Bijlage 5- Conceptjaarrapport exclusief jeugdhulp
Tekst van het document
Kernagendataak B3. Duurzame verstedelijking
–
Wethouders van de 19 gemeenten in de SRBT-verband, de provincie, de waterschappen, de woningcorporaties en het Rijk hebben op 9 maart de SRBT-woondeal gesloten. De beoogde
Kernagenda-opgave 1. Ontwikkeling stedelijke regio’s: alle gemeenten in Midden-Brabant hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven willen de gemeenten combineren met een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, op het vlak van leefbaarheid, gezondheid en vitaliteit.
woningbouwopgave en realisatie is daarmee bekrachtigd. –
Het poho Fysiek heeft op 4 oktober ingestemd met de startnotitie ten aanzien van de verkenning van de wenselijkheid van toetreding van onze regiogemeenten tot het Schone Lucht Akkoord van provincie Noord-Brabant.
Activiteit kernagenda 1.1 We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder. De regionale omgevingsagenda (ROA) vormt hierin voor ons de basis. Resultaten 2023 –
De ontwikkeling van stedelijke regio’s, in casu de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) is doorgezet. Het bestuurlijk overleg SRBT heeft in juli de ontwikkelstrategie SRBT opgeleverd. De regionale
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 32
Kernagenda-opgave
Resultaten 2023
2. Woningbouw: alle gemeenten in de regio hebben een forse
–
woningbouwopgave.
De bestuursopdrachten die voortvloeien uit de SRBT-woondeal zijn uitgewerkt. Daarin worden sleutellocaties en kansrijke locaties benoemd om de benodigde plancapaciteit te realiseren. In de tweede helft van 2023 is overgegaan tot uitvoering van de
Activiteiten kernagenda
bestuursopdrachten voor evenredige woningbouwverdeling en de
2.1 We werken aan de actiepunten van het Regionaal Perspectief op Wonen en Woningbouw, waaronder: –
afsprakenkader arbeidsmigranten
–
woon-zorganalyse
–
taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw
–
samenwerking in de keten van asiel tot en met integratie (opvang-huisvesting-integratie) *
–
pilot versnellingstafel. –
raden op 27 september tijdens een radenavond geïnformeerd. Het combi-poho Sociaal – Wonen heeft vervolgens op 12 december ingestemd met de regionale concept-woonzorgvisie. –
gemeenten, onder andere met een menukaart in verschillende
Op thema’s op het raakvlak tussen sociaal en wonen wordt
2.2 Met betrekking tot woningbouw werken we toe naar een plancapaciteit van minimaal 130%. Daarvoor moet voor ruim 5000 woningen extra planologische ruimte worden gezocht. De samenwerkende gemeenten trekken op naar de provincie en
De taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw voerde het vastgestelde plan van aanpak uit en ondersteunde daarmee
woonwagenbeleid
samengewerkt met het sociaal domein. * De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk geven de inburgering (en daarmee de integratie) lokaal vorm en inhoud en nemen daarom niet deel op het onderdeel integratie van de samenwerking.
De regionale woonzorgvisie is in voorbereiding. Hierover zijn de
mogelijkheden voor het versnellen van woningbouw. –
Het vak-poho Wonen heeft op 3 maart het regionaal handelingskader Woonwagen- en Standplaatsenbeleid opgesteld. Communicatie over de nieuwe toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen vindt vanaf 2024 lokaal plaats met de doelgroep woonwagenstandplaatszoekenden (www.woninginzicht.nl/woonwagenstandplaatsen). Indien nodig kunnen gemeenten een lokaal handelingskader opstellen.
rijksoverheid om de juiste afspraken daarvoor te kunnen maken.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 33
Kernagenda-opgave
Kernagendataak B4. Mobiliteitstransitie / regionale mobiliteitsagenda
3. Bedrijventerreinen: het ontwikkelen van bedrijventerreinen om ruimte te bieden aan bestaande bedrijven en nieuwe ruimtevragers Activiteit(en) kernagenda 3.1 We ontwikkelen nadere (zelfbindende) kaders voor de inpassing
Kernagenda-opgave 1. We onderschrijven de ambities uit de Regionale Mobiliteitsagenda 2021 en zijn erop gericht de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor de inwoner en forens, van de vervoerder tot aan de bezoeker
en verduurzaming van (nieuwe) bedrijventerreinen.
aan onze regio. We werken aan duurzamere vormen van vervoer
3.2 We blijven regionaal afstemmen over de ontwikkeling van
en dragen bij aan de reductie van CO2 (50% reductie in 2030 ten
(nieuwe) bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid en
opzichte van 1990 en CO2-neutraal in 2050).
landschappelijke inpassing (rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden). Resultaten 2023 –
Activiteit kernagenda 1.1 We werken aan de activiteiten, zoals genoemd in de Regionale Mobiliteitsagenda 2021-2024, bestaande uit de onderdelen:
In de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant is opgenomen
–
Schoon, stil en gezond
dat de regionale (bedrijventerrein) afspraken periodiek – op basis
–
Veilig
van nieuwe behoefteprognoses – moeten worden bijgesteld. Het
–
Robuust en betrouwbaar
poho Fysiek heeft daartoe op 4 oktober een plan van aanpak
–
Slim en efficiënt
vastgesteld om te komen tot een nieuw afsprakenkader
–
Overkoepelend
bedrijventerreinen Hart van Brabant 2024. Tijdens de bestuurlijke
Op www.regio-hartvanbrabant.nl is de regionale mobiliteitsagenda
Ontwikkeldag op 16 november heeft de provincie het plan van
te vinden.
aanpak bekrachtigd. –
In maart heeft de provincie Noord-Brabant besloten actief te sturen op vestiging van grootschalige logistiek (groter dan 3 ha). Dit is in nauwe samenspraak met Regio Hart van Brabant voorbereid.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 34
Resultaten 2023 –
vastgesteld in het vak-poho Mobiliteit, in afstemming met de inhoud en keuzes in het nieuwe Brabantse Verkeersveiligheidsplan
Laadinfrastructuur is gegund aan een extern bureau. Op basis
(BVVP 2024-2027). In de regionale uitvoeringsagenda is aandacht
daarvan kunnen alle gemeenten die dat nog niet hebben gedaan,
besteed aan zogeheten ‘verkeershufters’ of normvervaging. –
De provincie heeft in samenwerking met de Noord-Brabantse
Nationale Agenda Laadinfrastructuur).
regio’s een bureau opdracht gegeven een hoofdfietsnetwerk te
Voor het stimuleren van fietsgebruik bouwt het Brabants
ontwikkelen. Hart van Brabant neemt hieraan deel. Dit traject
Mobiliteitsnetwerk (netwerk van werkgevers) aan meer dan dertig
loopt. –
Er zijn verschillende snelfietsroutes in voorbereiding: tussen
gemeenten (Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Tilburg – Goirle – Hilvarenbeek en tussen Tilburg – Eindhoven –
Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk). Zij vertegenwoordigen meer dan
Laarbeek.
ruim 200.000 medewerkers.
–
Er is een verkenning gedaan of gemeenten willen aansluiten bij Schone Luchtakkoord. De bedoeling is dat die aansluiting breder
–
lokale uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid zijn gemaakt en
laadinfrastructuur, als uitwerking van de Nationale Agenda
communities van ruim vijfhonderd bedrijven in verschillende
–
De regionale uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid en afgeleide
De opdracht tot het maken van een regionale visie op
hun lokale visie op laadinfrastructuur maken (uitwerkingsafspraak –
–
De snelfietsroutes Breda – Tilburg en Oosterhout – Dongen – Tilburg zijn (deels) in uitvoering.
–
Er is, op het niveau van de SRBT-samenwerking, opdracht gegeven
wordt ingezet dan enkel mobiliteit.
tot een verkenning van een Bus Rapid Transit (BRT; een innovatief
Op basis van verkeersveiligheidsdata zijn met de politie afspraken
bussysteem met hoge capaciteit) op de openbaar-vervoersas
gemaakt over onveilige locaties waar het beste kan worden
Tilburg – Waalwijk – Den Bosch. De schaalsprong voor het
gehandhaafd. Daar heeft de politie daadwerkelijk gehandhaafd, met
openbaar vervoer op SRBT-niveau is opgenomen in het
als resultaat dat de hoogste en gereden snelheden bekend zijn per
Multimodaal Mobiliteitspakket SRBT.
locatie en per gemeente. In tijdvak januari-september zijn in totaal
–
In het vigerende collegeprogramma van de provincie Noord-
19.456 bekeuringen uitgedeeld. In afstemming met politie wordt
Brabant is, mede n.a.v. de lobbybrieven vanuit Regio Hart van
nagegaan of deze extra handhaving leidt tot lagere snelheden ter
Brabant voor de schaalsprong openbaar vervoer, aandacht
plekke.
opgenomen voor oplossingen in het uitstel/afstel N629.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 35
–
–
De projecten uit het eerste en tweede werkpakket Smart Mobility
–
van SmartwayZ.nl werden uitgevoerd. De mobiliteitsregio’s van de
van het traject Gedeelde Mobiliteit, geschiedde mede door twee
provincies Noord-Brabant en Limburg maakten binnen de
wethouders Mobiliteit en twee wethouders Sociaal die namens
samenwerking SmartwayZ.nl deze pakketten met innovatieve
Regio Hart van Brabant deelnemen in stuurgroep Gedeelde
slimme mobiliteitsprojecten en -maatregelen, die als voorbeeld
Mobiliteit van concessie Oost. Als onderdeel van de voorbereiding
kunnen dienen voor andere partijen en overheden. Er ging
van de nieuwe OV-concessie, en in het licht van de urgentie
cofinanciering naar projecten vanuit Midpoint Brabant. Een nieuwe
uitwerking te geven aan de schaalsprong OV (zoals onderkend in
werkwijze SmartwayZ.nl werd voorbereid, met meer kans voor
het Multimodaal Mobiliteitspakket SRBT), is, in coproductie tussen
ondersteuning van regio’s op kennisniveau, breder dan smart
de provincie en Regio Hart van Brabant, gestart met een
mobility, met meer focus op gedragsbeïnvloeding als onderdeel van
verkenning naar Bus Rapid Transfer (BRT) op de as Tilburg –
de mobiliteitstransitie.
Waalwijk – Den Bosch en daarnaast binnen Tilburg op de as
Op basis van een jaarlijks regionaal telprogramma, zijn
Centraal Station – Universiteit.
(samenwerkende) gemeenten in staat om doelen in het regionaal
–
mobiliteitsprogramma te formuleren en monitoren. –
–
–
De voorbereiding van de nieuwe OV-concessie Oost, als onderdeel
De voorgenomen inventarisatie van de huidige OV-
In alle gemeenten werd toegewerkt naar het meerjarig programmeren van mobiliteitsprojecten.
–
Om de grote ontwikkelopgaven van de verstedelijkingsstrategie
/mobiliteitshubs in het concessiegebied Oost-Brabant is in
mogelijk te maken zijn mobiliteitsmaatregelen in de steden en de
opdracht van provincie Noord-Brabant afgerond. Er werd aan een
grotere en kleinere kernen in de regio noodzakelijk. Het bestuurlijk
voorstel voor een implementatiestrategie gewerkt.
overleg SRBT heeft daarom in afstemming met provincie Noord-
De verkenning voor businesscase(s) om te komen tot een aanbod
Brabant en het Rijk besloten tot het maken van een multimodaal
voor deelmobilteit in het daily urban system op/rond de as Tilburg
maatregelenpakket op SRBT-niveau. In het BOMIRT (bestuurlijk
– Waalwijk – Den Bosch werd uitgevoerd. Dat gebeurde samen met
overleg meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport)
OV-aanbieders, de Efteling en provincie.
zijn voorstellen besproken over voorbereidende experimenten en
Er is een proef met openbaar-vervoerflex (flexibele vervoersservice
onderzoeken t.b.v. het pakket, met als doel in het BOMIRT van 2024
op bestelling) gestart in het gebied tussen Kaatsheuvel en Dongen,
concrete afspraken over projecten te maken.
om aanvullend op bus inwoners te vervoeren waar geen (buurt)bus komt.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 36
Kernagendataak B5. Toekomstbestendig landelijk gebied
kunnen gemeenten deze werkafspraken lokaal actualiseren om te kunnen toepassen bij het beoordelen van initiatieven in de eigen
Kernagenda-opgave
gemeente.
1. In het landelijk gebied is de druk toegenomen en streven we naar een evenwichtige balans van functies, kwaliteiten en ontwikkelingen. Activiteiten kernagenda
Wel gepland, niet gedaan –
Het plan van aanpak circulariteit is nog niet opgesteld vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit.
–
1.1 Op dit moment is niet uitgekristalliseerd hoe de regionale
De actualisatie van het laadpalenbeleid en het vastleggen van nieuwe afspraken over het strategisch plaatsen van laadpalen is (nog) niet
samenwerking kan of moet bijdragen aan onderwerpen als onder
uitgevoerd omdat de provincies Noord-Brabant en Limburg dit in een
andere het stikstofvraagstuk, vrijkomende agrarische bebouwing,
concessie in de markt hebben gezet. Zes gemeenten nemen hieraan
natuurontwikkeling en herbebossing. We gaan ons een duidelijker
deel (Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en
beeld vormen van de onderlinge samenhang tussen die
Waalwijk).
onderwerpen en wat dat betekent voor de regionale
–
samenwerking. Daarbij betrekken we zowel de Regionale Energieen Klimaatstrategie als de Regionale Mobiliteitsagenda.
De snelfietsroute Waalwijk – Den Bosch is uitgesteld omdat de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat werd uitgesteld.
–
De bestuursovereenkomst snelfietsroute Tilburg – Eindhoven – Laarbeek is uitgesteld tot begin 2024, omdat het bepalen van het voorkeurstracé aan de oostzijde van de route meer tijd vergde en voor
Resultaten 2023 –
het middendeel gedetailleerde ontwerpen en ramingen nodig waren,
In de Regionale Omgevingsagenda (ROA) 1.0 ontbrak het
omdat de routedelen in het middendeel óók zijn opgenomen in het
onderdeel toekomstbestendig landelijk gebied. Met de actualisatie
korte-termijnpakket A2/N2 waaraan Rijk, provincie Noord-Brabant
van de ROA is ook dit onderdeel opgepakt vanuit de ROA. Dit was onderwerp van gesprek in het poho Fysiek. –
In oktober stemde het poho Fysiek in met de actualisatie van werkafspraken voor de kwaliteitsverbetering landschap. Hiermee
en gemeenten meebetalen. –
De voorbereidingen voor de nieuwe regionale mobiliteitsagenda zijn niet opgepakt, omdat eerst het proces van multimodaal mobiliteitspakket SRBT wordt doorlopen.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 37
–
Mobiliteitsagenda’s die de regio samen met de provincie maakt zijn niet opgepakt. Als gevolg daarvan kon geen afgeleid Regionaal MobiliteitsProgramma 2024 worden vastgesteld op de Ontwikkeldag van 16 november. Meer duidelijk wordt in de voorjaarsnota 2024 van provincie Noord-Brabant voorzien.
