Bijlage 5 Informatie voorlopige jaarrekening 2024 in het kader van de verbonden partijen

Bijlage informatie voorlopige jaarrekening 2024 in het kader van de verbonden partijen Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Vorm

Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats Doel en openbaar belang

Eindhoven De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 1.2 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2024). De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Om dit doel te bereiken voert de ODZOB VTH-taken uit voor de deelnemers. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert de omgevingsdienst uit indien provincie of gemeenten daarom verzoeken. De ODZOB opereert daarbij als strategische partner en verlengstuk van de deelnemers. Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en het collectief programma op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de Provincie Noord-Brabant. Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. In hoofdstuk drie van de GR is alles omtrent samenstelling en werkwijze van deze organen geregeld. De samenstelling van het bestuur in 2024 is weergegeven op bijlage A.

Kerntaken

Partners

Bestuurlijke betrokkenheid

Website Frequentie van terugkoppeling naar de raden/ Staten

http://www.odzob.nl Structureel vier maal per jaar. Bij de kadernota, begroting, bestuursrapportage en tenslotte bij de jaarstukken.

Financiën

Bron: Voorlopige cijfers jaarrekening 2024

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Bijdrage deelnemers 2024 Risico’s

Niet afgedekte risico’s

1-1-2024 € 2.480.854 Waarvan resultaat 2023 € 532.056 € 7.805.774 Waarvan voorzieningen: € 314.737 Resultaat 2023: € 532.056

31-12-2024 € 4.182.954 Waarvan resultaat 2024 € 522.317 € 4.907.362 Waarvan voorzieningen: € 168.294 Geschat resultaat 2024: € 522.317

In bijlage B zijn de (voorlopige) deelnemersbijdragen 2024 gepresenteerd. Ten behoeve van Ontwerpbegroting 2026 en jaarrekening 2024 zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Deze inventarisatie is opgenomen in bijlage C. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico’s met de grootste potentiële impact € 1.594.000 bedraagt. De algemene reserve van de ODZOB bedraagt per ultimo 2024 € 1.500.000. Dat is minder dan bovenstaande verwachtingswaarde van de risico’s. Dit is een aandachtspunt dat zal worden meegenomen in de besluitvorming rondom de jaarstukken 2024.

1

Ontwikkelingen

Op 16 januari 2025 hebben Rijk, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Omgevingsdienst NL de Samenwerkingsafspraken ondertekend die er toe strekken dat opvolging wordt gegeven aan de producten en aanbevelingen die in het Interbestuurlijk Programma Versterking stelsel VTH zijn vastgesteld. Het ministerie van I&W heeft de Tweede Kamer daarnaast toegezegd wetgeving voor te bereiden om die afspraken minder vrijblijvend te maken. Op 19 december 2024 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven om hiervoor concrete voorstellen te doen. Op 19 december 2024 heeft het algemeen bestuur ook ingestemd met de Meerjaren ontwikkelaanpak Dit is de uitwerking van de Meerjarenvisie 2023-2027. Naast de producten en aanbevelingen uit het IBP VTH gaat het om ontwikkelopgaven die moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering op de uitvoering van de VTHA inclusief de bedrijfsvoering die daarvoor nodig is. De stikstofproblematiek en alle (juridische) ontwikkelingen daaromtrent hebben invloed gehad op de cijfers 2024. Mogelijke effecten van de recente jurisprudentie voor de uitvoering van de VTH-taken worden in beeld gebracht, het is nog niet helemaal duidelijk welk effect deze ontwikkelingen in 2025 en de jaren daarna hebben.

2

Bijlage A: Samenstelling Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant per 31 december 2024 Deelnemer Gemeente Asten Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonck Gemeente Deurne Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen c.a. Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Someren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Provincie Noord-Brabant

Naam de heer J.P.E. Bankers de heer S.C.A. Luijten de heer H.M.C. Dijkhoff de heer A.P. d'Haens de heer K. Boonen mevrouw M.C.M. Vrijsen - de Corte de heer S.J. Kraaijeveld de heer R. Thijs de heer J.C.J. van Bree mevrouw W.S.A. van Zeeland mevrouw M. van Breugel-Smolders de heer A. Bonte de heer R.A.G. van den Berkmortel de heer P. Kok de heer P.J. van den Biggelaar de heer P.J.M. van de Noort de heer W. van Doorn de heer J.D. de Jong de heer R.A.J. Pijnenburg mevrouw H.M.M. Giesbertz de heer M. Pieters de heer M. Oudenhoven

*AB = Lid Algemeen Bestuur *DB = Lid Dagelijks Bestuur

3

AB AB AB AB AB AB AB AB AB/DB AB AB/DB AB/DB AB/DB AB AB AB/DB AB AB AB AB AB AB/DB

Bijlage B: Overzicht bijdragen per deelnemer (voorlopig gerealiseerd in 2024)

Deelnemer

Gemeente Asten Gemeente Bergeijk Gemeente Best Gemeente Bladel Gemeente Cranendonk Gemeente Deurne Gemeente Eersel Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Heeze-Leende Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Nuenen Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Gemeente Someren Gemeente Son en Breugel Gemeente Valkenswaard Gemeente Veldhoven Gemeente Waalre Provincie Noord-Brabant Totaal deelnemers

Totaal taken 931.864 526.089 893.991 718.776 989.766 1.643.697 582.692 2.455.057 597.959 1.401.489 740.467 1.335.281 2.003.057 472.975 779.130 670.495 1.445.427 484.309 735.597 1.029.137 297.628 7.430.159 28.165.043

4

Bijlage C: Risico inventarisatie

Toelichting op de kolommen: Voor elk van de risico’s is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3 en 4. Voor elk van de risico’s is ingeschat wat het effect in euro’s is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend: •

< € 100.000

: wegingsfactor 1

•

€ 100.000 - € 500.000

: wegingsfactor 2

•

€ 500.000 - € 1.000.000

: wegingsfactor 3

•

> € 1.000.000

: wegingsfactor 4

Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico’s is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald.

Toelichting bij de rijen: Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico’s. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico’s bedraagt circa € 666.000.

5