Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023

Raadsvoorstel Aan Raadsvergadering Agendanummer Onderwerp Portefeuillehouder

Zaaknummer : 20230908107982 : Raad van Geertruidenberg : 9 november 2023 : : Grondexploitatie : H.H.M. de Jongh

Voorstel 1. De Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 vast te stellen. 2. De grondexploitatiebegrotingen welke als bijlage behoren bij de Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 vast te stellen. 3. De grondexploitatiebegrotingen te gebruiken als basis voor de begroting 2024. 4. De grondexploitatiebegrotingen te verwerken als begrotingswijziging voor 2023. Samenvatting Jaarlijks wordt het verloop van de gemeentelijke grondexploitaties aan de raad gerapporteerd door middel van de Voortgangsrapportage Grondexploitatie. De raad dient deze rapportage vast te stellen ten behoeve van de financiële verwerking daarvan in de begroting van het lopende en het komende jaar. Inleiding Op grond van de Nota Grondbeleid 2019 dienen jaarlijks de grondexploitaties geactualiseerd te worden. Dit doen we door middel van de Voortgangsrapportage Grondexploitatie. Aangezien de bijlagen bij deze voortgangsrapportage gedetailleerde financiële informatie bevatten dienen deze niet openbaar gemaakt te worden. Daarom is daarop geheimhouding opgelegd. De financiële verwerking van de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen geschiedt door deze te verwerken als begrotingen van 2023 en 2024.

Bijdrage aan maatschappelijke opgave / strategische doelstelling / beoogd (maatschappelijk) effect Door jaarlijks de grondexploitaties te monitoren en te actualiseren kunnen deze adequaat beheerd en bewaakt worden. Op deze wijze wordt er inzicht gehouden in het (financiële) verloop van de grondexploitaties. Argumenten 1.1 Het actualiseren van de grondexploitaties is een vereiste uit de Nota Grondbeleid 2019 en een aanbeveling uit het BBV. Het actualiseren van de grondexploitaties geeft de raad inzicht in de voortgang van de grondexploitaties. Op deze wijze kan de raad de voortgang monitoren. In de voortgangsrapportage wordt het (financiële) verloop van de diverse grondexploitaties weergegeven. 2.1 De geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen dienen in het kader van het BBV expliciet te worden vastgesteld. Op grond van het BBV dienen de geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen door de raad te worden vastgesteld. Hiermee wordt er voldaan aan de rechtmatigheid en bruikbaarheid van deze exploitatiebegrotingen ten behoeve van de begrotingen 2023 en 2024 (zie tevens besluitpunt 3 en 4). 3.1 De voortgangsrapportage geeft de geprognosticeerde stand van zaken weer per 1 januari 2024. Financiële verwerking vindt plaats in de begroting 2024. 4.1 In de begrotingen zijn ook wijzigingen doorgevoerd voor het lopend jaar 2023.

De wijzigingen hebben ook invloed op de begroting van het lopend jaar 2023 (lopend jaar). Daarom dienen de cijfers ook als begrotingswijziging voor dit jaar verwerkt te worden. Kanttekeningen 1. Ontwikkelingen hebben een (grote) invloed op de voortgang van de grondexploitaties. In de Voortgangsrapportage wordt een beeld geschetst rekening houdend met de meest actuele feiten en gegevens. Verschillende ontwikkelingen, waaronder economische- als marktontwikkelingen, maar ook onvoorziene gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de uitvoering en voortgang (planning en resultaat)

van de grondexploitaties. In de Voortgangsrapportage wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed aan de mogelijke risico’s verbonden aan de grondexploitaties. 2. Exploitatiebegrotingen zijn geheim. Om een goed toekomstperspectief van de grondexploitaties te schetsen is het noodzakelijk exploitatiebegrotingen op te stellen. Deze begrotingen bevatten echter gedetailleerde ramingen over bijvoorbeeld verwervingsbudgetten en budgetten voor bouw- en woonrijp maken. Het bekend worden van deze budgetten kan voor de gemeente nadelig zijn bij verwervingstrajecten, aanbestedingen, etc. Daarom dienen deze begrotingen niet openbaar te worden en is door het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid geheimhouding opgelegd. Financiën De voortgangsrapportage geeft een overzicht van de voortgang binnen de grondexploitatie inclusief een financieel perspectief. Dit financieel perspectief wordt verwerkt in de begrotingen van 2023 en 2024. Communicatie Inclusieve samenleving Uitvoering Bijlagen 1. Ontwerpbesluit 2. Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 3. Grondexploitatiebegrotingen (GEHEIM) Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, de secretaris a.i., de burgemeester,

R. Brekelmans

Onderwerp: Grondexploitatie

M. Witte

p. 2/3

De raad van de gemeente Geertruidenberg; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Besluit: De raad besluit: 1. De Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 vast te stellen. 2. De grondexploitatiebegrotingen welke als bijlage behoren bij de Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2023 vast te stellen. 3. De grondexploitatiebegrotingen te gebruiken als basis voor de begroting 2024. 4. De grondexploitatiebegrotingen te verwerken als begrotingswijziging voor 2023. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 9 november 2023, Geertruidenberg, de raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

K.M.C. Millenaar-Rammelaere

M. Witte

Onderwerp: Grondexploitatie

p. 3/3