Niet gepland, wel gedaan –
Er is een bovenliggende regionale visie op laadinfrastructuur gemaakt, als gevolg van de in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) gemaakte afspraak dat alle gemeenten een lokale visie op laadinfrastructuur maken. Deze kan van de regionale visie op laadinfrastructuur worden afgeleid.
–
Bij de beeldvorming welke specifieke kenmerken van Regio Hart van Brabant relevant zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied, zijn de trajecten van de provincie voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en het provinciaal ruimtelijk voorstel op stoom geraakt. Deze trajecten vragen wederzijds om input en afstemming.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 38
3.3 Besteding van middelen Financieel beeld fysiek domein (in €) Begroting na wijziging Lasten
Baten
Lasten
Afwijking Baten
Integraal werken en Regionale Omgevingsagenda (w.o. Duurzame Verstedelijking en Toekomstbestendig Landelijk Gebied)
191.949
166.149
25.800 V
Programmalijn Energie, Klimaat & Grondstoffen
666.452
914.836
248.384 N
-
-
-
36.000
50.316
14.316 N
-/- 20.352
-
20.352 N
Programmalijn Mobiliteitstransitie / Regionale Mobiliteitsagenda * Programmamanager Fysiek Taakstelling ** Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
406.773
406.773
-
Rijksmiddelen REKS
-
347.526
347.526 V
Subsidie provincie Klimaatagenda
-
205.669
205.669 V
Subsidie provincie taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw (via gemeente Oisterwijk)
-
148.500
148.500 V
Bijdragen derden
-
195.244
195.244 V
467.276
467.276
-
1.770.988
639.687 V
Onttrekking algemene reserve Totaal fysiek domein
*
Realisatie
874.049
874.049
1.131.301
De kosten die gemoeid zijn met de programmalijn Mobiliteit zijn niet opgenomen in deze verantwoording, omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie.
** In de gewijzigde begroting is een taakstelling op de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie opgenomen ten behoeve van het vormen van de domeinoverstijgende post ‘Tussentijdse bijsturing’.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 39
ontwikkelstrategie SRBT (€ 67.464). In paragraaf 7.5.2 van de
3.3.1 Toelichting kosten en financiering Voor de projecten REKS, de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw
jaarrekening is een nadere toelichting op deze overhevelingen opgenomen.
en de procesbegeleiding ROA zijn rijksbijdragen, subsidie en bijdragen derden ontvangen welke bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien. Hierdoor is zowel op de baten als op de lasten sprake van een afwijking. De bijdragen derden bestaan hierbij uit een provinciale bijdrage aan de REKS van € 100.000, een bijdrage van waterschappen aan de REKS van € 30.000, een bijdrage van de provincie voor procesbegeleiding ROA van € 15.244 en bijdragen van woningcorporaties aan de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw van € 50.000. Een nadere uitsplitsing van en toelichting op de programmakosten en de financiering daarvan is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ opgenomen.
3.3.2 Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 besloten om vanuit het resultaat € 406.221 toe te voegen aan de begroting 2023 voor de REKS (geoormerkte gelden), € 25.055 voor Knooppunt De Baars (geoormerkte gelden) en € 36.000 voor programmamanagement in het fysiek domein. In de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om vanuit het positief resultaat van het fysiek domein in totaal € 551.888 over te hevelen naar 2024 voor de REKS (€ 374.524, geoormerkt), voor de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw (€ 109.900, geoormerkt) en het uitvoeren van de
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 40
4 Economisch domein
samenwerkende gemeenten op moeten acteren) als op betrokkenheid van
In de kernagenda is de ambitie opgenomen om met impact de brede
andere agendasetting worden ingericht, met meer focus in de bespreking
welvaart in Midden-Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Samen met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan de economie en maatschappij
deelnemende gemeenten bij de thema’s. Om dat te bereiken zal een van onderwerpen. In 2024 zullen extra focus en activiteiten op het thema leisure worden gericht.
van vandaag en morgen. Als samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant formuleren we in de kernagenda onze inzet voor het algemeen bestuur (AB) van Midpoint Brabant. De deelnemers namens de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant.
4.2 Activiteiten 2023 Hierna geven we aan welke resultaten we in 2023 bereikt hebben per opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2023. Onderaan deze paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn, die
4.1 Reflectie op 2023 Op 23 november heeft het portefeuillehoudersoverleg Economie
niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet uitgevoerd.
teruggekeken op het afgelopen jaar. Op tactisch-operationeel niveau worden resultaten bereikt voor de lokale economieën van de deelnemende gemeenten. Denk hierbij aan activiteiten omtrent klimaat in de wijken, de regiodeal, afspraken over bedrijventerreinen en de greendeals. Deze activiteiten hebben de opgaven in de kernagenda dichterbij gebracht. Ook de benoeming van bestuurlijke kartrekkers voor onderwerpen en de rol van Midpoint Brabant dragen daaraan bij. Aan de meer strategische rol wil het poho Economie in 2024 meer aandacht besteden: zowel op inhoud (wat gebeurt er buiten de regio waar we als
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 41
Kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en klein bedrijf Kernagenda-opgave 1. Het midden- en kleinbedrijf is de basis van onze economie en
1.3 Afstemming over realisatie en uitbreiding van bovenlokaal aanbod detailhandel. 1.4 Toewerken naar een integrale benadering van de activiteiten op het economisch domein vanuit de indeling detailhandel, logistieken maakindustrie en leisure.
werkgelegenheid. Het mkb is stevig vertegenwoordigd op onze bedrijventerreinen (ook onder C3.), in onze centrumgebieden, maar ook meer in de perifere gebieden waar meer leisuregerelateerde activiteiten plaatsvinden. Het is onze gezamenlijke opgave om de weerbaarheid en wendbaarheid van het mkb te versterken. Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant 1.1 Ontplooien van activiteiten die bedrijven weerbaar en wendbaar houden: –
Het behoud van een kwalitatief en gevarieerd winkelaanbod.
–
Het verbreden van het vrijetijdsaanbod en accommodaties.
–
Verduurzaming en versterken leefbaarheid van centrumgebieden.
–
Het stimuleren van meerdaags verblijf als belangrijke economische drager.
1.2 Versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen.
Resultaten 2023 1.1 Voor het ontplooien van activiteiten die bedrijven weerbaar en wendbaar houden waren geen middelen en activiteiten voorzien. 1.2 Er is gestart met activiteiten m.b.t. klimaat in de kernen. Daarnaast zijn in het bestuurlijke overleg kartrekkers aangewezen, waardoor kennisdeling sneller tot stand komt. 1.3 Er zijn geen initiatieven langsgekomen waarvoor afstemming over bovenlokaal aanbod detailhandel nodig was. Wel heeft de gemeente Hilvarenbeek een casus voor uitbreiding van een supermarkt voorgelegd in het poho Economie. Constatering was dat geen verdere afstemming nodig was. 1.4 In de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant is opgenomen dat de regionale (bedrijventerrein)afspraken periodiek – op basis van nieuwe behoefteprognoses – moeten worden bijgesteld. Het poho Fysiek heeft daartoe, op voorzet van het poho Economie, op 4 oktober een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw afsprakenkader bedrijventerreinen Hart van Brabant 2024. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant in maart het besluit genomen om actief te sturen op vestiging van grootschalige
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 42
logistiek (groter dan 3 ha). Dit is in nauwe samenspraak met Regio Hart van Brabant voorbereid.
Resultaten 2023 Activiteit 2.1:
Kernagenda-opgave
–
Op 1 november is de regiodeal met het Rijk gesloten.
