Raadsvoorstel begroting Promen 2023.docx

Raadsvoorstel afdeling HRM/MBL

steller

gouda

R.A.F. Hessels

10 mei 2022

dossiernummer

telefoon

6154

31648135688

onderwerp

Jaarstukken 2021 en primitieve begroting Promen 2023

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot: 1.

De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de primitieve begroting Promen 2023 bij het dagelijks bestuur in te dienen.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit De primitieve begroting 2023 van de GR Promen is, net als eerdere jaren een puur technische begroting waarin de jaarschijf 2023 uit het Ondernemingsplan (OP) 2022 is opgenomen.

2

Argumenten Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen heeft het college van b&w op 2 december 2010 ingestemd met het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3

Kanttekeningen De primitieve begroting 2023 is een puur technische begroting die dit najaar verder zal worden uitgewerkt in het Ondernemingsplan (OP) Promen 2023. Dit is inclusief een gewijzigde begroting en een financiële meerjarenraming 2024 t/m 2026. In het OP 2023 zal rekening worden gehouden met de eventuele verdere effecten van de oplopende tekorten, oorlog in de Oekraïne en de mede daardoor stijgende inkoopprijzen. Daarnaast zal naast financieeleconomisch inzicht ook een sociaal-maatschappelijk beeld worden gegeven en aandacht worden gegeven aan de ontwikkelingen, ambities en resultaten met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van Promen

3.1

Jaarstukken De jaarrekening Promen 2021 en het maatschappelijk jaarverslag Prowork 2021 worden ter kennisname aangeboden en zijn als bijlage toegevoegd.

De jaarrekening over 2021 laat een nul saldo zien omdat Promen aanvullend heeft gereserveerd voor de vervanging van het luchtbehandelingssysteem.

4

Juridische- / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig zijn zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Promen heeft de missie om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Naast de sociale duurzaamheid wil Promen ook verdere invulling gegeven aan de ‘planet’ kant van duurzaamheid. Promen heeft al verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd, maar wil dit meer structureel vorm gaan geven. Daarom is een duurzaamheidsplan opgesteld met een nulmeting, concrete doelen en maatregelen (jaarstukken 2021, blz. 21 e.v.).

6

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door Promen.

pagina 2