11- Raadsvoorstel Kernagenda 23-27 en aangepaste begroting 2023 regio Hart van Brabant.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2022-026791

Onderwerp Raadsvoorstel Kernagenda 23-27 en aangepaste begroting 2023 regio Hart van Brabant Datum voorstel Datum raadsvergadering 1 november 2022 20 december 2022

Aan de gemeenteraad, Voorstel Wij stellen u voor 1. Kennis te nemen van de Kernagenda 2023-2027 2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023 van de regio Hart van Brabant 3. Geen zienswijze te geven op de Kernagenda 2023-2027 en de begroting 2023 van de regio Hart van Brabant. 4. De regionale opgaven uit de Kernagenda 2023-2027 op te nemen in het lokale uitvoeringsprogramma 2023-2026. 5. Extra aandacht te vragen voor onderstaande onderwerpen bij de uitwerking van de Kernagenda 2023-2027 in het werkprogramma van de regio Hart van Brabant. - Het Natuurbod - Het opstellen van de verstedelijkingsstrategie in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) - Het inrichten van monitoring WMO-b 6. Om tijdens iedere raadsvergadering bij agendapunt ‘mededelingen aan de raad’ informatie te delen over de voortgang of ontwikkelingen in de regionale samenwerking. Inleiding Regio Hart van Brabant (hierna HvB) is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Samen werken deze gemeenten aan ambities binnen 3 domeinen, het sociaal domein, het fysiek domein en het economisch domein. Op het economisch domein werken Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant als multihelix-organisatie (overheid, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners) samen.

Begin oktober ontving u de volgende (digitale) stukken van de regio HvB: - Aanbiedingsbrief raden zienswijzen conceptkernagenda '23-'27 en aanpassing begroting 2023. - Conceptkernagenda 2023-2027 - Concept aangepaste begroting 2023 Aan u is gevraagd om vóór 21 december 2022 uw zienswijzen op de conceptkernagenda ’23-’27 en de aangepaste begroting 2023 kenbaar te maken. Daarom leggen we dit voorstel aan u voor.

Ambtelijke bijstand: Linda van Gerwen Zaaknummer 2022-026791

1

Agendapunt:

Proces Kernagenda ’23-’27 De conceptkernagenda is de afgelopen maanden met zorg vormgegeven. De lokale bestuursakkoorden vormen mede de basis voor de activiteiten die wij samen in regionaal verband ondernemen. De bestuurders hebben de voorgestelde conceptkernagenda ’23-’27 in de afgelopen maanden besproken in verschillende portefeuillehoudersoverleggen. Daarnaast is er op de radenavonden op 29 juni aandacht geweest voor de coalitieakkoorden in relatie tot regionale samenwerking. En op 5 oktober is tijdens de radenavond de conceptkernagenda ’23-’27 toegelicht. Historie In uw verenigde vergadering in 2019 hebt u unaniem een motie aangenomen m.b.t. de governance van onze regionale samenwerking. Vervolgens heeft de Tilburg University een governance onderzoek uitgevoerd naar de regionale samenwerking in Hart van Brabant. Dat traject heeft geleid tot nieuwe afspraken over onze samenwerking. Die zijn verwerkt in de formele gemeenschappelijke regeling (GR). Deze GR is, na vaststelling in alle gemeenteraden, op 1 januari 2022 in werking getreden. Een van de adviezen uit het governance onderzoek was het opstellen van een kernagenda. Met een kernagenda willen we evenwicht aanbrengen in de ambities en de uitvoeringskracht. En de toegevoegde waarde van onze samenwerking in Regio Hart van Brabant beter zichtbaar maken.

Het Algemeen Bestuur vond het belangrijk dat de kernagenda een wezenlijk ander soort product is dan de strategische meerjarenagenda uit de vorige bestuursperiode: minder groots geformuleerde ambities en meer aandacht voor wat we concreet gaan doen. Een ander belangrijk advies was het vergroten van de betrokkenheid van raadsleden. Hiervoor is de regionale adviescommissie opgericht.

Zaaknummer 2022-026791

2

Agendapunt:

Argumenten 1.1 De kernagenda is het document met daarin de opgaven, ambities en taken die wij als regio de komende vier jaar gezamenlijk via Regio Hart van Brabant invulling willen geven. In de kernagenda ’23-’27 zijn díe activiteiten opgenomen, waarvan de inschatting is dat door samenwerking meer of betere resultaten bereikt worden. 2.1 De aangepaste begroting 2023 is geactualiseerd door de terminologie van de kernagenda ’23-’27 door te voeren. De kernagenda ’23-’27 zou gevolgen kunnen hebben voor de al vastgestelde begroting 2023 en de daarbij behorende gemeentelijke bijdrage per inwoner. Dit is niet het geval. De inwonerbijdrage blijft hetzelfde. De begroting is wel aangepast door het doorvoeren van de terminologie van de kernagenda ’23-’27. Daarnaast is de P&C cyclus aangescherpt. In het Dagelijks Bestuur (DB) is één van de leden belast met de financiële portefeuille. Een andere aanpassing is dat er een post van 50.000 euro opgenomen is voor onvoorziene activiteiten. Daarmee wordt voorkomen dat voor kleine wijzigingen de gemeenteraad geconsulteerd moet worden. De eerder vastgestelde begroting voor Midpoint Brabant blijft ongewijzigd van kracht. 3.1 De Kernagenda ’23-’27 draagt bij aan het behalen van de lokale ambities. In het bestuursakkoord zijn de ambities voor Goirle beschreven.

