Agendapunt 12. Bijlage 1 Intentieovereenkomst kaders en afspraken

Aangepast document (met kolom “Hoe”) Intentieovereenkomst Kaders en Afspraken Omnium – Gemeente Goes

bespreekbaar wordt gemaakt in het jaarlijkse monitoringsgesprek én vóór het verlopen van de afspraken. Het gaat er dus om op transparante wijze verantwoording af te leggen en niet om elkaar af te rekenen. Ook op het gebied van ondernemend vermogen wordt met deze prestatieafspraken beoogd dat de gemeente en Omnium elkaar versterken en zeker ook dat Omnium de ruimte wordt geboden om creatief te ondernemen.

Inleiding ‘De omgeving van de Hollandse Hoeve en de multifunctionele sportaccommodatie Omnium vormen het vitale hart van Goes waar sport, bewegen, ontmoeten, recreëren en leren samengaan. Hier bewegen dagelijks honderden mensen uit Goes en omstreken. Het is de thuisbasis voor veel sportverenigingen. Het recreatiebad, de camping en het tropisch bos trekken toeristen aan.’

Partijen

Het collegeprogramma 2018-2022 ‘Vol Vertrouwen Vooruit!’ gaat uit van het leggen van verbindingen; gemeente, inwoners en ondernemers halen samen op een positieve manier het beste uit Goes. Van elk individu tot de gemeente als geheel én met oog voor onze verantwoordelijkheid en positie in de Bevelanden en Zeeland. De gemeente wil contact leggen en initiatieven stimuleren die bijdragen aan welzijn en zelfredzaamheid in een inclusieve samenleving, dat is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Degenen die hier niet toe in staat zijn verdienen onze aandacht, op maat en dichtbij. Stevige dwarsverbanden tussen onderwijs, sport, welzijn en cultuur bieden inwoners kansen op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

Gemeente Goes, vertegenwoordigd door burgemeester drs. M. Mulder MSc.

2.

Omnium, vertegenwoordig door B. van den Heuvel, directeur.

Overwegende 1. 2.

Er is een open en toekomstgerichte blik op alle mogelijke verbindingen van zowel partijen als onderwerpen. Duurzaamheid, vitale samenleving en een aantrekkelijk klimaat voor wonen, ondernemen en recreëren staan hierbij voortdurend op het netvlies evenals een gezonde financiële huishouding.

3.

Het is Goes wonen, leven en werken in de stad en dorpen voor onze inwoners, maar ook voor de Bevelanders. Een sterke stad en vitaal platteland versterken elkaar door samenwerking. Daarbij levert Goes een belangrijke bijdrage aan het (stedelijk) voorzieningenniveau van álle Zeeuwen.

5.

De focus ligt op kansen om op een toekomstbestendige wijze maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. We hebben hierbij aandacht voor duurzaamheid en voor elkaar.

1.

4.

6.

De besluiten van de gemeenteraad. Dat Omnium voor verschillende beleidsvelden van de gemeente een belangrijke voorziening is en dat dit nog niet geborgd is in vastgesteld beleid; Dat partijen de rollen en verantwoordelijkheden van gemeente en Omnium willen vastleggen en vertalen naar prestatieafspraken; Dat de gemeente Omnium ziet als een toegankelijke accommodatie voor de inwoners en sportverenigingen van Goes en toeristen, waarbij een ruime openstelling hoort, passend bij de vraag van de gebruikers; Dat Omnium een belangrijke voorziening is voor het (beroeps-)onderwijs en dat het voorzieningenniveau dankzij de intensieve samenwerking hoog is. Dat Omnium na vaststelling van de prestatieafspraken en bijbehorende governance haar beleid voor de periode 20222025 (vier jaar) vastlegt in een businessplan.

