AGendapunt 04. raadsvoorstel 2e burap en 3e begrotingswijziging VRZ

Raadsvoorstel Agendapunt Vergadering d.d.

9 december 2021

Datum collegebesluit 2 november 2021

Registratienummer

Raadsvoorstel 2e burap en 3e begrotingswijziging VRZ 2021 Z21.096838 / D21.813541

Portefeuillehouder

drs. M. Mulder MSc.

Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

Frederique Lefevre - Slootweg

Onderwerp

1.

Samenvatting

2. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft in de vergadering van 14 oktober 2021 de tweede bestuursrapportage 2021 vastgesteld. De bijbehorende derde begrotingswijziging 2021 is in concept vastgesteld. De adviezen van de ambtelijke adviescommissies (BAO en ACF) zijn overgenomen. Conform artikelen 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2017 wordt de derde begrotingswijziging 2021 voor een zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. 3. Inhoud De verwachting op dit moment is dat 2021 (1e en 2e Burap) afsluit met een voordelig resultaat (na mutaties reserves) van € 482.491. Deze prognose is onder voorbehoud van de (financiële) afwikkeling van de Covid-19 crisis. De begroting 2021 was sluitend door het opnemen van een taakstelling uit voorgaande jaren. Deze taakstelling bedraagt € 348.524. De structurele taakstelling in de begroting 2022 bedraagt nog € 90.674. In de 1e bestuursrapportage 2021/2e begrotingswijziging 2021 is € 130.000 als incidenteel nadeel verwerkt. In de 2e bestuursrapportage wordt het restant van de taakstelling (€ 218.524) verwerkt.

In de 3e begrotingswijziging worden investeringskredieten aangepast en onttrekkingen aan de reserves gedaan zoals opgenomen in bijlage 3 van de bestuursrapportage 2021 In de 2e bestuursrapportage wordt een aantal mutaties op de reserves voorgesteld: Dotatie algemene reserve € 334.403 Dotatie reserve meldkamer € 135.000 Dotatie reserve transitie € 17.000 Onttrekking reserve uitgestelde activiteiten € 147.000 – Per saldo is de dotatie € 339.403 De dotatie van € 339.403 komt ten laste van het positieve resultaat na de 1e en 2e burap van € 821.894. Het resultaat na mutaties op de reserve bedraagt 821.894 – 339.403 = € 482.491. Aan uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op de 3e begrotingswijziging 2021 en de onderliggende 2e bestuursrapportage ter kennisneming aan te nemen. 4. Financiën De 3e begrotingswijziging is voor gemeenten budgettair neutraal. 5.

Communicatie

Z04AA10AA97

Agendapunt Pagina 2

Na het geven van een zienswijze door de raad zal deze gecommuniceerd worden aan de VRZ. Het AB van de VRZ zal na ontvangst en verwerking van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vaststellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2021. Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. Collegevoorstel 2e burap en 3e begrotingswijziging 2. 2e bestuursrapportage incl. 3e begrotingswijziging. Ter inzage te leggen stukken 1. 2. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester