Besluit Exploitatie zwembad De Wilder tot 1 mei 2027

Advies/Besluit

college

Datum vergadering: 23 april 2024 Portefeuille(houder): Samenleving en Inwonersparticipatie; wethouder P. van Zwanenburg Programma/Paragraaf: 5 Programma Sport, cultuur en recreatie Onderwerp: Exploitatie zwembad De Wilder tot 1 mei 2027 Samenvatting besluit Per 1 mei 2015 is het eigendom, beheer en exploitatie van zwembad De Wilder voor een periode van tien jaar overgedragen aan Optisport Haaksbergen B.V. (hierna: Optisport). De gemeenteraad heeft uitgesproken het zwembad twee jaar langer open te willen houden. Optisport heeft aangegeven vanaf 1 januari 2025 tot 1 mei 2027 geen risicodragende exploitatie meer te willen voeren. Wij stemmen in met het voorstel van Optisport onder de voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met de financiële gevolgen. Hiermee geven wij uitvoering aan de Motie duurzaam behoud voorzieningen, zoals nader uitgewerkt in het meerjarenperspectief 2025-2027. Gezien de omstandigheden zijn de door Optisport gestelde voorwaarden redelijk. Ook is het qua aanbesteding mogelijk hierover direct afspraken te maken met Optisport. Optisport verwacht over de jaren 2025, 2026 en 2027 (tot 1 mei) wel meer subsidie nodig te hebben dan geraamd in het meerjarenperspectief. Daarom stellen we de gemeenteraad voor bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Besluit: 1. Instemmen met het voorstel van Optisport Haaksbergen B.V. met betrekking tot het eigendom, beheer en exploitatie van zwembad De Wilder voor de periode van 1 januari 2025 tot 1 mei 2027, zoals omschreven in bijgaande notitie en hiervoor een overeenkomst opstellen, onder de voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met de financiële gevolgen. 2. De gemeenteraad voorstellen bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

Openbaar / Niet-openbaar: Maak een keuze Openbaar Embargo tot: Personele zaak, niet actief openbaar Niet openbaar/ geheim Aldus besloten Paraaf gemeentesecretaris: Indien afwijkend besloten: Besluit en argumenten Pagina 1 van 4

Inleiding / aanleiding Per 1 mei 2015 is het eigendom, beheer en exploitatie van zwembad De Wilder overgedragen aan Optisport Haaksbergen B.V. (hierna: Optisport). De afspraken hierover zijn vastgelegd in de beheer- en exploitatieovereenkomst en de overeenkomst tot verkoop en uitgifte in ondererfpacht en -opstal. In de beheer- en exploitatieovereenkomst staat onder andere dat deze is aangegaan met een looptijd van tien jaar, ingaande op 1 mei 2015. Ook staat in deze overeenkomst dat verlenging mogelijk is voor steeds een periode van vijf jaren. Uiterlijk 1 mei 2024 geeft de gemeente schriftelijk te kennen of zij bereid is de overeenkomst eenmalig voort te zetten gedurende een aansluitende periode van vijf jaren. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten partijen vervolgens schriftelijk overeenstemming bereiken. Als partijen geen voortzetting overeenkomen eindigt de overeenkomst per 1 mei 2025. De gemeenteraad heeft uitgesproken het zwembad twee jaar langer open te willen houden. Wij hebben Optisport gevraagd of zij bereid is het eigendom, beheer en exploitatie van zwembad De Wilder te willen voortzetten tot 1 mei 2027. In bijgaande notitie heeft Optisport aangegeven onder welke voorwaarden zij hieraan invulling wil geven. Belangrijkste wijziging is dat Optisport geen risico dragende exploitatie meer wil voeren. Dit betekent dat alle winsten en verliezen voor rekening van de gemeente komen.

Op grond van de Gemeentewet zijn wij het bevoegde orgaan om hierover afspraken te maken met Optisport. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan wat betreft de financiële gevolgen. Bestuurlijk / wettelijk kader Rijk Gemeentewet Aanbestedingswet 2012 Gemeente - Beheer- en exploitatieovereenkomst Zwembad de Wilder te Haaksbergen - Overeenkomst tot verkoop en uitgifte in ondererfpacht en –opstal van Zwembad De Wilder - Motie duurzaam behoud voorzieningen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 juli 2023 - Programmabegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 - Amendement bij raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 inzake Stop sloop De Wilder, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 8 november 2023 Argumenten 1.1. Hiermee geven wij uitvoering aan de Motie duurzaam behoud voorzieningen, zoals nader uitgewerkt in het meerjarenperspectief 2025-2027. Bij de behandeling van de Kadernota 2024 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen, waarin wij worden opgeroepen om ons in te spannen de voorzieningen te behouden en in het bijzonder door te kijken naar incidentele investeringen voor het behoud van zwembad De Wilder in 2026 en 2027. In het meerjarenperspectief 2025-2027 is vanaf 2025 tot 2027 € 381.000, € 626.000 en € 209.000 als extra bijdrage voor het zwembad opgenomen.