Komen het volgende overeen Omnium is de thuisbasis voor veel sportverenigingen en is binnen het beleidsveld onderwijs een belangrijke partner. Naast de accommodatie voor Scalda-opleidingen (CIOS en Uniformberoepen), HBO-opleiding Sportkunde (HZ) is Omnium actief binnen verschillende onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en gymlessen voor het primair onderwijs. Omnium wordt intensief gebruikt als multifunctioneel sport- en recreatiecentrum. Wekelijks vinden hier tussen de 20.000 en 30.000 gebruiksuren plaats voor alle activiteiten samen. Omnium maakt deel uit van verschillende netwerken, werkt samen met een twintigtal partijen en is daarmee dé plaats in Zeeland als het gaat om sport en vitaliteit. Omnium werd na de verbouwing in 2014 geconfronteerd met liquiditeitsproblemen en een niet sluitende exploitatie. Hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het aantal bezoekers aan het tropisch bos ver achterbleef bij de prognoses en door hoge onderhoudskosten om alle faciliteiten veilig en beschikbaar te houden. Dit was aanleiding voor gemeente Goes om zich te herbezinnen op de (toekomstige) positie ten opzichte van Omnium. Na diverse onderzoeken heeft de gemeenteraad van Goes besloten voor een scenario waarin de gemeente Goes het vastgoed overneemt, verantwoordelijk wordt voor het eigendom en onderhoud, en de exploitatie bij de exploitatie-BV laat, waarvan het 100% aandeelhouder blijft.

De nieuwe organisatiestructuur vraagt om heldere afspraken over het gewenste dienstverleningsniveau, het financieel presteren van Omnium en de maatschappelijke waarde die Omnium biedt.

Doelstelling van de afspraken Met deze prestatieafspraken worden de wederzijdse verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd, waardoor een kader ontstaat waarbinnen de te leveren prestaties kunnen worden beoordeeld. De afspraken gaan uit van vertrouwen en samenwerking (samen optrekken). Bij deze vorm past ook dat het niet behalen van afspraken open en transparant

Overlegstructuren Algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijks vindt in juli overleg plaats tussen de RvC en de wethouder Financiën, die de gemeente als aandeelhouder vertegenwoordigt. De RvC en de directie van Omnium bereiden de vergadering voor. In deze vergadering worden de jaarstukken besproken en aangeboden aan de aandeelhouder. Overleg Raad van Commissarissen Minimaal vier keer per jaar vindt overleg plaats van de Raad van Commissarissen. De directie van Omnium bereidt dit overleg voor. Afhankelijk van de onderwerpen wordt de wethouder Sport uitgenodigd. Bestuurlijk overleg Directie en wethouder sport Minimaal 3 keer per jaar vindt overleg plaats tussen de wethouder Sport en de directie van het Omnium waarin alle lopende zaken besproken worden. Overleg met de gemeenteraad Omnium organiseert jaarlijks een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op locatie.

Ambtelijk overleg Structureel Minimaal één keer per kwartaal vindt overleg plaats tussen de directie van Omnium en de gemeentelijk accountmanager. Ad hoc Er vindt naar behoefte overleg plaats tussen de directie van Omnium en ambtenaren van gemeente Goes. De coördinatie van deze overleggen ligt bij de directie van Omnium en de gemeentelijk accountmanager. De deelname aan de overleggen is afhankelijk van het onderwerp. De gemeentelijke accountmanager zorgt ervoor dat de benodigde ambtenaren beschikbaar zijn voor de overleggen. Overleg gebruikers Twee keer per jaar treedt de directie van Omnium in overleg met een vertegenwoordiging van de gebruikers van de accommodatie. De gemeente is aanwezig bij deze overleggen, de accountmanager bepaalt in overleg met de directie van Omnium de afvaardiging vanuit de gemeente. Monitoringsgesprek Jaarlijks vindt er een monitoringsoverleg plaats tussen de directie van Omnium en de gemeentelijk accountmanager. Onderwerp van dit overleg zijn de prestatieafspraken. Vastgoedoverleg Minimaal eens per twee maanden vindt overleg plaats tussen de directie en de vastgoedafdeling van de gemeente over de onderhoudsplanning en stand van zaken.

Maatschappelijke waarde Omnium faciliteert sport, bewegen, recreatie en ontspanning en biedt daarmee een belangrijke maatschappelijke waarde voor de vrijetijdsbesteding van de inwoners van Goes, de bezoekers uit de regio en de toeristen die Zeeland bezoeken. De bedrijfsonderdelen van Omnium, het zwembad, de sportfaciliteiten en de horeca vormen samen de basis voor de maatschappelijke waarde die het Omnium oplevert. Vanuit sport, bewegen en gezondheid is het belangrijk een basis te bieden voor sportaanbieders en -verenigingen. Bij verenigingsleven hoort het thuis voelen bij een club, je verbonden voelen, meedoen in de maatschappij, en een aantal keer per week in beweging komen. In sportieve zin en vaak ook als vrijwilliger. Omnium vervult voor een aantal binnensportverenigingen de belangrijke rol van thuisbasis. De horeca maakt daarbij integraal onderdeel uit om het samenkomen voor en na een training of wedstrijd te faciliteren. Naast de verenigingen zijn alle doelgroepen - specifiek die vanuit het sociaal domein (mensen met een beperking, chronisch zieken, mensen die leven in armoede, ouderen) - welkom om gebruik te maken van Omnium. Op termijn kan Omnium een aanjagende rol vervullen in het verbeteren van het bewegen en recreëren van deze specifieke doelgroepen. Onderwijs wordt op verschillende manieren maar intensief gefaciliteerd door Omnium.

