805511 - Rvs Bureau Openbare Verlichting.pdf

Raadsvoorstel: Z/22/733559/D-805511 Onderwerp: Jaarstukken Bureau Openbare Verlichting 2021, herziene begroting 2022 en ontwerp begroting 2023

Datum: 26 april 2022 Portefeuillehouder: Joost van der Geest I&O: 2 juni 2022 B&A / Raadsvergadering: 16 juni/ 23 juni 2022 Opsteller: Wijgert, Mirjam van de Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja

Onderwerp: Zienswijze concept begroting 2023, Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Voorstel: 1. De gemeenteraad voor te stellen met bijgevoegde zienwijze D 805508 te reageren op de begroting 2023, de Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming van Bureau Openbare verlichting Lek-Merwede. 2. In te stemmen met de Jaarstukken 2021 en het voorstel om het resultaat 2021 van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede ad € 22.987,- te storten in de algemene reserve., 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 OVL en de financiële gevolgen ad € 8.025 te verwerken in de Tussenrapportage 20223. In te stemmen met de Begroting 2023 OVL en de structurele financiële gevolgen van de begroting van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede met name als gevolg van de caoafspraken WSGO, waar het OVL personeel bij aan is gesloten ad € 8.025 te betrekken bij de Perspectiefnota 2023 – 2026, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Aanleiding: De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat uit van een zienswijzeprocedure op de ontwerpbegroting, Jaarstukken en voorstellen resultaatbestemming. In de financiële verordening is in artikel 21 aangegeven dat het college de raad een bundel van zienswijzen begroting, Jaarstukken en resultaatbestemming voorlegt. De zienswijzen zijn als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

Beoogd effect: Wij willen met dit voorstel inzicht bieden in de begroting 2023 en Jaarstukken 2021 van het bureau Openbare Verlichting en de financiële gevolgen voor de gemeente Gorinchem. Argumenten: 1.1 Wij kunnen ons vinden in de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026. : De begroting is meerjarig sluitend, de stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 1,06 per lichtpunt van € 10 naar € 11,06 is m.n. het gevolg van de aansluiting van het OVL personeel bij de CAO voor de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en dus plausibel. Deze toename van de kosten per lichtpunt a € 1,06 geldt ook al vanaf 21 januari 2022 en worden via de begrotingswijziging 2022 OVL. De financiële gevolgen voor 2022 worden na definitieve besluitvorming verwerkt in de Tussenrapportage 2022. De financiële gevolgen van de begroting 2023 van de GR OVL kunnen niet binnen de gemeentebegroting 2023 worden opgevangen. Daarom zal het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan OVL structureel met € 8.025 worden verhoogd tot € 88.272. 1.2 De ontwerpbegroting 2023 voldoet aan de wettelijke verplichtingen. 1.3 De Jaarstukken 2021 sluiten af met een voordelig resultaat van € 22.987,-.

Het resultaat van € 22.987 wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve bedrijfsvoering van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (ten behoeve van een aanbesteding projectenbestek en overige bureaukosten). 2.1 Wij kunnen ons vinden in de voorstellen resultaatbestemming Jaarstukken. Wij stemmen in met deze bestemming ten behoeve van de nodige herstructurering en

Stadhuisplein 1 Postbus 108 4200AC Gorinchem

T 140183 F 0183-630540

E gemeente@gorinchem.nl I www.gorinchem.nl

bedrijfsvoeringsverbetering van Bureau Openbare verlichting Lek-Merwede. 2.2 Er ligt een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Conclusie Wij kunnen ons vinden in de verhoging van het bedrag per lichtpunt van € 1,06 m.n. als gevolg van de toegenomen personeelslasten (CAO WSGO) in de begrotingswijziging 2022 en de ontwerp-begroting 2023. Wij kunnen ons vinden in het voorstel resultaatbestemming Jaarstukken 2021. Risico’s: Risicomatrix Er ligt een nadrukkelijke relatie met de risico’s zoals verwoord in het raadsvoorstel en de zienswijzenbrieven. Tijdens de I&O van 2 juni krijgt u een risicomatrix ter bespreking voorgelegd. Het doel hiervan is om een meer gedeeld beeld van het college en de raad te krijgen over de bestuurlijke en financiële risico’s gemeenschappelijke regelingen en hoe hiermee om te gaan. Financiën: Jaarstukken 2021 De Jaarstukken 2021 leiden niet tot gevolgen voor de gemeente Gorinchem. Wijziging begroting 2022 De structurele meerkosten per lichtpunt van € 1,06, in casu een bedrag van € 8.025 worden verwerkt in de Tussenrapportage 2022. Begroting 2023 algemeen De structurele meerkosten per lichtpunt van € 1,06, in casu een bedrag van € 8.025 worden betrokken bij de Perspectiefnota 2023- 2026 en de begroting 2023 – 2026. Participatie: Niet van toepassing.

Communicatie: De definitieve zienswijzen worden zowel namens het college en de raad aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen aangeboden. Duurzaamheid: Niet van toepassing. Vervolgproces: Na uw raadsbesluit op 23 juni aanstaande, zullen de dagelijks besturen per brief geïnformeerd worden over de zienswijzen. Bijlagen: De uitgaande brieven zienswijzen gemeenschappelijke regelingen plus begrotingen en Jaarstukken. De begrotingen 2023, de Jaarstukken 2021 en de controleverklaringen van de gemeenschappelijke regelingen zijn geplaatst in IBABS en op de lijst van ingekomen stukken.

Burgemeester en wethouders van Gorinchem, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 26 april 2022 Gelet op de wettelijke bepalingen

Besluit: 1. De gemeenteraad voor te stellen met bijgevoegde zienwijze D 805508 te reageren op de begroting 2023, de Jaarstukken 2021 en resultaatbestemming van Bureau Openbare verlichting Lek-Merwede. 2. In te stemmen met de Jaarstukken 2021 en het voorstel om het resultaat 2021 van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede ad € 22.987,- te storten in de algemene reserve., 3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2022 OVL en de financiële gevolgen ad € 8.025 te verwerken in de Tussenrapportage 20223. In te stemmen met de Begroting 2023 OVL en de structurele financiële gevolgen van de begroting van Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede met name als gevolg van de cao-afspraken WSGO, waar het OVL personeel bij aan is gesloten ad € 8.025 te betrekken bij de Perspectiefnota 2023 – 2026, de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 juni 2022.

Griffier,

Voorzitter,