07 Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2024.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2024-014543

Onderwerp Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2024 Datum voorstel

Datum raadsvergadering 17 september 2024

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Een voorbereidingskrediet van € 100.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van verbreding Bels Lijntje; 2. In te stemmen met: a. De onttrekking aan de reserve volkshuisvesting voor een bedrag van € 85.000; b. De onttrekking aan de overhevelingsreserve voor een bedrag van € 1.479.736; 3. De 2e bestuursrapportage 2024 met daarin de 3e begrotingswijziging vast te stellen en de structurele effecten ervan te verwerken bij de begroting 2025. Inleiding In de Planning en Control cyclus voor het dienstjaar 2024 volgt, na het vaststellen van de begroting en de 1e Bestuursrapportage, de 2e Bestuursrapportage. Deze 2e tussentijdse rapportage betreft de afwijkingen na de eerste vijf maanden van het jaar (peildatum 31 mei 2024). Naast vermelding van (voornamelijk financiële) afwijkingen bevat de 2e Bestuursrapportage informatie over afwijkingen op de voortgang en voorstellen tot bijstellen van daarvoor benodigde middelen, en vermeldt het de eventuele kansen en risico’s per programma. Tot slot doen we de raad bijstellingsvoorstellen voor reeds eerder toegekende investeringskredieten. Argumenten 1.1 Voorbereiden van de verbreding Bels Lijntje De Provincie Noord Brabant heeft het tracé van het Bels Lijntje aangemerkt als snelfietsroute. Dit Tracé loopt vanaf Tilburg, Goirle, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Baarle Hertog, Ravels naar Turnhout.

Om de snelfietsroute mogelijk te maken moet het fietspad binnen de gemeente Goirle over een lengte van 4 km verbreed worden. Met een voorbereidingskrediet van € 100.000 kunnen de mogelijkheden worden onderzocht. Het is zeer aannemelijk dat de Provincie voor de uitvoering subsidie toekent. 2.2 a. b.

De raad is bevoegd tot het muteren van reserves Voor een inhoudelijke toelichting op onttrekking aan de reserve volkshuisvesting gemeente Goirle verwijzen we u naar programma 2 in het boekwerk 2e bestuursrapportage 2024. De onttrekking uit de overhevelingsreserve is bedoeld als technische verwerking om het effect van ‘overheveling’ van de projectbudgetten van 2023 naar 2024 te bewerkstelligen.

Ambtelijke bijstand: Sonja de Jong Zaaknummer 2024-014543

1

Agendapunt:

3.1 De bestuursrapportage bevat voorstellen om de begroting 2024 verder te actualiseren. Begin van het jaar is voor het eerst een 1e bestuursrapportage opgesteld, om bijstellingen eerder mogelijk te maken. Sinds het moment dat 1e bestuursrapportage werd opgesteld zijn er 5 maanden verstreken. De 2e bestuursrapportage vervult beleidsmatig vooral een informerende rol naar de raad. Ook doen we financiële bijsturingsvoorstellen. Bijstellingen met een meerjarig effect verwerken we zowel in 2024 en in de meerjarenraming bij de begroting 2025. De raad is het bevoegde orgaan om de begroting te wijzigen. Kanttekeningen 1.1 Een bestuursrapportage is een momentopname Deze bestuursrapportage is een momentopname en brengt de voortgang van realisatie en successen onder de aandacht bij de raad. Aan het einde van het jaar volgt de slotwijziging. In deze slotwijziging wordt een beter beeld gegeven over de stand van zaken van de budgetten en de realisatie. Financiën Het financiële effect van deze bestuursrapportage is voor het jaar 2024 het grootst met een nadeel van € 1,684 mln. Dit grote financiële nadeel wordt met name veroorzaakt door het schrappen van de stelpost bezuiniging Sociaal Domein voor het jaar 2024 met € 1,5 mln. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van het saldo.

In dit saldo is rekening gehouden met de uitkomsten van de Perspectiefnota zoals die is vastgesteld op 2 juli jl. Hieruit blijkt dat het saldo zich vanaf 2025 positief ontwikkelt. Dit is echter alleen maar zo omdat er diverse bezuinigingstaakstellingen zijn opgenomen in het saldo (sociaal domein, overige domeinen, bezuiniging formatie). Deze taakstellingen zijn echter nog niet concreet gemaakt. Een overzicht van de taakstellingen vindt u in de bestuursrapportage (bijlage D, bezuinigingsmonitor). (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)

Ontwikkeling begrotingssaldo 2024 2025 2026 2027 Saldo primaire begroting 2024-2027 (Raad 7-11-2023) 2.421 V 4.796 V 1.930 V 306 V Wijz. 2024-1 Slotwijziging 2023 (Raad 12-12-2023) 755 N 139 N 21 N 701 V Wijz. 2024-2 1e burap 2024 (Raad 26-03-2024) 14 V 923 N 225 N 169 N Saldo vastgestelde begrotingscijfers (Raad 26-03-2024) 1.680 V 3.734 V 1.684 V 838 V Wijz. 2024-3 2e bestuursrapportage 2024 1.684 N 638 N 117 N 301 N Saldo begroting na 2e burap 2024 4 N 3.096 V 1.567 V 537 V Saldo Perspectiefnota 2025 (oorspronkelijk) 1.895 N 2.064 N 2.225 N Effect amendement PPN 2025 (raad 2-7-2024) 1.250 V 1.500 V 1.500 V Nieuw meerjarenperspectief 2024-2028 4 N 2.451 V 1.003 V 188 N

2028 1.858 V 701 V 151 N 2.407 V 336 N 2.071 V 1.957 N 1.500 V 1.615 V

Daarnaast is in deze cijfers financieel nog geen rekening gehouden met de volgende onderwerpen: - Effecten begroting 2025; - Uitkomst realisatiekrachtonderzoek; - Risico onvoldoende budget dekking Mill Hill.

Zaaknummer 2024-014543

2

Agendapunt:

Het grootste deel van de mutaties in deze rapportage is technisch en incidenteel van aard. Een aantal mutaties heeft ook structurele gevolgen. In deze rapportage zijn ook de effecten van de Meicirculaire 2024 verwerkt. De effecten van deze circulaire zijn deels ook structureel van aard. Over deze circulaire bent u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Ook is de raad, conform de financiële verordening, bevoegd tot het wijzigen/toekennen van investeringskredieten. Daarom verzoeken we de raad een investeringskrediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met de onttrekkingen aan de reserve (zie beslispunt 2).

Samenwerking n.v.t.

Communicatie Vervolg Bijlagen 1. Boekwerk 2e bestuursrapportage 2024

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Maud de Rooij, loco-secretaris

Zaaknummer 2024-014543

3

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2024 gelezen het advies van de ; gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Een voorbereidingskrediet van € 100.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van verbreding Bels Lijntje; 2. In te stemmen met: a. De onttrekking aan de reserve volkshuisvesting voor een bedrag van € 85.000; b. De onttrekking aan de overhevelingsreserve voor een bedrag van € 1.479.736; 3. De 2e bestuursrapportage 2024 met daarin de 3e begrotingswijziging vast te stellen en de structurele effecten ervan te verwerken bij de begroting 2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 17 september 2024.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef

Zaaknummer 2024-014543

4