de integraliteit en overzichtelijkheid wordt uw raad dit in een overzicht voorgelegd.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Portefeuillehouder: wethouder J.H. Niemans (lid AB)

Samenwerking op gebied van: Waarderen, heffen en innen van gemeentelijke belastingen.

Deelnemers: Gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand. GBT voert werkzaamheden uit voor de gemeenten Bronckhorst en Berkelland.

Ontwerpbegroting 2025

Korte inhoud: 1. De begroting 2025 is structureel sluitend en laat voor 2025 een overschot zien van € 20.000. 2. Vanwege een hogere loon- en prijscompensatie zijn de tarieven van de verschillende producten die GBTwente levert, in 2025 hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft tot gevolg dat ook de gemeentelijke bijdrage hoger wordt dan wij oorspronkelijk hebben begroot. We zullen dit meenemen in onze begroting 2025. 3. Er zijn geen nieuwe beleidsaspecten. Het bestaand beleid, visie en missie, wordt de komende jaren doorontwikkeld.

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad

Geen zienswijzen in te brengen.

Voorlopige jaarstukken 2023

Korte inhoud: Het jaarrekening resultaat 2023 van GBTwente bedraagt € 896.000 positief. Dit resultaat zal worden aangewend om een applicatie rechtmatigheid aan te schaffen en om de extra afhandelingskosten van beroepschriften die in 2024 worden verwacht, te kunnen dekken. Het restant resultaat van € 719.000 wordt ingezet voor het vormen van een bestemmingsreserve voor de dekking van het verwachte tekort dat voortvloeit uit de 1e begrotingswijziging 2024. De deelnemende gemeenten hoeven dan voor het begrotingsjaar 2024 op basis van de 1e begrotingswijziging 2024 geen extra bijdrage te doen. Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: niet bekend  Ratio weerstandsvermogen: n.v.t.

    Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

Netto schuldenquote:-/- 3,59% Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: -/- 3,59% Solvabiliteitsratio: 7,83% Structurele exploitatieruimte: 5,52%

De ingediende jaarstukken 2023 geven geen redenen tot het stellen van technische vragen.

Naam: Omgevingsdienst Twente (ODT) Portefeuillehouder: wethouder J.H. Scholten Ontwerpbegroting 2025

Samenwerking op gebied van: Vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied

Deelnemers: 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel.

Korte inhoud: Belangrijke Ontwikkelingen 2025-2027 Robuustheid De toets naar aanleiding van de brief van 17 juli 2023 van Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot het voldoen aan de robuustheidscriteria is uitgevoerd. Daaruit volgt dat niet aan alle robuustheidscriteria wordt voldaan. Als gevolg daarvan is een plan van aanpak opgesteld waarin staat hoe de ODT wil voldoen per 1 april 2026. De financiële consequenties zijn in de ontwerp programmabegroting 2025 verwerkt. Risico- & branchegericht werken Samen met Omgevingsdienst IJsselland werken we aan een model waarmee we bedrijven selecteren op basis van een risicoscore. Deze risicoscore komt tot stand aan de hand van gegevens uit ons zaaksysteem die iets zeggen over de negatieve milieueffecten en het naleefgedrag van het bedrijf. Door het toezicht op een branchegerichte manier te organiseren zetten we de capaciteit efficiënter in. Energie Het projectplan Energie & Duurzaamheid 2023-2026 voorziet in een impuls om dit thema te ontwikkelen tot een volwaardig specialisme. In de begroting is voor de jaren 2025 en 2026 een bedrag opgenomen voor gemeenten om te participeren in de specifieke uitkering Toezicht & Handhaving op de Energiebesparingsplicht (SPUK THE). Deze specifieke uitkering is een impulsmaatregel vanuit het Rijk.

Organisatieontwikkeling Binnen de ODT is een extra team ontwikkeld het team Bodem, Boa en Asbest voor taken welke niet specifiek adres gebonden zijn. In 2024 is een aantal functies herijkt als gevolg van de groei. Zeven functies zijn in een