Door met Optisport afspraken te maken over het eigendom, beheer en exploitatie van het zwembad tot 1 mei 2027 geven wij uitvoering aan de wens van de gemeenteraad het zwembad twee jaar langer open te houden. 1.2. Gezien de omstandigheden zijn de door Optisport gestelde voorwaarden redelijk. Optisport heeft aangegeven niet te verwachten binnen de huidige kaders en randvoorwaarden een rendabele exploitatie te kunnen voeren. De exploitatie van het zwembad is de afgelopen jaren verliesgevend geweest. Ook wil Optisport geen risico’s nemen, omdat er veel (financiële) onzekerheden zijn. Wat betreft de kosten is er onzekerheid over de onderhoudskosten. Het onderhoud is de afgelopen jaren gericht geweest op instandhouding tot 1 mei 2025. Tijdens de verlenging zal alleen noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd om het zwembad te kunnen blijven gebruiken. Welk onderhoud precies nodig is, is niet te zeggen. Het zwembad is op dit moment 34 jaar oud. Echter, zijn een aantal jaren geleden alle onderdelen in de machinekamer vervangen naar aanleiding van waterschade. Pagina 2 van 4

Daarnaast hebben de ontwikkelingen op de energiemarkt de afgelopen jaren geleid tot flink hogere energiekosten. Het is nu niet te zeggen hoe de energiekosten zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Wat betreft de inkomsten is het de verwachting dat de bezoekersaantallen zullen dalen als er geen zekerheid is over een nieuw zwembad. Frequente bezoekers van het zwembad zullen langzamerhand gaan uitwijken naar andere zwembaden op zoek naar vastigheid. Er zullen bijvoorbeeld steeds minder nieuwe kinderen naar zwemles komen, omdat er voor 1 mei 2027 geen diploma meer gehaald kan worden. Ook zijn de bezoekersaantallen na de Corona periode achtergebleven ten opzichte van daarvoor. Dit alles brengt veel onzekerheden met zich mee in de exploitatie van het zwembad. Optisport heeft daarom aangegeven dat alleen een openboek variant uitvoerbaar is, waarbij de winsten en verliezen voor rekening van de gemeente komen. Over de exacte invulling van de exploitatie maken wij nader afspraken met Optisport. Optisport zal de exploitatie voortzetten, wel kunnen wij meer zeggenschap krijgen over de exploitatie van het zwembad. Gelet op bovenstaande ligt het niet in de verwachting dat een andere marktpartij tegen een redelijke subsidie wel een risicodragende exploitatie wil voeren. 1.3. Het is qua aanbesteding mogelijk hierover direct afspraken te maken met Optisport.

Aan alle voorwaarden van artikel 2.163b Aanbestedingswet 2012 wordt in beginsel voldaan. Dit betekent dat de Beheer- en exploitatieovereenkomst met een periode van twee jaar verlengd kan worden onder de voorwaarden zoals gesteld door Optisport. De wijzigingen zijn op grond van de Aanbestedingswet 2012 toegestaan. 2.1

Optisport verwacht over de jaren 2025, 2026 en 2027 (tot 1 mei) meer subsidie nodig te hebben dan geraamd in het meerjarenperspectief. De subsidie voor 2024 voor zwembad De Wilder bedraagt € 434.580. Optisport verwacht de komende jaren bij sluiting van het zwembad een subsidie nodig te hebben van: 2025 2026 2027 (tot 1 mei) € 606.171 € 738.171 € 324.724 In het meerjarenperspectief zijn voor de komende jaren de volgende bedragen opgenomen: 2025 2026 2027 (4 maanden) € 567.913 € 634.580 € 211.526 Wij stellen voor de bedragen in het meerjarenperspectief te verhogen tot de bedragen die door Optisport zijn geraamd. Wij gaan hierbij op dit moment uit van het scenario sluiting van het zwembad, omdat er op dit moment geen besluit is genomen over handhaving/nieuwbouw van het zwembad. Risico’s 1.1. Er is geen zekerheid over de kosten voor zwembad De Wilder over de periode 1 januari 2025 tot 1 mei 2027. Optisport heeft aangegeven over de periode 1 januari 2025 - 1 mei 2027 geen financieel risico te willen lopen. Zij stelt daarom als voorwaarde dat de winsten en verliezen voor rekening van de gemeente komen. Tot welke financiële verplichting dit leidt voor de gemeente, kunnen we op voorhand niet zeggen. 1.2

De kosten voor openstelling van het zwembad kunnen flink oplopen, terwijl de bezoekersaantallen flink kunnen dalen. De verwachte bijdrage vanuit de gemeente voor het zwembad voor de jaren 2025, 2026 en 2027 (tot 1 mei) is naar verwachting € 1.700.000. Omdat de winsten en verliezen voor rekening van de gemeente komen, kan dit bedrag flink oplopen. Daarnaast is het de trend dat bezoekersaantallen dalen. In 2019 kwamen er 131.182 bezoekers naar het zwembad (exclusief verenigingen). In 2023 waren dit 95.571bezoekers (ook exclusief verenigingen). Zoals hierboven aangegeven is het de verwachting dat de bezoekersaantallen en daarmee de inkomsten dalen als er geen zekerheid is over een nieuw zwembad.

Pagina 3 van 4

Vervolgproces en uitvoeringsaspecten Voor 1 mei 2024 informeren wij Optisport middels bijgaande brief. Vervolgens bereiden wij een overeenkomst voor met Optisport.

Bijlagen: 1. Notitie Optisport verlenging exploitatie De Wilder 2. Begrotingswijziging 3. Brief aan Optisport

Pagina 4 van 4