–
Het logistiek innovatieprogramma in samenwerking met Logistics Community Brabant is afgerond (begroting € 4,6 miljoen, 20
2. Het ondersteunen van bestaande en startende mkb’ers (in brede
deelnemende bedrijfscases, valorisatie naar 100+ andere bedrijven
zin) bij het vergroten van hun weerbaarheid en wendbaarheid. Het accent ligt daarbij op de versnelde doorwerking van twee
in Brabant). –
belangrijke opgaven: (1) verduurzaming: circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie en (2) digitalisering.
Midpoint Brabant ondersteunde ondernemers op het gebied van circulariteit door de inzet van Ceci-coaches en circotracks.
–
Midpoint Brabant ondersteunde verschillende projecten in kader van Up New, om circulariteit in het curriculum voor praktijkonderwijs te bereiken.
Activiteiten kernagenda Onze vraag aan Midpoint Brabant
–
Er zijn digiscans uitgevoerd bij tien logistieke bedrijven: Moonen (Waalwijk), Axell Logistics (Diessen), Road2Cee (Berkel-Enschot),
2.1. Ondernemersondersteuning en projecten op het gebied van
Van Eijk (Alphen-Chaam), Verhoeven Logiqs (Tilburg), Chr.
circulariteit, verduurzaming en digitalisering op te pakken, al dan
Vermeer (Tilburg), SETO Logistics (Udenhout), Tarkett (Waalwijk),
niet in samenwerking met partijen zoals Station88, MindLabs en
ASD Bezorgservice (Tilburg) en Dekkers Transport (Tilburg).
Gate2, gericht op de regionale speerpuntsectoren logistiek,
–
Er is een roadmap Papierloos Werken in Logistiek opgesteld.
maakindustrie en leisure (in samenhang met B2. 1.6.).
–
Slimmer Werken is gestart met elf projectpartners en Midpoint
2.2. Het samen met andere partijen helpen realiseren van een
Brabant als penvoerder. De projectpartners zijn (naast Midpoint
samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe living labs
Brabant) de provincie Noord-Brabant, Metaalunie, FME, REWIN,
rondom transitieopgaven om innovaties te stimuleren die
gemeente Tilburg, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool,
maatschappelijke transities versnellen: energietransitie en
Onderwijsgroep Tilburg, Bosch Transmission Technology en
klimaatadaptatie, circulaire economie en digitalisering/dataficering
Hoppenbrouwers Techniek.
(o.a. kunstmatige intelligentie).
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 43
–
–
Het Open Innovatieproject Mens & Organisatielab (onderdeel
–
Station88 wordt onderdeel van de organisatie van Midpoint
Slimmer Werken), met o.a.. drie sessies bij Van Schijndel Metaal in
Brabant om integraliteit en synergie te vergroten, en efficiënter te
Dongen.
kunnen werken. De voorbereiding hiertoe is ingezet.
Er is een pilot gestart met een practoraat in Slimmer Werken met twee cases uit de pilot van het Lerend Netwerk.
–
Twee onderzoeken door lectoraten zijn gestart naar brede productiviteit en productieautomatisering, dan wel digitalisering,
Kernagendataak C2. Innovaties die maatschappelijke transities versnellen
i.s.m. Avans en Fontys. –
In het kader van duurzaamheid zijn ca. 1.800 containers verplaatst van de weg naar het water (241.000 wegkilometers bespaard, 174 ton CO2 bespaard).
–
De gemeenten Loon op Zand, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn, met ondersteuning van Midpoint Brabant, gestart met de Greendeal 1.0 of 2.0.
–
Midpoint Brabant zette de advisering over projectfinanciering door ERAC-ondersteuning voor bedrijfsfinanciering aan ondernemers voort.
Activiteiten 2.1 en 2.2: –
Binnen de regio is de onderlinge verbinding tussen Midpoint Brabant, Station 88 en gemeentelijke accountmanagers is versterkt.
–
Station88 organiseerde elk kwartaal een bijeenkomst voor de accountmanagers van gemeenten met een programmamanager van Midpoint Brabant om bijgepraat te worden over de activiteiten.
Kernagenda-opgave 1. Beter benutten van het alfa-gammaprofiel (mens- en gedragswetenschappen) van de onderwijsregio om te innoveren en bij te dragen aan de verschillende maatschappelijke transities. Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant 1.1 Onderzoeken welke sectoren interessant zijn voor onze economische propositie, voor versterking van de economische kracht van de regio (in samenhang met activiteit 1.1. onder B3. van het fysiek domein). 1.2 Aansluiten als regio bij landelijke ontwikkelingen, programma’s en projecten, die de versnelling van deze transities in de regio kunnen bewerkstelligen, zoals de samenwerking met de regio Baronie van Breda als Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) en de stedelijke regio Den Bosch, als ook de Deltacorridor (waterstofbuisleiding, zit
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 44
nog in de verkennings-/planvormingsfase), die een versnelling van
1.3 Vanuit Regio Hart van Brabant is bijgedragen aan de
de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen teweeg kan
totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie en het
brengen.
ontwikkelperspectief SRBT.
1.3 Het bouwen aan een stevige economische propositie in SRBT-
Met het Rijk is op 1 november de regiodeal ‘Ondernemen,
verband (in samenhang met de onderstaande activiteiten 1.5. en
innoveren en experimenteren met de mens centraal’ gesloten.
1.6.).
Daarmee is circa € 12,5 miljoen toegekend aan de regio, en dit
Onze vraag aan Midpoint Brabant 1.4 Onderzoeken welke sectoren interessant zijn voor onze
bedrag is door diverse partijen verhoogd naar ruim € 30 miljoen. De regiodeal bestaat uit negen innovatieprojecten die alle gericht zijn op het bevorderen van de brede welvaart in deze regio:
economische propositie voor versterking van de economische
circulaire stromen, Smart Port Waalwijk, Tilburg Initiative for
kracht van de regio.
Future Logistics, Wijkaanpak met bestaanszekerheid en welzijn,
1.5 Activiteiten ontplooien die bijdragen aan het bouwen aan een
Beleefbaar Brabant: leisure for a better society, Digital Innovation
samenhangend netwerk (in Midden-Brabant en de SRBT) van
District for Society, Slimmer Werken, StartUps for Society, en
bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden
verbeteren duurzame bedrijfvoering mkb.
(valorisatieprojecten, innovatiehubs, campussen, proeftuinen,
1.4 Zie C1 / 1.1
living labs, fieldlabs) rondom de transitieopgaven energie- en
Midpoint Brabant is betrokken bij verschillende netwerken en
klimaatadaptatie, circulaire economie, digitalisering en gezondheid.
locatieontwikkelingen: zo levert zij een bijdrage als lid van het
1.6 De samenwerking met REWIN versterken en samen bijdragen aan de realisatie van de economische propositie voor de SRBT.
projectteam Campusprofiel Wijkevoort, en versterkt zij de samenwerking met Mindlabs en de verbinding met Gate 2 in het kader van het Smart Industry programma. Met Tilburg University is
Resultaten 2023 1.1 In de economische paragraaf van de SRBT-ontwikkelstrategie komt de economische propositie van de regio aan bod. 1.2 Midpoint Brabant heeft een onderzoek naar de kansen van de Delta-corridor voor de regio opgeleverd.
de ingezette lijn voor kennisvalorisatie op o.a. het thema gezondheid verder uitgebouwd en is Midpoint Brabant actief partner in hun Academische Werkplaats Brede Welvaart. 1.5 Midpoint Brabant heeft in maart de samenwerking met Rewin, Agrifoodcapital, Brainport Development en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij bekrachtigd in een convenant.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 45
Resultaten 2023 Kernagenda-opgave
2.1 In de Regionale Omgevingsagenda (ROA) 1.0 ontbrak het onderdeel
2. Transitie van de landbouw naar kringlooplandbouw. Het vinden
toekomstbestendig landelijk gebied. Met de actualisatie van de ROA
van nieuwe economische dragers om perspectief te bieden aan
is ook dit onderdeel opgepakt vanuit de ROA. In het poho Fysiek is
agrariërs en de leefbaarheid in het landelijk gebied.
dit onderwerp van gesprek.
Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant
Kernagendataak C3. Versterken van het Midden-Brabants vestigingsklimaat
2.1 Ondersteuning bieden bij de transitie landelijk gebied, een aanpak formuleren voor nieuwe economische dragers in het landelijk gebied (in samenhang met activiteit 1.1. onder B5. fysiek domein en in aansluiting op bestaande regelingen en programma’s). 2.2 Versterken van de platformfunctie in de regio door uitwisseling van kennis en ervaringen. Wij agenderen belangrijke thema’s bij derden en gaan hiervoor partnerschap aan met o.a. de provincie NoordBrabant. Onze vraag aan Midpoint Brabant
Kernagenda-opgave 1. Een stimulerend vestigingsklimaat is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de economie van de toekomst. Als samenwerkende gemeenten staan we voor een aantal opgaven om een stimulerend vestigingsklimaat te faciliteren: –
intensivering, revitalisering en vergroening. –
kringlooplandbouw te maken of andere economische dragers te vinden en daarbij aan Midpoint Brabant te vragen om te zorgen voor afstemming met andere bestaande programma’s.
Het selectief ontwikkelen van bedrijventerreinen voor lokaal mkb en (boven-) regionale ruimtevragers die van toegevoegde
2.3 Ondernemersondersteuning bieden aan agrarische of daaraan gelieerde bedrijvigheid, om hen te helpen de transitie naar
De optimalisatie van bestaande bedrijventerreinen door
waarde zijn voor onze economie. –
Het realiseren van een robuuste en duurzame energieinfrastructuur (conform REKS als energiehub inzetbaar).
–
Het ondersteunen van multimodale bereikbaarheid van bedrijventerreinen.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 46
–
Het vinden van het evenwicht tussen recreatie en toerisme, natuur/groen, cultuurhistorie/erfgoed, ontspanning/kwaliteit van leven.
Resultaten 2023 1.1 In de interim-omgevingsverordening Noord-Brabant is opgenomen dat de regionale (bedrijventerrein) afspraken periodiek – op basis
Activiteiten kernagenda Activiteiten samenwerkende gemeenten – Hart van Brabant 1.1 Het updaten van bedrijventerreinafspraken waarin we vastleggen welke (kwalitatieve) eisen we stellen aan ruimtevragers voordat
van nieuwe behoefteprognoses – moeten worden bijgesteld. Het poho Fysiek heeft daartoe, op voorzet van het poho Economie, op 4 oktober een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw afsprakenkader bedrijventerreinen Hart van Brabant 2024. 1.2 Vanuit Regio Hart van Brabant is bijgedragen aan de
we overgaan tot uitgifte van nieuw terrein en aan welke
totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie en het
randvoorwaarden moet worden voldaan (in samenhang met
ontwikkelperspectief SRBT.
activiteit 3.1. van B3. van het fysiek domein). 1.2 Het creëren van de juiste fysieke infrastructuur en voorwaarden
1.3 Het regioloket komt vier keer per jaar samen en alle regionale ruimtevragen van ondernemers in Hart van Brabant worden
voor economische ontwikkeling via de ROA en
gedeeld. Gemeenten bespreken met elkaar welke bedrijven in de
verstedelijkingsakkoord van de SRBT.
regio op zoek zijn naar een kavel en of zij zich ook buiten de
1.3 Het afstemmen van ruimtevragen van ondernemers. 1.4 Bijdragen aan projecten die inzetten op ondernemersondersteuning en/of gezamenlijke profilering. 1.5 Gezamenlijke productontwikkeling, marketing en communicatie op het gebied van leisure.
gemeente willen vestigen. 1.4 Voor de resultaten verwijzen we naar kernagendataak C1. Weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf, opgave 2.2. 1.5 en 1.6 Activiteiten zijn gestart in het laatste kwartaal en lopen door door in 2024.
1.6 Het ondersteunen van projecten en activiteiten die bijdragen aan meer cohesie tussen verschillende toeristische trekkers en een sterke profilering.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 47
talent (als samenwerkende gemeenten Hart van Brabant én als
Kernagenda-opgave
vraag aan Midpoint Brabant).
2. De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten en Midpoint Brabant is om de brede welvaart in Midden-Brabant te
Resultaten 2023
vergroten. Het menselijk kapitaal is hierbij een belangrijke factor.
2.1 De poho’s Economie en Arbeidsmarktparticipatie zetten in op een
Het ontwikkelen, benutten, behouden en aantrekken van talent
betere aansluiting van talent op de vraag van het bedrijfsleven. Er
versterkt de concurrentiekracht en het groeivermogen van het
zijn kartrekkers aangewezen die de verbinding tussen de poho’s
mkb. We streven naar een internationaal concurrerende
vorm gaan geven.
arbeidsmarkt. Activiteit(en) kernagenda Onze vraag aan Midpoint Brabant
Wel gepland, niet gedaan –
De actualisatie van de regionale Leisure Kansenkaart is niet gestart i.v.m. ontbrekende ambtelijke capaciteit. In 2024 wordt naar
2.1 Activiteiten te ontplooien (en voort te zetten) die bijdragen aan het
verwachting hier uitvoering aan gegeven.
realiseren van een permanente leercultuur, waarin talent kwantitatief en kwalitatief aansluit op de vraag van het
–
Het organiseren van een kennisbijeenkomst over vitale kernen.
bedrijfsleven.
–
In het poho Economie vindt een continue uitwisseling plaats van kennis en ervaringen, maar het onderwerp landbouw is daarbij nog
2.2 Werken aan een toekomstbestendige beroepsbevolking via het
niet aan bod gekomen.
arbeidsmarkprogramma van Midpoint Brabant, gericht op humancapital-agenda’s, talentbehoud en leven lang ontwikkelen (in
–
Circulariteit is met duurzaamheid één van de speerpuntthema’s van
samenhang met onderdeel A3. Arbeidsparticipatie in het sociaal
Midpoint Brabant, maar de focus ligt niet op de agrarische sector. We
domein).
verwachten in 2024 – 2025 meer inzicht te hebben in of, en zo ja hoe, agrarische ondernemers met specifieke transitievraagstukken kunnen
2.3 We ontwikkelen een gezamenlijke visie hoe de internationalisering
aanhaken bij het programma.
van de arbeidsmarkt te faciliteren. We besteden hierbij ook aandacht aan het binnenhalen en behouden van internationaal
–
Visie internationalisering arbeidsmarkt: hier is nog geen aandacht voor geweest. In 2024 wordt dit op de agenda gezet.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 48
Niet gepland, wel gedaan –
4.3 Besteding van middelen
De inventarisatie van de behoefte bij ondernemers in de kernen is niet regio breed uitgevoerd. In plaats daarvan is besloten om een pilot in
Financieel beeld economisch domein (in €)
de gemeenten Gilze en Rijen en Loon op Zand van start te laten gaan.
