Agendapunt 06. Oplegnotitie Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

063. Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Voorstel agendering

Agendacommissie

9 november 2023

Beeldvormende raad

23 november 2023

Oordeelsvormende raad

7 december 2023

Besluitvormende raad

21 december 2023

Behandeladvies & motivering

Bespreekstuk: met bouwgrondexploitatie gaan grote bedragen om. Dit brengt verschillende risico’s (en kansen) met zich mee.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

2 november 2023

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

J. Poortvliet

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

B.J.W. Meulblok

Relevante stukken

- raadsvoorstel en -besluit - begrotingswijzigingen 2023-49 en 2024-4

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

Conform de Nota Grondbeleid rapporteert het college tenminste twee keer per jaar over de bouwgrondexploitaties en wordt het gebruikte mandaat door het college voor strategische aankopen in de rapportages verantwoord. Met de vertrouwelijke MPG’s geeft het college een doorkijk naar de verwachte uitkomsten in 2023 van de bouwgrond. Voor wijzigingen in de jaarschijven 2023 en volgende jaren ten opzichte van actualisaties in de MPG’s 2022 (jaarrekening) wordt krediet gevraagd aan de gemeenteraad. Met bouwgrondexploitatie gaan grote bedragen om en dit brengt verschillende risico’s (en kansen) met zich mee. Reden dat hier uitgebreid, afzonderlijk en vertrouwelijk over wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. Alle voorliggende exploitatieberekeningen zijn geactualiseerd. Het college stelt u voor om deze vast te stellen waarmee de budgetten geactualiseerd worden.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor: 1. De bijlagen van het voorstel vertrouwelijk te behandelen; 2. De geactualiseerde exploitatieberekeningen die in de vertrouwelijke MPG’s 31/8 2023 (inclusief forecast 2023 en begroting 2024) zijn opgenomen vast te stellen; 3. De wijzigingen in de begrotingsschijven 2023 en volgende jaren (ten opzichte van de MPG’s 2022 (jaarrekening)) uit de exploitatieberekeningen te verwerken in de begroting 2023 en volgende jaren; 4. De 49e begrotingswijziging 2023 en 4e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Kosten en dekking

Zie de paragraaf ‘Financiën’ in het raadsvoorstel

Overige informatie

--