hogere schaal terecht gekomen. De financiële gevolgen hiervan zijn in de begroting van 2025 meegenomen. Data Datakwaliteit is een gevolg van proceskwaliteit. Aangezien de Omgevingswet en beleidswensen leiden tot nieuwe inzichten en prioriteiten, zijn nieuwe afspraken en criteria opgesteld. Archief Op basis van de nulmeting in 2023 wordt door middel van het Projectplan informatiebeheer 2024 – 2026 invulling gegeven aan het ontwerpen, implementeren en ten uitvoer brengen van de interne informatiebeheerregels. De financiële begroting 2025 is gebaseerd op de herijkte begroting van 2024. Doelstelling van deze begroting is om tot een duurzame en reële begroting te komen met een passende financiering voor de OD Twente. Het is van belang dat de inhoud en omvang van de taakuitvoering leidend is en dat de uitvoering efficiënt blijft. Hieronder de ontwikkelingen met een financiële consequentie voor de begroting 2025: • De begroting is opgesteld aan de hand van het aantal benodigde (productieve) uren per deelnemer, gebaseerd op de regionaal vastgestelde ambities omtrent de VTHsamenwerking. De formatie voor het primaire proces wordt hierop aangepast. • De eventuele gevolgen voor de tijdsbesteding in het primaire proces, als gevolg van de Omgevingswet, zijn niet in deze begroting opgenomen omdat deze bij het opmaken van de begroting nog niet inzichtelijk zijn.

In de voor- en najaarsrapportage van 2024 wordt hier aandacht aan besteedt. • Op basis van de formatie voor het primaire proces beweegt de formatie voor de overhead ook mee. Binnen het primaire proces is sprake van een uitbreiding tot en met 2026 voor het cluster Energie & Duurzaamheid. Daarna vervalt de financiering vanuit de gemeenten en vanuit het Rijk, door middel van een specifieke uitkering (SPUK). Binnen de Overhead is uitbreiding noodzakelijk voor teammanagement, communicatie en financiën. Het overheadpercentage komt uit op 17,17%. • Het integraal uurtarief is gebaseerd op het totaal van de exploitatiebegroting gedeeld door het aantal productieve uren. • Eén van de KPI’s uit het toetsingskader robuustheid omgevingsdiensten is dat het opleidingsbudget moet voldoen aan de norm van 3% van de loonsom. In de vorige begrotingen was dit een percentage van 2%. In het Plan van Aanpak Robuustheid is daarom opgenomen dat het opleidingsbudget in twee jaar wordt verhoogd naar 3%. Voor de begroting 2025 betekent dat een opleidingsbudget van 2,5%. Vanaf 2026 wordt dit

structureel verhoogd naar 3%. • Op basis van onze daadwerkelijk gemaakte uren wordt aan het einde van het jaar per deelnemer afgerekend. Na deze individuele afrekening vindt bij overschotten of tekorten nog een collectieve afrekening plaats op basis van het percentage van de deelnemersbijdrage. • In de Cao SGO 2024-2025 is het aantal bovenwettelijk verlofuren verhoogd met 7,2 uren. Dit resulteert in een lager aantal productieve uren. Het aantal productieve uren blijft voor 2025 op 1.360 uren doordat een aantal feestdagen in het weekend valt.

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad

Wij stellen voor geen zienswijze in te dienen.

Voorlopige jaarstukken 2023

Programma Vergunningen: De realisatie binnen het programma vergunningen is 114%. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een piek in aanvragen aan het einde van 2023 ervaren. Deze werkvoorraad wordt zo spoedig mogelijk in 2024 afgehandeld. Programma Toezicht: Het aantal verwachte periodieke controles is niet gehaald 71%, het doel is met de huidige formatie 80% van de geprognotiseerde periodieke controles te halen. De totale realisatie binnen het programma toezicht is 98%, onder andere door de sterke toename van klachten. Programma Handhaving: De realisatie binnen dit programma is 79%. Dit is grotendeels het gevolg van personeelstekort. Eind 2023 zijn de vacatures ingevuld. Dit moet in de loop van 2024 leiden tot een afname in werkvoorraad en werkdruk binnen het cluster juridisch. Programma Advies: De realisatie binnen Advies is 100%. Programma Projecten: Projecten kunnen worden geclassificeerd als landelijk, regionaal, lokaal of overig. Projecten kunnen gefinancierd worden vanuit de UVP’s VTH of vanuit externe financieringsbronnen. Bij het programma Projecten wordt gerekend met het aantal daadwerkelijk bestede uren. Onder landelijke projecten vallen onder andere de invoering van de Omgevingswet en het IBP VTH. Onder regionale projecten vallen onder andere Energie & Duurzaamheid, project luchtwassers, project stoppersregeling en ketentoezicht.

Haaksbergen heeft geen lokale projecten voor 2023 aangegeven. Resultaat en resultaatbestemming

De OD Twente heeft een positief resultaat gerealiseerd van € 454.030. Hierdoor resteert een bedrag van € 454.030 waarvoor nadere bestemming kan plaatsvinden. Het voorstel voor resultaatbestemming zal in juli 2024 aan het algemeen bestuur voorgelegd worden.

Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: N.v.t.  Ratio weerstandsvermogen: 0,83  Netto schuldenquote:-14%  Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: -14%  Solvabiliteitsratio:31%  Structurele exploitatieruimte: 0% Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

De ingediende jaarstukken 2023 geven geen reden tot het stellen van technische vragen.

Naam: Veiligheidsregio Twente Portefeuillehouder: Burgemeester R.G. Welten

Ontwerpbegroting 2025

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad Voorlopige jaarstukken 2023

Samenwerking op gebied van: Deelnemers: Wet veiligheidsregio, Wet Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, geneeskundige hulpverlening en Wet Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van rampen en zware ongevallen schrijven Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, deze gemeenschappelijke regeling Tubbergen, Twenterand en Wierden. voor. Doel: bereiken van een adequaat veiligheids-niveau voor de bevolking. De brandweerzorg is volledig geregionaliseerd. Korte inhoud: In 2025 ligt onze focus op verschillende thema’s zoals de doorontwikkeling van de crisisorganisatie, informatievoorziening- en veiligheid, paraatheid van de brandweer en duurzaamheid. Geen zienswijze in te dienen. In Apeldoorn is de nieuwe meldkamer geopend. Voor het thema duurzaamheid is een heldere visie en ambitie geformuleerd en een roadmap gemaakt. Het zorgrisicoprofiel Twente (welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg) de is met de zorgpartners officieel vastgesteld. Samen met de gemeenten zijn in Twente grote aantallen Oekraïense vluchtelingen en andere asielzoekers ondergebracht op diverse opvanglocaties. Het verslagjaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.373.679. Voor Haaksbergen is dit een restitutie van € 15.449. Het voordelige saldo is deels toe te schrijven aan eenmalige vrijval van kortlopende verplichtingen.

Voor een ander deel is het resultaat positief omdat de organisatie in de 2 de helft van 2023 wat terughoudender is geweest met het invullen van vacatures. De organisatie anticipeert hiermee op verschillende financiële uitdagingen die zich in de komende jaren gaan voordoen. Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: Niet bekend  Ratio weerstandsvermogen: 0,7  Netto schuldenquote: 104,7%

   Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: 104,7% Solvabiliteitsratio: 3,1% Structurele exploitatieruimte: 0,0%

Hoe gaat de VRT om en wordt er rekening gehouden met de druk op toekomstige gemeentefinanciën? Toelichting: Anders dan d e meeste andere GR’n is de Veiligheidsregio een kapitaalintensieve organisatie met veel leningen, weinig eigen vermogen en daarmee ook kwetsbaar als het gaat om investeringen en kapitaallasten. Dat is terug te zien in de financiële kengetallen op pagina 38 van het jaarverslag. Ten opzichte van de meeste gemeenten in de regio laat de VRT op deze kengetallen hogere risicoprofielen zien.

Naam: Stadsbank Oost Nederland Portefeuillehouder: Wethouder P. van Zwanenburg (lid AB)

Ontwerpbegroting 2025

Samenwerking op gebied van: Schuldhulpverlening

Deelnemers: 21 gemeenten uit Twente en de Achterhoek. Haaksbergen, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo (ov), Hof van Twente, Lochem, Losser, Montferland, Oldenzaal, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Winterswijk

Korte inhoud: Halvering looptijd Wettelijke schuldsanering en verkorting Minnelijke schuldregeling Op 1 juli 2023 is de looptijd van de wettelijke schuldsanering (Wsnp) gehalveerd van 36 maanden naar 18 maanden. Ook de aflossingsperiode in de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) is verkort naar 18 maanden. Met de klantreis is samen met de deelnemende gemeenten een beweging van betere begeleiding ingezet. Dat richt zich met name op de voorkant/ start van het klantproces en de inzet van de klantregisseur (kennismaking, snel helpen, aansluiting en veel op locatie bij gemeenten). Samen met de gemeenten wordt verkend hoe het budgetbeheer nog optimaler ingezet kan worden. In financiële zin is hier rekening mee gehouden door in deze begroting uit te gaan van dezelfde caseload, terwijl deze op termijn zal dalen bij een duur van 18 maanden. De hierdoor ontstane ruimte wordt benut voor intensivering van begeleiding. In de primaire begroting zal dit, afhankelijk van de uitwerking en besluitvorming, worden verwerkt. Ontwerpbegroting 2025 Het geraamde saldo van baten en lasten zal voor het jaar 2025 als voor de jaren 20262028 op nul sluiten. Er vinden dan ook geen mutaties plaats op de Algemene Reserve. De begroting laat wel een stijging zijn van de lasten ten opzichte van de voorgaande begroting. Dit wordt veroorzaakt door de autonome loon-prijsontwikkelingen.