Scalda is, met de opleidingen CIOS en Uniformberoepen, grootgebruiker van Omnium. Het CIOS is naast huurder en onderwijsinstelling ook organisator van tal van sportactiviteiten voor inwoners van Goes. Tenslotte heeft Omnium een grote recreatieve rol. Het zwembad maakt onderdeel uit van de vrijetijdsbesteding van de Goese inwoners en voor mensen van buiten de regio. Het tropisch bos trekt zowel bezoekers uit de eigen regio, waaronder schoolklassen als ook individuele toeristen en groepsreizen van buiten regio. Door de veelzijdige rollen van een grootschalige voorziening als Omnium, is het zaak de maatschappelijke prestaties vooraf goed te bepalen, te “beschrijven” en vast te leggen in de vorm van prestatieafspraken. Voor de beleidsvelden Gezondheid, Sport & Bewegen en onderwijs schetsen we in dit hoofdstuk de gemeentelijke beleidsdoelen en de wijze waarop Omnium daaraan een bijdrage kan leveren. Dit wordt gezien als de ‘kaders’ die door de gemeenteraad zijn bekrachtigd en voor meerdere jaren vastliggen. Deze kaders zijn vertaald naar concrete afspraken die in de tabellen zijn opgenomen op de volgende pagina’s. Hierin leggen de gemeente en Omnium vast wat ze over en weer van elkaar kunnen verwachten. Jaarlijks zullen deze afspraken worden gemonitord en worden bijgestuurd indien gewenst.

Gezondheid: Vitale inwoners in een vitale samenleving Gemeente Goes gaat uit van vijf pijlers die iemands algemene gezondheid bepalen: lichamelijk, geestelijk, sociaal, zingeving en financieel. Deze pijlers moeten in balans zijn wil een persoon algemene gezondheid ervaren. Iedereen in Goes verdient een gelijke kans om zijn of haar talent te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien, zodat je de kracht hebt je dromen en je eigen ambities te realiseren. De missie van de gemeente Goes voor het sociaal domein is: Vitale inwoners in een vitale samenleving. Iedereen doet zoveel mogelijk mee. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om met hulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. In het ‘Programmaplan Goes voor Elkaar’ zijn vijf gewenste maatschappelijke effecten opgenomen waarbinnen overheid, onderwijs, ondernemers en inwoners van Zeeland samenwerken aan een gezonde leefomgeving: 1. 2. 3. 4. 5.

Actief zijn en meedoen Veilig en prettig leven in je huis en buurt Zorgen voor jezelf (en gezin), ook financieel Eigen verantwoordelijkheid nemen Omkijken naar mensen in de omgeving

Omnium is een multifunctionele accommodatie waar sport, gezondheid en vitaliteit zichtbaar zijn voor verschillende doelgroepen en waar inwoners en bezoekers worden gestimuleerd om te bewegen op hun eigen, passende niveau. Zowel individueel (zwemmen, squashen, etc.) als in groepsverband. Ook voor ‘bijzondere’ doelgroepen is ruimte binnen Omnium. Zo is het complex wekelijks in gebruik door SGB (Sportclub Gehandicapten Bevelanden) voor hun zwemactiviteiten, rolstoelhockey trainingen en wedstrijden, leren vrouwen met een allochtone achtergrond in een veilige omgeving zwemmen en worden er beweegactiviteiten georganiseerd voor mensen met fibromyalgie en revalidatiegroepen. De gemeente verwacht van Omnium deze laagdrempeligheid voort te zetten, zodat alle doelgroepen de mogelijkheid hebben gebruik te maken van de multifunctionele accommodatie. De gemeente en Omnium maken daarom afspraken over het prijsniveau voor gebruik van de accommodatie. Omnium rapporteert over dit prijsbeleid en het gebruik van de accommodatie door de diverse doelgroepen.

