Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 2022

RAADSVOORSTEL Carrousel Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

23 juni 2022 11 juli 2022 Joep Laming Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

7. Wethouder Scheifes

Programma:

Diverse

Voorstel tot vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2022

1. Voorgesteld besluit 1. De 1e tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2022 (2022-2026, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2021”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2022”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2022”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:  Opwaarderen Schorsstraat € 250.000  Paden Warande € 100.000  Reconstr. Bisschop de Vetplein € 100.000  Planuitwerking spoorzone € 910.000

dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking voorziening riolering; dekking bestemmingsreserve spoorzone

4. De kredieten genoemd in de rapportage af te sluiten. 2. Eerdere besluitvorming N.V.T. 3. Samenvatting Het college stelt voor om de 1e tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting. Daarnaast worden enkele kredieten aangevraagd en worden er enkele kredieten afgesloten.

Voorstel 4. Inleiding In de 1e tussentijdse rapportage 2022 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 4 maanden van 2022. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2022 en verdere jaren.

5. Argumenten Zaaknummer: 401161

Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van wat in de programmabegroting 2022 was voorzien. Financieel perspectief 2022 De 1e tussentijdse rapportage 2022 sluit met een plus van € 1.438.000. Bij de begroting 2022 gingen wij nog uit van een positief resultaat van € 50.000. Investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om enkele nieuwe/aanvullende kredieten aan te vragen en worden er enkele kredieten afgesloten. 6. Risico’s en kanttekeningen In de perspectiefnota 2023, die tegelijk met deze 1 e turap 2022 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2022 en verder. 7. Alternatieven N.V.T. 8. Lasten, baten en dekking Zie de 1e tussentijdse rapportage 2022 voor de financiële consequenties. 9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 23 juni 2022 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1 e turap 2022 en de perspectiefnota 2023. 12. Vervolg N.V.T.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN J.A.G.M. (José) van Aaken

D.A. (Derk) Alssema

Secretaris a.i.

burgemeester

Bijlage(n) :

1e tussentijdse rapportage 2022.

Zaaknummer: 401161

Agendapunt 7. Vergadering d.d. 11 juli 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 401161; besluit: 1. De 1e tussentijdse rapportage 2022 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2022 (2022-2026, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2021”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2022”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2022”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:  Opwaarderen Schorsstraat € 250.000  Paden Warande € 100.000  Reconstr. Bisschop de Vetplein € 100.000  Planuitwerking spoorzone € 910.000

dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking voorziening riolering; dekking bestemmingsreserve spoorzone

4. De kredieten genoemd in de rapportage af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 401161