Raadsvoorstel jaarrekening 2022 en begroting 2024 Regio HvB

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen Raadsvergadering: Cluster: Afdeling

5 juni 2023 19 juni 2023 BDA IA&O

Agendapunt: Portefeuillehouder: Programma:

13. Burgemeester Alssema 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van jaarrekening 2022 en begroting 2024 Regio Hart van Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant en in te stemmen met de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 geen zienswijzen in te dienen. 3. Kennis te nemen van de conceptbegroting Midpoint Brabant 2024. 2. Eerdere besluitvorming n.v.t 3. Samenvatting Gemeente Gilze en Rijen werkt samen met tien andere gemeenten in Midden-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het dagelijkse bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant uw gemeenteraad de voorlopige jaarrekening 2022 exclusief jeugdhulp voor ter kennisname. Ook wordt uw gemeenteraad de ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd.

Voorstel 4. Inleiding Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van Regio Hart van Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze indienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. Door kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 kan de gemeenteraad zijn controlerende rol uitvoeren. Daarnaast kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024 vanuit zijn kaderstellende rol, zoals vastgelegd in de Wgr. 5. Argumenten 1.1 De inhoudelijke resultaten geven geen aanleiding tot een reactie In 2022 heeft Regio Hart van Brabant de kernagenda 2023-2027 vastgesteld. Deze kernagenda is vanaf 2023 de basis voor het jaarrapport. 2022 Is dus het laatste jaar dat de strategische meerjarenagenda 2019-2023 (SMA) de basis voor de begroting en de jaarrekening vormt. De missie voor het strategische meerjarenagenda was om economische, ecologische en sociale groei te combineren. Hier gaf Regio Hart van Brabant invulling aan door te werken aan een slimme samenleving met maatschappelijke en ecologische meerwaarde, en een economie met hoog economisch rendement.

Zaaknummer: 1030876

1.2 Het college kan instemmen met de resultaatbestemming De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit af met een positief resultaat van € 622.045. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Het algemeen bestuur besluit ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor: Taak Bedrag Mens & Samenleving - Regionale Inkoopstrategie € 43.470 - Van Asiel t/m Integratie - € 35.517 - Convenant zorgverzekeraars - € 10.000 Leefomgeving & Milieu - REKS - € 406.221 - Gebiedsvisie Knooppunt De Baars - € 25.055 - Programmamanager Fysiek - € 36.000 Uitkeren aan de deelnemende gemeenten €65.782 Het college kan instemmen met de bestemmingsvoorstellen. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld van het te bestemmen resultaat van € 622.045 een bedrag van € 556.263 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2023 en € 65.782 in het jaar 2023 aan de deelnemende gemeenten uit te keren. De algemene reserve blijft onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regiobegroting exclusief jeugdhulp. 2.1 De ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2024 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar.

2.2 De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld conform aan de kaderbrief; een zienswijze kan achterwege blijven Het algemeen bestuur stuurde op 6 februari 2024 de kadernota op naar de deelnemende gemeenten. De RHvB-begroting sluit aan op de kadernota, waarmee wij geen redenen zien om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen. De indexaties zoals aangekondigd in de kadernota zijn doorgevoerd in de begroting. 2.3 De ontwerpbegroting 2024 sluit aan bij onze gemeentelijke opgaven en ambities De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van de Kernagenda 2023-2027. Het college is van mening dat de ontwerpbegroting een goede vertaling is van de gezamenlijke ambities zoals vastgelegd in de Kernagenda. 3.1 Midpoint Brabant is een zelfstandige stichting Voor het deelprogramma Economie werkt Regio Hart van Brabant samen met Midpoint Brabant. Zij werken aan versterking van het regionale economische ecosysteem. De basisorganisatie van Midpoint Brabant wordt gefinancierd via bijdragen van de regiogemeenten. De ontwerpbegroting voor de regionale samenwerking in Midpoint Brabant is als bijlage in de ontwerpbegroting Hart van Brabant toegevoegd. Het algemeen bestuur van Midpoint Brabant bespreekt de begroting voor 2024 in haar vergadering op 19 april 2023. Momenteel omvat de bijlage een begroting 2024 op hoofdlijnen. Het Actieprogramma 2023-2027 van Midpoint Brabant is parallel