Sport en bewegen: Elke Goesenaar beweegt met plezier op zijn eigen manier ‘Elke Goesenaar beweegt met plezier op zijn eigen manier’ is het uitgangspunt van de Beweegvisie. Dit vraagt om een aanbod dat gevarieerd genoeg is om te passen binnen de mogelijkheden van élke Goesenaar. Aan de andere kant wordt ingezet op het daadwerkelijk activeren van inwoners. Vooral degenen die niet dagelijks in beweging zijn. Elke dag op verschillende momenten bewegen is goed voor iedereen. Goes heeft een sportinfrastructuur die veel mensen gezond sportplezier bezorgt. Omdat niet elke inwoner actief is of kan zijn op sportief gebied, is in de beweegvisie de blik op sport verbreed naar een blik op bewegen. De beweegvisie zet in op vijf thema’s: 1. 2. 3. 4. 5.

Iedereen doet mee – inclusie en een leven lang bewegen Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien – van jongs af aan goed en voldoende leren bewegen Vitale en toekomstgerichte sportaanbieders – een goed en gevarieerd sportaanbod voor iedereen Dagelijks bewegen – elke dag meerdere beweegmomenten voor iedereen Breedtesport evenementen – het in beweging brengen van inwoners

Omnium faciliteert circa 25 verenigingen die samen meer dan 20 verschillende binnensporten aanbieden aan meer dan 3.100 leden uit Goes en omgeving. Een deel sport het hele jaar binnen, een ander deel gebruikt Omnium in de wintermaanden als alternatief voor de buitenvelden. In het zwembad worden diverse activiteiten aangeboden. De dojo wordt het gehele jaar gebruikt en de populariteit van de boksschool neemt toe. Studenten van MBO Dans (Scalda) en leerlingen van dansschool Bodyaction gebruiken dagelijks de twee danszalen. Om een centrale rol te kunnen spelen op het gebied van sport en bewegen is een goede aansluiting bij de gemeentelijke beweegvisie essentieel. Per thema uit de Beweegvisie draagt Omnium al bij en zijn er mogelijkheden: 1. Thema Iedereen doet mee • Drempels voor inwoners om tot bewegen te komen verminderen • Nieuwe en passende activiteiten opzetten • Mensen actief benaderen om mee te doen • Via communicatie verschillende doelgroepen bereiken • Onderdak bieden aan gehandicaptensport (SGB, Sportclub Gehandicapten Beveland) 2. Thema Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien • Hybride leeromgeving Goes United ondersteunen en faciliteren • Schoolzwemmen faciliteren • Goede basisinfrastructuur aanbieden voor binnensport 3.

Thema Vitale en toekomstgerichte beweegaanbieders • Vitale en toekomstgerichte sport- en beweegaanbieders faciliteren • Toekomstgerichte initiatieven ondersteunen • Samenwerking sportaanbieders stimuleren

4.

Thema Dagelijks bewegen • Bereikbare, toegankelijke en uitdagende beweegomgeving aanbieden, ook voor kwetsbare doelgroepen • Inwoners bewust maken van het belang en de mogelijkheden van bewegen • Zwemmogelijkheid bieden voor ‘banenzwemmers’ 5. Thema Breedtesport evenementen brengen Goes in beweging • Breedtesport evenementen faciliteren • Een hoge bezetting nastreven door organisatie van indoorevenementen die bewegen stimuleren in de periode waarin de structurele bezetting tijdelijk lager is Bovendien: Bijeenkomsten voor sportverenigingen en andere partijen die zich bezighouden met vitaliteit en bewegen worden bij voorkeur in Omnium georganiseerd. De gemeente verwacht van Omnium goed gastheerschap voor de Goese verenigingen en individuele sporters. Naast afspraken over het prijsbeleid leggen gemeente en Omnium ook afspraken vast over het betrekken van gebruikers bij het meten van het kwaliteitsniveau en tevredenheid. Er kan nog nader onderzocht worden hoe gemeente Goes en Omnium elkaar kunnen versterken op het gebied van accommodatieverhuur. Doel kan zijn het creëren van één aanspreekpunt voor verenigingen voor de huur van zalen en ruimtes en voorkomen dat de gemeente met zichzelf gaat concurreren. Het opstellen van een gemeentebreed accommodatiebeleid is hiervoor noodzakelijk.