Hierbij zijn de richtlijnen van de deelnemende gemeenten gevolgd.

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad

Wij hebben voorts kennisgenomen van de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2024 die in opdracht van de rekenkamer(commissie)s respectievelijk de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten is opgesteld. Deze quick scan geeft geen aanleiding tot een zienswijze. Op grond van het vorenstaande stellen wij voor geen zienswijze in te dienen.

Korte inhoud: Voorlopige jaarstukken 2023 Financieel resultaat 2023 Het gerealiseerd resultaat van 2023 bedraagt € 288.900 positief. Hierin zijn de reeds door het bestuur geaccordeerde mutaties in de reserves verwerkt. Het voorstel van de Stadsbank luidt om het positief gerealiseerd resultaat over 2023 van € 288.900 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Hiermee komt de weerstandratio op 1,30 en wordt gekwalificeerd op voldoende (tussen 1,0 – 1,4). Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: N.v.t.  Ratio weerstandsvermogen: 1,3  Netto schuldenquote: -1,0%  Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: 37%  Solvabiliteitsratio: 11%  Structurele exploitatieruimte: N.v.t. Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

De ingediende (voorlopige) jaarstukken 2023 geven geen redenen tot het stellen van technische vragen.

Naam: SamenTwente Portefeuillehouder: Wethouder P. van Zwanenburg (lid AB) Ontwerpbegroting 2025

Samenwerking op gebied van: Gezondheid (GGD), zorg en jeugdhulp (OZJT) en huiselijk geweld en kindermishandeling (VTT)

Deelnemers: De 14 Twentse gemeenten.

GGD In juni 2023 is het nieuwe visiedocument publieke gezondheid vastgesteld: Gezonde generaties in Twente. Deze visie is de basis voor zowel GGD Twente als de Twentse gemeenten voor de accenten die gelegd worden op het beleid voor Publieke Gezondheid in de periode 2024- 2027. De GGD heeft voor 2025 de volgende speerpunten: - Mentaal welbevinden: Mede door de coronapandemie zijn er toenemende zorgen over de mentale gezondheid van de inwoners van Twente. Uit onderzoek blijkt dat mentale gezondheid in de gehele Nederlandse populatie is verslechterd (minder welbevinden, meer mentale klachten, meer depressie en angst). Voornamelijk bij jongeren, jongvolwassenen en ouderen). Mentale gezondheid wordt nadrukkelijk benoemd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). - Mensen in kwetsbare omstandigheden en risicogroepen: GGD-en hebben een taak in het bevorderen van de gezondheid, welzijn en veiligheid van alle burgers. Groepen sociaal kwetsbare burgers, zoals daklozen, personen met verward gedrag en zorgmijders, vereisen extra aandacht, omdat zij niet vanzelfsprekend de zorg en/of hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt ook voor groepen die meer risico lopen op het oplopen van infectieziekten. - Infectieziekte en pandemische paraatheid: Het rijk en de (publieke) gezondheidszorg in Nederland trekken lessen uit de bestrijding van de coronapandemie.

Aansluitend bij de beleidslijn van VWS, ziet GGD Twente de noodzaak om in te zetten op versterking van de pandemische paraatheid en het opzetten van een vaccinatievoorziening voor volwassenen. GGD Twente dient pandemisch paraat te staan. Daarbij is goede monitoring en surveillance tijdig belangrijk om te kunnen sturen, zodat we samen met andere partijen zorgen dat ziekte- en sterftelast zo veel mogelijk worden beperkt en de maatschappij zo min mogelijk ontregeld raakt. We zijn wendbaar zodat we snel kunnen op- en afschalen om verspreiding en ziekte te voorkomen. - Preventie: De betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de medische zorg in Nederland is onhoudbaar. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat onvoldoende investeren in publieke gezondheid en preventie consequenties heeft. De coronapandemie heeft duidelijk laten zien dat er een verschuiving van aandacht nodig is van curatieve zorg naar preventie. Het

