VRZ - 3. Bestuursvoorstel AB Eerste begrotingswijziging 2022

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Bestuursvoorstel Onderwerp

1e Begrotingswijziging 2022

Status

Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd na ontvangst en weging van de ontvangen zienswijzen n te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022, een voor de 13 Zeeuwse gemeenten budget-neutrale wijziging, waarin: a. de omvang van de programma’s in 2022 incidenteel met € 1.093.398 wordt verhoogd; b. het budget voor afschrijvingen incidenteel wordt verlaagd en tegelijk het budget voor onderhoud incidenteel wordt verhoogd met € 78.160. c. de onttrekking aan de reserves in 2022 met € 669.575 wordt verhoogd (doorschuiven vanuit 2021); d. de onttrekking aan de reserves in 2022 met € 423.823 wordt verhoogd door bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, de reserve vernieuwing en de reserve meldkamer e. het begrotingstekort in 2022 incidenteel met € 146.067 wordt verhoogd. In de 1e en 2e Burap 2022 zal dit tekort worden opgelost. In de begroting 2023 is er geen taakstelling of begrotingstekort meer opgenomen. f. de investeringsplanning in 2022 met € 1.867.775 wordt verhoogd (doorschuiven vanuit 2021); g. de investeringsplanning in 2022 met € 4.266.560 wordt verlaagd (richting de toekomst); Intrekken van eerdere besluitvorming Bijlagen

-

1. 1e Begrotingswijziging 2022

1. Samenvatting De programmabegroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Onder andere vanuit het oogpunt van een adequaat (intern) budgetbeheer wordt voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen. In deze 1e begrotingswijziging 2022 worden de volgende mutaties verwerkt: De effecten van de 1e en 2e Bestuursrapportage 2021; 1. Verlagen afschrijvingen op basis van de concept-jaarstukken 2021 en tegelijk incidenteel verhogen van het onderhoudsbudget voor brandweermaterieel en materiaal. 2. De doorschuif naar 2022 en de actualisatie van investeringsbudgetten naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 plus overige mutaties op het investeringsplan;

Pagina 1 van 4

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

3. De doorschuif naar 2022 van projectbudgetten die ten laste van de bestemmingsreserves worden uitgevoerd naar aanleiding van de concept-jaarstukken 2021 4. Bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, reserve vernieuwing en de reserve meldkamer. Ad 5) Bestemming onbestemde deel van de reserve transitie, reserve vernieuwing en reserve meldkamer

Dagopleidingen manschappen/bevelvoerders brandweer (incidenteel) Er is een stijging merkbaar in de aanvragen voor individuele opleidingsplaatsen voor een dagopleiding bij externe aanbieders. Hiervan wordt gebruik gemaakt om deelnemers versneld op te leiden voor de posten waar een tekort is of dreigt te ontstaan. De toename in de vraag naar deze externe dagopleidingen zal naar verwachting doorzetten waarvoor extra financiële middelen nodig zijn, die nog niet structureel zijn begroot. Vanuit de reserve transitie worden nu middelen gealloceerd om toch deze opleidingen te kunnen inkopen. Extra kosten hoofdstructuur brandweer (incidenteel) In de begrotingen zijn geen structurele middelen opgenomen voor opleidingen ten behoeve van de hoofdstructuur (multi en brandweer). Omdat de behoefte aan deze opleidingen moeilijk planbaar is, is er geen structureel budget opgenomen en worden de kosten die zich voordoen uit de reserves gedekt. Voorgesteld wordt het onbestemde deel van reserve vernieuwing hiervoor aan te wenden. Meerjarige kwaliteitsslag meldkamer incl. procesaansluitingen VRZ (incidenteel) Ter voorbereiding op de ontvlechting van de meldkamerfunctie binnen de VRZ en het samen met VR MWB vormgeven van een nieuwe meldkamer (Operationeel Centrum Brandweer, OCB), is een bestemmingsreserve gecreëerd.

Na afgelopen jaren veel effort te hebben gestoken in voorbereiding, kunnen we ruim een jaar na in bedrijf gaan van de OCB vaststellen dat het einddoel nog niet is bereikt. Processen moeten verder worden geoptimaliseerd en in gezamenlijkheid worden ingeregeld, samenwerking moet worden verbeterd en veel aspecten op inhoudelijk vlak vragen om verdieping. Daarom word via een aantal sporen (zie BW2022-1) een verbetering voorgesteld om het gewenste niveau te bereiken. 2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming Artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZ is van toepassing op de vaststelling van de begroting. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Behandeling van deze 1e begrotingswijziging 2022 kan vervolgens plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.

Pagina 2 van 4

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

In deze begrotingswijziging worden geen effecten op de jaarschijven 2023 en verder in beeld gebracht omdat de mutaties zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026, die ook 8 juli 2022 door het AB zal worden behandeld. 3. Financiën Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten):

Exploitatie De omvang van de programma’s wordt in 2022 incidenteel met € 1.093.398 verhoogd. De begrotingspost voor onderhoud wordt in 2022 incidenteel met € 78.160 verhoogd. Investeringen De investeringsplanning wordt in 2022 met € 1.867.775 verhoogd (doorschuiven vanuit 2021). De investeringsplanning wordt in 2022 met € 4.266.560 verlaagd (richting de toekomst). Per saldo wordt de investeringsplanning in 2022 met € 2.398.785 verlaagd.

Dekking uit:

Exploitatie De onttrekking aan de reserves wordt in 2022 met € 669.575 verhoogd (doorschuiven vanuit 2021). De onttrekking aan de reserves wordt in 2022 met € 423.823 verhoogd door bestemming van het onbestemde deel van de reserve transitie, de reserve vernieuwing en de reserve meldkamer. De begrotingspost voor afschrijvingen wordt in 2022 incidenteel met € 78.160 verlaagd. Het begrotingstekort wordt in 2022 incidenteel met € 146.067 verhoogd. In de 1e en 2e Burap 2022 zal dit tekort worden opgelost. In de begroting 2023 is er geen taakstelling of begrotingstekort meer opgenomen. Investeringen N.v.t.

4. Consequenties Operationele consequenties:

Niet van toepassing

Consequenties voor gemeenten:

De 1e begrotingswijziging 2022 is voor de 13 Zeeuwse gemeenten een budget-neutrale begrotingswijziging

5. Communicatie Geen bijzonderheden.

Adviezen Pagina 3 van 4

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Ondernemingsraad (OR)

Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD)

Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën (ACF)

Akkoord na enkele tekstuele wijzigingen en verbetering van de aanbiedingsbrief.

Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO)

Geen opmerkingen

Besluit Algemeen Bestuur:

Registratienummer:

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:

Datum:

Pagina 4 van 4