Omnium organiseert minimaal één keer per jaar een ‘gebruikersoverleg’ waarvoor alle huurders en gebruikers uitgenodigd worden. Doel van het overleg is om te horen wat er speelt onder verenigingen, te overleggen over de voorziening en gebruikers te informeren over actuele ontwikkelingen binnen Omnium. De bijeenkomst wordt in de praktijk gecombineerd met andere onderwerp en thema’s die relevant zijn voor de gebruikers.

Onderwijs: Centrumgemeente voor onderwijsinstellingen Het Goese onderwijs zorgt voor een passende onderwijsloopbaan voor alle leeftijden met daarbij aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. Primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet middelbaar en beroepsonderwijs hebben betrekking op een groot aantal kinderen en jeugdigen in Goes en de regio. In Goes is een aantal mbo-opleidingen gehuisvest. Door een goede samenwerking tussen het MBO- en HBO-onderwijs is op termijn een doorlopende leerweg mogelijk voor opleidingen die zich oriënteren op vitale beroepen, zoals de opleiding Sportkunde en Vitaliteitsmanagement van de HZ, en daarmee bijdragen aan de vitale samenleving. Goes is de thuisbasis voor de mbo-sportopleiding CIOS. Hier vinden we jonge mensen met vernieuwende ideeën die zich dagelijks bezighouden met sport en bewegen. CIOS Zuidwest-Nederland heeft sinds 2020 een hybride leeromgeving. Sinds 2021 zijn leerlingen van Scalda Zorg en Welzijn ook aangesloten. Studenten krijgen les op locaties in Goes. Goes faciliteert deze ontwikkeling die bijdraagt aan de uitvoering van de Goese Beweegvisie. Dit alles onder de naam Goes United. Ook de opleiding ‘Sportkunde’ van de HZ University of Applied Sciences is in Goes gevestigd. Twee dagen per week volgen studenten van deze opleiding praktijk- en theorielessen in Goes.

Onderwijs en sportbeoefening hebben voorrang op andere (commerciële) activiteiten die mogelijk binnen Omnium georganiseerd kunnen worden. Als de maatschappelijke functies van Omnium niet geschaad worden, mag en zal Omnium ook andere (commerciële) evenementen organiseren om daarmee (extra) inkomsten te genereren. Te denken valt aan beurzen, bijeenkomsten, theatervoorstellingen, feesten, etc.

Omnium biedt voorzieningen aan Scalda-opleiding CIOS Zuidwest-Nederland, de opleiding Sportkunde van de HZ University of Applied Sciences en het Goese basis- en voortgezet onderwijs. Sinds augustus 2020 huisvest Omnium ook de Scaldaopleiding ‘Uniformberoepen’ met circa 300 studenten. Deze opleiding leidt studenten op voor een carrière bij defensie, politie, particuliere beveiliging, etc. en heeft veel raakvlakken met de fysieke aspecten van de CIOS-opleiding. De klimwand, squashbanen, spinning- en fitnessruimte worden gebruikt door leerlingen van het voortgezet onderwijs, als alternatief voor of aanvulling op de eigen sportfaciliteiten. Veel MBO- en HBO-studenten vinden na hun opleiding een baan in de regio. Niet alleen binnen de sport, maar ook binnen de zorg. Omnium voorziet in particuliere zwemlessen en schoolzwemmen (i.s.m. CIOS). Dit draagt bij aan de veiligheid, zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van kinderen. In het tropisch bos kunnen leerlingen biologie- en natuurlessen volgen, Technasiumprojecten uitvoeren alsook kunst- en cultuurlessen volgen. Het behouden van bestaande opleidingen en het aantrekken van nieuwe opleidingen is belangrijk om de huurinkomsten en bezetting op peil te houden en het risico te spreiden. Omnium en het Hollandse Hoeve-gebied bieden mogelijkheden voor het groenonderwijs.