aantal obese patiënten waren in de corona-periode sterk in de meerderheid in ziekenhuizen. Wat is dan logischer: obesitas voorkomen of meer IC-bedden bijplaatsen? Door deze verschuiving van aandacht is het Gezond en Actief Leven Akkoord tot stand gekomen: een belangrijke kans voor succesvolle preventie voor de lange termijn. OZJT OZJT heeft voor 2025 de volgende speerpunten: • Doorontwikkeling van de organisatie. • Effectuering van de nieuwe inkoop en afronding van de implementatie. • Effectuering van de transformatieopgave. • Implementatie Hervormingsagenda regionaal. • Datagerichtwerken. VTT VTT heeft voor 2025 de volgende speerpunten: 1. "Kwaliteit op tijd". VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. Eén van de belangrijkste speerpunten in 2025 blijft het wachtlijstvrij werken. 2. De implementatie van de nieuw ontwikkelde richting voor Veilig Thuis Twente zal aanvangen in 2024 en voortgezet worden in 2025. 3. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, versterken netwerkpositie VTT met name ook op straf en zorg. 4. De komende jaren zullen we te maken krijgen met grote veranderingen in de jeugdbeschermingsketen. In het programma “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”, opgesteld in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS en de VNG, worden deze veranderingen beschreven.

Ontwerpbegroting 2025 Het geraamde saldo van baten en lasten zal voor het jaar 2025 als voor de jaren 20262028 op nul sluiten. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur is in de begroting voor het jaar 2025 en 2026 een post onvoorzien geraamd ter grootte van respectievelijk € 45.000 en € 41.000 met een even hoge onttrekking uit de algemene reserve. Hiermee

rekening houdende is de verwachting dat het weerstandsratio op 0,8 uitkomt. De ratio bevindt zich hiermee wel onder het door het algemeen bestuur gewenste norm van 1,0, maar wel binnen de afgesproken bandbreedte van 0,8 – 1,0. De begroting laat wel een stijging zien van de lasten ten opzichte van de voorgaande begroting ter grootte van € 4,22 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een vijftal factoren: Autonome loon- en prijscompensatie (€ 2.287.000) De verwerking van de loon- en prijscompensatie heeft plaatsgevonden conform de richtlijnen van de deelnemende gemeenten. Versterking Informatiebeveiliging, -management en privacy (€ 1.231.000) De GR Samen Twente is verantwoordelijk voor zeer privacygevoelige informatie. Door de GR Samen Twente is een plan opgesteld hoe de informatiebeveiliging, -management en privacy structureel kan worden geborgd. Met dit plan is uitvoering gegeven aan de ontvangen zienswijzen van de gemeente Hof van Twente en Wierden. Om dit plan te effectueren is een bedrag ter grootte van € 1.231.000 structureel nodig. Borging continuïteit van forensische dienstverlening (€ 474.000) In verband met de extreme krapte op de arbeidsmarkt heeft de GR Samen Twente geen forensische artsen meer in dienst. Momenteel is de GR afhankelijk van forensische artsen op ZZP basis, wat leidt tot extra kosten.

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor 3 jaren (2024 tot en met 2026) incidenteel € 474.000 aan extra middelen op te nemen in de begroting. Investering in milieu & gezondheid ter versterking van gezonde leefomgeving (€ 134.000) De aandacht voor een gezonde leefomgeving neemt toe door de invoering van de Omgevingswet, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en andere ontwikkelingen. Met de huidige formatie kan niet worden voldaan aan de toegenomen vraag. Het Algemeen Bestuur heeft op 14 februari het voornemen uitgesproken om voor 2024 en 2025 € 134.000 aan extra budget op te nemen, in afwachting op de uitkomsten van de kerntakendiscussie. Versterking van het Meldpunt Woningvervuiling (€ 95.000) Na Corona is het aantal meldingen bij het Meldpunt Woningvervuiling sterk gestegen. Daarnaast is sprake van een forse toename van telefonische advisering. Door deze toename is een wachtlijst ontstaan. Om de wachtlijsten aan te pakken, heeft het Algemeen Bestuur het voornemen uitgesproken om voor 2024 en 2025 € 95.000 aan extra

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad

Voorlopige jaarstukken 2023

budget op te nemen in de begroting. Het Algemeen Bestuur (AB) van SamenTwente heeft op 14 februari 2024 besloten in 2024 een kerntakendiscussie uit te voeren. Gemeenten dienen in het licht van hun financiële toekomst keuzes te maken. Dit wordt ook van SamenTwente verwacht. Voor het voeren van deze discussie wordt gekeken naar de taakuitvoering, het ambitieniveau en de daarbij horende middelen voor SamenTwente. Wij hebben voorts kennisgenomen van de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2024 die in opdracht van de rekenkamer(commissie)s respectievelijk de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten is opgesteld. Wij zien geen aanleiding tot een zienswijze. GGD Net als voorgaande jaren waren de activiteiten van GGD Twente in 2023 voor het overgrote deel “standaard” activiteiten zoals deze voortkomen uit de Wet publieke gezondheid en zijn gericht op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Twentse burger. De activiteiten van de jeugdgezondheid zijn gericht op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Naast de activiteiten in het kader van een gezonde jeugd is er de dienstverlening die valt onder de algemene gezondheidzorg te weten: de infectieziektebestrijding, de bevordering van seksuele gezondheid en het bewaken en bestrijden van TBC.

