raadsvoorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

30 mei 2022 13 juni 2022 Michel Antens

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Bestuur- & Directieadvisering Intern Advies & Ondersteuning

Programma:

Burgemeester Alssema 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio Hart van Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant en ten aanzien van de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming geen zienswijze in te dienen. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen. 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van Midpoint Brabant. 2. Eerdere besluitvorming n.v.t. 3. Samenvatting Onze gemeente werkt met tien andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant uw gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2021 exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen voor ter kennisname. Ook wordt uw gemeenteraad de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd. Tot slot bieden we u ter kennisname de jaarstukken 2021 van Midpoint Brabant (MPB) aan.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van Regio Hart van Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze in dienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. 5. Argumenten 1.1 De inhoudelijke resultaten geven geen aanleiding tot een reactie Het jaarrapport laat zien dat op alle domeinen resultaten zijn geboekt in het tweede coronajaar. Daarnaast zijn de governancegesprekken afgerond en is gewerkt aan de toetreding van AlphenChaam en Baarle-Nassau tot de regio. Voor meer informatie over de behaalde resultaten verwijzen we naar het bijgevoegde concept jaarrapport en de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Zaaknummer: 398702

1.2 Het college kan instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit met een positief resultaat van € 638.552. Het resultaat wordt gespecificeerd op pagina 32 van het jaarrapport. Bestemming Woonzorganalyse Arbeidsparticipatie REKS Gebiedsvisie Knooppunt De Baars Uitkeren aan de deelnemende gemeenten TOTAAL

Bedrag € 29.900 € 24.750 € 440.186 € 97.539 € 46.177 € 638.552

Het college kan instemmen met deze bestemmingsvoorstellen. Er liggen bestuurlijke besluiten op basis waarvan verplichtingen zijn aangegaan. Bovendien zijn de middelen noodzakelijk om onze gezamenlijke ambities te realiseren. Het resultaat zal via de algemene reserve worden overgeheveld naar de genoemde bestemmingen in de begroting 2023. De algemene reserve blijft daarmee onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regiobegroting exclusief jeugdhulp. Daarnaast houdt het AB zich aan de afspraak om het restant van het resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 2.1 De ontwerpbegroting 2023 voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2023 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 2.2 De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld conform de kaderbrief Zoals het bestuur in de kaderbrief heeft aangegeven is de ontwerpbegroting “beleidsarm”. De bedoeling is immers om met de elf nieuwe gemeentebesturen in gesprek te gaan over de ambities voor de komende periode. Het resultaat daarvan landt in de kernagenda. Dan wordt ook inzichtelijk of de begroting voor 2023 moet worden bijgesteld. De indexaties zoals ze zijn aangekondigd in de kadernota zijn verwerkt in de ontwerpbegroting.

2.3 De ontwerpbegroting 2023 sluit aan bij onze gemeentelijke opgaven en ambities De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de vastgestelde Strategische Meerjaren Agenda (SMA). Het college is van mening dat de ontwerpbegroting 2023 een goede vertaling is van de gezamenlijke ambities zoals vastgelegd in de SMA. Voor meer informatie over inhoudelijke ambities verwijzen we naar de bijgevoegde ontwerpbegroting 2023 en de bijbehorende aanbiedingsbrief. 3.1 Midpoint Brabant is een zelfstandige stichting De verantwoording over 2021 is daarom ter informatie bijgevoegd. De voorlopige jaarstukken 2021 sluiten met een negatief resultaat van -/- € 47.122 (2020 was € 35.507 positief). Een toelichting vindt u in bijgevoegde stukken. Het negatieve resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserve Projectontwikkeling. Het resultaat ná bestemming is dus € 0. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Er is nog geen goedkeurende verklaring van de accountant Deze kan pas worden afgegeven als de volledige jaarrekening (inclusief jeugdhulp) gereed is.

Zaaknummer: 398702

7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en/of de resultaatbestemming 2021. 8. Lasten, baten en dekking De financiële bijdrage van onze gemeente aan de werkagenda Regio Hart van Brabant (inclusief Midpoint Brabant) is volgens de ontwerpbegroting 2023 als volgt opgebouwd: Ontwerpbegroting 2023 – werkagenda exclusief jeugdhulp

Bedrag

Bijdrage aan Regio Hart van Brabant (€ 4,40 x 26.592 inwoners)

€ 117.005

Bijdrage aan Midpoint Brabant (€ 4,40 x 26.592 inwoners)

€ 117.005

Bijdrage stimuleringsregeling Maatschappelijke Innovatie

€ 10.204

TOTAAL

€ 244.214

Wanneer we bovengenoemde bijdrage ad. € 244.214 afzetten tegen de middelen die zijn opgenomen in de begroting, dan ontstaat onderstaand beeld. De financiële effecten nemen we mee in de 1ste tussentijdse rapportage 2022.

9. Duurzaamheid en inclusie Het thema duurzaamheid is breed ingebed in de regio, zowel in Regio Hart van Brabant als in Midpoint Brabant. Meest prominente project is de REKS en de realisatiestrategie, financieringsstrategie en de participatie- en communicatiestrategie die daar bij horen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Sinds 1 januari 2022 zijn gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau toegetreden tot Regio Hart van Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie n.v.t. 12. Vervolg Planning: Het AB van Regio Hart van Brabant stelt op 6 juli 2022 het definitieve jaarrapport 2021 inclusief jeugdhulp en de ontwerpbegroting 2023 met inachtneming van de

Zaaknummer: 398702

eventuele zienswijzen vast. Zodra de definitieve cijfers van jeugdhulp over 2021 beschikbaar zijn, informeert de regio u hierover. Eventuele bedenkingen kunt u dan nog meegeven aan de portefeuillehouder jeugd, die deze in de bestuurscommissie kan inbrengen.

Zaaknummer: 398702

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN R.M. (René) Wiersema D.A. (Derk) Alssema secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

2022-31 Brief kernagenda en begroting 23 voor raadsleden 2022-30 Aanbiedingsbrief raden concept jaarrapportage 2021 RHvB 2022-30 Conceptjaarrapport HvB 2021 2022-29 Brief aan raden - ontwerpbegroting RHvB 2023 2022-29 Bijlage Ontwerpbegroting 2023 2022-30 Bijlage Jaarverslag 2021 MPB 2022-30 Bijlage Concept Jaarrekening 2021 MPB

Zaaknummer: 398702

Agendapunt Vergadering d.d. 13 juni 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 398702;

besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant en ten aanzien van de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming geen zienswijze in te dienen 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van Midpoint Brabant

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juni 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 398702