Begroting na wijziging
Zo wordt op grond van de pilots al ervaring kan opgedaan met wat
Lasten
aanspreekt bij de ondernemers en wat werkt. Vervolgens wordt
Baten
116.731
73.886
42.845 V
Brabant meer dan 5.000 ondernemers in de regio ondersteund door
Taakstelling *
-/- 5.562
-
5.562 N
middel van kennisdeling in de vorm van evenementen,
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
Alle activiteiten van Station88. In 2023 hebben Station88 en Midpoint
inspiratiesessies, seminars, workshops en 1-op-1 begeleiding van business developers en datacoaches. –
Lasten
Afwijking
Programmalijn faciliteren regionale economie Regio Hart van Brabant
bekeken of dat kan worden opgewerkt naar een regiobreed plan. –
Baten
Realisatie
Totaal economisch domein
In het kader van de vraag welke specifieke kenmerken van onze regio relevant zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied, zijn de trajecten van de provincie voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en het provinciaal ruimtelijk voorstel op stoom
*
111.169
111.169
111.169
73.886
111.169
-
111.169
37.283 V
In de gewijzigde begroting is een taakstelling op de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie opgenomen ten behoeve van het vormen van de domeinoverstijgende post ‘Tussentijdse bijsturing’.
geraakt. Deze trajecten vragen wederzijds om input en afstemming.
4.3.1 Toelichting kosten en financiering Het positieve resultaat op het economisch domein wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte inzet van de adviseur projectfinanciering als gevolg van wisseling van programmacoördinatie en adviseur en doordat het werkbudget in 2022 slechts beperkt nodig is gebleken.
4.3.2 Toelichting algemene reserve In het economisch domein is in 2023 geen sprake van overheveling van middelen vanuit 2022 of naar 2024.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 49
5 Bedrijfsvoering
besluit lagen twee motieven ten grondslag: enerzijds het bevorderen van
Regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het
te financieren en daarmee zo min mogelijk een beroep te doen op extra
regiobureau Hart van Brabant en het programmabureau Brabant Midpoint.
de discipline om activiteiten binnen de vastgestelde begroting per domein financiering in de vorm van een additionele gemeentelijke bijdragen gedurende een lopend boekjaar. Anderzijds het kunnen faciliteren van
Het regiobureau faciliteert het netwerk van Regio Hart van Brabant,
actuele ontwikkelingen gedurende een lopend begrotingsjaar die om extra
waarin de deelnemende gemeenten samenwerken. De reguliere
activiteiten én extra financiering vragen. Aangezien de post tussentijdse
werkzaamheden bestaan uit het mogelijk maken, plannen en
bijsturing een domeinoverstijgend karakter heeft, wordt deze toegelicht
ondersteunen van de bestuurlijke overlegtafels, de coördinatie van de
binnen het hoofdstuk bedrijfsvoering. In de volgende paragraaf zijn
kernagenda in de inhoudelijke domeinen, de planning-en-controlcyclus en
achtereenvolgens het financieel beeld met toelichting van de post
secretariaatswerkzaamheden.
tussentijdse bijsturing en het financieel beeld met toelichting van
In 2023 besteedden we extra aandacht aan de interne en ondersteunende
bedrijfsvoering opgenomen.
processen, bijvoorbeeld de processen rondom externe inhuur, het CRMsysteem, het vraagstuk van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers en archivering. Het regiobureau is compact van omvang. Dat maakt het bureau wendbaar
5.2 Besteding van middelen Financieel beeld post tussentijdse bijsturing (in €)
en op sommige momenten ook kwetsbaar. In 2023 waren enkele
Begroting na wijziging
medewerkers gedeeltelijk in een revalidatietraject als volg van ziekte. Met hun (tijdelijke) vervanging waren kosten gemoeid die onder andere binnen de bedrijfsvoering zijn opgevangen. Alle geplande werkzaamheden m.b.t archiefbeheer en informatievoorziening zijn gerealiseerd.
5.1.1 Post tussentijdse bijsturing
Lasten Tussentijdse bijsturing
50.000
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal tussentijdse bijsturing
Baten
Realisatie Lasten
50.000
Baten
50.000 50.000
-
Afwijking
50.000 V 50.000
-
50.000
50.000 V
Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2022 besloten om met ingang van 2023 een begrotingspost ‘tussentijdse bijsturing’ in te stellen. Aan dat
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 50
5.2.1 Toelichting kosten en financiering Financiering van nieuwe en/of aanvullende activiteiten als gevolg van ontwikkelingen binnen de domeinen is opgevangen binnen de begroting van de desbetreffende domeinen. Gedurende het jaar is derhalve geen aanspraak gemaakt op de post tussentijdse bijsturing.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 51
Financieel beeld bedrijfsvoering (in €) Begroting na wijziging Lasten
Realisatie Baten
Lasten
Afwijking Baten
Programmakosten Marketing en communicatie
20.000
28.814
8.814 N
Projectvolgsysteem
14.500
-/- 9.000
23.500 V
34.500
19.814
14.686 V
Personeelskosten programmadirecteur
148.000
135.250
12.750 V
Personeelskosten programmacoördinatie
306.000
279.194
26.806 V
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control
281.000
296.909
15.909 N
Opleidingskosten
12.500
6.657
5.843 V
Functionaris gegevensbescherming / AVG
60.000
-
60.000 V
Accountants- en administratiekosten
35.000
28.005
6.995 V
Specialistische dienstverlening
20.000
72.335
52.335 N
Overige apparaatskosten
66.051
104.761
38.710 N
Subtotaal apparaatskosten
928.551
923.111
5.440 V
Subtotaal programmakosten Apparaatskosten
Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering
963.051
963.051
988.056
25.005 V
963.051
988.056
25.005 V
988.056
45.131 V
963.051
942.925
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 52
Voor het governancetraject met Midpoint Brabant, afstemming met de
5.2.2 Toelichting programma- en apparaatskosten Over 2023 laat de bedrijfsvoering een positief resultaat zien. Enerzijds is sprake van een onderschrijding op de totale kosten. Anderzijds een hogere gemeentelijke bijdrage dan begroot, als gevolg van nacalculatie op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2023, welke ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Aan de lastenkant is op individuele posten sprake van over- en onderschrijdingen. De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben betrekking op het projectvolgsysteem (-/- € 23.500), programmacoördinatie (-/- 27.000), de functionaris gegevensbescherming (-/- € 60.000), specialistische dienstverlening
Belastingdienst met betrekking tot het interne btw-onderzoek en het onderzoek naar optimalisatie van de inhuur derden binnen de Regio Hart van Brabant, is gebruik gemaakt van externe specialistische dienstverlening. Deze onderzoeken en de omvang daarvan waren bij het opstellen van de begroting niet te voorzien. Derhalve is op deze post een overschrijding zichtbaar. De post overige apparaatskosten laat conform voorgaand jaar een overschrijding zien. De totale kosten liggen in lijn met voorgaand jaar, maar in de basis was hiervoor te weinig begroot. De gemaakte kosten zijn noodzakelijk en hebben voornamelijk betrekking op huisvesting, automatisering en werkplekken.
(+ € 52.000) en overige apparaatskosten (+ 39.000). In 2023 is geen gebruik gemaakt van het projectvolgsysteem. Door creditering van kosten uit 2022 resteert op deze post een negatieve last van € 9.000 en een afwijking ten opzichte van de begroting van € 23.500. Door wijziging van bezetting en samenstelling van de programmacoördinatie zijn in 2023 minder kosten gemaakt dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Binnen het regiobureau is geen functionaris gegevensbescherming aangetrokken, waardoor op deze post geen lasten zijn verantwoord. De taken worden momenteel gedeeltelijk uitgevoerd door medewerkers van programmacoördinatie.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 53
Regio Hart van Brabant is een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten – uitgaande van het beginsel van
6 Paragrafen
autonomie van het lokale bestuur – de regionale
N.B. Overige paragrafen – weerstandsvermogen en risicobeheersing,
samenwerkingsmogelijkheden op diverse vakgebieden bespreken en daar
financiering – kunnen pas definitief worden opgesteld als de cijfers jeugdhulp bekend zijn. Deze worden alsdan toegevoegd in definitieve versie die aan het algemeen bestuur van 5 juli 2024 zal voorliggen.
6.1 Verplichte paragrafen
vorm aan geven, omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen vorm te geven. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het platform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het algemeen bestuur. Momenteel vormen de burgemeesters
6.1.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing
van de deelnemende gemeenten het algemeen bestuur.
Volgt na verwerking cijfers jeugdhulp.
Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen bestuur en het dagelijks management is een regiobureau van beperkte omvang ingericht.
6.1.2 Financiering Volgt na verwerking cijfers jeugdhulp.
6.1.3 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van GR Regio Hart van Brabant, hetgeen de bestuurlijke én ambtelijke organisatie omvat. Het doel is de gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend te besteden. En ook een betrouwbare en transparante partner in de samenwerking te zijn. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.
Het regiobureau coördineert het proces zoals hierboven omschreven. Daarnaast geeft het sturing aan realisatie van regionale ambities. Deze ambities zijn verwoord in de kernagenda ’23 – '27 en worden jaarlijks verder uitgewerkt naar projecten en activiteiten binnen de verschillende domeinen. Het regiobureau bestaat uit een regiodirecteur, een strategisch adviseur, een programmacoördinator, twee programmamanagers en een programmaondersteuner, die allen in dienst zijn bij een van de deelnemende gemeenten. Daarnaast managementassistenten en een communicatieadviseur, die in dienst zijn bij Midpoint Brabant. De planning-en-controlfunctie wordt ingevuld voor 8 uur per week middels inhuur.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 54
De betreffende gemeenten en Midpoint Brabant dragen zorg voor alle
Regio Hart van Brabant. Hieronder worden per rechtmatigheidscriterium
reguliere werkgeverslasten. Voor de inrichting van een adequate
de relevante bevindingen uit de audits en de getroffen maatregelen
werkplek met alle bijbehorende randvoorwaarden is een overeenkomst
toegelicht. Opgemerkt wordt dat de eventuele bevindingen ten aanzien
met Midpoint afgesloten.
van jeugdhulp pas in de jaarrekening inclusief cijfers jeugdhulp, welke in
De werkzaamheden in het kader van de financiële administratie, evenals het beheer van vermogenswaarden, alsook bewaring van archiefbescheiden conform de gemeentewet, zijn door het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan gemeente Tilburg. Deze is in lijn met de gemeenschappelijke regeling en de gastheerovereenkomst jeugdhulp. De begroting en jaarrekening, evenals tussentijdse rapportages, worden binnen het regiobureau opgesteld.
juli aan het algemeen bestuur zal voorliggen, kunnen worden opgenomen. De rechtmatigheidsverantwoording met daarin het oordeel over het rechtmatig handelen kan tevens pas in de jaarrekening inclusief cijfers jeugdhulp worden opgenomen, aangezien deze opgesteld moet worden met de verantwoordings- en rapportagegrens op basis van de totale jaarrekening inclusief cijfers jeugdhulp. –
Voorwaardencriterium Bij de uitvoering van de audits wordt getoetst op de naleving van de in de wet- en regelgeving vastgestelde voorwaarden. Voor de audits is in
Rechtmatigheid
2023 de risicobenadering gehanteerd om de reikwijdte en de scope
De werkzaamheden van de interne auditfunctie voor de GR Regio Hart
van de audits te bepalen. Dit houdt in dat de rechtmatigheids- en
van Brabant worden grotendeels uitgevoerd door de gastheergemeente
getrouwheidsrisico's in kaart zijn gebracht en de
Tilburg. De interne auditfunctie stelt jaarlijks een auditprogramma op. In
beheersingsmaatregelen die deze risico's afdekken zijn getoetst.
de uitvoering van het auditprogramma wordt gecontroleerd op de
Bij de uitvoering van de interne audit is geconstateerd dat een aantal
getrouwheid en rechtmatigheid van het door het algemeen bestuur
opdrachten niet is aanbesteed die, achteraf bezien, wel aanbesteed
gevoerde financiële beheer.
had moeten worden. Het gaat hierbij om een drietal opdrachten,
Het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol en
waarbij op voorhand de langere doorlooptijd en overschrijding van de
toetsingskader zijn bepalend voor de controle door de interne
Europese aanbestedingsgrens niet voorzien was. De totale omvang
auditfunctie. In het toetsingskader wordt onder meer specifiek ingegaan
van deze opdrachten bedroeg in 2023 € 346.000.
op de toepassing van de rechtmatigheidscriteria begrotingscriterium,
Het regiobureau heeft een onderzoek uit laten voeren en advies
voorwaardencriterium en het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.
opgevraagd om te komen tot een werkwijze voor inhuur en
De interne audits zijn gericht op de belangrijkste financiële processen van
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 55
–
aanbesteding die past bij de situatie van de GR Regio Hart van
overschrijdingen op de projecten Regionale Inkoop (€ 554.000), de
Brabant. De uitkomst van dit traject wordt in 2024 geëffectueerd,
REKS (€ 103.000), de klimaatagenda (€ 206.000) en de taskforce
waarmee toekomstige aanbestedingsonrechtmatigheden moeten
Versnellen Betaalbare Woningbouw (€ 89.000). Voor deze projecten
worden voorkomen.
is gedurende het jaar aanvullende financiering middels specifieke
Misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium
bijdragen en subsidies van deelnemende gemeenten, provincie en derden beschikbaar gekomen. Tegenover de hogere lasten staan
Regio Hart van Brabant heeft beleid ter voorkoming van misbruik en
derhalve direct gerelateerde hogere baten. Op basis hiervan worden
oneigenlijk gebruik dat bestaat uit een mix van maatregelen op het
deze overschrijdingen, in overeenstemming met de financiële
gebied van voorlichting, controle en sanctionering. Binnen de kaders
verordening, als acceptabel beschouwd.
van diverse audits wordt aandacht besteed aan dit criterium. –
Begrotingscriterium Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het algemeen bestuur is gerespecteerd. De door het algemeen bestuur gestelde kaders zijn bepalend voor de invulling van het budgetbeheer door het dagelijks
6.2 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/ incidenteel 6.2.1 Algemene dekkingsmiddelen
bestuur. Het systeem van budgetbeheer en –bewaking moet
De algemene dekkingsmiddelen voor de GR Regio Hart van Brabant
waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat
bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten die worden
de belangrijkste wijzigingen of dreigende over- en onderschrijdingen
bepaald op basis van het aantal inwoners per gemeente en een vooraf
tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur.
vastgesteld tarief. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s
In paragraaf 7.1 van de jaarrekening is een overzicht van baten en lasten 2023 opgenomen. Hieronder wordt in het kader van
op basis van door het algemeen bestuur vastgesteld beleid.
begrotingsrechtmatigheid ingegaan op over- en onderschrijdingen
6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen
van de lasten ten opzichte van de begroting voor zover zij de
Naast de algemene dekkingsmiddelen ontvangt de GR Regio Hart van
rapporteringsgrens van 0,1% van de totale lasten overstijgen.
Brabant bijdragen in diverse projecten vanuit o.a. het Rijk, de provincie,
Over 2023 zijn de gerealiseerde lasten op het sociaal en fysiek domein hoger dan de begrote lasten. Dit wordt veroorzaakt door
waterschappen en overige derden, en kan er voor dekking van activiteiten sprake zijn van onttrekking aan reserves.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 56
Onvoorzien In de primaire begroting 2023 is geen post onvoorzien opgenomen.