Omnium beschikt over het tropisch bos, het buitenterrein heeft veel groen en grenst aan het recreatiegebied Hollandse Hoeve met (historische) boomgaarden en openbaar groen. Daar liggen bovendien de gemeentelijke kinderboerderij het Ambachtscentrum en het Milieu Educatie Centrum. Op fietsafstand ligt maatschap De Wilhelminapolder met mogelijkheden voor landbouw, mechanisatie etc. Alhoewel er minder direct raakvlakken zijn met de opleidingen van CIOS Goes en Uniformberoepen is naar verwachting toch voordeel te behalen door deze opleiding gebruik te laten maken van de voorzieningen bij Omnium. Naast het reguliere lesprogramma heeft praktijkleren een plaats binnen Omnium. Leerlingen volgen een deel van hun opleiding binnen Omnium. Dit loopt uiteen van Goes United, een samenwerking tussen de gemeente Goes, SMWO, Omnium en CIOS Goes tot praktijklessen voor de opleidingen Groen en diverse middelbare scholen. Ook biedt Omnium stageplaatsen voor praktijkschool ’De Sprienke’, het zwemonderwijs van CIOS Zuidwest en studenten vanuit de opleidingen Vitaliteitsmanagement, Communicatie en Commerciële Economie. Omnium is een belangrijke voorziening voor het onderwijs in de gemeente. De gemeente en Omnium spreken af dat Omnium jaarlijks rapporteert over de relatie met het onderwijs.

In de tabel met de prestatieafspraken worden de afspraken vastgelegd waarmee we de maatschappelijke waarde gaan monitoren. Onderdelen van de maatschappelijke waarde zijn niet altijd in geld of kengetallen uit te drukken. Maar met onderstaande tabel vertalen we de maatschappelijke waarde zo goed mogelijk in afspraken. Met de structurele overlegmomenten geven we verder invulling aan het bewaken van de maatschappelijke waarde van Omnium.

Prestatieafspraken Maatschappelijke Waarde Omschrijving Voor de prijsstelling zaalhuur van verenigingen hanteert Omnium jaarlijks maximaal een verhoging met Consument Prijs Index (CPI). Omnium faciliteert activiteiten voor specifieke doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking, Jeugdsportfonds e.d.) en geeft inzicht in de aangevraagde georganiseerde activiteiten. Omnium doet jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van de structurele gebruikers van de accommodatie, te beginnen met een 0-meting in 2022, daarna jaarlijks door middel van een gebruikersoverleg. Omnium maakt inzichtelijk hoeveel gebruikers gebruik maken van het Omnium/zwembad Omnium maakt inzichtelijk hoeveel gebruikers via het Jeugdsportfonds gebruik maken van het Omnium/zwembad. Omnium geeft inzicht in het gebruik van de accommodatie door de verenigingen uit de gemeente Goes. De gemeente formuleert beleid op het breed inzetten van de gemeentelijke sportaccommodaties. Omnium rapporteert over de relatie met het onderwijs en de activiteiten op het gebied van onderwijs (primair, voortgezet en beroepsonderwijs).

Wie Omnium

Hoe Subsidie

Wanneer Begroting 2022

Monitor Eén keer per jaar

Omnium

Subsidie

Vanaf juli 2022

Eén keer per jaar

Omnium

Subsidie

Nulmeting 2022, daarna jaarlijks

Eén keer per jaar

Omnium

Subsidie + P&C documenten Subsidie + P&C documenten

Vanaf 2022

Eén keer per jaar

Vanaf 2022

Eén keer per jaar

Omnium

Subsidie + P&C documenten

Vanaf 2022

Eén keer per jaar

Gemeente

Beleidskaders

Eenmalig in 2022

Omnium

P&C documenten

2022. 1 x 4 jaar evalueren Vanaf 2022

Omnium

Eén keer per jaar

Financiën en control Op financieel gebied is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Een terugloop in bezoekersaantallen, en een noodzakelijke investering in sporthallen en installaties leidden tot een totale “make-over” van het sport- en recreatiecomplex. In april 2014 is dit vernieuwde Omnium in gebruik genomen. Net als voor de bestaande accommodatie, was er bij de nieuwe investeringen voor gekozen om de kapitaallasten volledig ten laste van de exploitatie van het Omnium te brengen. De gemeente Goes stond garant voor deze leningen. Omnium presteerde de afgelopen jaren financieel goed, maar kon de kosten van het gebouw en de investeringen (kapitaallasten) niet volledig terugverdienen uit het gebruik. Een financiële bijdrage van de gemeente bleef dus nodig voor een sluitende exploitatie. In 2021 besloot de gemeente de exploitatie en het eigendom, onderhoud en beheer van het vastgoed te splitsen. Omnium blijft verantwoordelijk voor de exploitatie, het vastgoed wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente. Omnium en de gemeente willen de exploitatiekosten van het Omnium en daarmee de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage beheersbaar en voorspelbaar houden. De kernbegrippen hierbij zijn transparantie en duidelijkheid. Duidelijkheid over de financiële afspraken, duidelijkheid over de meerjarige gemeentelijke bijdrage en een transparante informatievoorziening.