toezicht op de uitvoeringspraktijk in kinderopvang en de hygiëne bij tattooshops en seksinrichtingen. Naast de toezichthoudende rol maakt ook advisering daar nadrukkelijk deel van uit. De activiteiten op het gebied van milieu en gezondheid worden in samenwerking met GGD IJsselland georganiseerd. De ontwikkelingen in de forensische dienstverlening waren hectisch en impactvol op de dienstverlening en de kosten. “Standaard” activiteiten ontwikkelen zich ook passend bij de huidige maatschappelijke vraag. Zo heeft bijvoorbeeld de JGZ grote inspanning gedaan om haar dienstverlening aan de brede groep vluchtelingen en nieuwkomers aan te bieden. Voortvloeiend uit de pandemie is er in aanvang veel extra aandacht gegaan naar versterking van de infectieziekte bestrijding en een toekomstbestendige pandemische paraatheid. Door de kabinetsval zijn de landelijke ontwikkelingen op het gebied van pandemische paraatheid en vaccinatiestelsel ‘on hold’ gezet. Dat heeft tot consequentie dat ook bij GGD

Twente de ontwikkelingen op dit gebied weinig voortgang heeft gekend. De ontwikkelingen rond het GGiD waren impactvol. Zowel voor gemeenten als voor de GGD organisatie. Veel aandacht is in 2023 besteed aan het operationaliseren van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Dit in goed overleg met gemeenten en Twentse Koers. Als partner van de Twentse Koers heeft de GGD een bijdrage geleverd aan het regioplan. OZJT In het jaar 2023 zijn er voor de nieuwe inkoop jeugd 2025 stappen gemaakt. Zo is fase 2 ‘Uitwerking van de strategie per inkoopsegment’ afgerond en is er gestart met fase 3 ‘Inkoop, selectie en gunning publiceren’. Daarnaast is er in 2023 in samenwerking met de 14 Twentse gemeenten het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT) ontwikkeld en vastgesteld. Het meerjarenperspectief van OZJT, dat in 2022 is vastgesteld, brengt focus en duidelijkheid voor OZJT. Het verstevigen van de basisformatie heeft echter nog onvoldoende plaatsgevonden. Verschillende vacante functies zijn niet structureel ingevuld. Het gevolg is dat er binnen OZJT sprake is van een te smalle vaste basisformatie en een relatief grote flexibele schil. Naast dat de volledige formatie niet was ingevuld, zijn er in 2023 extra taken bij OZJT gekomen zonder dat hier extra mensen en middelen tegenover stonden.

Voorbeelden van deze extra taken zijn de landelijke ingevoerde tarieven JBJR, onderzoek reële tarieven en financiële krapte bij zorgaanbieders. De combinatie van het niet (tijdig) kunnen invullen van vacante functies en het verrichten van extra werkzaamheden (zonder extra middelen) heeft geleid tot een langere doorlooptijd van trajecten, een hoge werkdruk, een hoog verloop en ziekteverzuim. In 2023 zijn de opdrachtformulering aan OZJT en de besluitvormingsprocessen verhelderd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling SamenTwente. Het definitieve ontwerp hiervoor is op 13 december 2023 vastgesteld door het AB en moet nog vast worden gesteld door de colleges uiterlijk 1 juli 2024. Het AB heeft afgesproken om tot die tijd alvast op deze manier te werken. Voor de taken van

Samen14 is meer verheldering nog wenselijk. VTT In 2023 heeft Veilig Thuis Twente (VTT) meer meldingen ontvangen dan ooit. Dit is het vierde jaar op rij dat het aantal meldingen toeneemt. Ook het aantal adviezen is toegenomen. Hiermee heeft VTT meer inwoners in een onveilige situatie kunnen helpen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is van deze toename. Medio 2022 zijn, ondanks de aanscherping van werkprocessen en verhoging van de formatie in 2020, wachtlijsten ontstaan. In 2023 zijn deze wachtlijsten verder toegenomen. Om dit te keren heeft in 2023 tot twee keer toe een wachtlijstaanpak plaatsgevonden. Het is gelukt om de wachtlijsten sterk te laten slinken. Er is nog wel een kleine wachtlijst bij de backoffice. In 2022 en ook in de eerste maanden van 2023 was het verzuim erg hoog. Dit zorgde samen met de toename van de meldingen voor een zeer hoge werkdruk. In 2023 is sterk gestuurd op verzuimreductie en is geïnvesteerd in stabiliteit in de afdeling. Dit heeft ertoe geleid dat het verzuim over heel 2023 is gedaald naar 7,85%, maar dit cijfer wordt nog sterk beïnvloed door het begin van het jaar. In het vierde kwartaal bedroeg het verzuim 5,15%. Er gaat de komende jaren veel veranderen in de kind- en gezinsbescherming. In 2023 is het landelijke programma ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ vastgesteld.

