Raadsvoorstel Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 GLR

RAADSVOORSTEL Commissie Ruimte Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

31 mei 2022 13 juni 2022 Jurrian Witzand Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

7. Wethouder Machielsen

Programma:

8 (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing)

Voorstel tot vaststellen van het voorliggende Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022

1. Voorgesteld besluit 1. Het voorliggende Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022, inclusief de geactualiseerde grondexploitaties, vast te stellen. 2. De door het college opgelegde geheimhouding (op de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021) te bekrachtigen (artikel 25 lid 2 en 3 van de Gemeentewet, jo. artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder b van de Wet open overheid). 3. De opgelegde geheimhouding op de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 te heroverwegen bij afsluiting van een grondexploitatie. 2. Eerdere besluitvorming Vastgesteld Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021. 3. Samenvatting Het vaststellen, inclusief de geactualiseerde grondexploitaties, van het voorliggende Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 (MPG) heeft de volgende beoogde effecten: - Het geven van een helder inzicht aan de gemeenteraad in de financiële actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties en effecten op de benodigde weerstandscapaciteit. Door actualisatie kan, waar nodig en mogelijk, tijdig worden bijgestuurd. - Het schetsen van een beeld van het woningbouw- en bedrijventerreinprogramma in relatie tot zowel regionale als lokale beleidstukken.

- Het geven van een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van woningbouw- en bedrijventerreinprogrammering in onze gemeente (rekening houdende met de lopende grondexploitaties, private ontwikkelingen en mogelijkheden omtrent (strategische) grondposities). Hiermee wordt inzicht gegeven in vraag en aanbod. - Het geven van een onderbouwing van de resultaten ter verantwoording richting de accountant. - Besluitvorming leidt tot vaststelling van de uitgangspunten voor de grondexploitaties en de daaruit voortvloeiende financiële resultaten. Deze zijn verantwoord in de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken 2021. Het MPG bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen. De eerste pagina’s (dashboard) vormen een kernboodschap en een inleiding. Hoofdstuk 2 geeft vervolgens een samenvatting en inzicht in ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 gaat over het woningbouwprogramma en hoofdstuk 4 over de bedrijventerreinprogrammering. In hoofdstuk 5 worden de financiën behandeld.

Zaaknummer: 400605

Hoofdstuk 6 gaat in op de individuele grondexploitaties en hoofdstuk 7 gaat ten slotte over het grondbeleid en de grond die als materiële vaste activa opgenomen is. Het document sluit af met verschillende overzichtskaarten per kern en bijlagen met een financiële verdieping per grondexploitatie.

Voorstel 4. Inleiding De grondexploitaties worden in het kader van de jaarrekening jaarlijks herzien. Er wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde en de nog te realiseren kosten en opbrengsten en tevens wordt een prognose gegeven voor het eindresultaat. De raad besluit over de uitkomsten van deze herziening door middel van het vaststellen van het Meerjaren Programma Grondexploitaties (hierna MPG). Het MPG is verwerkt in de jaarstukken 2021 en dient mede als toelichting op deze jaarstukken. Eventuele benodigde bijstellingen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023. Een van de hoofddoelstellingen van dit MPG is het aanbrengen van scheiding tussen verantwoorden en informeren enerzijds en sturing anderzijds. Verantwoording vindt plaats door middel van de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken en sturing zal plaatsvinden middels het MPG. Met een MPG wordt een integraal beeld gegeven van de stand van zaken van inhoudelijke, programmatische en financiële aspecten van de grondexploitaties. In het MPG wordt per grondexploitatie inzicht verschaft in de uitgangspunten en ontwikkelingen. Naast financieel inzicht in de resultaten van de grondexploitaties gaat het om programmatische ontwikkelingen en de analyse van de risico’s. Deze stand van zaken wordt afgezet tegen de resultaten van het voorgaande jaar, waardoor inzicht ontstaat in het verloop van de grondexploitatie.

Daarnaast worden in het MPG inzichten gepresenteerd over het woningbouwprogramma van onze gemeente, het bedrijventerreinprogramma, het grondbeleid en (strategische) grondposities. Erop gelet dat de grondexploitaties een zeker (financieel) detailniveau bevatten en openbaarheid van die gegevens het financiële belang van de gemeente kunnen schaden, wordt geadviseerd om de geheimhouding die het college reeds op de bijlagen heeft gelegd, te bekrachtigen. 5. Argumenten 1.1 Het MPG biedt een actueel overzicht. Het MPG biedt een actueel overzicht van de (programmatische) uitgangspunten in de grondexploitaties. In het MPG worden ontwikkelingen beschreven rond, onder andere, wonen en bedrijventerreinen. Voor elk van deze programma’s wordt vervolgens bekeken hoe vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden en worden denkrichtingen aangedragen. Op grond van het MPG kan worden gemonitord in hoeverre het totale programma bijdraagt aan de lange termijn visie en doelstellingen van de gemeente en of het programma binnen de beleidskaders blijft. 1.2 Het MPG geeft inzicht in de verwachte financiële resultaten en de voortgang van de grondexploitaties. 1.3 Middels het MPG wordt het actuele risicoprofiel van de grondexploitaties geschetst (en daarmee van de totale grondportefeuille die in exploitatie is genomen). 2.1 De financieel-economische belangen van de gemeente worden niet geschaad.

Artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet maakt het mogelijk dat het college geheimhouding oplegt op de stukken die het collega aan de raad of leden van de raad overlegt. Dat kan alleen op grond van een belang genoemd in artikel 5 van de Wet open overheid. Omdat het hier om informatie gaat die de economische- en financiële positie van de gemeente kan Zaaknummer: 400605

schaden, heeft het college besloten om de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties, op grond van het bepaalde in artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder b, van de Wet open overheid, niet te openbaren. Een grondexploitatie bevat inschattingen van nog door de gemeente te maken kosten en te genereren opbrengsten, een en ander in de tijd uitgezet. Indien deze gegevens openbaar worden, kan dit de financiële belangen van de gemeente schaden. Als bijvoorbeeld bekend is welke budgetten de gemeente hanteert bij de inkoop van diensten of goederen kan dit de onderhandelingspositie die de gemeente heeft benadelen. Op grond hiervan is het college van oordeel dat het belang om de informatie te verstrekken niet opweegt tegen de economische- en financiële belangen van de gemeente om de informatie niet te openbaren. Gelet hierop heeft het college dan ook besloten om geheimhouding te leggen op de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties. De raad wordt voorgesteld om, met toepassing van dezelfde overwegingen, deze opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en daarmee de economische en financiële belangen van de gemeente te beschermen. 2.2 Doordat de raad de geheimhouding bekrachtigt, wordt de geheimhouding gewaarborgd. De gemeenteraad dient de geheimhouding in de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen, zodat de geheimhouding wordt bestendigd.

3.1 Door de opgelegde geheimhouding te heroverwegen bij de afsluiting van een grondexploitatie, wordt getoetst of de hiervoor gehanteerde criteria nog steeds valide zijn. De opgelegde geheimhouding op de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 komt te vervallen als blijkt dat bij afsluiting van een grondexploitatie de hiervoor gehanteerde criteria niet meer valide zijn. 6. Risico’s en kanttekeningen - De risico’s van de grondexploitaties zijn per grondexploitatie beschreven. - Indien de gemeenteraad besluit om de door het college op de stukken gelegde geheimhouding niet te bekrachtigen, dan vervalt deze geheimhouding en bestaat het wezenlijke risico dat hierdoor de economische- en financiële belangen van de gemeente worden geschaad. 7. Alternatieven Niet van toepassing. 8. Lasten, baten en dekking Vaststelling van de uitgangspunten voor de grondexploitaties en de daaruit voortvloeiende financiële resultaten zijn verantwoord in de paragraaf Grondbeleid in de jaarstukken 2021. 9. Duurzaamheid en inclusie Duurzaamheid is geen separaat onderdeel van dit MPG als zodanig. Binnen de programma’s en grondexploitaties die naar voren komen in dit MPG speelt duurzaamheid uiteraard wel een rol. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Dit MPG heeft betrekking op ontwikkelingen in de gemeente Gilze en Rijen. Er is geen specifieke relatie met de ABG-organisatie. 11.

Communicatie en vorm van participatie Voor de jaarstukken loopt een separaat communicatietraject. Hierin zal het MPG worden meegenomen.

Zaaknummer: 400605

12. Vervolg De looptijd van het voorliggende MPG is een jaar. Een volgend MPG brengt de ontwikkelingen in beeld tussen het huidige MPG 2022 en het MPG 2023.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN R.M. (René) Wiersema D.A. (Derk) Alssema secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

-

Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 GLR. Onder geheimhouding; de grondexploitatieberekeningen uit de bijlage liggen ter inzage voor commissie- - en raadsleden

Zaaknummer: 400605

Agendapunt 7. Vergadering d.d. 13 juni 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 400605;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. het voorliggende Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022, inclusief de geactualiseerde grondexploitaties, vast te stellen. 2. de door het college opgelegde geheimhouding (op de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021) te bekrachtigen (artikel 25 lid 2 en 3 van de Gemeentewet, jo. artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder b van de Wet open overheid). 3. de opgelegde geheimhouding op de bijlagen in het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 te heroverwegen bij afsluiting van een grondexploitatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juni 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 400605