Naast de informatievoorziening over de bedrijfsvoering is er aandacht voor de manier waarop de gemeenteraad van Goes over de financiële situatie van Omnium wordt geïnformeerd.

Risicomanagement Uitgangspunt bij het onderwerp risicomanagement is dat zowel de gemeente (100% aandeelhouder) als Omnium risico’s lopen bij de exploitatie van het complex. Naast financiële risico’s kent de exploitatie van het complex verschillende andere risico’s. Belangrijk is dat de risico’s bekend zijn en waar mogelijk of nodig beheersmaatregelen genomen worden. Een risicoinventarisatie is hier een belangrijk onderdeel van. Na het hebben van een eerste inzicht in de risico’s is het zaak dat de risico-inventarisatie vertaald wordt in een systematiek van risicomanagement. Vervolgens krijgt het risicomanagement een borging en vertaling in de P&C cyclus van gemeente en Omnium.

Prestatieafspraken Financiën en control Omschrijving Omnium verzorgt per kwartaal een financiële rapportage en rapporteert via de accountmanager aan de gemeente. Omnium onderzoekt de mogelijkheid om met de begroting en financiële rapportages inzicht te geven in de manier waarop de gemeentelijke bijdrage wordt ingezet. Omnium geeft met de begroting en financiële rapportages inzicht in de maatschappelijke en commerciële waarden van het Omnium.

Wie Omnium

Hoe P&C documenten

Wanneer 1e kwartaal 2022

Monitor Eén keer per kwartaal

Omnium

P&C documenten

Vanaf begroting 2022

Omnium

P&C documenten

Vanaf begroting 2022

Omnium geeft met de begroting en de financiële rapportages inzicht in de financiële stand van zaken van de bedrijfsonderdelen: - Zwembad - Sportfaciliteiten (inclusief camping, omzet camping apart inzichtelijk maken) - Horeca - Tropisch bos Het Omnium legt jaarlijks voor 1 september de begroting voor aan de aandeelhouder. Het Omnium biedt jaarlijks voor 31 juli de jaarrekening aan, aan de gemeente. Omnium maakt in de financiële rapportages en begroting onderscheid in exploitatie, bedrijfsresultaat.

Omnium

P&C documenten

Vanaf begroting 2022

Onderdeel van begroting 2022 en vanaf 2022 opgenomen in de periodieke rapportages Onderdeel van begroting 2022 en vanaf 2022 opgenomen in de periodieke rapportages Onderdeel van begroting 2022 en vanaf 2022 opgenomen in de periodieke rapportages

Omnium

Statuten

Eén keer per jaar

Omnium

Statuten

Voor 1 september Voor 31 juli

Omnium

P&C documenten

Vanaf begroting 2022

Omnium dient jaarlijks vóór 15 september een subsidieaanvraag in met de bijbehorende stukken Het college beslist voor 31 december op de subsidieaanvraag. Omnium herziet de doorrekeningen binnen de verschillende bedrijfsonderdelen, deze worden juist en transparant mogelijk gedaan. Omnium en gemeente bepalen de relevante onderdelen en indicatoren waarop de partijen gaan sturen en nemen deze op in periodieke rapportages. Omnium voert periodiek keuringen uit van het sportmateriaal Omnium voert periodiek keuringen uit van de sportaccommodatie Omnium en gemeente stellen een risico-inventarisatie op

Omnium

Subsidieverordening Subsidieverordening P&C documenten

Vóór 15 september Voor 31 december Voor 1-12022

Onderdeel van begroting 2022 en vanaf 2022 opgenomen in de kwartaal rapportages Eén keer per jaar

Omnium/ gemeent e Omnium

P&C documenten

Voor 1-12022

Wet

*

Omnium

Wet

*

Gemeent e Omnium

Omnium/ P&C documenten gemeent e *Voor de frequentie wordt aangesloten bij de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld

Eén keer per jaar

Eén keer per jaar Wordt onderdeel van de financiële rapportage vanaf 2022 Vanaf 2022 opgenomen in de periodieke rapportages

Eén keer per jaar

Eigendom, beheer en onderhoud vastgoed Omnium is een groot complex met veel verschillende faciliteiten en voorzieningen. Het complex is in diverse bouwfases gerealiseerd variërend van 1984 tot heden. Met name de hoeveelheid en variatie van het aantal (technische) voorzieningen maakt het beheer en (preventief) onderhoud complex en omvangrijk. Het is daarom zaak het vastgoed, de installaties en de terreininrichtingen geleidelijk en gecontroleerd over te dragen. Dit hoofdstuk beschrijft hoe dit vormgegeven wordt en welke afspraken Omnium en gemeente hierover maken. Uitgangspunt is om alle voorzieningen op het niveau/conditie van 2020 te houden zodat de beschikbaarheid maximaal is en alle voorzieningen veilig zijn. In 2020 heeft de opname plaatsgevonden voor het opstellen van het MJOP (Meer Jaren Onderhouds Planning). Op basis van die opname is de hoogte van de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening vastgesteld. Het is gebruikelijk om na een periode van circa 5 jaar een nieuwe opname en conditiemeting te doen om aan de hand daarvan het MJOP bij te stellen. Met de jaarlijkse dotatie aan de gemeentelijke onderhoudsvoorziening is de voorziening voldoende om de onderhoudskosten uit het MJOP te dragen. Het totale bedrag wordt intern gesplitst in een reservering voor kort-cyclisch onderhoud, keuringen, etc. en een reservering voor lang-cyclisch onderhoud en vervangingen.

Voor die laatste categorie worden in onderling overleg jaarplannen gemaakt, zeker omdat deze projecten vaak aanbestedingsplichtig zijn en gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van voorzieningen. Voor de eerste categorie (kort-cyclisch) wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van overkoepelende, meerjarige servicecontracten en vaste leveranciers om schaalvoordeel te behalen. Alle gemaakte kosten worden centraal geadministreerd en periodiek besproken, waarmee het beschikbare budget bewaakt wordt. Omnium blijft zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de inventaris, alles wat niet onlosmakelijk met het gebouw verbonden is. Omnium stelt de gemeente Goes in de reguliere voortgangsgesprekken van (te verwachten) aangescherpte regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld waterkwaliteit, veiligheid, etc. Wanneer de faciliteiten van Omnium uitgebreid of verduurzaamd worden zullen gemeente en Omnium hierover vooraf overleggen zodat de (financiële) gevolgen inzichtelijk gemaakt kunnen worden en een afweging gemaakt kan worden. Zo zorgt bijvoorbeeld investeren in LED-verlichting voor een eenmalige kostenpost, die ‘terugverdiend’ kan worden uit lagere onderhouds- en vervangingskosten in de navolgende jaren.

Komende jaren zullen gemeente en Omnium gezamenlijk zorgen voor een geleidelijke overdracht van alle systemen waardoor de aanwezige kennis en ervaring stapsgewijs overgedragen kunnen worden. Daarmee wordt de noodzakelijke stap gemaakt van enkel correctief onderhoud (oplossen van onverwachte problemen) naar planmatig, preventief onderhoud.

Prestatieafspraken Eigendom, beheer en onderhoud vastgoed Omschrijving De gemeente is verantwoordelijk voor het MJOP Omnium ondersteunt de gemeente bij het opzetten en monitoren van het MJOP Omnium treft maatregelen met betrekking tot dagelijks onderhoud voortvloeiend uit het MJOP en maakt dit onderdeel van het bedrijfsplan. Omnium en gemeente Goes maken samen een toekomstscenario voor de oudste delen van het complex: wedstrijdbad, recreatiebad en sporthal 3. Gemeente stelt een ruimtelijke visie op voor het Hollandsche Hoevegebied Omnium stelt een visie op voor het bedrijfsonderdeel stadscamping Goes

Wie Gemeente Gemeente

Hoe Huur Huur

Wanneer Vanaf 2022 Vanaf 2022

Monitor Looptijd tenminste 10 jaar Continu

Omnium

Huur

Voor 1-1-2022

Continu

Omnium/ gemeente

Beleidsnota

2022

Eenmalig in 2022

Gemeente

Beleidsnota

2022

Eenmalig in 2022

Omnium

Beleidsnota

2022

Eenmalig in 2022