In Twente is een Plan van Aanpak met drie pilots opgesteld. Half juni is geconstateerd dat het qua capaciteit en (wettelijke)kerntaken van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Raad van de Kinderbescherming (RvdK) en VTT in samenhang met arbeidsmarktkrapte niet haalbaar is om, zoals beoogd in september, te starten met de pilots. In 2024 zal dit een vervolg krijgen. Naast onze participatie en samenwerking met ketenpartners in het Toekomstscenario, zullen we ook aandacht blijven houden voor alle overige problematieken en leeftijdsgroepen en de ontwikkelingen op die vlakken.

Voorstel resultaatbestemming 2023 Over het jaar 2023 is een positief resultaat geboekt ter grootte van € 267.000. Dit positieve resultaat bestaat uit onder meer een btw-teruggave in het GGiD-dossier ter grootte van € 752.000. Zonder dit positieve incidentele resultaat heeft de GR Samen Twente een negatief resultaat geboekt ter grootte van € 484.000. Het tekort wordt veroorzaakt door het resultaat van de in 2023 afgeronde cao-afspraken, wat tot een negatief effect heeft geresulteerd ten opzichte van de uitgangspunten in de begroting 2023. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het positief resultaat ter grootte van € 267.000 gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves (€ 81.000) en het resterende bedrag van € 186.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Met de toevoeging van het gedeeltelijke resultaat aan de reserves komt het weersstandsratio op 0,82. Dit ratio valt binnen de door het Algemeen Bestuur gestelde norm (tussen 0,8 en 1,0). Het voorstel ligt in lijn met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde spelregels voor resultaatbestemming. Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: N.v.t.

 Ratio weerstandsvermogen: 0,3%  Netto schuldenquote: -2,0%  Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: -2,0%  Solvabiliteitsratio: 16,0%  Structurele exploitatieruimte: -0,1% Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

Wij hebben kennisgenomen van de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2024 die in opdracht van de rekenkamer(commissie)s respectievelijk de gemeenteraden van de 14 Twentse gemeenten is opgesteld. Deze quick scan geeft geen aanleiding tot het stellen van technische vragen. De reactie van SamenTwente op de quick scan is bijgevoegd.

Naam: OLCT Portefeuillehouder: Wethouder J. Niemans

Samenwerking op gebied van: Exploiteren van drie crematoria in Twente

Deelnemers: De gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal,Tubbergen, Wierden

Ontwerpbegroting 2025

Korte inhoud: De ontwerpbegroting 2025 wijkt niet af van voorgaande jaren en gaat uit van een batig saldo van € 360.000. Dit is afkomstig uit de winstbestemming van de vennootschap CT BV.

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad

Daarnaast de volgende zienswijze kenbaar maken: Voorstel is om geen zienswijzen in te dienen.

Voorlopige jaarstukken 2023

De inkomsten door winstbestemming vanuit CT BV zijn € 109.000 hoger dan begroot . Dit komt omdat er in 2022 meer crematies zijn uitgevoerd en de energiekosten lager uitvielen dan begroot.

Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: N.v.t.  Ratio weerstandsvermogen:  Netto schuldenquote: 1%  Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: 1%  Solvabiliteitsratio: 100%  Structurele exploitatieruimte: 100% Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

