ap 11 raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Michel Antens

Agendapunt: Portefeuillehouder:

11 burgemeester Alssema

Staf Directie-ondersteuning

Programma:

0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van Regio Hart van Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Onze gemeente werkt met acht andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant uw gemeenteraad het concept jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen voor ter kennisname. Ook wordt uw gemeenteraad de ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd. Tot slot bieden we u ter kennisname de jaarstukken 2020 van Midpoint Brabant (MPB) aan. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 Regio Hart van Brabant exclusief jeugdhulp inclusief voorgenomen resultaatbestemmingen; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant geen zienswijze in te dienen; 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 Midpoint Brabant. Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid stellen om het (financiële) beleid van Regio Hart van Brabant (bij) te sturen. Tevens kunnen de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting HvB tijdig in onze eigen meerjarenbegroting worden verwerkt. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college licht per document de belangrijkste punten toe. Per document geeft het een college ook een reactie.

Aanbiedingsbrief voorlopige jaarrekening 2020 exclusief jeugdhulp Het bestuur licht toe dat de cijfers voor jeugdhulp later zijn omdat aanbieders tot 31 maart 2021 declaraties kunnen indienen. Een gevolg daarvan is dat er ook nog geen goedkeurende verklaring van de accountant kan worden overlegd. Naar verwachting gaat het ook dit jaar lukken om het jaarrapport inclusief jeugdhulp vast te stellen in het AB van 9 juli. De voorliggende voorlopige jaarrekening gaat dus over de verantwoording van het bestuur over de gezamenlijke werkagenda. Voorlopige jaarrekening 2020 exclusief jeugdhulp inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen Voor de inhoudelijke verantwoording over 2020 verwijzen we u naar het concept jaarrapport. In het definitieve jaarrapport wordt nog een toelichting opgenomen over de impact van de coronacrisis op de financiën, processen en projecten en de maatregelen die getroffen zijn. RS21.00051 RS21.00051 Zaaknummer: 342731

De voorlopige jaarrekening exclusief jeugdhulp sluit met een positief resultaat van € 549.245. Het AB is voornemens om dit resultaat als volgt te bestemmen: Voorstel bestemming resultaat Programmalijn Sociaal Domein Programmalijn Veiligheid REKS SMILE Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Integrale Gebiedsopgave LDD Activiteiten regionale programmeringsafspraken Uitwerking Natuurbod Circulaire Economie Expat Center Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Marketing en communicatie TOTAAL

Bedrag € 96.950 € 15.000 € 278.578 € 15.255 € 32.751 € 19.479 € 22.390 € 10.480 € 8.060 € 25.302 € 15.000 € 10.000 € 549.245

Het resultaat zal via de algemene reserve worden overgeheveld naar de genoemde bestemmingen in de begroting 2022. De algemene reserve blijft daarmee onder het afgesproken maximum van 10% van de totale regiobegroting exclusief jeugdhulp. Het college kan instemmen met deze bestemmingsvoorstellen. Er liggen bestuurlijke besluiten aan ten grondslag en bovendien zijn de middelen noodzakelijk om onze gezamenlijke ambities te realiseren. Daarnaast zou het uitkeren van het resultaat aan de deelnemende gemeenten slechts een zeer beperkt eenmalig voordeel voor onze gemeente opleveren. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 In tegenstelling tot vorig jaar stuurt het bestuur het uitvoeringsprogramma 2022 niet mee met de ontwerpbegroting. Het uitvoeringsprogramma is op dit moment in voorbereiding en wordt later apart aangeboden. De extra bijdrage voor de programmamanager Sociaal Domein (€ 0,23 per inwoner) komt vanaf 2022 te vervallen. Deze kosten worden voortaan gedekt uit de bestaande begroting binnen het programma Mens & Samenleving. Voor wat betreft jeugdhulp wordt opgemerkt dat er een indexatie van 3,5% wordt gehanteerd. Dit is lager dan voorgaande jaren, omdat we verwachten dat de nieuwe inkoopstrategie leidt tot minder autonome groei van aanvragen en indexatie. Ontwerpbegroting 2022 De Strategische Meerjaren Agenda 2019-2023 (SMA) is de oplader van de ontwerpbegroting.