6.2.3 Structureel / incidenteel Het voordelig jaarrekeningresultaat 2023 van de uitvoeringprogramma's bedraagt € 814.058, inclusief mutaties reserves. Dit rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Zowel de realisatie op de kosten als op de baten is hoger dan begroot. Voor de gemeenschappelijke regeling is geen sprake van een structureel overschot of tekort. Gedurende het jaar zijn voor de diverse projecten aanvullende baten in de vorm van bijdragen en subsidies gerealiseerd, veelal van het Rijk, de provincie, waterschappen of overige derden partijen waarmee in de projecten wordt samengewerkt. Deze financiering is op voorhand, bij het opstellen van de begroting, niet bekend en heeft in de basis een incidenteel karakter. Het betreft projecten in zowel het sociaal als fysiek domein, zoals regionale woonzorgvisie, de taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw, de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS), het programma Van Opvang tot Integratie en de klimaatagenda. Voor het project Regionale Inkoop is aanvullende financiering bij de deelnemende gemeenten opgehaald. Dit project wordt, evenals de uitvoering van de Wet verplichte ggz, voor de GR Regio Hart van Brabant budgetneutraal uitgevoerd. Afrekening met de regiogemeenten vindt plaats op basis van werkelijke kosten.
Voor een toelichting van de afwijkingen per programma verwijzen wij u naar de ‘Toelichting op de staat van baten en lasten’ in de jaarrekening.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 57
Jaarrekening
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 58
7 Financiële rapportage 7.1 Balans en overzicht van baten en lasten De tabel op de hiernavolgende pagina toont de balans van Regio Hart van Brabant per 31 december 2023 (voor bestemming resultaat). Daarna volgen voor 2023 een overzicht van baten en lasten, de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de toelichting op de balans per 31 december en toelichting op het overzicht van baten en lasten.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 59
Balans per 31 december 2023 (voor resultaat bestemming) (in €) Activa
2023
2022
Passiva
Vlottende activa
Vaste passiva
Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Eigen vermogen
Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ’s Rijksschatkist Overige vorderingen
2.704.161
2.525.523
-
-
26.936
15.656
Liquide middelen Banksaldi
Totaal Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Bestemmingsreserve transformatiemiddelen Nog te bestemmen resultaat boekjaar
2022
103.265
103.265
-
-
814.058
622.045
Vlottende passiva -
-
Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Algemene reserve
2023
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden
1.648.322
1.585.111
166.001
230.758
2.731.646
2.541.179
Gewaarborgde geldleningen
-
-
Garantstellingen
-
-
Overlopende passiva 549
Verplichtingen
2.731.646
2.541.179
-
-
Totaal
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 60
Overzicht van baten en lasten 2023 (voor resultaat bestemming) (in €) Begroting voor wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.000.500
1.000.500
-
1.065.401
976.414
88.987 N
1.675.411
1.628.381
47.030 N
Deelprogramma’s Sociaal domein Jeugdhulp
-
Fysiek domein
442.125
442.125
-
874.049
406.773
467.276 N
1.131.301
1.303.712
172.411 V
Economisch domein
116.731
116.731
-
111.169
111.169
-
73.886
111.169
37.283 V
-
-
50.000
50.000
-
-
50.000
50.000 V
963.051
963.051
-
963.051
963.051
-
942.925
988.056
45.131 V
2.522.407
2.522.407
-
3.063.670
2.507.407
556.263 N
3.823.523
4.081.318
257.795 V
Lokale heffingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Algemene uitkeringen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dividend
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.522.407
2.522.407
-
3.063.670
2.507.407
556.263 N
3.823.523
4.081.318
257.795 V
88.987
88.987 V
Tussentijdse bijsturing Bedrijfsvoering Subtotaal deelprogramma’s Algemene dekkingsmiddelen
Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging / onttrekking aan reserves Sociaal domein
-
-
-
-
88.987
88.987 V
-
Jeugdhulp
-
-
-
-
-
-
-
Fysiek domein
-
-
-
-
467.276
467.276 V
-
467.276
467.276 V
-
-
-
-
556.263
556.263 V
-
556.263
556.263 V
2.522.407
2.522.407
-
3.063.670
3.063.670
-
3.823.523
4.637.581
814.058 V
Subtotaal mutaties reserves Totaal resultaat
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 61
Grondslagen voor resultaatbepalingen
7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten van Regio Hart van Brabant. De lasten en
Algemeen Regio Hart van Brabant is een overlegplatform waarbinnen de
baten worden toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin de prestaties zijn geleverd.
deelnemende gemeenten de regionale samenwerkingsmogelijkheden op velerlei gebied onderling bespreken en daaraan vormgeven, omdat de
Resultaat 2023
samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom
De jaarrekening 2023 (exclusief cijfers jeugdhulp) van Regio Hart van
vraagt.
Brabant sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 257.795.
Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de hoofdstukken 1 tot en
Op reserves is reeds een bedrag van € 556.263 gemuteerd (onttrokken
met 5 van dit document.
aan reserves), waardoor een nog te bestemmen resultaat van € 814.058 voordelig resteert. Dit is alsnog te bestemmen op de balans
Wettelijke voorschriften
gepresenteerd. Een voorstel tot bestemming is in de jaarrekening opgenomen.
Regio Hart van Brabant is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin elf gemeenten op vrijwillige basis samenwerken. Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze voorschriften samengesteld. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 62
7.1.2 Toelichting op de balans
*
Btw: de betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeenten via een doorschuifregeling gecompenseerd.
Toelichting op de activa
De vordering op gemeenten inzake doorschuif btw bestaat uit door te schuiven btw inzake jeugdhulp 2023 en door te schuiven btw inzake de
Toelichting op de balans per 31 december 2023, vlottende activa,
uitvoeringsagenda over de jaren 2019 tot en met 2023. In 2024 vindt
uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
finale afstemming met de Belastingdienst en afhandeling van de door te schuiven btw over deze jaren plaats.
Toelichting op vordering op openbare lichamen (in €) 2023
2022
2.290.440
1.694.759
Provincie Noord-Brabant
15.244
25.000
Gemeente Alphen-Chaam
18.780
15.954
Gemeente Baarle-Nassau
12.774
10.604
Gemeente Dongen
47.255
40.799
Gemeente Gilze en Rijen
35.761
41.000
-
36.943
Gemeente Heusden
83.973
70.215
Gemeente Hilvarenbeek
27.149
29.837
Gemeente Loon op Zand
45.599
36.608
Debiteuren
Gemeente Oisterwijk
60.275
49.992
-
397.660
Gemeente Waalwijk
66.911
76.152
Totaal einde boekjaar
2.704.161
2.525.523
Gemeenten inzake doorschuif btw *
Toelichting op uiteenzetting in ’s Rijksschatkist (in €) 2023
2022
Nederlandse Staat schatkistbankieren
-
-
Totaal einde boekjaar
-
-
De uiteenzettingen in ’s Rijksschatkist worden opgenomen in de Gemeente Goirle
Gemeente Tilburg
jaarrekening inclusief cijfers Jeugd. Toelichting op overige vorderingen (in €) 2023
2022
-
15.656
Overige vorderingen
26.936
-
Totaal einde boekjaar
26.936
15.656
Conceptjaarrapport 2023 / pagina 63
Toelichting op de balans per 31 december 2023, vlottende activa, liquide
Toelichting op de algemene reserve (in €)
middelen: Saldo begin boekjaar
Toelichting op banksaldi (in €)
2023
2022
103.265
103.265
556.263
592.375
556.263
592.375
Toevoegingen in het boekjaar 2023
2022
BNG Bank
-
-
Totaal einde boekjaar
-
-
Toelichting op de balans per 31 december 2023, vlottende activa, overlopende activa: Toelichting op overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen (in €) 2023
2022
Vooruitbetaalde kosten, overig
549
-
Totaal einde boekjaar
549
-
Bestemming resultaat werkagenda Subtotaal toevoeging boekjaar Onttrekkingen in het boekjaar Onttrekking REKS