Geen opmerkingen

Naam: Recreatieschap Twente Portefeuillehouder: Wethouder Niemans

Ontwerpbegroting 2025

Samenwerking op gebied van: Deelnemers: Recreatieparken Twente (exploitatie en Alle 14 Twentse gemeenten. (natuur)beheer: Het Hulsbeek, Het Rutbeek en Het Lageveld. Routenetwerken Twente: ontwikkeling, beheer en onderhoud van ca. 11.000 km routenetwerken met 153 ontvangstlocaties en informatielocaties. Programma Recreatieve Voorzieningen Naast de reguliere exploitatie en het beheer zijn de speerpunten voor 2025: 1. Het werken aan en verankeren van de vastgestelde visie Routenetwerken Twente, met tot doel het doorvoeren van toekomstbestendige routenetwerken; 2. Het implementeren en integreren van de vastgestelde visie voor de drie Twentse recreatieparken; 3. Een continue verbetering van de recreatieparken, met als doel om de investeringen af te stemmen op veranderende omstandigheden en de realisatie van de visies te waarborgen; 4. Nieuwe websites verder uitbouwen voor de gasten en de zakelijke klant, B2C & B2B. Dit in samenwerking met Twente Marketing; 5. Duidelijke positionering van het Recreatieschap Twente met de twee organisatieonderdelen, de Twentse Recreatieparken en de Routenetwerken Twente. Programma Vrije tijdseconomie Als het om vrijetijdseconomie gaat is Twente Marketing de partij die zich bezighoudt met de destinatieontwikkeling en promotie van Twente. Het ‘Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030’ vormt de basis voor de activiteiten van Twente Marketing.

Zij voeren 'Vrij zijn in Twente' verder door in de marketing -en communicatie-uitingen en activiteiten. Speerpunten 2025: • Twente een natuurlijke magneet (leef & vestigingsklimaat) • Twente een plek waar je onderdeel van wilt zijn (Talent)

• Het echte geheim van Twent: Tukkers (Tukkertrots) • Van VTE naar Vrij zijn economie (veerkrachtige en wendbare sector)

Voorstel aan/van college over eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad Voorlopige jaarstukken 2023

Aandachtspunten ontwerpbegroting 2025: Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 4,1 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de begroting 2024 gestegen met afgerond € 0,2 miljoen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door aanpassingen binnen de cao SGO en het toepassen van de loon- en prijscompensatie-spelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Geen zienswijze kenbaar maken.

Het jaar 2023 bracht zijn uitdagingen met zich mee, waarbij de organisatie werd geconfronteerd met een koude en natte maand juli. Een maand die voor het Recreatieschap enorm belangrijk is. Uiteindelijk hebben zij weer vele gasten op de parken en de duizenden kilometers routes mogen ontvangen. De organisatie heeft hard gewerkt aan de nieuwe identiteit. Het zomerse festivalseizoen van 2023 was een waar spektakel, waarbij tienduizenden bezoekers genoten van de muziek, het eten en de gezelligheid. Ambities 2023 Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van is. Het marketingcommunicatieplan draagt hiertoe bij en heeft als doel het aantal toeristen en de toeristische bestedingen in Twente te verhogen. Deze ambitie is gehaald ondanks dat 2023 het eerste jaar was na de coronacrisis en een jaar met een kouder en natter voorjaar dan de voorgaande jaren. Een jaar waarin 22% van de Nederlanders aangegeven heeft op vakantie te gaan in Nederland (in de voorgaande twee jaar was dat aandeel nog twee keer zo groot). Ondernemers gaven aan dat 2023 een pittig jaar is geweest. In 2023 zijn de eerste stappen gezet om de nieuwe positionering “Vrij zijn in Twente” door te voeren in de marketing -en communicatie-uitingen en activiteiten.

Stimuleren van een veilig en zo intensief mogelijk gebruik van de recreatieparken en het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken. Deze ambitie is gehaald. Ook in het jaar 2023 is er, gezien de 1,5 miljoen bezoekers, ook weer intensief gebruik gemaakt van de drie parken. Ondanks de slechtere maand juli is het een prachtig jaar geweest zonder grote of ernstige incidenten. In samenwerking met

ondernemers en festivalorganisatoren is gestreefd naar maximale opbrengsten uit de drie recreatieparken. Door gezamenlijke investeringen in voorzieningen en marketing is de aantrekkingskracht van de parken vergroot en is er een uitstekende sfeer gecreëerd. Deze strategische samenwerking heeft niet alleen geleid tot financieel gezonde parken, maar mogelijk ook tot economische groei in de regio. Stimuleren van een veilig en zo intensief mogelijk gebruik van de toeristische routenetwerken, te weten het wandel-, fiets-, paardrijd- MTB-netwerken, alsmede de recreatieve fietspaden. Deze ambitie is gehaald. In 2023 hebben zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het nieuwe beleid rondom de Routenetwerken Twente en de verdere integratie van de infrastructuur (voorheen Fietspaden). Kengetallen:  Algemene reserve in % van de salariskosten: 5,8%  Ratio weerstandsvermogen: 1,09  Netto schuldenquote: 63,2%  Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen: Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld. De netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld blijft gelijk aan de ongecorrigeerde. Dit omdat bij het Recreatieschap geen sprake is van uitgeleend geld.  Solvabiliteitsratio: 16,5%  Structurele exploitatieruimte: 2,2% Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2023

Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van het Recreatieschap Twente.