We constateren dat de ontwerpbegroting is opgesteld binnen de kaders zoals vastgelegd in de Kaderbrief 2022. Dat betekent dat de werkbudgetten van de regiobegroting niet worden geïndexeerd. Het college is van mening dat de ontwerpbegroting 2021 een goede vertaling is van de gezamenlijke ambities zoals vastgelegd in de SMA. Ook is goed in beeld gebracht welke gezamenlijke projecten we oppakken buiten de regiobegroting om. Het college kan instemmen met de ontwerpbegroting 2021 en stelt uw gemeenteraad dan ook voor om geen zienswijze in te dienen.

2

Voorlopige jaarrekening 2020 Midpoint Brabant De jaarstukken 2020 van Midpoint Brabant zijn ter kennisname toegevoegd aan dit raadsvoorstel. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van Regio Hart van Brabant. 4. Lasten, baten en dekking De financiële bijdrage van onze gemeente is volgens de ontwerpbegroting 2022 van Regio Hart van Brabant als volgt opgebouwd: Ontwerpbegroting 2021 – werkagenda exclusief jeugdhulp Bijdrage aan Regio Hart van Brabant (€ 4,34 x 26.742 inwoners) Bijdrage aan Midpoint Brabant (€ 4,34 x 26.742 inwoners) Bijdrage subsidieregeling Totale bijdrage exclusief jeugdhulp

Bedrag € 116.060 € 116.060 € 10.317 € 242.437

Deze bijdrage past binnen onze huidige meerjarenraming. Voor de volledigheid benadrukt het college dat de extra bijdrage voor de programmamanager Sociaal Domein (€ 0,23 per inwoner) conform afspraak vervalt vanaf 2022. De bijdrage van onze gemeente valt dus lager uit dan andere jaren. 5. Duurzaamheid Duurzaamheid is op verschillende manieren ingebed in de regionale samenwerking. Enerzijds krijgt dit thema een plaats in het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval. Anderzijds wordt er aan duurzaamheid gewerkt via Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid), onderdeel van Midpoint Brabant. Het meest prominente project op dit moment is het opstellen, monitoren en tweejaarlijks herijken van de REKS (Regionale Energie- en Klimaatstrategie). 6. Commissiebehandeling De commissiebehandeling heeft niet tot aanpassing van dit voorstel geleid. 7. Relatie ABG-Organisatie Alphen-Chaam en Baarle-Nassau maken deel uit van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en sluiten in die hoedanigheid aan bij het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie. Daarnaast hebben beiden gemeenten het AB verzocht om tot de gemeenschappelijke regeling toe te treden voor wat betreft het deelprogramma “Mens en Samenleving”. Het AB, de deelnemende gemeenten en de verzoekende gemeenten nemen daarover later dit jaar een besluit.

Dit besluit kan gevolgen hebben voor de begroting 2022 van Regio Hart van Brabant. 8. Risico’s De financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeenten en regio Hart van Brabant zijn nog niet volledig duidelijk. Daarnaast kan de besluitvorming over het “governancerapport” betekenen dat we op regionaal niveau aanvullende keuzes moeten maken over de bijdrage aan de en inzet van middelen in Regio Hart van Brabant.

3

9. Vervolg Planning: Het AB van Regio Hart van Brabant stelt op 9 juli 2021 het definitieve jaarrapport 2020 inclusief jeugdhulp en de ontwerpbegroting 2022 met inachtneming van de eventuele zienswijzen vast. Zodra de definitieve cijfers beschikbaar zijn, informeert de regio u hierover. Eventuele bedenkingen kunt u dan nog meegeven aan de wethouder jeugd, die deze in de bestuurscommissie kan inbrengen.

Communicatie: Het college stuurt het raadsbesluit naar Regio Hart van Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief concept jaarrapportage 2020 Regio Hart van Brabant Concept jaarrapport Regio Hart van Brabant 2020 excl. Jeugd Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant Concept jaarrekening 2020 Midpoint Brabant

4

Agendapunt 11. Vergadering d.d. 17 juni 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00051, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling regio Hart van Brabant; besluit: 1. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de regio Hart van Brabant exclusief jeugdhulp en inclusief de voorgenomen resultaatbestemmingen; 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de regio Hart van Brabant en geen zienswijze in te dienen; 3. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Stichting Midpoint Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema