Voortgang toekomst Hofdael - definitieve presentatie commissie Samenleving 21 juni 2022.pptx

Voortgang Toekomst Weeffabriek

Visie en strategie sociaal domein

2

Achtergrond • • • •

In het aangenomen raadsvoorstel Toekomst Hofdael (nu Weeffabriek) zijn vijf opdrachten geformuleerd waar in 2022 uitvoering aan gegeven wordt. In de raadsinformatiebrief van 12 januari 2022 werden de opdrachten uitgewerkt in een planning voor 2022 aan u gepresenteerd. In de raadsinformatiebrief van 13 april is uw raad tussentijds meegenomen in de voortgang van de uitvoering van deze opdrachten. Nu, aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 zal uw raad opnieuw worden meegenomen in de voortgang middels een mondelinge presentatie.

3

Opdrachten 1. Een nieuwe en heldere organisatiestructuur; 2. Toegang tot het gebouw voor de vaste huurders middels een elektronisch toegangssysteem; 3. Proefperiode voor uitbaten van de horeca door stichting Weeffabriek; 4. Vereenvoudigen van financiële stromen; 5. Naamsverandering.

4

Planning opdrachten

5

Voortgang uitwerking opdrachten

Opdracht 1:

Een nieuwe en heldere organisatiestructuur - Q1: Deelopdracht 1 gestart Deelopdracht 2 uitgevoerd Deelopdracht 3 gepland Deelopdracht 4 uit planning gehaald - Q2: Deelopdracht 1 afgerond Deelopdracht 2 uitgevoerd Deelopdracht 3 gestart Deelopdracht 4 uit planning gehaald Deelopdracht 5 uit planning gehaald Deelopdracht 6 gestart 7

Opdracht 2:

Toegang tot het gebouw voor de vaste huurders middels een elektronisch toegangssysteem - Q1: Deelopdracht 1 uitgevoerd De andere deelopdrachten zijn hiermee (tijdelijk) komen te vervallen - Q2: Wordt op dit moment geen vervolg aan gegeven, totdat behoefte verandert

8

Opdracht 3:

Proefperiode voor uitbaten van de horeca door stichting Weeffabriek - Q1: Deelopdracht 1 gestart op 1 april - Q2: Deelopdracht 1 voortgezet

9

Opdracht 4:

Vereenvoudigen van financiële stromen - Q1: Deelopdracht 1 gestart Deelopdracht 2 gestart - Q2: Deelopdracht 1 afgerond Deelopdracht 2 voortgezet

10

Opdracht 5:

Naamsverandering - Q1: Deelopdracht 1 afgerond Deelopdracht 2 gestart - Q2: Deelopdracht 1 afgerond Deelopdracht 2 afgerond Deelopdracht 3 afgerond

11

Samenwerking gemeente en stichtingsbestuur Weeffabriek

•Niek Gorris •Albert Beckers

Stichtingsbestuur Weeffabriek aan het woord • • • • • •

Look and Feel Hofdael/Weeffabriek op de kaart Huurinkomsten vaste en incidentele huur Besparingen Leerwerkplaats horeca Andere ingezette veranderingen/verbeteringen

13

Inleiding • • • • • • • • • •

Hofdael vóór 2020 Niet het gewenste bruisende culturele centrum Samenwerking gemeente – Hofdael niet optimaal Hofdael/Weeffabriek anno 2022 en toekomst Positieve samenwerking/begrip intern (gebruikers) externe partijen Herkenbaarheid verbetert door naamswijziging WEEFFABRIEK Sfeerverbetering door kleur en inrichting - huiskamergevoel Vast half jaarlijks cultuurprogramma Optimale bezetting (verhuur)gebouw waardoor extra reuring Horeca en kleine kaart uit eigen keuken voorziet in behoefte Oog voor veiligheid Wachtlijst belangstellende voor vaste als incidentele huurders

14

Inleiding • • •

• • •

Kanttekeningen door maximaal gebruik Weeffabriek Gebouw is ca. 20 jaar oud Installaties vragen om update of vervanging en certificering Verlagen energiekosten door: - zonwering – optimale inzet zonnepanelen – - goed functionerende installaties en veilig– klimaatbeheersing - energietransitie vraagt investeringen - marktonderzoek energiecontracten (vernieuw contract) - vervanging traditionele verlichting naar sfeervolle ledverlichting Veiligheid voor bezoekers en werknemers (rapportage 2018) Kritische exploitatie/management afwegingen Een bestuur en management dat deze taken kan vervullen 15

Opdracht 1:

Een nieuwe en heldere organisatiestructuur Toekomstvisie Q1 – Q2 Bestuur Weeffabriek: • Opstellen toekomstvisie • Werkgroep – bestuur/management - gebruikers • Exploitatie afweging maatschappelijk – commerciële invulling • Conceptvisie bestuur Weeffabriek gereed einde Q3 2022 • Gemeentelijke en politieke afweging en besluitvorming • Ontwikkelen (werkbare – praktische) organisatiestructuur • Politieke besluitvorming

16

Opdracht 1:

Een nieuwe en heldere organisatiestructuur Kanttekeningen • Vrijwilligers zwakste schakel organisatiestructuur (algemeen – bestuurlijk) • Grote verantwoordelijkheid bij bestuurders (financieel – organisatorisch) • Bestuurlijke wordt brede kennis verwacht: bestuurlijk – organisatorisch – financieel - bouwkundig – politiek • Bestuurlijke opvolging onzekere factor (2 nieuwe bestuurders) • Slagvaardig handelen beperkt door mandaat en ambtelijke procedures • Ontbreken MJOP – certificering vraagt voortdurend om ad hoc beslissingen door aanzienlijk achterstallig onderhoud. 17

Opmerkingen en aandachtspunten Verhogen huurbaten: Ø op eigen kracht nog beperkt (30K in 2022) Ø financiële herziening subsidiestromen “maatschappelijke” huurders (opdracht 4) Ø optie relatief meer commerciële huurders Verhogen horeca/programmering: Ø potentie 50K hogere omzet in 2022, maar onzekerheid in het geval Corona-impact

Opmerkingen en aandachtspunten • Herziening financiële stromen (opdracht 4) • Impact hogere energie-prijzen • Fors besparingspotentieel in energie-gebruik; snelle besluitvorming is wenselijk • Meerjarig Onderhoudsplan noodzakelijk met snelle besluitvorming over wat, wanneer, wie hoeveel

Tweede helft 2022 • Planning Q3 en Q4

21-6-2022

Samenwerken

20