2021-96 Brief aan raden - jaarrekening 2020 begroting 2022 Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 22 juli 2021

onderwerp:

bijlagen:

kenmerk:

Jaarrapport Regio Hart van Brabant 2020 Begroting Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2022 Jaarrapport Midpoint Brabant 2020 Jaarrapport Regio Hart van Brabant 2020 >> Begroting Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant 2022 >> Jaarrapport Midpoint Brabant 2020 >> MB/SK/2021-96

Geachte raad, De jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant zijn in alle gemeenteraden van de regio besproken. Die constatering is voor ons een krachtig signaal dat onze regio ‘leeft’ en ons aller interesse heeft. Graag zeggen wij u dank voor uw reacties. In onze vergadering van 9 juli jl. lagen zowel het jaarrapport (jaarrekening + jaarverslag) 2020 als de regiobegroting 2022 voor finale besluitvorming voor. Wij hebben in onze overweging de reactie van Waalwijk op het jaarrapport en de zienswijzen van Dongen en Hilvarenbeek op de ontwerpbegroting meegenomen. Besluit Hoewel er vanaf volgend jaar geen sprake meer is van resultaatbestemming, anders dan doorlopende verplichtingen, zien wij voor nu geen ruimte om alsnog terug te komen op de door de portefeuillehouders gedane voorstellen voor aanwending. Het jaarrapport 2020 hebben wij daarom, met een tegenstem namens Waalwijk, ongewijzigd vastgesteld. Over de ontwerpbegroting 2022 hebben wij overwogen dat indexering van de loonkosten reëel en onvermijdelijk is. De suggestie om deze indexering binnen de begroting op te vangen, zou leiden tot neerwaartse bijstelling van de door de portefeuillehouders nodig geachte budgetten; daar hebben wij als algemeen bestuur niet voor gekozen. Ook de regiobegroting 2022 hebben wij daarom ongewijzigd vastgesteld.

Alle betreffende stukken, inclusief de goedkeurende controleverklaring van onze accountant, zijn te raadplegen in het downloadcentrum van onze regionale website en via bovenstaande links. Hieronder leest u de toelichting op onze besluitvorming.

postadres Postbus 788, 5000 AT Tilburg bezoekadres Burgemeester Brokxlaan 12, 5041 SB Tilburg tel 013 744 0406 e-mail info@regio-hartvanbrabant.nl web www.regio-hartvanbrabant.nl KvK 61911909 IBAN NL65 BNGH 0285 1651 19 BTW 854544975B01

Jaarrapport 2020 Hoewel er formeel geen mogelijkheid is voor het indienen van zienswijzen door gemeenteraden zijn zij in de gelegenheid gesteld om te reageren. Alle gemeenteraden van de regio hebben van de jaarstukken kennisgenomen. De gemeenteraden van Waalwijk en Dongen hebben ook een inhoudelijke reactie gegeven. De raad van Waalwijk heeft uitgesproken het niet eens te zijn met het overhevelen van het vrije besteedbare rekeningresultaat. Gevraagd wordt om die gelden terug te storten naar de gemeenten. De raad van Dongen heeft naar meer inzicht gevraagd in nut en noodzaak van de overhevelingsvoorstellen. Het voorstel van overheveling van het vrij besteedbare rekeningresultaat is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen. Daarbij zijn nut en noodzaak van overheveling zorgvuldig beoordeeld in het portefeuillehoudersoverleg fysiek van 3 december 2020. Naderhand zijn de voorstellen uit dat overleg bijgesteld, omdat het vrij besteedbare rekeningresultaat wat lager uitkwam. Hoe voorstelbaar ook dat budgetten die dit jaar niet volledig kunnen worden benut, ook volgend jaar nodig zijn, zullen met ingang van de jaarrekening 2021 geen overhevelingen van het vrij besteedbare deel van het rekeningresultaat meer plaatshebben. Wij hebben u dit al eerder bericht. Jeugdzorg Jeugdzorg vormt een belangrijk onderdeel van de jaarrekening 2020 van de GR Regio Hart van Brabant.

De realisatie hiervan is ruim 5,7 miljoen lager dan bij de herijkte deelbegroting jeugd 2020 is voorzien. Niet voor elke deelnemende gemeente geldt dat de realisatie lager is dan begroot. Echter, als we de realisatie vergelijken met de laatst bekende prognose over 2020, dan is de realisatie wel bij elke gemeente lager dan verwacht. De lagere realisatie heeft vooral te maken met het project opvallende looptijden en de invloed van COVID-19. Op het budget voor innovatiemiddelen resteert een bedrag van ruim 7 ton. Op voorstel van de Bestuurscommissie Jeugd heeft het algemeen bestuur besloten om af te zien van toevoeging aan de reserve van deze restantmiddelen. Deze middelen zijn daarmee vrijgevallen ten gunste van het resultaat en worden teruggestort naar de gemeenten. De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft aandacht gevraagd voor de termijn van indienen van de facturen in relatie tot het tijdig kunnen opstellen van dit onderdeel van de jaarrekening. Wij hebben begrip voor de achtergrond bij dit punt. Zolang de regelgeving met betrekking tot de uiterste datum waarop declaraties kunnen worden ingediend echter niet wordt aangepast, zal het eerder opstellen van het onderdeel jeugd van de jaarrekening helaas niet gerealiseerd kunnen worden. Regiobegroting 2022 Een aantal gemeenteraden heeft zienswijzen ingediend.

De zienswijzen hebben betrekking op de indexering van de bijdrage per inwoner en op (extra) financiering buiten de begroting om. U leest hieronder een toelichting per onderwerp. Indexering De gemeenteraden van Goirle en Oisterwijk vinden het een noodzakelijke stap om de indexering van het budget te beperken, gelet op de financiële situatie waarin zij en andere gemeenten verkeren.

