Raadsvoorstel jaarrekening 2023 en begroting 2025 van de GR Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen: Afdeling: Zaaknummer:

3 juni 2024

Raadsvergadering:

17 juni 2024

Intern Advies & Ondersteuning 1078252

Portefeuillehouder:

Burgemeester Alssema

Programma:

0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot Kennisnemen van de jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 van Regio Hart van Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming Eind 2022 is de kernagenda 2023 – 2027 vastgesteld. In de kernagenda beschrijven de Hart van Brabantgemeenten wat zij in deze periode gezamenlijk op gaan pakken. De begroting en jaarrekening zijn opgebouwd volgens de kernagenda. 3. Samenvatting De gemeente Gilze en Rijen werkt samen met tien andere gemeenten in Midden-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant uw college en gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2023 exclusief jeugdhulp voor ter kennisname. Ook wordt uw college en gemeenteraad de ontwerpbegroting 2025 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van Regio Hart van Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze indienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. Samenvatting jaarrekening: De jaarrekening exclusief cijfers jeugdhulp 2023 is aangeboden aan de gemeenten. De jaarrekening 2023 is opgebouwd volgens de indeling van de kernagenda. Per onderdeel van de kernagenda is aangegeven wat er is bereikt, ook is hier te zien welke resultaten (nog) niet zijn behaald. Er is sprake van een positief rekeningresultaat van €814.058. Het rekeningresultaat heeft een incidenteel karakter. Voor een aantal projecten zijn geoormerkte middelen ontvangen. De geoormerkte middelen blijven ook in 2024 beschikbaar voor de betreffende projecten. In totaal wordt voorgesteld €194.359 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit wordt uitgekeerd naar rato van inwoneraantal.

Zaaknummer: 1078252

Samenvatting begroting De begroting 2025 is uitgesplitst in een uitvoeringsagenda en deelbegroting per programma: sociaal domein, fysiek domein en economisch domein. Ook is er een deelbegroting voor de bedrijfsvoering. De activiteiten die worden beschreven in de uitvoeringsagenda's sluiten goed aan op de afspraken die zijn vastgelegd in de kernagenda 2023-2027. Het indexeringspercentage voor 2025 bedraagt 3,8%. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 7,3% en indexactie van overige kostencomponenten met 4,2%. De gemeente Heusden zal vanaf 2025 volledig deelnemen aan Regio Hart van Brabant. In het gewogen indexpercentage is de stijging van het aantal inwoners en de gewijzigde deelname van gemeente Heusden deelgenomen. 5. Argumenten 1.1 De jaarrekening geeft inzicht in de behaalde resultaten De jaarrekening voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de behaalde resultaten. 2.1 De ontwerpbegroting 2025 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023- 2027 en sluit aan op onze gemeentelijke opgaven en ambities Eind 2022 is in Regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de samenwerkende gemeenten in de regio.

2.2 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn zes uitgangspunten gehanteerd  De begroting 2025 wordt geraamd op basis van de volgende kostensoorten: a. Het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop); b. Gecertificeerde instellingen; c. Overige kosten en subsidies.  In 2025 wordt er uitgegaan van een gelijkblijvend zorgvolume.  Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 5,43%.  Voor 2025 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2024 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan.  Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1 mln.  Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer afwijkt van de geldende begroting. 2.3 de ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2025 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De cijfers jeugdhulp worden later aan de jaarrekening toegevoegd Zoals elk jaar wordt de jaarrekening aangeboden exclusief de cijfers jeugdhulp. Dit heeft als reden dat de aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving tot en met 31 maart 2024 declaraties over 2023 mogen indienen.

De cijfers jeugdhulp worden verwerkt in de definitieve jaarrekening die op 5 juli in het algemeen bestuur wordt besproken en vervolgens ter kennisgeving aan de raden wordt toegestuurd. 2.1 Begrotingswijziging als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant Zaaknummer: 1078252

Op 6 maart 2024 is een voorstel voor aanpassing voor de GR regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant vastgesteld door het AB. Dat betekent dat in de toekomst de gemeentelijke bijdrage per inwoner door de GR Regio Hart van Brabant wordt geïncorporeerd in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant zal het bedrag, bedoeld voor Midpoint Brabant, in de vorm van een subsidie/ overeenkomst aan Midpoint Brabant doorgeven. Wanneer alle raden in het najaar van 2024 de voorgestelde wijzigingen van de GR Regio Hart van Brabant – Midpoint Brabant hebben vastgesteld, zal deze wijziging in de systematiek van de financiering in de vorm van een begrotingswijziging aan de raden worden voorgelegd. De hoogte van de bijdrage blijft hierbij gelijk. Midpoint Brabant is een stichting waardoor de deelnemende gemeenten niet rechtstreeks een zienswijze in kunnen dienen op de begroting. Wel besluit het AB van de regio HvB over de inwonersbijdrage van de gemeenten aan Midpoint Brabant. Op basis van de begroting van Midpoint, zoals toegevoegd als bijlage ‘Begroting 2025 Midpoint’, bepaalt het AB de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant op €4,70. 7. Alternatieven Uw raad kan ervoor kiezen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. 8.

Lasten, baten en dekking Voor onze gemeente wordt de bijdrage aan Regio Hart van Brabant per inwoner € 4,68. De gemeente bijdrage per inwoner is conform afspraak geïndexeerd. Conform met de gemeentelijke regeling Regio Hart van Brabant wordt de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten aan Stichting Midpoint Brabant vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. Op basis van de begroting van Midpoint komt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant uit op € 4,70. Wanneer we bovengenoemde bijdragen afzetten tegen de middelen die zijn opgenomen in de begroting, dan ontstaat onderstaand beeld. De financiële effecten nemen we mee in de 1e tussentijdse rapportage 2024.

9. Duurzaamheid en inclusie Regio Hart van Brabant werkt volgens de kernagenda 2023-2027. Hierin worden ook zaken omtrent duurzaamheid en inclusie aangepakt. Zo zet de regio zich in het sociaal domein in voor Zaaknummer: 1078252

bestaanszekerheid en kansengelijkheid. De regio is bezig met duurzaamheid doormiddel van beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, duurzame verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo streeft de gemeente naar bescherming en verbetering van het klimaat en de leefomgeving van de inwoners. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen ook deel aan Regio Hart van Brabant. De gemeente Alphen-Chaam en gemeente Baarle-Nassau doen alleen mee aan de onderdelen verwant aan het sociaal domein. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit voorstel wordt uw besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. De datum van behandeling in de gemeenteraad en aanlevering liggen meer dan 12 weken uit elkaar. Met het regiobureau zijn afspraken gemaakt over de verlate aanlevering van een eventuele zienswijze.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) : 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025 2. Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant 3. Begroting 2025 Midpoint Brabant 4. Aanbiedingsbrief concept jaarrapport 2023 exclusief jeugdhulp 5. Conceptjaarrapport 2023 exclusief jeugdhulp

Zaaknummer: 1078252

Agendapunt Vergadering d.d. 17 juni 2024 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1078252;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1078252

Zaaknummer: 1078252