Opdracht scenario-onderzoek De Wilder

Pagina 1 van 4

Projectopdrachtformulier POF Gemeente Haaksbergen Versie 0.0 concept 0 Algemene gegevens Projectnaam Projectnummer Type project Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projecttrekker en rol Indieningsdatum

Scenario-onderzoek De Wilder 2022-P016B P-project Pieter van Zwanenburg Businesscontroller Intern medewerker 24 september 2022

1 Inhoudelijke aspecten 1.1 Aanleiding Een bondige omschrijving van de aanleiding en het ‘waarom’. Zwembad De Wilder is een subtroptisch zwembad dat gebruikt wordt voor recreatief zwemmen, zwemlessen, doelgroep activiteiten en verhuur aan verenigingen. Het zwembad is in eigendom, beheer en exploitatie van Optisport Haaksbergen B.V. Op 1 mei 2015 is een overeenkomst (opgenomen in de bijlage) met Optisport gesloten voor de looptijd van 10 jaar. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk voor een periode van steeds vijf jaren. Daarvoor dient de gemeente uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst aan te geven of zij bereid is om de overeenkomst voort te zetten. Over de looptijd van de exploitatie dient de gemeente Haaksbergen een gelijke vaste subidie te betalen. De hoogte van deze subsidie is in 2015 vastgesteld op € 320.561 exclusief BTW. De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%, tenzij het prijsindexcijfer meer dan 2% bedraagt. In dat geval wordt de subsidie geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer. In 2022 is het subsidiebedrag vastgesteld op € 372.000. Per 1 mei 2025 verloopt de overeenkomst tussen de gemeente Haaksbergen en Optisport. Op basis van de overeenkomst dient te gemeente uiterlijk 12 maanden daarvoor kenbaar te maken of zij voornemens is de overeenkomst te verlengen.

Daarmee ontstaat de noodzaak om keuzes te maken over de toekomst van zwembad De Wilder. Deze keuzes willen we maken op basis van een scenario-onderzoek naar de toekomst van zwembad De Wilder. Dit vormt onderdeel van de bredere voorzieningendiscussie van het voorzieningenniveau in de gemeente Haaksbergen.

1.2 Doelstelling en resultaat Concrete beschrijving van het resultaat (wat levert het project op?) en doel (wat bereikt het project?). > Project- en onderzoeksdoel Inzichten in verschillende scenario's ten aanzien van het wel/niet exploiteren van zwembad De Wilder inclusief de benodigde kosten voor de verschillende scenario's ten einde keuzes te kunnen maken over de toekomst van zwembad De Wilder. > Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen binnen dit onderzoek: 1.

a) Wat zijn de (exploitatie)kosten voor het in stand houden van het huidige zwembad? b) Wat zijn (aanvullende) noodzakelijke (duurzaamheids)investeringen die nodig zijn om het vastgoed van het zwembad te verduurzamen?

2.

a) Wat zijn de (exploitatie)kosten voor de sloop en vervolgens nieuwbouw van het zwembad voor enkel doelgroepen (zwemlessen/instructiebad, verhuur aan verenigingen en zwemmen voor ouderen)? b) Welke partij kan en wil het eigendom, beheer en exploitatie van zwembad De Wilder overnemen/doen en is daar een nieuwe biedingenprocedure voor nodig?

3.

a) Wat zijn de (exploitatie)kosten voor de sloop en vervolgens nieuwbouw van het zwembad voor doelgroepen en recreatief gebruik?

Pagina 2 van 4

b) Welke partij kan en wil het eigendom, beheer en exploitatie van zwembad De Wilder overnemen/doen en is daar een nieuwe biedingenprocedure voor nodig? 4.

Wat zijn de maatschappelijke effecten bij sluiting van het zwembad en welke bezuiniging levert dat voor de gemeente op?

> Resultaten Een onderzoeksrapport waarin een overzicht van de mogelijke scenario's voor zwembad De Wilder is uitgewerkt inclusief een uitwerking van de kosten per scenario, juridische en maatschappelijke effecten.

1.3 Projectomschrijving en -uitgangspunten Een bondige omschrijving van het project (context, uit te voeren werkzaamheden, etc.) en eventuele uitgangspunten die van belang zijn voor de uitvoering van het project. Dit onderzoek vormt een belangrijke basis voor de bestuurlijke en politieke keuzes ten aanzien van de toekomst van zwembad De Wilder. In de onderzoeksvragen worden in essentie vier scenario's uitgevraagd: 1. Handhaven van het huidige zwembad. 2. Sloop en vervolgens nieuwbouw voor enkel doelgroepen. 3. Sloop en vervolgens nieuwbouw voor zowel doelgroepen als recreatief gebruik. 3. Sluiting van zwembad De Wilder. Per scenario dient in ieder geval te worden benoemd: de maatschappelijke, juridische en financiële effecten. We willen op basis van deze onderzoeksopdracht weten welke keuze we het beste kunnen maken voor de toekomst van zwembad De Wilder in Haaksbergen. Met een zwembad voor doelgroepen wordt enkel het functionele gebruik van het zwembad bedoeld voor zwemlessen/instructiebaden, zwemmen voor ouderen en (zwem)sportverenigingen en wordt niet bedoeld zwemmen voor recreatief gebruik. De eigendomsverhoudingen en -rechten zijn complex. De ondergrond is in eigendom van Stichting Groot Scholtenhagen.

De opstallen zijn in eigendom van de gemeente Haaksbergen waarvan in de genoemde gesloten overeenkomst het eigendom van specifiek het zwembad is overgeheveld aan Optisport B.V. Na het verlopen van de doorlooptijd van de overeenkomst zal het eigendom van het opstal van het zwembad terugvloeien naar de gemeente Haaksbergen indien de overeenkomst niet verlengd wordt. Kaders/uitgangspunten onderzoek 1. Het onderzoek dient objectief en onafhankelijk uitgevoerd te worden. 2. Bij het uitwerken van de scenario's moet aandacht zijn voor zowel de financiële gevolgen, als de maatschappelijke en juridische effecten. 3. Uitgangspunt is dat de uitwerking van de scenario's voldoende informatie bevat om bestuurlijk-politieke keuzes te maken over de toekomst van zwembad De Wilder. 4. Het resultaat dient uiterlijk 1 april 2023 opgeleverd te zijn.

1.4 Projectafbakening Een korte omschrijving van de ‘globale’ grenzen: het ‘wat niet’ van het project(resultaat). Dit onderzoek richt zich expliciet op het eigendom, het beheer en de exploitatie van zwembad De Wilder. Het gaat hier om het beheer en de exploitatie vanaf 1 mei 2025.

Pagina 3 van 4

2 Projectkarakteristieken 2.1 Relatie taakveld Selecteer het primaire taakveld en eventuele aanvullende secundaire waarin het project wordt uitgevoerd. Primair taakveld:

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Secundair taakveld: Secundair taakveld: Secundair taakveld: Secundair taakveld:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.1 Bestuur 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie/ Wijkkracht

Kies een item.

2.2 Initiatiefnemer Vink onderstaand de initiatiefnemer van het project aan. Samenlevingsinitiatief

Bestuurlijk/politiek initiatief

Ambtelijk initiatief

2.3 Ladder van noodzakelijkheid Vink onderstaand de noodzaak van het project aan (meerdere keuzes mogelijk). (A) Wettelijke urgentie (wetgeving/wettelijke taak/verticale doorwerking) (B) Politieke urgentie (politieke vraag/behoefte samenleving/beleidswens) (C) Basis voor regulier werk (impact op regulier werk) (D) Rendement (investering versus opbrengst) (E) Verantwoordelijkheid (iemand voelt zich verantwoordelijk voor deze werkzaamheden)

Eventuele toelichting De noodzaak voor de uitvoering van dit onderzoek is gelegen in de raadsafspraken ten aanzien van de voorzieningendiscussie. Dit onderzoek wordt als noodzakelijk geacht om een zorgvuldig proces van voorzieningendiscussie te doorlopen. Het onderzoek levert belangrijke informatie op dat als input dient voor de integrale voorzieningendiscussie.

3 Beheersaspecten 3.1 Planning en capaciteitsvraag Geef onderstaand de planning en capaciteitsvraag weer van het huidige en eventueel het volgende jaar in (vul voor de planning in cel een ‘1’ in). 2023 Werkzaamheid Medewerker Uren J F M A M J J A S O N D Extern onderzoeksbureau Aanbesteding X 1 1 1 1 Intern projectleider N.t.b. 34 1 1 1 1

Beschrijf hier een toelichting op hoe de capaciteitsvraag ingevuld wordt, zoals bijvoorbeeld: externe inhuur, onderdeel regulier werk of dat het een extra capaciteitsclaim vraagt en er keuzes moeten worden gemaakt in de taakuitvoering van de desbetreffende medewerker(s).

Pagina 4 van 4

Momenteel is geen capaciteit beschikbaar om het extern uit te voeren onderzoek intern te begeleiden. Hiervoor zullen keuzes gemaakt moeten worden in de prioritering van taken, werkzaamheden en/of projecten. Mogelijk kan een projectleider worden ingehuurd door het budget voorzieningendiscussie (opgenomen in de programmabegroting van 2023) in te zetten. Hierover dient nog nader afgestemd te worden.

3.2 Financiële dekking Geef inzicht in de financiële kosten – exclusief inzet ambtelijke capaciteit – zoals bijvoorbeeld investeringen, inhuur, etc. en geef daarbij aan wat de dekking van deze kosten zijn (waaruit wordt het betaald?). De uitvoering van het onderzoek zal door een extern bureau opgepakt worden. De dekking voor de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek zal op basis van offertes verkend worden. De dekking voor de kosten kan worden betaald uit de financiële middelen die voor de voorzieningendiscussie voor 2023 in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen. Dit betreft een projectbudget van € 120.000.

3.3 Risico’s Beschrijf de risico’s indien het project niet wordt uitgevoerd en/of de risico’s bij uitvoering van het project. Risico's bij niet uitvoeren project - Bestuur en politiek heeft onvoldoende inzicht en de toekomstwaarde van De Wilder en de verschillende scenario's die mogelijk zijn.

BIJLAGEN Geen bijlagen toegevoegd Bijlagen toegevoegd, namelijk...

Bijlage I

Beheer- en exploitatieovereenkomst zwembad De Wilder

Akkoord voor uitvoering project Onderstaand in te vullen voor akkoord door de ambtelijk opdrachtgever na afstemming met de bestuurlijk opdrachtgever.

Kies een item. Ambtelijk opdrachtgever Klik hier als u een datum wilt invoeren.