2

De raden van Hilvarenbeek en Dongen gaan niet akkoord met indexering en hebben dat tijdens de vergadering van het algemeen bestuur nog eens uitgesproken. Dongen heeft daarbij uitgesproken dat de indexering opgevangen moet worden binnen de begroting. De signalen met betrekking tot het beperkt of niet indexeren zijn ook in vorige jaren afgegeven. Al eerder hebben we uitgesproken dat de financiële situatie om prudentie vraagt als het gaat om uitgaven. We ontkomen echter niet aan een indexering (1,8%) van de loonkosten die het gevolg zijn van cao-verplichtingen. Wij schreven dat al eerder in de kaderbrief 2022. De werkbudgetten zijn gelijk gebleven. De 1,5% kostenontwikkeling (het gaat dan om een bedrag van € 15.500) wordt bestemd voor de kosten van het AVG-proof maken van het programmabureau. (Extra) financiering buiten de begroting om De gemeenteraden van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben uitgesproken om gedurende het jaar geen zaken meer te willen financieren buiten de begroting om. Zij stellen dat als het uitvoeren van de ambities zoals beschreven in de SMA niet past binnen de begroting, dat het ambitieniveau moet worden bijgesteld. Ook hier geldt dat zorgvuldigheid is gevraagd als het gaat om het beschikbaar stellen van benodigde middelen. Dat zijn overigens niet alleen middelen van financiële aard, maar ook van personele aard.

Ook vorig jaar is gevraagd om geen budget buiten de begroting om te vragen. De begroting van de Regio Hart van Brabant heeft nooit grote uitvoeringsbudgetten gekend in relatie tot de reguliere gemeentelijke regiobijdrage. Het algemene deel van onze werkagenda bestaat vooral uit kosten voor coördinatie (programmabureau) en kent kleine werkbudgetten waarmee de regionale portefeuillehoudersoverleggen externe adviezen kunnen inwinnen en een startfase kunnen verkennen. Voor de grotere uitvoeringskosten van regionale projecten kan het niet anders dan dat buiten de regionale begroting om geld wordt opgehaald. Daarnaast is het zo dat er sommige projecten zijn waaraan niet alle negen regiogemeenten deelnemen. De praktijk leert dan ook dat het vergaren van uitvoeringsmiddelen voor regionale zaken ‘buiten de reguliere gemeentelijke bijdrage om’ onvermijdelijk is. Vooral in het deelprogramma Mens & Samenleving zijn aanvullende middelen, afkomstig van zowel gemeenten, provincie, rijk of anders, noodzakelijk. In bijlage 9 van de begroting vindt u een overzicht. Wij noemen onder meer: - Wmo - Jeugdwerkloosheidvrije regio - Maatpact - Leren en Werken - Deltaplan techniek - WVGGZ - onderwijs en VSV

3

Binnen het deelprogramma Leefomgeving en Milieu worden afzonderlijke bijdragen opgehaald voor: - gebiedsgerichte aanpak (mobiliteit) - REKS - doelmatig waterbeheer - afvalmanagement Voor het deelprogramma Economie is de provinciale subsidieregeling Economie &Innovatie komen te vervallen. Er is wel een vervangende regeling in de maak. De precieze inrichting daarvan en of de provincie daarbij opnieuw het uitgangspunt van regionale cofinanciering hanteert is momenteel nog niet duidelijk. Dit alles in ogenschouw nemend, zijn wij van mening dat daar waar de programma’s bestuurlijke prioriteit krijgen, het vergaren van uitvoeringsmiddelen naast de reguliere gemeentelijke bijdrage mogelijk moet blijven. En ook noodzakelijk is. Het is in dat geval aan de betrokken colleges van B&W om hierover in gesprek te treden met hun eigen gemeenteraad. Eind dit jaar ontvangt u het uitvoeringsprogramma 2022. Dat was u al toegezegd. De gemeenteraad van Heusden heeft als zienswijze meegegeven om daarbij extra aandacht te geven aan herstel na corona. Heusden doelt hiermee op het zoeken naar externe financieringsbronnen die aan dat herstel kunnen bijdragen. Dit alles overwegende heeft het algemeen bestuur de begroting Regio Hart van Brabant 2022 vastgesteld, waarbij zij aantekent dat de gemeenteraden van Dongen en Hilvarenbeek uitgesproken hebben te opteren voor de 0-lijn (geen indexering).

Vervolg In overeenstemming met de wettelijke richtlijnen sturen wij de vastgestelde documenten naar het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Wij gaan met de kring gemeentesecretarissen en -indien nodig- met de regionale portefeuillehoudersoverleggen een reëel en uitvoerbaar uitvoeringsprogramma 2022 vormgeven. Midpoint Brabant De jaarrekening 2020 van Midpoint Brabant is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Midpoint Brabant heeft een inhoudelijk jaarverslag over 2020 opgesteld, dat als bijlage aan deze brief is toegevoegd. U vindt daarin een overzicht van de activiteiten en resultaten van hun samenwerking. De begroting 2022 van Midpoint Brabant zoals u die ook heeft aangetroffen in het document met de ontwerpbegroting 2022 van de Regio Hart van Brabant, is inmiddels ook definitief.

4

Ten slotte In de inleiding schreven wij dat ‘onze regio leeft’. Het verdient dan ook ons aller inzet om op basis van de vastgestelde begroting van onze regio Hart van Brabant en de begroting van Midpoint Brabant, samen met u en onze stakeholders in de regio te zorgen voor een krachtig kloppend Hart van Brabant. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings Voorzitter Regio Hart van Brabant

F.A.J. van Mil Directeur Regio Hart van Brabant

5