VRZ 1. Bestuursvoorstel AB jaarstukken 2021

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Bestuursvoorstel Onderwerp

Jaarstukken 2021

Status

Besluitvormend

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. De concept-jaarstukken 2021 na ontvangst en weging van de ontvangen zienswijzen definitief vast te stellen.

Intrekken van eerdere besluitvorming Bijlagen

N.v.t. 1. Jaarstukken 2021

1. Samenvatting VRZ is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht om jaarlijks jaarstukken op te stellen. Jaarverslag 2021 In 2021 heeft VRZ een aantal belangrijke besluiten genomen. In juli heeft het algemeen bestuur besloten om de reanimatietaak toe te voegen aan de basistaak van de brandweer. De implementatie zal in 2022 plaatsvinden. Een andere mijlpaal is het vaststellen van het concept meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Na de zienswijzeronde langs de gemeentenraden is dit beleidsplan begin 2022 vastgesteld. Daarmee heeft VRZ voor de komende vier jaar de koers vastgelegd met vier speerpunten om te zorgen voor een veilig Zeeland: • Zorgen voor een voorbereide crisisorganisatie • Toewerken naar een toekomstbestendige brandweerzorg • Werken in netwerken • Zorgen voor goede organisatie met aandacht voor de mens Omdat vrijwilligheid een belangrijke pijler is van onze brandweerzorg zijn we gestart met het opstellen van een visie vrijwilligheid, die medio 2022 aan het bestuur zal worden voorgelegd. Verder heeft VRZ In 2021 meegedaan aan de landelijke pilot Gebiedsgerichte Opkomststijden, ter vervanging van het huidige dekkingsplan (maatwerk in brandweerzorg 2015). Vaststelling zal medio 2022 plaatsvinden. Net als 2020 was 2021 was wederom een jaar dat in het teken stond van Corona.

Daardoor hebben een aantal geplande activiteiten net als vorig jaar niet kunnen plaatsvinden. Zo is er minder geoefend en hebben er minder opleidingen en bijeenkomsten plaatsgevonden. Door creativiteit en flexibiliteit van een ieder is zowel de paraatheid als de geoefendheid verantwoord gebleven. Ook de uitvoering van de activiteiten van risicobeheersing (controles en adviezen) en evenementadvisering is geringer geweest dan in een regulier jaar. De Covid-19 maatregelen gaven ons beperkingen aan onze bewegingsvrijheid. Deze hadden ook hun weerslag op de kantoororganisatie. Thuiswerken en digitaal samenwerken bleef de norm. Deze ervaringen nemen we mee en waar mogelijk leiden ze tot een nieuwe werkwijze.

Pagina 1 van 4

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

De projectorganisatie Covid-19 heeft, gestuurd vanuit het regionaal beleidsteam Covid 19 (RBTC) in 2021 gezorgd voor ondersteuning van de gemeenten bij het uitvoeren van de Covid-19 maatregelen. Bijna wekelijks is het RBT-C bijeen geweest om de Zeeuwse lijn te bespreken en eenheid in uitvoering te bevorderen. De bestuurlijke taakgroepen (o.a. toerisme en economie) hebben ook in 2021 bewezen helpend te zijn in de crisisorganisatie. Door de maatregelen en de beperking in activiteiten is de besteding van budgetten achtergebleven bij de begroting. Doordat er minder is geoefend en opgeleid door de vrijwilligers zijn de materiele kosten en de kosten die hiermee samenhangen zoals brandstofkosten, reparaties en schades lager dan in een regulier jaar. Tegenover deze minderkosten staan ook meerkosten. Denk hierbij aan de inrichting van voorzieningen in het kader van het thuiswerken, de hiermee samenhangende digitale omgeving en kantoormeubilair en voor die gevallen waarin de aanwezigheid in de kantooromgeving wel nodig was preventiemaatregelen en extra inspanningen ten aanzien van personeelszorg. Per saldo leiden bovenstaande ontwikkeling tot een positief resultaat. Jaarrekening 2021 Proces accountantscontrole VRZ is voor het verrichten van de accountantscontrole afhankelijk van de tijdsbesteding van de accountant.

De accountant heeft begin februari 2022 laten weten de stukken niet op tijd te kunnen controleren en om die reden kan de strekking van de accountantsverklaring niet tijdig (voor 15 april) worden meegedeeld aan de gemeenten. De jaarrekening is pas definitief na afronden van de controle door de accountant. Indien de controle van de jaarrekening leidt tot aanpassingen van de jaarrekening, wordt u geïnformeerd over deze aanpassingen. Covid-19 Covid-19 heeft ook een financieel effect gehad voor de VRZ in 2021. Zo zijn er minder kosten geweest voor cursussen en opleidingen, oefeningen en salarissen. Daar tegenover staan ook meerkosten door onder andere inhuur externen. Taakstelling 2021 Door incidentele financiële voordelen vooral als gevolg van Covid-19, heeft de VRZ in 2021 de financiële effecten die voortvloeien uit de taakstelling incidenteel kunnen opvangen. Resultaat Het resultaat over 2021 is € 755.012 voordelig. In de tweede Bestuursrapportage 2021 werd een voordelig resultaat verwacht van € 482.491. De verwachting is daarbij uitgesproken dat het ook voor de 2e helft van 2021 onzeker is wat de invloed van Covid-19 is op met name opleiden en oefenen. In de 2e helft van 2021 zijn de Corona-maatregelen opnieuw verscherpt met nieuwe gevolgen voor het opleidings- en oefenprogramma. Dit is direct ook terug te zien in het jaarrekeningresultaat.

Het totaal resultaat kan als volgt verklaard worden: • Tweede BURAP € 482.491 V • September t/m december € 272.521 V Het resultaat wordt als volgt gespecificeerd: • Gevolgen Covid-19 €735.194 V • Overige activiteiten (niet Covid-19 gerelateerd) €19.818 V

Pagina 2 van 4

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Resultaatbestemming + stand van reserves Voor de besluitvorming omtrent de resultaatbestemming 2021 en de gevolgen voor de reserves wordt verwezen naar het bestuursvoorstel ‘resultaatbestemming 2021’. 2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming • Wet gemeenschappelijke regelingen: artikel 34 en 34B In artikel 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, zendt aan gedeputeerde staten. Op grond van artikel 34B van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Uit de brief van de VZG “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” van 19 februari 2019 blijkt dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een reactie te geven op de jaarrekening. • •

Gemeenschappelijke regeling: artikel 29 Besluit Begroting en verantwoording: artikel 24

3. Financiën Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten)

Het positieve jaarresultaat 2021 bedraagt € 755.012. Voor een nadere toelichting op de bestemming van het resultaat zie het Bestuursvoorstel AB resultaatbestemming 2021.

Dekking uit

-

4. Consequenties Operationele consequenties:

Geen operationele consequenties

Consequenties voor gemeenten:

Geen consequenties voor gemeenten

5. Communicatie De Jaarstukken 2021 worden na vaststelling door het Algemeen Bestuur gepubliceerd op Viadesk (intranet) en de website van VRZ.

Adviezen Ondernemingsraad (OR)

Niet van toepassing

Veiligheidsdirectie (VD)

Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën (ACF)

Geen opmerkingen

Pagina 3 van 4

Algemeen Bestuur 8 juli 2022 Agendapunt:

Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO)

Geen opmerkingen

Besluit Algemeen Bestuur:

Registratienummer:

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:

Datum:

Pagina 4 van 4