Raadsvoorstel Ontwerpbegroting SAMH 2023-2026.DEF.pdf

Raadsvoorstel afdeling

steller

gouda

INA

Wouter Klein

10 mei 2022

dossiernummer

telefoon

6170

0648135428

onderwerp

Ontwerpbegroting 2023-2026 van het Streekarchief Midden-Holland

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1.

De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 van het Streekarchief Midden-Holland bij het dagelijks bestuur in te dienen.

2.

De financiële gevolgen van de ontwerpprogrammabegroting te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023-2026.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 10.433. Het positieve resultaat is het resultaat van de vier inhoudelijke programma's en van de overhead tezamen. De coronapandemie heeft ook in 2021 voor extra inkomsten gezorgd, zij het lager dan in 2020. Als gevolg van de verschillende (beperkte) lockdowns zijn meer reproductieaanvragen binnengekomen. De inzet van derden voor het streekarchief is vanuit financieel oogpunt gunstig verlopen en is minder omvangrijk gebleken dan aanvankelijk geraamd was. SAMH stelt voor om met het positieve saldo het weerstandsvermogen te verhogen door het saldo toe te voegen aan de egalisatiereserve. De verwachte kosten en opbrengsten van en voor het e-depot op basis van het onderzoek ten behoeve van de businesscase zijn al in de jaarbegrotingen van 2023 tot en met 2026 verwerkt. Naast incidentele kosten voor de implementatie van dit e-depot worden ook structurele kosten begroot in de vorm van personele lasten en beheerlasten van de leverancier. Door de toevoeging van deze extra voorziening stijgen de baten en lasten vanaf 2023 ten opzichte van de jaren tot en met 2022. Deze stijging bedraagt jaarlijks ongeveer € 262.000. Voor de kostenverdeling over de gemeentes is vooralsnog uitgegaan van de dezelfde verdeelsleutel als voor de reeds beheerde papieren archieven.

In de periode 2023-2026 wordt onderzocht of een andere verdeelsleutel noodzakelijk is en zo nodig aangepast en verrekend in begroting en jaarrekening. Ook zullen de (nieuwe en aangepaste bestaande) producten en diensten ten behoeve van de nieuwe e-depotvoorziening uitgewerkt en vastgesteld worden.

2

Argumenten

2.1

Argumenten 

  

Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen heeft het college van B&W op 16 november 2021 ingestemd met het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wel wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage. Aan uw raad wordt voorgesteld om aan het Streekarchief Midden-Holland te berichten dat de ontwerpbegroting past in de gemeentelijke begroting en dat deze mededeling moet worden gezien als zienswijze. Zo nodig wordt deze zienswijze naar voren gebracht bij GS.

3

Kanttekeningen

3.1

Jaarstukken De jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

4

Juridische / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig zijn zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door het Streekarchief Midden-Holland.

pagina 2