Door op onderdelen samen te werken in de regio Hart van Brabant kunnen we deze ambities waarmaken en meer of betere resultaten bereiken voor onze inwoners. 3.2 Een eerder verzoek om zienswijzen in te dienen heeft niet geleid tot zienswijzen. Op 13 oktober heeft de griffie namens Isabelle Visser en Sanna Weustink, de leden van de Regionale Adviescommissie (regio Hart van Brabant) gevraagd om eventuele zienswijzen over de Kernagenda regio Hart van Brabant door te geven. Er zijn door u geen zienswijzen ingediend. 3.3 In de aangepaste begroting 2023 is de inwonerbijdrage gelijk gebleven aan de door de gemeenteraden vastgestelde bijdrage van 4,40 euro per inwoner. De kernagenda ’23-’27 heeft niet geleid tot een aanpassing van de inwonerbijdrage. De aangepaste begroting 2023 heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Goirle. 4.1 Door de regionale opgaven uit de Kernagenda ’23-’27 op te nemen in de uitvoeringsagenda wordt inzichtelijk gemaakt aan welke lokale ambities de regionale activiteiten bijdragen. In de uitvoeringsagenda 2023-2026 zijn de ambities opgenomen uit het bestuursakkoord gekoppeld aan de activiteiten die we gaan doen om die ambities te behalen. Door de regionale opgaven en activiteiten op te nemen in het uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt aan welke lokale ambities de regionale activiteiten bijdragen.

4.2 Regionale opgaven opnemen in de uitvoeringsagenda is logisch, omdat uitvoering van de Kernagenda ’23-’27 in handen is van de ambtenaren van de 11 gemeenten. De activiteiten in de kernagenda worden uitgevoerd door ambtenaren van de gemeenten die deelnemen aan Regio Hart van Brabant. Zij worden bijgestaan door een klein regiobureau (circa 7 fte). De kring gemeentesecretarissen (KGS) heeft aangegeven dat de benodigde ambtelijke capaciteit in de gemeentelijke organisaties beschikbaar is.

Zaaknummer 2022-026791

3

Agendapunt:

5.1 Door extra aandacht te vragen voor drie specifieke onderwerpen zorgen we ervoor dat bij de uitwerking van de Kernagenda in een werkprogramma deze niet vergeten worden. In de Kernagenda ’23-’27 zijn de opgaven niet in detail uitgewerkt. Hierdoor lijkt het alsof sommige opgaven niet worden opgepakt, terwijl dat wel het geval is. De opgaven uit de kernagenda worden nog uitgewerkt in een werkprogramma. Door aandacht te vragen voor onderstaande drie onderwerpen zorgen we ervoor dat deze een plek krijgen in het werkprogramma. - Het Natuurbod - Het opstellen van de verstedelijkingsstrategie in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) - Het inrichten van monitoring WMO-b 6.1 Door tijdens iedere raadsvergadering de raad te informeren over de voortgang en ontwikkelingen in de regionale samenwerking is de raad meer betrokken. Uit het governance onderzoek kwam dat raadsleden meer betrokken willen zijn bij regionale samenwerking. Een van de uitwerkingen daarvan is de Regionale adviescommissie waarin twee raadsleden per gemeente zijn vertegenwoordigd. Door ook in de raadsvergaderingen informatie te ontvangen van het college wordt de raad vaker geïnformeerd en beter betrokken bij de regio. Kanttekeningen 4.1 De arbeidsmarktsituatie kan leiden tot langere doorlooptijden. Op dit moment is de benodigde ambtelijke capaciteit in de gemeentelijke organisaties beschikbaar.

Wel kan de arbeidsmarktsituatie bij gemeenten ertoe leiden dat er langere doorlooptijden moeten worden gehanteerd vanwege personeelstekorten. Mogelijke uitbreiding van gezamenlijke ambities moet ook steeds vergezeld worden van een inschatting of de benodigde ambtelijke capaciteit aanwezig is.

Financiën De kernagenda ’23-’27 heeft geen financiële gevolgen voor de al vastgestelde regiobegroting 2023 en de daarbij behorende gemeentelijke bijdrage per inwoner. De inwonerbijdrage blijft hetzelfde. De Kernagenda ’23-’27 en de aangepaste begroting hebben daarom geen financiële consequenties voor de gemeente Goirle. Samenwerking Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant. Communicatie Na een raadsbesluit op 20 december wordt deze naar het Algemeen Bestuur van HvB gestuurd. Vervolg Het Algemeen Bestuur HvB vergadert op 23 december 2022 over de definitieve vaststelling van de Kernagenda ’23-’27 en de aangepaste begroting 2023.

Zaaknummer 2022-026791

4

Agendapunt:

Bijlagen - 1. Aanbiedingsbrief raden zienswijzen conceptkernagenda '23-'27 en aanpassing begroting 2023. - 2. Conceptkernagenda 2023-2027 - 3. Concept aangepaste begroting 2023

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Ruud Lathouwers, secretaris

Zaaknummer 2022-026791

5

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022 gelezen het advies van de ; gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van de Kernagenda 2023-2027 2. Kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023 van de regio Hart van Brabant 3. Geen zienswijze te geven op de Kernagenda 2023-2027 en de begroting 2023 van de regio Hart van Brabant. 4. De regionale opgaven uit de Kernagenda 2023-2027 op te nemen in het lokale uitvoeringsprogramma 2023-2026. 5. Extra aandacht te vragen voor onderstaande onderwerpen bij de uitwerking van de Kernagenda 2023-2027 in het werkprogramma van de regio Hart van Brabant. - Het Natuurbod - Het opstellen van de verstedelijkingsstrategie in de Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) - Het inrichten van monitoring WMO-b 6. Om tijdens iedere raadsvergadering bij agendapunt ‘mededelingen aan de raad’ informatie te delen over de voortgang of ontwikkelingen in de regionale samenwerking.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 december 2022.

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2022-026791

6