Zaaknummer: 1030876

aan en in samenhang met de totstandkoming van de Kernagenda van Regio Hart van Brabant opgesteld. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Er is nog geen goedkeuring gegeven van de accountant De controleverklaring kan pas worden afgegeven wanneer de jaarrekening compleet is, dus inclusief jeugdhulp. De cijfers jeugdhulp zullen pas begin juli beschikbaar komen. 7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024. 8. Lasten, baten en dekking De programmabudgetten zijn geïndexeerd en er is rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van CAO- onderhandelingen. Er is hierbij uitgegaan van 3,55%. Voor onze gemeente wordt de bijdrage aan Regio Hart van Brabant per inwoner € 4,51. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak in de Verenigde Vergadering van 2016 geïndexeerd. Conform met de gemeentelijke regeling Regio Hart van Brabant wordt de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten aan Stichting Midpoint Brabant vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. Voor de berekening van deze bijdrage wordt 2023 als basis genomen, verhoogd met het gewogen indexpercentage van Regio Hart van Brabant van 4,7%.

Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor onze gemeente aan Midpoint Brabant uit op € 4,61 Wanneer we bovengenoemde bijdragen afzetten tegen de middelen die zijn opgenomen in de begroting, dan ontstaat onderstaand beeld. De financiële effecten nemen we mee in de 1 e tussentijdse rapportage 2023.

Gilze en Rijen

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdrage o.b.v. (meerjaren)begroting Resultaatbestemming jaarstukken Totale bijdrage Regio Hart van Brabant - Midpoint

244.327 254.414 254.414 254.414 254.414 -3.825 0 0 0 0 240.502 254.414 254.414 254.414 254.414

Dekking begroting FCL 60005030 - ECL 443301U Waarvan voor organiseren Regio HvB dagen Resteert voor dekking inwonersbijdrage

250.214 250.214 250.214 250.214 250.214 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 244.214 244.214 244.214 244.214 244.214

Verschil

3.712 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200

Waarvan dekking uit stelpost indexeringen Restant verschil te noemen in 1e turap 2023

0 10.200 10.200 10.200 10.200 3.712 0 0 0 0

9. Duurzaamheid en inclusie Regio Hart van Brabant werkt volgens de kernagenda 2023-2027. Hierin worden ook zaken omtrent duurzaamheid en inclusie aangepakt. Zo zet de regio zich in het sociaal domein in voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid. De regio is bezig met duurzaamheid doormiddel van beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, duurzame verstedelijking, mobiliteitstransitie en Zaaknummer: 1030876

toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo streeft de gemeente naar bescherming en verbetering van het klimaat en de leefomgeving van de inwoners te beschermen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen ook deel aan Regio Hart van Brabant. Beide gemeenten doen alleen mee aan de onderdelen verwant aan het sociaal domein. 11. Communicatie en vorm van participatie 12. Vervolg Planning: Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de aanbiedingsbrief de tijd om een zienswijze op de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 2024 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Het indienen van een zienswijze kan tot uiterlijk 21 juni 2023. Het algemeen bestuur bespreekt in de vergadering van 14 juli 2023 de definitieve vaststelling van de regionale begroting. De wettelijke deadline voor het indienen van een definitief vastgestelde begroting Regio Hart van Brabant 2024 bij Gedeputeerde Staten is binnen twee weken na de vaststelling, vóór 15 september 2023. Omdat de gemeentelijke begrotingen in de zomerperiode worden voorbereid, heeft de Regio Hart van Brabant afgesproken de begroting voor 15 juli aan de raden toe te sturen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarraport RHvB 2022 exlusief cijfers Jeugdhulp Bijlage 2 Conceptjaarrapport RHvB 2022 exclusief cijfers Jeugdhulp Bijlage 3 Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting RHvB 2024 Bijlage 4 Concept Ontwerpbegroting RHvB 2024 Bijlage 5 Conceptbegroting Midpoint Brabant 2024

Zaaknummer: 1030876

Agendapunt 13. Vergadering d.d. 19 juni 2023 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1030876;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant en in te stemmen met de daarin opgenomen voorgestelde resultaatbestemming. 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 geen zienswijzen in te dienen 3. Kennis te nemen van de conceptbegroting Midpoint Brabant 2024

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1030876