agendapunt 18a. Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging VRZ 2021

Raadsvoorstel Agendapunt

18.

Vergadering d.d.

23 september 2021

Datum collegebesluit 7 september 2021

Registratienummer

1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging VRZ 2021 Z21.088164 / D21.794444

Portefeuillehouder

drs. M. Mulder MSc.

Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

Frederique Lefevre - Slootweg

Onderwerp

1. Samenvatting Uw raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage Veiligheidsregio Zeeland 2021; 2. een positieve zienswijze op de 2e begrotingswijzing 2021 Veiligheidsregio Zeeland te geven. 2. Inleiding Op 9 juli heeft het Algemeen Bestuur van de VRZ de 1e bestuursrapportage vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2021 die hier onderdeel vanuit maakt is als concept vastgesteld. Beide documenten worden aan u voorgelegd met het verzoek om een positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging te geven. Het betreft een budget neutrale zienswijze. Om deze reden wordt aan uw raad voorgesteld om een positieve zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur besluit op 14 oktober aan de hand van de ingediende zienswijzen definitief over de 2e begrotingswijziging 2021. 3. Inhoud 1e Bestuursrapportage 2021 De eerste bestuursrapportage is opgedeeld in drie delen. In het eerste gedeelte wordt ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen in deze periode. In het tweede deel worden de financiële bijzonderheden van deze periode in de rapportage beschreven. Tot slot zijn in het derde deel de operationele gegevens opgenomen. De verwachting is op dit moment dat 2021 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van €611.743,--. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis.

De effecten van de Covid-19 crisis zijn door heel de bestuursrapportage zichtbaar. Gerealiseerde kosten en opbrengsten die samenhangen met Covid-19 zijn meegenomen in deze rapportage. Er is geen rekening gehouden met een vergoeding door het ministerie van VWS voor evt. meerkosten Covid-19, omdat het saldo van meerkosten met minderkosten Covid-19 op dit moment een voordelig resultaat laat zien. De Adviescommissie Financiën (ACF) heeft geadviseerd om: - Het voorlopig resultaat niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar dit als voorlopig resultaat in de bestuursrapportage te tonen. In de 2e bestuursrapportage of jaarrekening 2021 wordt de bestemming bepaald; - De tekorten die zich voordien in 2022 en volgende jaren binnen de begroting van VRZ op te vangen; - De structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage inzake kapitaallasten te laten vervallen voor de toekomstige jaren; - Het voordeel op brandweervrijwilligers in te zetten om de taakstelling op te lossen. Al deze adviezen zijn overgenomen in de bestuursrapportage.

Z0457D6293D

Agendapunt Pagina 2

2e Begrotingswijzing 2021 De 2e begrotingswijziging is hierdoor een budget neutrale begrotingswijziging geworden. Expliciet wordt er bij de 2e begrotingswijziging gevraagd in te stemmen met de aanpassing van de investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 1e bestuursrapportage 2021 VRZ. 4. Financiën n.v.t. 5. Communicatie Nadat uw raad een zienswijze heeft uitgebracht zal deze aan de Veiligheidsregio worden gestuurd. Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. aanbiedingsbrief 1e bestuursrapportage 2. bijlage 1e bestuursrapportage incl. 2e begrotingswijziging 3. conceptbrief met zienswijze aan de VRZ Ter inzage te leggen stukken 1. 2. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester