Agendapunt 10. Bestuursvoorstel bestuursrapportage tweede begrotingswijziging

Algemeen Bestuur 13 oktober 2022 Agendapunt: 10a

Bestuursvoorstel Onderwerp

Bestuursrapportage 2022 inclusief tweede begrotingswijziging 2022

Status

Besluitvormend

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: - In te stemmen met de bestuursrapportage en deze bestuursrapportage ter informatie aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden; - De tweede begrotingswijziging 2022 voor zienswijze aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden; - De tweede begrotingswijziging 2022 na ontvangst en weging van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 december.

Intrekken van eerdere besluitvorming Bijlagen

Niet van toepassing 1. Bestuursrapportage 2022 2. Tweede begrotingswijziging 2022 3. Aanbiedingsbrief aan de Zeeuwse gemeenteraden

1. Samenvatting Samenvatting bestuursrapportage (beleidsmatig): De bestuursrapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2022. Deze rapportage geeft inzicht in de bestuurlijke, financiële en operationele stand van zaken van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Dit jaar heeft de bestuursrapportage een vernieuwde opzet, met als doel het bestuur en de gemeenteraden op een overzichtelijke wijze te informeren over onze prestaties en afwijkingen. Dit onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte van bestuurders en raadsleden over de vorm en inhoud van de bestuursrapportage. Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 maart 2022 ingestemd met het verzoek om terug te gaan naar één halfjaarlijkse bestuursrapportage. Vanwege deze nieuwe opzet is het niet altijd mogelijk om onze resultaten af te zetten tegen de burap van 2021. De begroting 2022 is daarom als uitgangspunt genomen om vanuit te rapporteren. De bestuursrapportage bestaat uit een beleidsmatig deel en een financiële samenvatting. Separaat is een begrotingswijziging opgesteld. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de bestuursrapportage (bijlage 1) vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de Zeeuwse gemeenteraden. Daarnaast wordt gevraagd de tweede begrotingswijziging (bijlage 2) vast te stellen en vervolgens voor zienswijze op te sturen naar de Zeeuwse gemeenteraden.

Pagina 1 van 3

Algemeen Bestuur 13 oktober 2022 Agendapunt: 10a

Samenvatting bestuursrapportage (financieel) en tweede begrotingswijziging: In de 1e bestuursrapportage 2022 ontstaat naar verwachting eind 2022 een nadelig resultaat van ruim € 500.000 na onttrekking aan diverse reserves. Voorgesteld wordt, om geen extra gemeentelijke bijdrage te vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om het eventuele nadelige resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Het verwachte resultaat wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:

Bij de jaarrekening 2022 wordt een voorstel gedaan, hoe het resultaat bestemd wordt. Mutaties zijn onderscheiden in incidenteel (I) en structureel (S). Mutaties zijn als incidenteel aangemerkt als deze geen gevolg hebben voor de begroting 2023, of zich maximaal 3 jaar voordoen. Ook zijn mutaties als incidenteel aangemerkt als bijvoorbeeld een mutatie wel structureel van aard is, maar er al rekening mee is gehouden bij het opstellen van de programmabegroting 2023.

Pagina 2 van 3

Algemeen Bestuur 13 oktober 2022 Agendapunt: 10a

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming In artikel 7 van de financiële verordening van VRZ is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur de leden van het Algemeen Bestuur informeert met een tussentijdse rapportages over de realisatie ten opzichte van de programmabegroting. Het Dagelijks Bestuur heeft op 28 maart 2022 ingestemd met het verzoek om terug te gaan naar één halfjaarlijkse bestuursrapportage. Het Algemeen Bestuur is hier op 7 april middels een schriftelijke mededeling over geïnformeerd. 3. Financiën Financiële consequenties (Incidenteel/structureel, investering, exploitatielasten en kapitaallasten): Dekking uit:

Op basis van de bestuursrapportage 2022 wordt eind 2022 een nadelig resultaat van € 501.926 verwacht. Voorgesteld wordt, om geen extra gemeentelijke bijdrage te vragen, maar bij het opstellen van de jaarrekening 2022 te besluiten om het eventuele nadelige resultaat af te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.

4. Consequenties Operationele consequenties:

Geen operationele consequenties.

Consequenties voor gemeenten:

Geen consequenties voor gemeenten.

5. Communicatie Na besluitvorming over de bestuursrapportage 2022 (inclusief tweede begrotingswijziging 2022) worden in- en externe belanghebbenden geïnformeerd. Adviezen Ondernemingsraad (OR)

De OR ontvangt de stukken (ter informatie) na behandeling in het Algemeen Bestuur.

Veiligheidsdirectie (VD)

Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën (ACF)

Positief advies op de aangepaste bestuursrapportage en begrotingswijziging. Complimenten voor de leesbaarheid van de bestuursrapportage. Op advies van het BAO heeft VRZ p.14 van de burap verduidelijkt.

Bestuurlijk Adviseursoverleg (BAO)

Besluit Algemeen Bestuur:

Registratienummer:

Paraaf secretaris van het Algemeen Bestuur:

Datum:

Pagina 3 van 3